Вирок № 25468501, 27.06.2012, Дарницький районний суд міста Києва

ОСОБА_1 ОСОБА_1 ОСОБА_1 Дарницький районний суд міста Києва < Суд-місто >

Справа № 2602/783/12

В И Р О К

іменем України

"27" червня 2012 р.

Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Трусової Т.О.,

при секретарі Маляр Н.В.,

за участю прокурора Іващенка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, неодруженого, з повною середньою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, несудимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27- ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_1 є засновником ТОВ «Маркус-Груп»(код за ЄДРПОУ 37046648).

Незважаючи на те, що ТОВ «Маркус-Груп»було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 прийняв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб як пособник вчинення даного злочину.

Так в березні 2010 року ОСОБА_1 за грошову винагороду на прохання осіб, справа відносно яких виділена в окреме провадження, погодився зареєструвати в органах державної влади на своє ім*я суб*єкт підприємницької діяльності -юридичну особу ТОВ «Маркус-Груп».

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Маркус-Груп», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_1 надав особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Далі особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, виготовила статут ТОВ «Маркус-Груп», в яких ОСОБА_1 був зазначений як засновник вказаного підприємства.

30 березня 2010 року ОСОБА_1, домовившись з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сергієнка Сергія Сергійовича, офіс якого розташований в АДРЕСА_2. Приватному нотаріусу Сергієнку С.С. ОСОБА_1 на прохання осіб, справа відносно яких виділена в окреме провадження, повідомив, що має намір зареєструвати ТОВ «Маркус- Груп»і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Далі ОСОБА_1, усвідомлюючи, що зареєстроване на його ім'я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Маркус-Груп», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сергієнком С.С., який не був обізнаний зі злочинною діяльністю її засновника.

Після цього ОСОБА_1 власноручно розписався в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Сергієнка С.С. та передав всі нотаріально посвідчені документи особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження.

14 квітня 2010 р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією ТОВ «Маркус Груп»було зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська , 14. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Маркус-Груп»зареєстровано під ідентифікаційним номером суб'єкта підприємницької діяльності 37046648 та має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за номером 1070102000039549 від 14.04.2010 р. Реєстрація ТОВ «Маркус-Груп»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства, надало можливість особам, справа відносно яких виділена в окреме провадження, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Маркус-Груп», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Маркус-Груп»для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли контролю за своєю діяльністю з боку контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Незаконна діяльність ОСОБА_1, який на прохання осіб, справа відносно яких виділена в окреме провадження, зареєстрував ТОВ «Маркус-Груп», здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу; статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації; статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої юридична особа підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи; статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу; статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом; статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства; статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом; статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

В суді ОСОБА_1 визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, в скоєному розкаявся та дав наступні показання. Приблизно в лютому 2010 р. на вулиці він випадково зустрівся з наглядно знайомим на ім*я ОСОБА_4, який запропонував йому підписати документи про реєстрацію фірми на його ім*я, пообіцявши за це гроші в сумі 500 грн. Він попросив дати йому час, щоб подумати, і через деякий час повідомив, що не бажає реєструвати фірму на своє ім*я. Однак ОСОБА_4, який, як йому відомо, мав кримінальне минуле, став погрожувати йому ножем. Злякавшись, він надав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду. Потім, домовившись по телефону, він зустрівся з ОСОБА_4 і знайомим останнього ОСОБА_5 біля офісу нотаріуса на вул. Декабристів. Під офісом він підписав статут ТОВ «Маркус-Груп», а в кабінеті нотаріуса -довіреність. Увечері цього ж дня він отримав від ОСОБА_4 150 грн. Як пояснив підсудний, господарською діяльністю ТОВ «Маркус-Груп»він не займався і наміру такого не мав, а підписав документи внаслідок погроз з боку ОСОБА_4..

Окрім показань ОСОБА_1, його вина у вчиненні злочину підтверджується дослідженими та перевіреними судом доказами, а саме:

даними вилучених в ДПІ у Печерському районі м. Києва документів реєстраційної справи ТОВ «Маркус-Груп», з яких вбачається, що за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб засновником вказаного товариства, яке знаходиться в м. Києві по вул. Круглоуніверситетській, 14, є ОСОБА_1 (А.с. 5, 6-7, 8-34, 35);

даними вилучених в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації документів юридичної справи ТОВ «Маркус-Груп», в яких знаходяться підписані ОСОБА_1 та визнані речовими доказами акт прийому, передачі та оцінки майна в якості його внеску у статутний фонд ТОВ «Маркус-Плюс»(а не ТОВ «Маркус-Груп»), протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Маркус-Груп»від 29.03.2010 р., довіреність від 30.03.2010 р., якою ОСОБА_1 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси у відповідних органах з питань реєстрації ТОВ «Маркус-Груп», статут ТОВ «Маркус-Груп»(А.с. 36, 37-38, 40- 58, 53);

даними реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Сергієнка С.С. та витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, де зареєстровано посвідчення нотаріусом підпису ОСОБА_1 в статуті ТОВ «Маркус-Груп»та в довіреності на ОСОБА_5 (А.с. 71-75);

даними висновку почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені засновника ТОВ «Маркус-Груп»ОСОБА_1 в статуті вказаного товариства виконані ОСОБА_1 (А.с. 82-88).

Суд відкидає доводи підсудного про те, що документи про реєстрацію ТОВ «Маркус-Груп» він підписав внаслідок погроз з боку ОСОБА_4 як такі, що не знайшли свого об*єктивного підтвердження, оскільки раніше про такі незаконні дії він не заявляв (А.с. 101-103), до правоохоронних органів з приводу погроз не звертався.

Таким чином суд вважає повністю доведеною винність ОСОБА_1 в пособництві фіктивному підприємництву, яке виразилося в наданні засобів і знарядь для створення суб*єкта підприємницької діяльності -юридичної особи, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

При призначенні ОСОБА_1 виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, обставини його вчинення, його роль і ступінь участі у вчиненні злочину, а також дані про його особу, зокрема його молодий вік, те, що до кримінальної відповідальності він притягується вперше і раніше ні в чому протиправному помічений не був, позитивно характеризується за місцем проживання, не працює, підтримує сімейні зв*язки.

Обставиною, яка пом*якшує покарання підсудного, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, оскільки він вказав на особу, яка схилила його до вчинення злочину. Обставин, які обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

Приймаючи до уваги вищевикладене суд призначає ОСОБА_1 мінімальне покарання, передбачене санкцією частини статті обвинувачення в редакції, яка діяла на час вчинення злочину, вважаючи таке покарання необхідним і достатнім для його виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів.

Питання про речові докази суд вирішує керуючись правилами ст. 81 КПК України.

На підставі ст. 93 КПК України суд покладає на ОСОБА_1 судові витрати, які складаються з вартості проведення почеркознавчої експертизи (А.с. 83).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27- ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн.

Речові докази: документи, які долучені до матеріалів кримінальної справи, зберігати при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ судові витрати в розмірі 392 грн.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляції до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя: