Постанова № 25286315, 12.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

12.07.2012

ПОСТАНОВА

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

м. Черкаси 12.07.2012

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_3, по кримінальній справі № 380100145 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, -

В С Т А Н О В И В :

СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1 порушена 11.08.2011 по факту заволодіння державними грошовими коштами службовими особами ВАТ «ПМК –216» шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації уклало з ВАТ «ПМК –216»(юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 22 ЄДРПОУ 01036603) договір будівельного підряду № 1 від 20.08.2008 та три додаткові угоди до договору № 1 від 03.09.2004, а саме: додаткову угоду № 3 від 11.07.2008 року, додаткову угоду № 4 від 18.08.2008 року та додаткову угоду № 5 від 15.09.2008 року про виконання робіт в по реконструкції очисних споруд в м. Золотоноша.

Крім цього, між вказаними сторонами укладені дві додаткові угоди до договору будівельного підряду № 2 від 08.08.2007, а саме: додаткова угода № 2 від 08.07.2007 року та додаткова угода № 3 від 14.10.2008 року на виконання робіт по будівництву каналізаційної насосної станції з каналізаційним колектором в м. Умань, мікрорайон Білогрудівка.

Крім цього, між вказаними сторонами укладена додаткова угода до № 1 до договору будівельного підряду № 1 від 06.06.2007 на продовження робіт по реконструкції очисних споруд м. Монастирище.

Надалі, в ході виконання робіт на вказаних об’єктах, в період часу з 01.01.2008 по 01.01.2010 року службові особи ВАТ «ПМК - 216», шляхом зловживання своїм службовим становищем завищили вартість виконаних робіт та внесли завідомо неправдиві дані в акти приймання виконаних підрядних робіт за формою за формою №КБ –2в, а службові особи Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації прийняли виконані роботи, на підставі чого були здійсненні розрахунки з Державного бюджету за завищеною вартістю, в результаті чого з Державного бюджету, згідно висновку № 4/11експертного будівельно –технічного дослідження нанесені збитки на загальну суму 1 736 391,21 грн. (один мільйон сімсот тридцять шість тисяч триста дев’яносто одна гривня 21 копійка), яка в більше ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового слідства встановлено, що розрахункові операції за виконання робіт по реконструкції очисних споруд в м. Золотоноша та в м. Монастирище, а також, за виконання робіт по будівництву каналізаційної насосної станції з каналізаційним колектором в м. Умань, мікрорайон Білогрудівка Черкаської області, здійснювалися через банківські рахунки ВАТ «ПМК –216»(юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 22 ЄДРПОУ 01036603), а саме через розрахункові рахунки: № 26000041608200; № 26107041608200; № 260090416008201 в банку АТ "Укрсиббанк", МФО № 351005, що має юридичну адресу : м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27.

В своєму поданні слідчий СУ УМВС ОСОБА_2 зазначила, що розрахункові операції за виконання робіт по реконструкції очисних споруд в м. Золотоноша та в м. Монастирище, а також, за виконання робіт по будівництву каналізаційної насосної станції з каналізаційним колектором в м. Умань, мікрорайон Білогрудівка Черкаської області, здійснювалися через банківські рахунки ВАТ «ПМК –216»в банку АТ "Укрсиббанк", МФО № 351005, тому для об’єктивного, повного та всебічного проведення розслідування необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаним розрахунковим рахункам ВАТ «ПМК –216», просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ВАТ "ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ВАТ " ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603 та роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26000041608200; № 26107041608200; № 260090416008201 ВАТ " ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603, відкритих в банку АТ" Укрсиббанк ", МФО № 351005, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27, із зазначенням контрагентів (необхідно зазначити коди ЄДРПОУ) та призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.01.2010.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, враховуючи розкриття банківської таємниці і проведення виїмки заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ВАТ "ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ВАТ " ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603 та роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26000041608200; № 26107041608200; № 260090416008201 ВАТ " ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603, відкритих в банку АТ " Укрсиббанк ", МФО 351005, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27, із зазначенням контрагентів (необхідно зазначити коди ЄДРПОУ) та призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.01.2010, керуючись ст.178, ст.14-1 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл на проведення виїмки банківських документів з розкриттям банківської таємниці в банку АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27, а саме : заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ВАТ "ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ВАТ " ПМК - 216", код ЄДПРОУ 01036603 та роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26000041608200; № 26107041608200; № 260090416008201 ВАТ " ПМК - 216" із зазначенням контрагентів (необхідно зазначити коди ЄДРПОУ) та призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.01.2010.

2. Копію постанови направити прокуророві області.

Суддя

Соснівського районного суду

м Черкаси ОСОБА_1

Постанова мене оголошена «__»липня 2012 року ________

____________