Постанова № 25285515, 01.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

20 червня 2012 року Суддя Соснівського району м.Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання ст. слідчого СВ Соснівського РВ м.Черкаси Черниш С.В., погоджене з прокурором м. Черкаси про проведення в філії ЗАТ «ОТП Банк»в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка 367 роздруківки руху коштів з контрагентами та їх переліком ПП «Даллас»(код ЄДРПОУ 22803739) по р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та документів на відкриття вказаних рахунків,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Соснівського РВ м.Черкаси за погодженням з прокурором м. Черкаси звернувся до суду з поданням про проведення в філії ЗАТ «ОТП Банк»в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка 367 роздруківки руху коштів з контрагентами та їх переліком ПП «Даллас»(код ЄДРПОУ 22803739) по р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та документів на відкриття вказаних рахунків.

В поданні вказує, що 29.09.2008 року директор ПП «Даллас»ОСОБА_5, уклав кредитний договір № RМ-SМЕF01/079/2008 з відділенням АТ «ОТП Банк»м. Черкаси в розмірі 455 300 доларів США, який зобов'язувався виплатити до 26.09.2023 року та кредитний договір № RМ-SМЕF01/080/2008 в розмірі 1 550 000 грн., який зобов'язувався погасити до 26.09.2023 року, але не маючи наміру виконувати своїх зобов'язань та виплачувати грошовий кредит банку, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів вказаними грошима АТ «ОТП Банк» на загальну суму 1 550 000 грн. та 455 300 доларів США, при цьому не надавши банку відомості про те, що він заборгував гр. ОСОБА_4 гроші у сумі 8 702 005, 19 грн. за договором позики № 1 від 03.12.2007 року, в результаті чого ПП «Даллас»було визнано банкрутом і таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив АТ «ОПТ Банк»матеріального збитку банку у особливо великих розмірах.

По даному факту в СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справу №0101200068 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці, а саме отримання в філії ЗАТ «ОТП Банк»в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка 367 роздруківки руху коштів з контрагентами та їх переліком ПП «Даллас»по р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та документів на відкриття вказаних рахунків.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об"єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.ст.130, 178, 179 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в філії ЗАТ «ОТП Банк»в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка 367 роздруківки руху коштів з контрагентами та їх переліком ПП «Даллас»(код ЄДРПОУ 22803739) по р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та документів на відкриття вказаних рахунків.

Виїмку доручити працівникам ГВПМ ДПІ у м. Черкаси.

Суддя Соснівського районного

суду м. Черкаси В.А.Кузьменко

Постанова мені оголошена "____"____2012року

______

(підпис особи, у якої провадилася виїмка)