Постанова № 25468247, 26.06.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1232/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" червня 2012 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І. К., за участю прокурора Іващенка А. О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) в рамках кримінальної справи №52-2477,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №52-2477 порушена по факту скоєння невстановленими особами злочину, передбаченого ст.205 ч.2, ст.358 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків було задіяне підприємство з ознаками фіктивності ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449), директор якого, громадянка ОСОБА_2 під час допиту її як свідка дала показання про те, що на посаду директора її ніколи не призначали, назва підприємства їй не знайома, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності на підприємстві не має.

Так, невстановлені особи, які діяли від імені директора підприємства ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) громадянки ОСОБА_2, отримавши замовлення від реально діючих СГД ТОВ «Буд-інлайн»(код ЄДРПОУ: 34895786), ТОВ «Дортранскомпані»(код ЄДРПОУ: 35838069), ТОВ «Ден Плюс» (код ЄДРПОУ: 33779321), ТОВ «Будмайстер»(код ЄДРПОУ: 30682539), ТОВ «Гоал»(код ЄДРПОУ: 34770293), ТОВ «Домофон. Інжиніринг. Охорона»(код ЄДРПОУ: 35092907), ТОВ «Клімат сервіс груп ХХІ»(код ЄДРПОУ: 33153119), ТОВ «Укрпартнербуд»(код ЄДРПОУ: 35576025), ТОВ «Гідробудшлях»(код ЄДРПОУ: 34895854), ТОВ «БК «Спец-Демонтаж»(код ЄДРПОУ: 37116369) та інших на переведення безготівкових коштів у готівку, укладають «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Після укладення угод на банківські рахунки підконтрольного невстановленим особам підприємства ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) перераховувалися грошові кошти, які в подальшому переводилися у готівку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що по справі постала необхідність у дослідженні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд-інлайн»(код ЄДРПОУ: 34895786), ТОВ «Дортранскомпані»(код ЄДРПОУ: 35838069), ТОВ «Ден Плюс»(код ЄДРПОУ: 33779321), ТОВ «Будмайстер»(код ЄДРПОУ: 30682539), ТОВ «Гоал»(код ЄДРПОУ: 34770293), ТОВ «Домофон. Інжиніринг. Охорона»(код ЄДРПОУ: 35092907), ТОВ «Клімат сервіс груп ХХІ»(код ЄДРПОУ: 33153119), ТОВ «Укрпартнербуд»(код ЄДРПОУ: 35576025), ТОВ «Гідробудшлях»(код ЄДРПОУ: 34895854), ТОВ «БК «Спец-Демонтаж» (код ЄДРПОУ: 37116369) щодо проведених фінансово-господарських операцій у період 2010 по 2012 рік з ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) та враховуючи те, що вказані документи мають важливе доказове значення по вказаній кримінальній справі, а отримати в інший спосіб вказані документи слідство не має можливості, так як відповідно до ст.178 КПК України виїмки оригіналів таких документів проводяться лише за вмотивованою постановою судді, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про виїмку оригіналів фінансово-господарських документів -задовольнити.

Провести у ТОВ «Буд-інлайн»(код ЄДРПОУ: 34895786), ТОВ «Дортранскомпані»(код ЄДРПОУ: 35838069), ТОВ «Ден Плюс»(код ЄДРПОУ: 33779321), ТОВ «Будмайстер»(код ЄДРПОУ: 30682539), ТОВ «Гоал»(код ЄДРПОУ: 34770293), ТОВ «Домофон. Інжиніринг. Охорона»(код ЄДРПОУ: 35092907), ТОВ «Клімат сервіс груп ХХІ»(код ЄДРПОУ: 33153119), ТОВ «Укрпартнербуд»(код ЄДРПОУ: 35576025), ТОВ «Гідробудшлях»(код ЄДРПОУ: 34895854), ТОВ «БК «Спец-Демонтаж»(код ЄДРПОУ: 37116369) виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) за період з 2010 по 2012 рік.

Виконання постанови доручити співробітникам податкової міліції ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя