Постанова № 25284643, 01.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 20 червня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції Полудненка В.І., погоджене з прокурором м. Черкаси про проведення виїмки в Черкаській АТ «Укрінбанк» в м. Черкасах, за адресою м. Черкаси вул. Хрещатик 195, особової справи розрахункового рахунку № 26001002013003 КПП «Золотоніська меблева фабрика».

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенант міліції Полудненка В.І. за погодженням з прокурором м. Черкаси звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Черкаській АТ «Укрінбанк»в м. Черкасах, за адресою м. Черкаси вул. Хрещатик 195, особової справи розрахункового рахунку № 26001002013003 КПП «Золотоніська меблева фабрика.

В поданні вказує, що 19.11.2008 року невстановлена слідством особа, шляхом обману, з рахунку КПП «Золотоніська меблева фабрика», через Черкаську філію АТ «Укрінбанк»м. Черкаси, що розташований в м. Черкаси, по вул. Хрещатик, 195 зняла готівкою грошові кошти в сумі 280000 грн., чим спричинила КПП «Золотоніська меблева фабрика»матеріальних збитків на вказану суму, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

По даному факту в СВ Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області 11.04.2012 року було порушено кримінальну справу № 0101200295 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Своїми діями невстановлена особа спричинила КПП «Золотоніській меблевій фабриці» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 280000 грн., що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян з урахуванням податкової соціальної пільги на момент вчинення злочину.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 рік по рахунку КПП «Золотоніська меблева фабрика»(код 05486817) № 26001002013003, який відкритий в Черкаській філії АТ «Укрінбанк»в м. Черкаси ( МФО 354314).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" -Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 року, по рахунку КПП «Золотоніська меблева фабрика» (код 05486817) № 26001002013003, який відкритий в Черкаській філії АТ «Укрінбанк»в м. Черкаси ( МФО 354314) особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність",

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю»ст. ст. 130, 178, 179 КПК України.

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку в Черкаській філії АТ «Укрінбанк»в м. Черкасах за адресою: м.Черкаси, вул. Хрещатик 195 роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з 01.01.2008 по 01.01.2009 р., з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку КПП «Золотоніська меблева фабрика» (код 05486817) № 26001002013003, який відкритий в Черкаській філії АТ «Укрінбанк»в м. Черкаси ( МФО 354314);

2. оригіналу картки із зразками підписів та відбитком печатки;

3. платіжних доручень;

4. доручень на зняття готівки з рахунку КПП «Золотоніська меблева фабрика» (код 05486817) № 26001002013003, який відкритий в Черкаській філії АТ «Укрінбанк»в м. Черкаси ( МФО 354314), чи проведення будь-яких дій від імені КПП «Золотоніська меблева фабрика» ;

Копію даної постанови направити прокурору м. Черкаси для відома та контролем за проведенням досудового слідства.

Суддя В.А.Кузьменко

Постанова мені оголошена ___________