Постанова № 25339483, 23.07.2012, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 419/5553/2012

4/419/231/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 июля 2012 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Руснак А.И., рассмотрев представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

19 июля 2012 года в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска поступило представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М. о производстве выемки документов в отделении Правобережного отделения ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины»(МФО 306180, ЕГРПОУ 02759083), которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ОСОБА_3

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в производстве следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М. находится уголовное дело № 66102139, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана в крупных размерах, использования заведомо поддельного документа, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Так, 09 февраля 2004 года неустановленное лицо, умышленно достоверно зная, что не является работником ООО «Вежа», с целью завладения чужим имуществом путем обмана, а именно заключения договора с ОАО «Государственный сберегательный Банк Украины»и получения кредитных средств в сумме 45000 гривен, предоставило в Правобережное отделение № 6719 банка, расположенного в г. Днепропетровске по ул. Рабочей, 69, заведомо поддельный документ -справку о доходах от 30 января 2004 года № 38/04 на имя ОСОБА_3, выданную ООО «Вежа», согласно которой ОСОБА_3 в период времени с 01 января 2003 года работает в должности заместителя директора.

По результатам рассмотрения поданного неустановленными лицами в ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»пакета документов между банком и неустановленным лицом был заключен кредитный договор №170/1. Согласно условий данного договора банк предоставил неустановленному лицу во временное пользование по условиям обеспечения, возврата, своевременности и оплаты денежные средства в сумме 45000 гривен для потребительских нужд.

Согласно справки Управления пенсионного фонда Украины в Бабушкинском районе г. Днепропетровска ОСОБА_3 как работник указанного предприятия не значится, фонда оплаты труда не имеет.

Для назначения и проведения технико-почерковедческой экспертизы по уголовному делу, а также установления виновных лиц необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении Правобережного отделения ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины»(МФО 306180, ЕГРПОУ 02759083), расположенного в г. Днепропетровске по ул. Рабочей, 69, а именно кредитного дела №170/1 от 09 февраля 2004 года на ОСОБА_3.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины от 07 декабря 2000 года № 2121-III «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в Правобережном отделении ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины» (МФО 306180, ЕГРПОУ 02759083), расположенном в г. Днепропетровске по ул. Рабочей, 69, выемку документов, содержащих банковскую тайну, а именно кредитного дела №170/1 от 09 февраля 2004 года на ОСОБА_3 в оригиналах:

· кредитного договора №170/1 от 09 февраля 2004 года с приложениями на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, договор залога имущества(ипотеки), справки о доходах №38/04 от 30 января 2004 года, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

· распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 09 февраля 2004 года по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

· платежных поручений за период с 09 февраля 2004 года по день проведения выемки включительно;

· денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по кредитному договору №170/1 от 09 февраля 2004 года за период с 09 февраля 2004 года по день проведения выемки включительно.

Постановление направить для исполнения в Красногвардейский РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.И. Руснак