Постанова № 25285334, 02.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

02.07.2012

Справа 4-1473/12

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 02 липня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси,Євтушенко П. М., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Плахотньої О.В., по кримінальній справі № 3601200029, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Плахотня О.В. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805) - ПСП «Св. Власія»(код ЄДРПОУ 34282687) та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю за період з 01.01.11 по 31.12.11 по рахунках № 2604614837 та № 26003255946. Своє подання аргументував тим, що в СУ ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601200029, порушена стосовно директора та головного бухгалтера ПСП «Св. Власія»ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою встановлення обставин злочину, вчиненого директором та головним бухгалтером ПСП «Св. Власія»ОСОБА_4, а також відслідкування руху коштів по рахунку вказаного підприємства по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунках ПСП «Св. Власія» № 2604614837 та № 26003255946, відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 року №2121-Ш (із змінами та доповненнями), органи Державної податкової служби мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що іншими способами отримати ці дані неможливо, керуючись ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами та доповненнями) ст.ст.14-1, 66, 178, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Розкрити для слідчого управління ДПС у Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ «Раййфайзен банк Аваль»(МФО 380805 м. Київ, вул. Лєскова, 9) ПСП «Св. Власія»(код ЄДРПОУ 34282687).

2. Провести виїмку у службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805 м. Київ, вул. Лєскова, 9) - ПСП «Св. Власія»(код ЄДРПОУ 34282687):

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.11 по 31.12.11, (включно) грошових коштів по рахунках № 2604614837 та № 26003255946 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· справи з юридичного оформлення рахунках № 2604614837 та № 26003255946, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· заяв на отримання чекових книжок;

· всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

· кредитну та депозитну справу ПСП «Св. Власія»з наявними договорами, додатками додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів взагалі, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Євтушенко П. М.

Постанова мені оголошена: ______"____"______2012 р.