Постанова № 25285539, 01.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1251/12

ПОСТАНОВА

18 червня 2012 року

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі Головуючого-судді Кузьменко В.А., при секретарі Бондаренко Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Свистуна В.М., про накладення арешту на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), який належить ТОВ «Вальдшнепагро»(код СДРПОУ 36619284) із зупиненням видаткових операцій,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Свистуни В.М. звернувся до суду з поданням про накладення арешту на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), який належить ТОВ «Вальдшнепагро»(код СДРПОУ 36619284) із зупиненням видаткових операцій, необхідність в чому виникла в ході розслідування кримінальної справи №2511200036 порушеній 18.05.2012р. відносно ОСОБА_2 та невстановленої слідством особи за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.205 КК України.

Під час розслідування справи встановлено, що ОСОБА_2 у серпні 2009 року на пропозицію невстановленої особи, зареєструвала за грошову винагороду на своє ім'я ТОВ «Вальдшнепагро»(код СДРПОУ 36619284) без мети здійснення господарської діяльності. В подальшому, ОСОБА_2, після реєстрації підприємства, фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Вальдшнепагро»не займалася, первинні бухгалтерські документи та договори від імені службових осіб підприємства не підписувала, податкову звітність не складала та до податкових органів не подавала, грошовими коштами на рахунках підприємства не розпоряджалася.

В поданні ставиться питання про накладення арешту на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), який належить ТОВ «Вальдшнепагро» (код СДРПОУ 36619284) із зупиненням видаткових операцій в порядку забезпечення майбутнього цивільного позову, а також розкрити банківську таємницю щодо даного рахунка.

Дослідивши матеріали подання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності, інше майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії.

Оскільки банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), належить ТОВ «Вальдшнепагро»та не є власністю підозрюваного, обвинуваченого по кримінальній справі, майно юридичної особи є відокремленим, кримінальна відповідальність юридичних осіб законом не передбачена, тому суд вважає, що підстави для задоволення подання згідно з ст.126 КПК України відсутні.

Що стосується розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «Вальдшнепагро», слідчим внесено самостійне подання про виїмку банківської документації щодо даного клієнта, яке задоволене постановою від 01.06.2012 року.

На підставі викладеного, керуючись 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України "Про банки та банківську діяльність"

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні подання про накладення арешту на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), який належить ТОВ «Вальдшнепагро» (код СДРПОУ 36619284) із зупиненням видаткових операцій.

На постанову може бути подана апеляція прокурором протягом 3 діб з дня її винесення.

Суддя Кузьменко В.А.