Постанова № 25384374, 26.07.2012, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

26.07.2012

копія

Справа № 1121/3794/12

Провадження № 4/1121/74/12

1121/3794/12

4/1121/74/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

26 липня 2012 року Суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Мельничик Ю.С., при секретарі Білан М.Г., з участю прокурора Баркар А.А., розглянувши в м. Світловодську подання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС Кіровоградської області Андреєва О.В., про винесення рішення про накладення арешту на грошові кошти банківського рахунку юридичної особи ТОВ «Крилвінкварц»(код ЄДРПОУ 35825746), який відкритий в Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331423), -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені СВ Світловодського МВ УМВС України у Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 71-216, порушена відносно невстановлених осіб за фактом придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Крилвінкварц», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

З матеріалів справи видно, що ОСОБА_2 і ОСОБА_3, придбали у ОСОБА_4 установчі документи та печатку ТОВ «Крилвінкварц», внесли зміни про призначення ОСОБА_3 на посаду керівника, а в подальшому внесли зміни в органі державної виконавчої влади -Реєстраційній палаті Світловодського міськвиконкому та відкрили рахунки в Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк»№260092876 та №26051023117001.

Так, даним громадянином протягом 2010-2012р.р. було створено та придбано ряд юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Крилвінкварц»(код ЄДРПОУ 35825746), ПП «СВ-Техно-Онікс»(код ЄДРПОУ 36696479), ТОВ «Ріст»(код ЄДРПОУ 23806740), ПП «Троян-СВ»(код ЄДРПОУ 36092819), ПМП ВКФ «Гудвіл»(код ЄДРПОУ 22213297) з метою прикриття незаконної діяльності, які використовувалися для обготівковування грошових коштів та мінімізації податкових зобов'язань.

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ „Крилвінкварц" (код ЄДРПОУ 35825746) в Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк» відкрито поточний рахунок № 260092876, який взаємопов'язаний в діяльності підприємства по ланцюгу руху товарно-матеріальних цінностей та здійснення при цьому безготівкових розрахунків і на час скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, був діючим та залишається діючим до теперішнього часу, через вказаний рахунок директором ТОВ „Крилвінкварц" ОСОБА_3 здійснювались і продовжують здійснюватись фінансово-господарські операції направлені на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в бюджет податків в особливо великих розмірах суб'єктам господарської діяльності України.

Вищезазначені протиправні діяння директора ТОВ „Крилвінкварц" ОСОБА_3 та матеріали даної кримінальної справи є підставою для накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках юридичної особи, через які здійснюються фінансово-господарські операції направлені на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в бюджет податків в особливо великих розмірах суб'єктам господарської діяльності України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ст.ст.29,125,126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити.

2. Накласти арешт на всі грошові кошти банківського рахунку № 260092876 юридичної особи ТОВ „Крилвінкварц" (код ЄДРПОУ 35825746), який відкритий в Кременчуцькій філії ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331423).

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 260092876, який належить юридичній особі ТОВ „Крилвінкварц" за винятком сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

4. Зобов'язати відповідних службових осіб вказаного банку надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку № 260092876, який належить юридичній особі ТОВ „Крилвінкварц", з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця до слідчого відділу Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області (27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Глінки, 8).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського

міськрайсуду Ю.С.Мельничик