Постанова № 25503744, 31.07.2012, Касаційний господарський суд Верховного Суду (до 15.12.2027 - Вищий господарський суд України)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2012 р. Справа № 5004/1242/11

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого - Ткаченко Н.Г.

Суддів- Куровського С.В.

Коробенка Г.П.

За участю представників: ПАТ "ВТБ Банк" -Заболотного С.Г.; ПП "Виробнича Фірма "КМЗ" -Канівського В.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк"

на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2011 р. та ухвалу господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. по справі № 5004/1242/11 за заявою ПП "Доктор Право" до ТОВ "Експрес-ВЛ" про банкрутство,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Волинської області від 29.06.2011 р. порушено провадження по справі №5004/1242/11 про банкрутство ТОВ "Експрес-ВЛ", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Темчишина В.П.

Ухвалою підготовчого засідання господарського суду Волинської області від 13.07.2011 р. по справі №5004/1242/11 визнано кредиторські вимоги ПП "Доктор Право" до боржника в сумі 347 970,00 грн., якого зобов'язано у десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу оголошення про порушення справи про банкрутство, зобов'язано розпорядника майна боржника скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження господарському суду до 30.08.2011 р.; встановлено дату попереднього засідання суду на 31.08.2011 р.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. по справі №5004/1242/11 /суддя Кравчук А.М./ затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Експрес-ВЛ".

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2011 р. по справі № 5004/1242/11 / колегія суддів у складі : Щепанська Г.А., Мельник О.В., Демидюк О.О./ ухвалу господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. залишено без змін.

В касаційній скарзі ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" просить скасувати ухвалу господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2011 р., якою апеляційну скаргу Банку залишено без задоволення, посилаючись на те, що вони постановлені з порушенням норм матеріального та процесуального права, справу направити на новий розгляд до господарського суду Волинської області.

У відзивах на касаційну скаргу ПП "Доктор Право", ПП "Виробнича Фірма "КМЗ", ПП ОСОБА_1., просять залишити скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення першої та апеляційної інстанції - без змін, посилаючись на те, що висновки суду відповідають вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи.

Клопотання ПП "Доктор Право" про відкладення розгляду справи, у зв'язку з необхідністю подання додаткових доказів по справі, колегією суддів залишено без задоволення.

Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів справи, в газеті "Голос України" від 21.07.2011 р. № 131 (5131) опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Експрес-ВЛ".

У встановлений ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк до суду звернулись з грошовими вимогами до боржника наступні кредитори : ПП "Доктор Право", ПП "Виробнича Фірма "КМЗ", ПП ОСОБА_1., ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду першої інстанції від 14.09.2011 р. визнано вимоги ПП "Доктор Право" на суму 348 291,00 грн. 00 коп., з яких 347 970,00 грн. -4 черга, а 321,00 грн. -1 черга; підприємця ОСОБА_1. на суму 327 345,59 грн., з яких 327 220, 59 грн. -4 черга, а 125,00 грн. -1 черга; ПП ВФ "КМЗ" на суму 444 583,00 грн., з яких 444 458,00 грн. -4 черга, а 125,00 грн. -1 черга та ПАТ ВТБ Банк в особі Відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ ВТБ Банк - на суму 965 290, 82 грн. -1 черга та 120 768 грн. 34 коп. -6 черга, виходячи з того, що зазначені вимоги є конкурсними, підтверджуються належними доказами та ґрунтуються на вимогах Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Цією ж ухвалою суду першої інстанції від 14.09.2011 р. відмовлено ПАТ "ВТБ Банк" в особі Відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" у визнанні грошових вимог на суму 58 185,30 грн. посилаючись на те, що дані вимоги є безпідставними.

Рівненський апеляційний господарський суд погодився із висновками суду першої інстанції та залишив ухвалу господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. без змін.

Згідно ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст.15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

За результатами попереднього засідання господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів та призначається дата проведення зборів кредиторів. Реєстр вимог кредиторів повинен містити відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені).

Отже, за наслідками розгляду грошових вимог кредиторів господарський суд визнає грошові вимоги (повністю чи частково) або їх відхиляє.

У справах про банкрутство господарський суд не у вирішує спори між кредитором та боржником, а перевіряє обґрунтованість заявлених грошових вимог кредиторів.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно - правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Згідно з абз. 6 ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Кредиторські вимоги ініціюючого кредитора -ПП "Доктор Право" ґрунтуються на заборгованості в сумі 347 470, 00 грн. та підтверджуються наказом господарського суду Волинської області №2/5004/01-15/2/11-1 від 22.02.2011р. виданого на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Волинській торгово - промисловій палаті від 12.01.2011р. по справі №16-1/10 на суму 347 470 грн. боргу. Також, на підтвердження своїх вимог кредитором надано суду наказ від 22.02.2011р. №2/5004/01-15/2/11-1 на оплату третейського збору в сумі 150 грн., та витрат третейського суду пов'язаних з розглядом справи в сумі 350 грн.; постанову про відкриття виконавчого провадження від 04.03.2011р. щодо стягнення з ТОВ "Експрес - ВЛ" на користь ПП "Доктор Право" витрат по оплаті третейського збору в сумі 150 грн. та витрат третейського суду пов'язані з розглядом справи в сумі 350 грн.; постанову про відкриття виконавчого провадження від 04.03.2011 р. щодо стягнення з ТОВ "Експрес - ВЛ" на користь ПП "Доктор Право" заборгованість у розмірі 347 470, 00 грн.; постанову про арешт коштів боржника від 01.06.2011р. в межах суми боргу (т.1, а.с. 7-14).

Обґрунтованість заявлених кредиторських вимог та відповідно, порушення провадження по справі, була предметом розгляду господарського суду першої інстанції, за результатом якого постановлена ухвала підготовчого засідання господарського суду Волинської області від 13.07.2011 р. по справі №5004/1242/11.

Зазначена ухвала не оскаржена, не скасована у встановленому законом порядку та є чинною.

Грошові вимоги ПП ОСОБА_1. до боржника ґрунтуються на заборгованості в сумі 327 220, 59 грн., що виникла внаслідок невиконання умов договорів про поворотну фінансову допомогу.

На підтвердження заявлених грошових вимог ПП ОСОБА_1. надано копію акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ "Експрес - ВЛ" та ПП ОСОБА_1. від 30.06.2011р. та копії договорів про поворотну фінансову допомогу від 06.12.2005 р. - 40000,00 грн. ; від 01.02.2007 р.- 7000 грн.; від 01.03.2007 р. - 10000,00 грн. ; від 02.07.2007 р.- 9000 грн.; від 01.11.2007 р. - 12000,00 грн.; від 03.12.2007 р. - 12048,46 грн.; від 11.01.2008 р. -9000,00 грн.; від 03.03.2008 р.- 6000,00 грн.; від 01.04.2008 р.-10000,00 грн.; від 01.05.2008 р. - 9000,00 грн.; від 02.06.2008 р. - 8000,00 грн.; від 01.07.2008 р. - 9000,00 грн. ; від 01.08.2008 р.- 13000,00 грн. ; від 01.10.2008 р. - 8000,00 грн. ; від 03.11.2008 р. - 13385,39 грн.; від 05.01.2009 р. - 1100,00 грн.; від 01.04.2008 р.- 10000, 00 грн.; від 04.05.2009 р. - 11000,00 грн.; від 01.07.2009 р. - 11000,00 грн.; від 02.11.2009 р. - 4000,00 грн.; від 01.12.2009 р. - 3661,34 грн.; від 11.01.2008 р. - 8000,00 грн.; від 01.04.2010 р.- 33000,00 грн.; від 11.05.2010 р. - 560,00 грн.; від 28.05.2010 р.- 560,00 грн.; від 01.06.2010 р.- 11000,00 грн.; від 01.06.2010 р.- 7000,00 грн.; від 02.08.2010 р. - 6870,00 грн.; від 01.12.2010 р. - 13008.15 грн.; від 10.01.2011 р. - 2123,00 грн.; від 01.04.2011 року - 20971,00 грн.; від 11.04.2010 р.- 5000,00 грн.; від 11.05.2011 р. - 1933,25 грн.; договір уступки (цесії); приходні касові ордери про платежі поворотної фінансової допомоги (а.с. 154-171, т.1); реєстр виписки з банку про платежі поворотної фінансової допомоги (а.с. 172-173, т.1).

