Вирок № 25675138, 31.07.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1-1226/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 июля 2012 года Приморский районный суд г.Одессы в составе председательствующего: судьи Капля А.И.

при секретаре: Шишова Е.А.,

с участием прокурора: Кибец А.А.,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании зала суда в г.Одессе дело по обвинению: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Ереван Республики Армения,

гражданина Армении, с высшим образованием,

женатого, имеющего на иждивении малолетнего

ребенка: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, временно не работающего, проживающего:

АДРЕСА_1 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Судом установлено и в судебном заседании доказано, что 01 сентября 2006 г. в г. Киеве, согласно протокола №1 общего собрания учредителей, гражданином Республики Армения ОСОБА_2, создано ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина».

04 сентября 2006 года ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина»зарегистрировано по адресу : г. Киев, проспект Науки, 37 (код ЕГРПОУ 34569703).

Согласно ст. 7 Устава «Мегагрупп Интертрейд Украина»органами общества с ограниченной ответственностью являются:

- Общее собрание участников -высший орган;

- исполнительный орган общества -директор общества;

-ревизионная комиссия общества.

22.12.2006 года, согласно протокола № 3 общего собрания участников ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина»и приказа № 4 учредителя предприятия ОСОБА_2 житель г. Николаева ОСОБА_6 назначен на должность директора ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина».

Согласно ст. 8 Устава ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина»руководство текущей деятельностью общества осуществляет директор общества, который действует без доверенности от имени общества, назначает на должности и увольняет с должностей своих заместителей и других работников общества, несет персональную ответственность за деятельность общества, в пределах своей компетенции от имени общества заключает и подписывает контракты, договора и т.д. В пределах своей компетенции издает обязательные для выполнения сотрудниками общества приказы и распоряжения, осуществляет и иные действия, необходимые для выполнения служебных обязанностей в пределах, предоставленных уставом и решением собрания участников.

Фактическое нахождение офиса ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина» в 2006-2007 годах, г. Николаев, пер. Кораблев д. № 8.

03.11.2006 года в Николаевском филиале АКБ «Мрия»расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина»открыт текущий расчетный счет № 26003301000079.

В феврале 2008 года учредитель ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина» ОСОБА_2 и деректор ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина»ОСОБА_6 находясь в г. Николаеве, в офисе ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина», вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств предприятий и организаций Украины, распределив при этом роли и действия каждого. Так, ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_6, что намеривается в г. Одессе приобрести завод по производству биметаллических радиаторов. Предприятия, - потенциальные покупатели биметаллических радиаторов, будут перечислять денежные средства не на счета предприятий, на балансе которых находятся производственные мощности по производству биметаллических радиаторов, а на расчетный счет ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина», после чего ОСОБА_6, указанные денежные средства должен снять с расчетного счета наличными по чеку, часть денежных средств оставить себе, а большую часть зачислять на личный расчетный счет ОСОБА_2 платежной банковской карточки Gold».

07 марта 2008 года , согласно протокола собрания участников ООО«Интерметалл»(г. Одесса) ОСОБА_2 стал учредителем указанного юридического лица с 99 % доли в уставном фонде.

07 марта 2008 года, согласно протокола собрания участников ООО «Южная региональная группа (г. Одесса), ОСОБА_2 стал учредителем указанного предприятия с 99 % доли в уставном фонде.

На балансе указанных предприятий находятся производственные мощности (завод) по производству биметаллических радиаторов, расположенные в Коминтерновском районе Одесской области, 21 километр Старокиевского шоссе, 49/49 «а».

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств учредитель ООО «Мегагрупп Интертрейд Украина»ОСОБА_2, как физическое лицо, 03.03.2008 года в Николаевском филиале ОАО «Кредитпромбанк», расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской, 63, открыл расчетный счет № НОМЕР_1 в долларах США и расчетный счет № НОМЕР_2 в гривнах, получив для управления указанными расчетными счетами платежную карточку «Visa Gold».

В свою очередь, директор ООО "Мегагрупп Интертреид Украина" ОСОБА_6, действуя совместно и согласовано с ОСОБА_2, 26 марта 2008 года в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил чековую книжку ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" для снятия наличных с расчетного счета.

01 марта 2008 года, ОСОБА_2 реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств предприятия ООО "Теплогазкомплект" (г. Одесса), действуя по предварительному сговору с директором ООО "Мегагрупп Интертреид Украина" ОСОБА_6, в офисе ООО "Теплогазкомплект", расположенном в г. Одессе по ул. Артиллерийской, 11, заключил с директором ООО "Теплогазкомплект" ОСОБА_7, не соответствующий действительности договор поставки, подписав указанный документ, как руководитель несуществующего органа управления предприятием, председатель правления ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина".

08 апреля 2008 года ООО "Теплогазкомплект" платежными поручениями № 189 и 192 перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" общую сумму в 50000.0 грн.

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертреид Украина" ОСОБА_2 сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чекам наличными и присвоены.

Так, директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляясвоим служебным положением, получил 08.04.2008 года в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, по денежному чеку № ЛГ 9785880 с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" № 26003301000079 денежные средства в сумме 32000.0 грн.

В этот же день, 08.04.2008 года, ОСОБА_6, находясь в Николаевском филиале ОАО «Кредитпромбанк», расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской, 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2 платежной карточки «Visa Gold»деньги в сумме 25500,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 6500,0 грн. присвоил, и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2, полученные денежные средства снимал частями в различных банкоматах г. Одессы, и распоряжался денежными средствами по своему усмотрению.

09 апреля 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, получил по денежному чеку № ЛГ 9785881 с расчетного счета №26003301000079 ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" денежные средства в сумме 20000.0 грн. Далее, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, в этот же день, 09.04.2008 года, находясь в Николаевском филиале ОАО "Кредитпромбанк", расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2, платежной карточки «Visa Gold»деньги в сумме 19000,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 1000,0 грн. присвоил, и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2 зачисленные денежные средства снимал посредством платежной карточки «Visa Gold»частями в различных банкоматах г. Одессы и использовал денежные средства по своему усмотрению.

05 мая 2008 года, ОСОБА_2 преследуя цель дальнейшего завладения денежными средствами ООО "Теплогазкомплект", создавая у руководства ООО "Теплогазкомплект" видимость гражданско-правовых отношений, отгрузил от имении 000 "Мегагрупп Интертрейд Украина" в ООО "Теплогазкомплект" из имеющихся на складах ООО "Южная региональная группа" и ООО "Интерметалл" остатков, отопительные биметаллические радиаторы типа РБС 500М в количестве 168 шт. на общую сумму 8400.67 грн. с учетом НДС, и 06.05.2008 года предоставил ООО "Теплогазкомплект" счет № 10 на оплату биметаллических радиаторов, на сумму 4 5000.0 грн. подписав указанный документ, как должностное лицо ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина".

В свою очередь руководство 000 "Теплогазкомплект", добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ОСОБА_2, полагая, что ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" в действительности является поставщиком биметаллических радиаторов, 21.05.2008 года платежным поручением № 261 перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" 20000,0 грн. за приобретение биметаллических радиаторов.

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чеку наличными и присвоены.

Так, 21 апреля 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил по денежному чеку № ЛГ 9785886 с расчетного счета №26003301000079 ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" денежные средства в сумме 19800.0 грн. Далее, ОСОБА_6, 21.04.2008 года, находясь в Николаевском филиале ОАО "Кредитпромбанк", расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2, платежной карточки «Visa Gold» деньги в сумме 19500,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 300,0 грн. присвоил, и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2, зачисленные денежные средства снимал наличными посредством платежной карточки «Visa Gold»частями в различных банкоматах г. Одессы и использовал их по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ООО "Теплогазкомплект" ущерба составляет 61599,33 грн. что в 239 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2 01 марта 2008 года, заведомо зная о том, что не является должностным лицом ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина", и не имеет права подписи финансово-хозяйственных документов предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО "Теплогазкомплект", расположенном в г. Одессе, по ул. Артиллерийская, 11, подписал как председатель правления (несуществующий орган управления) ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" договор поставки от 01.03.2008 года с ООО "Теплогазкомплект", внеся, таким образом, в официальный документ заведомо ложные сведения.

Далее, ОСОБА_2 достоверно зная о том, что в ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" не ведется бухгалтерский и налоговый учет, изготовил, и подписал как должностное лицо предприятия налоговую накладную № 4081 от 08.04.2008 года на сумму в 50000,0 грн., с заведомо ложными сведениями о том, что сумма НДС, указанная в этой накладной, определена правильно, соответствуют сумме налогового обязательства продавца и включена в реестр полученных и выданных налоговых накладных, после чего предоставил указанный поддельный документ в ООО "Теплогазкомплект".

Кроме того, 06 мая 2008 года, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств предприятия ООО "Торговый дом "Будматериалы" г. Одессы, учредитель ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, на основании доверенности, выданной ему директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" от 14.12.2007 года, в офисе ООО "Торговый дом "Будматериалы", расположенном в г. Одессе по ул. Приморской, 49, заключил с руководством ООО "Торговый дом "Будматериалы" не соответствующий действительности договор № 6\05-08 на поставку биметаллических отопительных радиаторов типа РБС 500М и комплектующих к ним в количестве 1543 секции, на общую сумму 79872,00 грн., спецификацию № 1 и спецификацию № 2 к договору 6\05-08, подписав указанные документы, как руководитель несуществующего органа управления предприятием, председатель правления ООО «Мегагрупп Интертреид Украина».

07.05.2008 года, платежными поручениями № 990299 и № 990290 ООО "Торговый дом "Будматериалы" перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" общую сумму в 41 297,0 грн.

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чеку наличными и присвоены.

Так, 08 мая 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил по денежному чеку № ЛГ 9785885 с расчетного счета №26003301000079 ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" денежные средства в сумме 41000.0 грн. В этот же день, 08.05.2008 года, ОСОБА_6, находясь в Николаевском филиале ОАО "Кредитпромбанк", расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2, платежной карточки «Visa Gold»деньги в сумме 13600,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 27400,0 грн. присвоил, и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2 зачисленные денежные средства снимал посредством платежной карточки " Visa Gold»частями в различных банкоматах г. Одессы и использовал их по своему усмотрению.

15.05.2008 года платежным поручением № 990426 ООО "Торговый дом "Будматериалы" перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертреид Украина" 16343,37 грн.;

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чеку наличными и присвоены.

Так, 15 мая 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, действуя умышлено по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в Николаевском филиале АКБ "Мрия" расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил по денежному чеку № ЛГ 9785884 с расчетного счета №26003301000079 ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" денежные средства в сумме 16100.0 грн. Далее, ОСОБА_6, 16.05.2008 года, находясь в Николаевском филиале ОАО "Кредитпромбанк", расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2, платежной карточки «Visa Gold» деньги в сумме 15000,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 1100,0 грн. присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2 зачисленные денежные средства снимал посредством платежной карточки «Visa Gold»частями в различных банкоматах г. Одессы и использовал их по своему усмотрению.

22.05.2008 года, платежным поручением № 990499, ООО "Торговый дом "Будматериалы" перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" 22231,61 грн.

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чеку наличными и присвоены.

Так, 22 мая 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил по денежному чеку № ЛГ 9785887 с расчетного счета №26003301000079 ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" денежные средства в сумме 22200.0 грн. Далее, ОСОБА_6, 22.05.2008 года, находясь в Николаевском филиале ОАО "Кредитпромбанк", расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2, платежной карточки «Visa Gold»деньги в сумме 20400,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 1800,0 грн. присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2, зачисленные денежные средства снимал посредством платежной карточки «Visa Gold»частями в различных банкоматах г. Одессы и использовал их по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ООО "Торговый дом "Будматериалы" ущерба составляет 79 872,0 грн., что в 250 и более раз, превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2 0б мая 2008 года, заведомо зная о том, что не является должностным лицом ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина", и не имеет права подписи финансово-хозяйственных документов предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО "Торговый дом "Будматериалы", расположенном в г. Одессе по ул. Приморская, 49, подписал как председатель правления (несуществующий орган управления) ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" договор поставки № 6\05-08 от 06.05.2008 года с ООО "Торговый дом "Будматериалы", спецификацию № 1 и спецификацию № 2 к указанному договору, внеся, таким образом, в официальный документ заведомо ложные сведения.

Далее ОСОБА_2 достоверно зная о том, что в ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" не ведется бухгалтерский и налоговый учет, изготовил, и подписал как должностное лицо предприятия налоговые накладные № 78 и № 79 от 30.05.2008 на сумму в 77150,0 грн. и 2722,00 грн. с заведомо ложными сведениями о том, что суммы НДС, указанные в этих накладных, определены правильно, соответствуют сумам налоговых обязательств продавца, и включены в реестр полученных и выданных налоговых накладных, после чего предоставил указанные поддельные документы в ООО "Торговый дом "Будматериалы".

Кроме того, 26 мая 2008 года, учредитель ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств предприятия ООО "Степ" (г. Мариуполь), действуя по предварительному сговору с директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, заключил с генеральным директором ООО "Степ" ОСОБА_8 не соответствующий действительности договор на поставку биметаллических отопительных радиаторов типа РБС 500М на общую сумму в 200000.0 грн., подписав указанный документ, как руководитель несуществующего органа управлении предприятием, председатель правления ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина".

29 мая 2008 года ООО "Степ" платежным поручением № 694 перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" сумму в 100000.0 грн.

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 22.05.2008 года сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чеку наличными и присвоены.

Так, 30 мая 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил по денежному чеку № ЛГ 9785891 с расчетного счета №26003301000079 ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" денежные средства в сумме 99000.0 грн. Далее, ОСОБА_6, 30.05.2008 года, находясь в Николаевском филиале ОАО "Кредитпромбанк", расположенном в г. Николаеве по ул. Большой Морской 63, зачислил на мультивалютный личный счет ОСОБА_2, платежной карточки " деньги в сумме 92300,0 грн., а остальную часть денежных средств в сумме 6700,0 грн. присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В свою очередь ОСОБА_2 зачисленные денежные средства снимал посредством платежной карточки "«Visa Gold»частями в различных банкоматах г. Одессы наличными и использовал их по своему усмотрению.

18 июня 2008 года ООО "Степ", платежным поручением № 768 перечислило на расчетный счет ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" сумму в 50000.0 грн.

Указанные денежные средства директором ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6 и учредителем ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_2 сняты с расчетного счета ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" по чеку и присвоены.

Так, 18 июня 2008 года директор ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в Николаевском филиале АКБ "Мрия", расположенном в г. Николаеве по ул. Ленина, 55, получил по денежному чеку №ЛГ 9785891 с расчетного счета №26003301000079 денежные средства в сумме 49600.0 грн. и в этот же день передал похищенные денежные средства в г. Николаеве ОСОБА_2, который распорядился ими по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ООО "Степ" материального ущерба составляет 150000,0 грн., что в 250 и более раз, превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Умысел ОСОБА_2 и директора ООО "Мегагрупп Интертреид Украина" ОСОБА_6 был направлен на совершение хищения денежных средств ООО "Степ" в сумме 200000.0 грн., однако не был доведен до конца по причинам, не зависящим от их воли.

Сумма в 200000.0 грн. в 600 и более раз, превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2, 26 мая 2008 года, заведомо зная о том, что не является должностным лицом ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина", и не имеет права подписи финансово-хозяйственных документов предприятия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте в г. Одессе подписал как председатель правления (несуществующий орган управления) ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" договор поставки от 26.05.2008 года с ООО "Степ", на поставку биметаллических радиаторов, на сумму в 200000.0 грн., внеся, таким образом, в официальный документ заведомо ложные сведения, и отправил поддельный документ по факсу в г. Мариуполь для ООО "Степ", где договор поставки был подписан должностными лицами указанного предприятия.

Далее, ОСОБА_2 достоверно зная о том, что в ООО "Мегагрупп Интертрейд Украина" не ведется бухгалтерский и налоговый учет, изготовил, и подписал как должностное лицо предприятия налоговую накладную № 77 от 29.05.2008 года на сумму 100000.0 грн., и налоговую накладную № 117 от 19.06.2008 года на сумму в 50000.0 грн., где указал заведомо ложные сведения о том, что суммы НДС, указанные в этих накладных, определены правильно, соответствуют сумам налоговых обязательств продавца, и включены в реестр полученных и выданных налоговых накладных. После чего отправил по почте указанные поддельные документы в адрес ООО "Степ" г. Мариуполь.

Будучи допрошенным в судебном заседании в инкриминируемом ему преступлении подсудимый ОСОБА_2 свою вину признал полностью и подтвердил показания данные им ранее на досудебном следствии, которые не состоят в противоречии с другими доказательствами по делу.

Также от подсудимого ОСОБА_2 в судебном заседании поступило заявление, в котором он указал, что с доказательствами в подтверждение его вины он согласен, их не оспаривает и указанные доказательства просит не исследовать, ограничившись его пояснениями, с последствиями такого заявления он ознакомлен.

В связи с указанным заявлением подсудимого ОСОБА_2, поддержанного прокурором Кибец А.А. и адвокатом ОСОБА_1, суд считает, что доказательства по делу исследованию не подлежат из-за нецелесообразности, показания подсудимого не состоят в противоречии с другими доказательствами по делу, подтверждающему вину подсудимого, потому в порядке ст.299 УПК Украины возможно ограничиться допросом подсудимого, а также считает необходимым исследовать такие документы:

- протокол выемки от 20.10.2008 года (т.4 л.д. 8)

- протокол выемки от 20.10.2008 года (т.4 л.д. 10-14)

- протокол выемки от 15.10.2008 года (т.5 л.д. 98)

- протокол выемки от 07.11.2008 года (т.5 л.д. 163-164)

- протокол выемки от 04.11.2088 года (т.3 л.д. 216-217)

- заключением акта документальной ревизии Аудиторской фирмы «АвантЕкс»от 28.11.2008 года № 38с (т.5 л.д. 252-265).

Доказательства согласуются между собой, в своей совокупности подтверждают пояснения подсудимого, не состоят между собой в противоречии и подтверждают вину ОСОБА_2, потому суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 191 УК Украины по признакам -завладение чужим имуществом совершенное по предварительному сговору группой лиц; ч. 4 ст. 191 УК Украины по признакам -завладение чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины по признакам -покушения на завладение чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; ч. 1 ст. 358 УК Украины по признакам -внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, изготовление поддельных документов, которые выдаются или удостоверяются предприятием, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их использования; ч. 2 ст. 358 УК Украины по признакам - внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, изготовление поддельных документов, которые выдаются или удостоверяются предприятием, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их использования, совершенное повторно; ч. 3 ст. 358 УК Украины по признакам - использования заведомо поддельного документа.

Судом также установлено, что подсудимый ОСОБА_2 ранее не судим (т.6 л.д.103-104), характеризуется положительно (т.6 л.д.153-155), на учетах в ОПБ и ОПНД не состоит (т.6 л.д.151-152), болеет тяжелым заболеванием (туберкулез) ( л.д.), а также имеет на иждивении малолетнего ребенка ( л.д.).

Избирая вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, исследованные характеризующие данные о личности подсудимого, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_2, суд относит - чистосердечное раскаяние, а в силу ч. 2 ст. 66 УК Украины - отсутствие судимостей, положительная характеристика, наличие тяжелого заболевания, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также частичное возмещение ущерба ( л.д.).

Отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_2 обстоятельств, судом не усматривается.

Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого ОСОБА_2 (чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, частичное возмещение ущерба) существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений, с учетом личности виновного (отсутствие судимостей, положительная характеристика, наличие тяжелого заболевания, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка), суд считает возможным назначить подсудимому ОСОБА_2 наказание с применением ст. 69 УК Украины, путем назначения основного наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 4 ст. 191 УК Украины, также санкцией ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Суд приходит к заключению, что исправление подсудимого ОСОБА_2 возможно без изоляции его от общества, а последнему возможно назначить наказание с применением ст. 75 УК Украины. Относительно дополнительного наказания в виде конфискации имущества судом применяются положения ст. 77 УК Украины.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.

Гражданские иски ООО «Теплогазкомплект»на суму 61 599,33 и ООО «Степ»на суму 150 000 оставить без удовлетворения в связи с тем, что приговором Приморского районного суда г. Одессы от 16.09.2011, согласно которого осужден ОСОБА_6, по ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.4, 15 ч.2, 191 ч.5 УК Украины, судом удовлетворены аналогичные исковые требования.

Судебные издержки, выраженные в стоимости проведенной судебной экспертизы, подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. ст. 91, 93 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321-324,332-335 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2, признать виновным по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание по этим статьям:

- ч. 3 ст.191 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, которые связанны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 1(один) год;

- ч. 4 ст.191 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, которые связанны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, которые связанны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 2 (два) года, без конфискации имущества;

- ч. 1 ст.358 УК Украины в виде 3 (трех) лет ограничения свободы;

- ч. 2 ст.358 УК Украины в виде 5 (пяти) лет ограничения свободы;

- ч. 3 ст.358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, которые связанны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности сроком на 2 (два) года, без конфискации имущества;

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбытия основного наказания с испытательным сроком на 3 (три) года, обязав его в силу ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить - залог.

После вступления приговора в законную силу, залог в сумме 30000 (тридцать тысяч) грн. согласно постановления Приморского райсуда г.Одессы от 26.05.2011 года и заявления осужденного ОСОБА_2 обратить на исполнение приговора в части имущественного взыскания, а именно обратить денежные средства в пользу фирмы ООО «Степ», юр. адрес: 87500, Украина, Донецкая обл., г.Мариуполь, ул. Варганова, 12 Расчетный счет № 26003215043780 в ДОФ АКБ УСБ г.Донецк МФО 334011 код ОКПО 20392491.

Вещественные доказательства -приобщенные к материалам дела находящиеся в т.3 л.д.49-51, 66, т.5 л.д.200-201, 218, т.6 14-15- хранить при материалах дела.

Гражданские иски ООО «Теплогазкомплект»на суму 61 599,33 и ООО «Степ»на суму 150 000 оставить без рассмотрения в связи с тем, что приговором Приморского р/с г. Одессы от 16.09.2001, согласно которого осужден ОСОБА_6 по ст. 191 ч.2, 191 ч.4, 15 ч.2, 191 ч.5 УК Украины, были удовлетворены аналогичные исковые требования.

Судебные издержки взыскать с осаженного ОСОБА_2 в размере 3096 грн. (т. 5 л.д. 282).

Приговор может быть обжалован и внесено представление прокурором в Апелляционный суд Одесской области через местный Приморский районный суд г.Одессы в течение 15 дней с момента его провозглашения.

Судья Приморского

районного суда г.Одессы А.И.Капля

31.07.2012