Рішення № 25273515, 02.07.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/13221/2012

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

02 липня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді –Фролової І.В.,

при секретарі –Калугіній М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою ДПІ у м. Херсоні Херсонської області про розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку № 2600603174701, який належить ПП «МТД «Сан Лайт»(36235953),-

В С Т А Н О В И В:

ДПІ у м. Херсоні Херсонської області звернулася до суду з заявою, в якій просить зобов’язати ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»(МФО 300120) надати інформацію про обсяг та обіг коштів по розрахунковому рахунку ПП «МТД «Сан Лайт»(36235953) № 2600603174701, за період з дати відкриття рахунку та до часу надання інформації з розшифровкою платежів, з вказівкою назви та коду ЄДРПОУ контрагента, призначення платежів.

Представник заявника в судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просив справу розглядати в свою відсутність.

Судом встановлено, що на обліку в ДПІ у м. Херсоні Херсонської області з 26.11.2008 року перебуває ПП «МТД «Сан Лайт»(36235953).

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнта.

Відповідно до п. 3 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до п. 5 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків у порядку, встановленому Законом України “Про банки і банківську діяльність”, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду —про обсяг та обіг коштів на рахунках.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що заява ДПІ у м. Херсоні Херсонської області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає задоволенню, оскільки органу ДПІ така інформація надасть можливість встановити господарюючих суб’єктів –явних кредиторів та дебіторів, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з товариством з обмеженою відповідальністю для встановлення фактичного обігу грошових коштів з метою перевірки щодо своєчасності та повноти сплати податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів.

У відповідності з п. 6 ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 10, 11, 60, 169, 208, 209, 212-215, 218, , 292, 294 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Заяву ДПІ у м. Херсоні Херсонської області про розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку № 2600603174701, який належить ПП «МТД «Сан Лайт»(36235953) –задовольнити.

Зобов’язати ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»(МФО 300120) надати інформацію про обсяг та обіг коштів по розрахунковому рахунку ПП «МТД «Сан Лайт»(36235953) № 2600603174701, за період з дати відкриття рахунку та до часу надання інформації з розшифровкою платежів, з вказівкою назви та коду ЄДРПОУ контрагента, призначення платежів.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом десяти днів з дня його проголошення.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Суддя: