Постанова № 25286178, 12.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

12.07.2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

11 липня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки на ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418), по кримінальній справі №3601200015,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за весь період діяльності.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували без наміру здійснення господарської діяльності:

- 09.09.10 на ім‘я гр. ОСОБА_2 ОСОБА_3 «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189) за адресою: АДРЕСА_1;

- 07.07.10 на ім‘я гр. ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за адресою: АДРЕСА_1;

- 01.09.10 на ім‘я гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 ОСОБА_8 «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) за адресою: АДРЕСА_2;

- 13.09.10 на ім‘я гр. ОСОБА_9 ОСОБА_8 «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) за адресою: АДРЕСА_1;

- 07.10.02 на ім‘я гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_11 ОСОБА_12 «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 13,

з метою надання послуг іншим суб‘єктам господарської діяльності по завищенню податкового кредиту з податку на додану вартість, документального оформлення неіснуючих господарських операцій та подальшого ухилення від сплати податків, в зв‘язку чим останні в 2011 році надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов’язань більш ніж на 9 095 277 гривень.

В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми валового доходу та податкових зобов’язань вищевказаних фіктивних підприємств, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам підприємств.

З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а також встановленні осіб, причетних до реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів зазначених підприємств, щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей.

Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) встановлено, що одним із контрагентів підприємства було ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418), документи по взаємовідносинам з яким мають доказове значення по кримінальній справі.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за весь період діяльності має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку на ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за весь період діяльності.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2012 р.