Постанова № 25286130, 09.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

09.07.2012

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 09липня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № 26000301792023 та № 26055301792023 по кримінальній справі №1711200068,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №1711200068, порушена стосовно директора ПП «Віка С Авто»ОСОБА_2, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно, в порушення п.138.2, п.138.4 ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України, ч.1 та ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»№ 996-XIV від 16.07.1999 року, шляхом безпідставного завищення валових витрат підприємства за ІІ - IV квартали 2011 року на суму 12 593 436 грн., в зв‘язку з відображенням безтоварних операцій з начебто придбання зернових культур у суб‘єкта господарської діяльності, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кернес - Агро»(код ЄДРПОУ 37144857, м. Київ), ухилився від сплати податку на прибуток за період 01.04.11 по 31.12.11 у розмірі 2 896 491 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524) №26000301792023 та №26055301792023, відкритих в філії ПАТ ПІБ в м. Черкаси (МФО 354091), з вказанням часу проведення операцій, а також заяв на відкриття рахунків, договорів на касове обслуговування, договорів на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з розрахункових рахунків за період з 01.01.11 по теперішній час, довіреностей ПП «Віка С Авто»на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитками печаток.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” –Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку заступника прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в філії ПАТ ПІБ в м. Черкаси (МФО 354091), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого управління ДПС у Черкаській області банківську таємницю клієнта філії ПАТ ПІБ в м. Черкаси (МФО 354091), - ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524);

2. Провести виїмки у службових осіб філії ПАТ ПІБ в м. Черкаси (МФО 354091):

· справи з юридичного оформлення рахунків №26000301792023 та №26055301792023 в тому числі: анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт –банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, грошових чеків, меморіальних та видаткових ордерів, корінців касових чеків, всіх заяв та доручень від імені клієнта, заяв на видачу, переказ та зняття готівки, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

· роздруківок руху коштів ПП «Віка С Авто»(код ЄДРПОУ: 34704524) по розрахункових рахунку №№26000301792023 та №26055301792023 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01.11 по теперішній час;

· документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : підпис ОСОБА_3

Постанова мені оголошена: «_» _______2012 року

__________(______)