Постанова № 25275630, 27.06.2012, Приморський районний суд м. Одеси

27.06.2012

Дело № 1522/ 15280/12

№ 4/1522/3823/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июня 2012 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции Бурлаченко Т.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. о производстве выемки документов в Одесском отделении ПАО «Банк Национальный кредит»,

У С Т А Н О В И Л :

Как усматривается из представления старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции Бурлаченко Т.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. и материалов уголовного дела, изученного в суде:

На протяжении периода с 2006 г. по 04.12.2008 г. генеральный директор ООО «Надия»ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с финансовым директором указанного предприятия ОСОБА_4, злоупотребляя доверием сотрудников, работавших в ООО «Надия»ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, убедив каждого из них в различных банковских учреждениях г. Одессы оформить на свое имя фиктивные кредитные договора, якобы на приобретение автомобилей марки «Ауди». Денежные средства по фиктивным кредитным договорам ОСОБА_3 и ОСОБА_4 получали как от заемщиков, так и непосредственно сами в кассе банков. Завладев, таким образом, денежными средствами банковских учреждений, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 распоряжались ими по своему усмотрению.

26.03.2010 г. следователем СУ ГУМВД Украины в Одесской области Гаврилюком Д.В. по данным фактам возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Надия»ОСОБА_3 и ОСОБА_4, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Ссылаясь на то, что документы, находящиеся в Одесском отделении ПАО «Банк Национальный кредит» МФО 388755, содержат информацию о преступной деятельности работников ООО «Надия», в связи с чем являются доказательствами по делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной старший следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области Бурлаченко Т.А. просит суд вынести постановление о производстве выемки в Одесском отделении ПАО «Банк Национальный кредит».

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки движения денежных средств по счету № 2606301506217, принадлежащему ООО «Надия» а также оригиналов документов, имеющих значение для установления истины по делу в Одесском отделении ПАО «Банк Национальный кредит»- МФО 388755, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Екатерининская, 85 .

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Одесском отделении ПАО «Банк Национальный кредит»- МФО 388755, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Екатерининская, 85 следующих документов:

- движения по текущему счету № 2606301506217 (валюта счета: доллар США, украинская гривна) предприятия ООО «Надия»(код ЕГРПОУ 25049639) в бумажном и электронном виде, с указанием контрагентов и назначение платежей, с расшифровкой контрагентов, в период с 01.01.2006 г. по настоящее время;

- оригиналов платежных документов, на основании которых в период с 01.01.2006 по настоящее время на расчетный счет № 2606301506217 и со счета перечислялись денежные средства;

- чеков на получение наличных денежных средств по расчетному счету ООО «Надия»(код ЕГРПОУ 25049639) за период с 01.01.2006 г. по настоящее время;

- договоров, заявок на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Надия»;

- заявлений клиента об установлении системы «Клиент-банк», договора на обслуживание данной системы, акта о введении системы «Клиент-банк»в эксплуатацию (при наличии таковых документов).

- кассовых документов, подтверждающих получения денежных средств по кредитным договорам, заключенным следующими сотрудниками ООО «Надия»с ПАО «Банк Национальный кредит»:

ОСОБА_5, по кредитному договору № 02-87/85 от 30.05.2008 г.

ОСОБА_6 по кредитному договору № 02-60/869 от 27.12.2007 г.

ОСОБА_12 по кредитному договору № 02-67/14 от 25.01.2008г.

ОСОБА_15 по кредитному договору № 02-64/5 от 16.02.2007г.

ОСОБА_16 по кредитному договору № 02-47/797 от 11.01.2008 г.

ОСОБА_17 по кредитному договору № 02-72/28 от 26.02.2008 г.

ОСОБА_18 по кредитному договору № 02-85/77 от 30.05.2008 г.

ОСОБА_19 по кредитному договору № 02-66/11 от 29.01.2008г.

ОСОБА_20 по кредитному договору № 02-86/81 от 30.05.2008 г.

Копию настоящего постановления выдать старшему следователю по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковнику милиции Бурлаченко Т.А.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.