Боржник заявлені кредиторські вимоги ПП ОСОБА_1. визнав в повному обсязі.

Грошові вимоги кредитора - ПП ВФ "КМЗ" в сумі 444458, 00 грн. обґрунтовані тим, що 26.10.2006 р. між кредитором та ПП "Троян-С" укладений договір №32649975/1 поставки продукції, відповідно до умов якого ТОВ "Експрес - ВЛ" є поручителем по зобов'язанням постачальника в сумі 444458,00 грн. У зв'язку з невиконанням ПП "Троян-С" умов договору поставки від 26.10.2006 р., у ПП ВФ "КМЗ" виникли кредиторські вимоги до поручителя - ТОВ "Експрес - ВЛ" (а.с. 43, т.2).

На підтвердження заявлених вимог ПП ВФ "КМЗ" надано суду акт звірки станом на 24.10.2010р., борг ТОВ "Експрес - ВЛ" перед ПП ВФ "КМЗ" становить 444458, 00 грн.(а.с. 46, т. 2); акт звірки станом на 08.08.2011р. борг ТОВ "Експрес - ВЛ" становить 444458, 00 грн. (а.с. 47, т.2).; специфікація (а.с.51, т.2); договір поруки від 26.10.2006р. між ПП ВФ "КМЗ", ТОВ "Експрес - ВЛ", боржник ПП "Троян - С" (а.с.52-53, т. 2); товарно - транспортна накладна від 04.01.2007р. (а.с. 54-55, т. 2).

ТОВ "Експрес - ВЛ" не заперечував проти визнання заявлених кредиторських вимог ПП ВФ "КМЗ".

Також, до господарського суду Волинської області надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" про визнання грошових вимог до боржника в сумі 1 144 119, 46 грн.(враховуючи заяву про уточнення кредиторських вимог від 05.09.2011 р.)

Заявлені вимоги Банку ґрунтуються на тому, що 06.06.2008 р. між Банком та СПД ОСОБА_2. укладений договір про відкриття кредитної лінії №09.96-42/08-ЕЛ в сумі 310 000,00 грн. та договір про відкриття кредитної лінії №09.96-42/08-СК в сумі 452 765,00 грн. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами між Банком, СПД ОСОБА_2. та ТОВ "Експрес - ВЛ" укладені договори поруки №09.69-42/08-ДП2 та №09.69-42/08-ДП3 від 06.06.2008 р.

У зв'язку з невиконанням вимог кредитних договорів ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" звернувся до суду з позовом про стягнення боргу до СПД ОСОБА_2. та ТОВ "Експрес - ВЛ".

В обґрунтування заявлених кредиторських вимог Банком надано суду - додаткову угоду №1 від 29.10.08р. (а.с. 19,т. 3); графік погашення кредиту та процентів (додаток №2) (а.с. 20, т.3); договір про внесення змін №2 до кредитного договору від 6.06.2008р. №09.96-42/08-СК (а.с. 22, т.3); додаток №3 до кредитного договору №09.96-42/08-СК від 06.06.2008р. від 01.07.2009р. (а.с. 24,т.3); договір про внесення змін №2/1 від 03.08.09р.(а.с. 25, т.3); додаток №4 до договору від 03.08.09р.(а.с. 25, т.3); договір про внесення змін №3 від 31.08.09р. (а.с. 27, т.3); графіки (а.с. 31-33, т. 3); договір про внесення змін №4 від 29.10.08р. (а.с. 42-43, т. 3); договір про внесення змін №2 від 01.07.08р. (а.с. 44-45, т. 3); договір про внесення змін №3 від 03.08.09р. (а.с. 46, т. 3); договір про внесення змін №3/1 від 03.08.09р. (а.с. 47, т. 3); договір про внесення змін №4 до Договору вді 06.06.08р. №09.96-42/08-кл від 31.08.2009р. (а.с. 48, т. 3); договір про внесення змін №5 від 02.11.2011р. (а.с. 49, т. 3); договір про внесення змін №6 від 31.12.09р. (а.с. 50, т.3).

Заявлені кредиторські вимоги ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" визнані боржником частково, в сумі 993257,71 грн. (т.2, а.с.141-143).

Ухвалою суду першої інстанції, яка залишена без змін апеляційною постановою від 17.11.2011 р. визнані вимоги Банку в сумі 1085 934,16 грн., а саме: згідно кредитного договору від 06.06.2008 р. №09.96-42/08-КЛ сума основного боргу становить 305 000,00 грн., нараховані та несплачені відсотки в сумі 94 303,42 грн., пеня за несплату кредиту в сумі 21 176,50 грн., пеня за несплату відсотків в сумі 5 078,90 грн. та штраф в сумі 31 000,00 грн. та згідно кредитного договору від 06.06.2008 р. №09.96-42/08-СК сума основного боргу становить 423 635,95 грн., нараховані та несплачені відсотки в сумі 127 931,91 грн., пеня за несплату кредиту в сумі 10 496,24 грн., пеня за несплату відсотків в сумі 6 630,74 грн., пеня по комісії 1 109,46 грн., нарахована та несплачена комісія в сумі 14 276,54 грн., штраф в сумі 45 276,50 грн. Зазначені кредиторські вимоги ґрунтуються на вимогах чинного законодавства та умовах кредитних договорів, зокрема, щодо стягнення штрафу в сумі 31 000,00 грн. та 45 276,50 грн., що передбачені п.5.10 і п.5.11 кредитних договорів.

Відмовляючи Банку у визнанні грошових вимог до ТОВ "Експрес - ВЛ" в сумі 58 185,30 грн. суди попередніх інстанцій виходили з того, що зазначені вимоги є необгрунтованими.

Згідно ст.4-3 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Договори, які покладені в обгрунтування заявлених кредиторських вимог ПП ВФ "КМЗ", ПП ОСОБА_1. та ПП "Доктор Право", що були укладені між вищевказаними кредиторами та ТОВ "Експрес - ВЛ", не оскаржувались і не визнавались недійсними в установленому законом порядку.

Відповідно до ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що господарський суд як першої так і апеляційної інстанції, перевіривши матеріали справи, давши належну оцінку зібраним у справі доказам, доводам та запереченням сторін, прийшов до вірного висновку про те, що оскільки, в порушення вимог вищезазначеної статті, ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" банку не надав суду належні докази в підтвердження своїх заперечень, то кредиторські вимоги ПП ВФ "КМЗ", ПП ОСОБА_1. та ПП "Доктор Право", які є конкурсними, таким, що підтверджуються матеріалами справи, а отже, підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Експрес - ВЛ".

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2011 р. та ухвала господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. по справі № 5004/1242/11 постановлені у відповідності до фактичних обставин справи та вимог чинного законодавства і підстав для їх скасування не вбачається.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду, які викладені в оскаржуваних судових рішеннях по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.1115, 1117 -11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Луцька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" залишити без задоволення.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2011 р. та ухвалу господарського суду Волинської області від 14.09.2011 р. по справі № 5004/1242/11 залишити без змін.

Головуючий - Ткаченко Н.Г.

Судді - Куровський С.В.

Коробенко Г.П.