Постанова № 25468244, 26.06.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1236/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" червня 2012 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І. К., за участю прокурора Іващенка А. О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) в рамках кримінальної справи №52-2477,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №52-2477 порушена по факту скоєння невстановленими особами злочину, передбаченого ст.205 ч.2, ст.358 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків було задіяне підприємство з ознаками фіктивності ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449), директор якого, громадянка ОСОБА_2 під час допиту її як свідка дала показання про те, що на посаду директора її ніколи не призначали, назва підприємства їй не знайома, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності на підприємстві не має.

Так, невстановлені особи, які діяли від іменні директора підприємства ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ 34827449) громадянки ОСОБА_2, отримавши замовлення від реально діючих СГД ПП «Ден»(код ЄДРПОУ: 31246688), ПРАТ «Іста-Сітал»(код ЄДРПОУ: 23510212), ТОВ Будівельна компанія «Укркомплексбуд»(код ЄДРПОУ: 33635586), ТОВ «Алірі»(код ЄДРПОУ: 34615665), ТОВ «Нота-Продакшин»(код ЄДРПОУ: 34432011), ТОВ «Т-БК Укрбудіндустрія»(код ЄДРПОУ: 33302445), ТОВ «НВО Промвпровадження»(код ЄДРПОУ: 24732179), ТОВ «БК «Барельєф»(код ЄДРПОУ: 32657918), ТОВ «Ампір СВ»(код ЄДРПОУ: 35143275), ТОВ «Рембудреставрація»(код ЄДРПОУ: 34750722) та інших на переведення безготівкових коштів у готівку, укладають «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Після укладення угод на банківські рахунки підконтрольного невстановленим особам підприємства ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) перераховувалися грошові кошти, які в подальшому переводилися у готівку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що по справі постала необхідність у дослідженні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП «Ден»(код ЄДРПОУ: 31246688), ПРАТ «Іста-Сітал»(код ЄДРПОУ: 23510212), ТОВ Будівельна компанія «Укркомплексбуд»(код ЄДРПОУ: 33635586), ТОВ «Алірі»(код ЄДРПОУ: 34615665), ТОВ «Нота-Продакшин»(код ЄДРПОУ: 34432011), ТОВ «Т-БК Укрбудіндустрія»(код ЄДРПОУ: 33302445), ТОВ «НВО Промвпровадження»(код ЄДРПОУ: 24732179), ТОВ «БК «Барельєф»(код ЄДРПОУ: 32657918), ТОВ «Ампір СВ»(код ЄДРПОУ: 35143275), ТОВ «Рембудреставрація»(код ЄДРПОУ: 34750722), щодо проведених фінансово-господарських операцій у період з 2010 по 2012 рік з ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) та враховуючи те, що вказані документи мають важливе доказове значення по вказаній кримінальній справі, а отримати в інший спосіб вказані документи слідство не має можливості, так як відповідно до ст.178 КПК України виїмки оригіналів таких документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про виїмку оригіналів фінансово-господарських документів -задовольнити.

Провести у ПП «Ден»(код ЄДРПОУ: 31246688), ПРАТ «Іста-Сітал»(код ЄДРПОУ: 23510212), ТОВ Будівельна компанія «Укркомплексбуд» (код ЄДРПОУ: 33635586), ТОВ «Алірі»(код ЄДРПОУ: 34615665), ТОВ «Нота-Продакшин»(код ЄДРПОУ: 34432011), ТОВ «Т-БК Укрбудіндустрія»(код ЄДРПОУ: 33302445), ТОВ «НВО Промвпровадження»(код ЄДРПОУ: 24732179), ТОВ «БК «Барельєф»(код ЄДРПОУ: 32657918), ТОВ «Ампір СВ»(код ЄДРПОУ: 35143275), ТОВ «Рембудреставрація»(код ЄДРПОУ: 34750722) виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПП «Дніпрорембуд-сервіс»(код ЄДРПОУ: 34827449) за період з 2010 по 2012 рік.

Виконання постанови доручити співробітникам податкової міліції ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя