Ухвала суду № 25370309, 25.07.2012, Апеляційний суд Чернівецької області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Чернівці «06»липня 2012 р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернівецької області у складі:

головуючого Горецької С.О.

суддів Давнього В.П., Струбіцької О.М.

за участю прокурора Хоміцької Т.Б.

розглянула у відкритому судовому засіданні матеріали кримінальної справи за апеляцією начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Сокровольського В.М. на постанова Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 червня 2012 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Цією постановою відмовлено в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області Івановича Л.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ «Родовідбанк»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Комунарів, 1), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро) і які становлять банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Алькес»(код ЄДРПОУ 33728212; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро).

Своє рішення суд мотивував тим, що будь-якого стосунку ТОВ «АЛЬКЕС»до порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ТОВ ВКФ «Компанія «Слава»не має, а також ТОВ «АЛЬКЕС»в 2009 році визнано банкрутом.

На вказану постанову прокурор подав апеляцію в якій просить рішення суду скасувати як незаконне та винести своє рішення, яким надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ «Родовідбанк»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Комунарів, 1) і які становлять банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «АЛЬКЕС»(код ЄДРПОУ 33728212; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №2600700360 за весь період обслуговування;

- роздруківку руху коштів по рахунку №2600700360 з роз шифровкою платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт_Банк, «Інтерент-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування з 09.02.2006 року по 23.03.2009 року;

Справа №2490/10-174/2012р. Головуючий у І інстанції: Богдан С.І.

Категорія ст.178 КПК України Доповідач: Горецька С.О.

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку з 2006 року по 23 березня 2009 року.

Заслухавши доповідь суддів, прокурора, який підтримав подану ним апеляцію в повному обсязі та просив її задовольнити, перевіривши матеріали справи в межах поданої апеляції та обговоривши її доводи, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляція підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 178 КПК України регламентуються підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення.

Згідно даної норми закону, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України.

Як видно з постанови, судом першої інстанції не враховано всіх обставин, які передбачені законом і їм не дана належна оцінка.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим порушено кримінальну справу №Я-110441 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.1 КК України, відносно службових осіб ТОВ ВКФ «Компанія «Слава»(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 4/16), які 25.03.2008 року, зловживаючи службовим становищем, умисно, незаконно заволоділи державними коштами, як бюджетним відшкодуванням з ПДВ у сумі 491528 грн., які в подальшому були переховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІЗА»в якості надання фінансової допомоги на зворотній стороні.

ТОВ ВКФ «Компанія «Слава»отримало від «АЛЬКЕС»вольфрамовий дріт згідно податкових накладних №2363 від 06.09.2006 року на загальну суму з ПДВ 250000 грн., №2546 від 20.09.2006 року на загальну суму з ПДВ 250000 грн. Згідно отриманої інформаційної довідки ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецьк №9054/7/23-3 від 12.12.2006 року, сума податкових зобов'язань з ПДВ по ТОВ «АЛЬКЕС»за вересень 2006 року складає 9094,0 грн.

В поданні слідчого зазначено, що з метою встановлення подальшого використання отриманих з державного бюджету грошових коштів як бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в сумі 491528 грн., 25.01.2012 рку проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк»- ТОВ ВКФ «Компанія «Слава», рахунки №26002051601894 та №26057051601894.

Згідно вилученої у ПАТ «Приватбанк»виписки по особовому рахунку ТОВ ВКФ «Компанія «Слава», встановлено, що дане товариство кошти за отриманий від ТОВ «АЛЬКЕС»вольфрамовий дріт перерахувало на поточний рахунок №2600700360, відкритий 09 лютого 2006 року даним товариством у Донбаській філії АТ «Родовідбанк»м. Донецьк(код ЄДРПОУ філії 33153779; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Комунарів, 1).

Слідчий зазначив в поданні, що з метою встановлення виробника та постачальника вольфрамового дроту для ТОВ ВКФ «Компанія «Слава»необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ «родовід банк»м. Донецьк -ТОВ «Алькес»(код ЄДРПОУ 33728212; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68).

Оскільки ТОВ «АЛЬКЕС» 24.06.2009 року постановою господарського суду Донецької області визнано банкрутом, документи, які б підтверджували взаємостосунки даного товариства із ТОВ ВКФ «Компанія «Слава»відсутні, факт постачання вольфрамового дроту ТОВ «АЛЬКЕС»для ТОВ ВКФ «Компанія «Слава», а також встановити продавця цього дроту для ТОВ «АЛЬКЕС»на даний час можливо лише шляхом проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ «родовід банк»м. Донецьк -ТОВ «Алькес»(код ЄДРПОУ 33728212; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68).

Розглядаючи подання та приймаючи рішення по справі суд, не давши належної оцінки матеріалам справи, обмежившись лише тим, що вказав, що в документах немає обґрунтованих даних про відношення ТОВ «Алькес»до порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ТОВ ВКФ «Слава»і прийшов до поспішного висновку про відмову в задоволенні подання.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає частковому задоволенню, а постанова районного суду -скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 178, 365, 366, 382 КПК України, судова колегія, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляцію начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Сокровольського В.М. задовольнити частково, а постанову Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 червня 2012 року про відмову в наданні дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Донбаської філії АТ «Родовідбанк»м. Донецьк (код ЄДРПОУ філії 33153779; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Комунарів, 1), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро) і які становлять банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Алькес»(код ЄДРПОУ 33728212; адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 68), рахунок №2600700360 (українська гривня, долар США, Євро), скасувати, справу направити на новий судовий розгляд в той же суд іншим складом суду.

Головуючий С.О. Горецька

Судді В.П. Давній

О.М. Струбіцька

25.07.2012