Постанова № 25593534, 10.08.2012, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3299/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,Ільєва Т.Г.,

при секретарі - Хлуд А. Ю. ,

прокурора: Станкова О.П.,

захисника - адвоката: ОСОБА_5.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві у залі суду подання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Д.А. про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Чуднів, Чуднівського району Житомирської області, українця, не судимого, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Миколаєвський Д.А. за погодженням із заступником прокурора Печерського району м. Києва О.П. Кузьменка звернувся до суду із поданням про обранням відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

З матеріалів кримінальної справи №70-524 вбачається, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальна справа порушена за фактом ухилення від сплати податків директором ТОВ «Русь» ОСОБА_4 у значних розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтування подання посилається на те, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Русь», усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, в період грудня 2008 року по серпень 2009 року, діючи в порушення п.п. 7.4.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 №168/97-ВР із змінами та доповненнями, чинними на момент здійснення операцій з ТОВ «Фаундер Україна», безпідставно включив до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, сформовані за рахунок неіснуючих взаємовідносин із фіктивним підприємством ТОВ «Фаундер Україна» та ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 714 269,29 грн., що більше ніж в тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Враховуючи те, що злочин передбачений ч. 1 ст. 212 КК України є невеликої тяжкості, передбачає покарання за вчинення цього злочину у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 3 ст. 154-1 КПК України, розмір застави визначається суддею, судом у урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підсудного.

У всіх випадках розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову, розміру майнової шкоди, завданої злочином або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, обґрунтованих достатніми доказами.

У судовому засіданні прокурор подання підтримав з підстав, зазначених у поданні та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Захисник - адвокат підозрюваного та підозрюваний в судовому засіданні заперечували щодо задоволення подання про обрання у відношенні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та просили обрати підписку про невиїзд, посилаючись на те, що підозрюваний не буде намагатися ухилятися від слідства та суду.

Дослідивши матеріали кримінальної справи №70-524 у межах розгляду подання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника - адвоката підозрюваного, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 148 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Судом встановлено, що 08 серпня 2012 року порушено кримінальну справа за фактом ухилення від сплати податків відносно директора ТОВ «Русь» ОСОБА_4 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

При цьому, злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до ст. 12 КК України є невеликої тяжкості, а санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Отже, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства, суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для виконання процесуальних рішень, враховуючи особу підозрюваного, його сімейний та майновий стан, стан здоров'я, вид діяльності, вважаю, що відносно ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Вирішуючи питання про розмір застави, суд керується вимогами п. 2 ч. 4 ст. 154-1 КПК України та вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, оскільки, внесення застава у меншому розмірі не забезпечить належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних рішень підозрюваним ОСОБА_4

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ст. 149-1 КПК України покласти на ОСОБА_4 такі обов'язки:

1) з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме з АДРЕСА_1, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

3) повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Д.А. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, роз'яснивши про їх негайне повернення слідчим після скасування запобіжного заходу у вигляді застави або покладеного обов'язку.

Таким чином, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 148-150, 154-1, 165 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп., зобов'язавши ОСОБА_4 внести протягом п'яти днів з дня винесення постанови, а саме до 14 серпня 2012 року включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07,

МФО (код банку) 820019,

Код ЄДРПОУ 02896745,

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Зобов'язати ОСОБА_4 надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Миколаєвському Д.А., або іншій посадовій особі органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа платіжний документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів.

Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання у відношенні особи іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому КПК України.

Покласти на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

1) з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме з АДРЕСА_1, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

3) повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Миколаєвському Д.А. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, роз'яснивши про їх негайне повернення слідчим після скасування запобіжного заходу у вигляді застави або покладеного обов'язку.

Роз'яснити ОСОБА_4, що у разі якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до органу дізнання, досудового слідства чи суду без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки, або порушив покладені на нього даною постановою обов'язки, застава звертається в доход держави.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом трьох діб з дня її винесення. Подання апеляції на постанову суду не зупиняє її виконання.

Суддя