Постанова № 25270522, 16.07.2012, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-2956/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,Ільєва Т.Г.

при секретарі - Хлуд А. Ю. ,

за участю

секретаря: Хлуд А.Ю.

прокурора: Станкова О.П.

захисника - адвоката: ОСОБА_5.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві у залі суду подання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Д.А. про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, розлучений, освіта вища, має на утриманні трьох малолітніх дітей - 1999 року народження, 2001 року народження, 2009 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі ДПС старший лейтенант податкової міліції Миколаєвський Д.А. за погодженням із заступником прокурора Печерського района м. Києва О. Кузьменко звернувся до суду із поданням про обранням відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

В обґрунтування подання посилалася на те, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Всеукраїнська інвестиційно-будівельна асоціація «Центрбуд» (далі ТОВ «ВІБА «Центрбуд»), зареєстрованого 14 вересня 2005 року Печерською районною у м. Києві держаною адміністрацією за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13 та фактично знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Бучми, 5-А, являючись службовою особою, у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій створив видимість проведення фінансово-господарських операцій, за результатами яких безпідставно сформував податковий кредит та валові витрати ТОВ «ВІБА «Центрбуд», використовуючи реквізити суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «БК Стандарт Плюс» (код ЄДРПОУ 36689042), в результаті чого ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 2 254 750 грн. та податку на прибуток підприємства на суму 2 818 437 грн., в цілому на загальну суму 5 073 187 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, оскільки вказана сума більше ніж в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ВІБА «Центрбуд», являючись службовою особою, у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про фактичні суми валових витрат та податкового кредиту підприємства, в відповідних періодах підписав, тобто видав, завідомо неправдиві офіційні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІБА «Центрбуд».

Також, ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «ВІБА «Центрбуд», являючись службовою особою, у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про фактичні суми валових витрат та податкового кредиту підприємства в відповідних періодах видав завідомо неправдиві документи податкової звітності ТОВ «ВІБА «Центрбуд», в які були внесені завідомо не правдиві відомості щодо взаємовідносин з ТОВ «БК Стандарт Плюс», підписав їх та скріпив відбитком печатки.

Зазначені податкові декларації, завірені печаткою ТОВ «ВІБА «Центрбуд» подані до ДПІ у Печерському районі м. Києва, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість за період діяльності з 1 травня 2010 року по 31 квітня 2011 року на загальну суму 2 254 750 грн. та податку на прибуток за аналогічний період на загальну суму 2 818 437 грн., що спричинило тяжкі наслідки, оскільки вказані суми більше ніж у п'ять тисяч разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14 липня 2012 року ОСОБА_4 пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи те, що злочин передбачений ч. 3 ст. 212 КК України є тяжким, санкція статті передбачає штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Згідно ст. 165 Кримінально-процесуального кодексу України із змінами та доповненнями відповідно Закону України №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011р. встановлено, що у справах про злочини, за які передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або взяття під варту.

У судовому засіданні прокурор подання підтримав з підстав, зазначених у поданні.

Обвинувачений ОСОБА_4 та захисник - адвокат обвинуваченого в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення подання про обирання у відношенні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, але у разі можливості просили обрати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Дослідивши матеріали кримінальної справи №56-3051 у межах розгляду подання, заслухавши пояснення прокурора, обвинуваченого, захисника - адвоката обвинуваченого суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 148 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Судом встановлено, що 11 червня 2012 року відносно ОСОБА_4 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.3 ст. 212 КК України порушено кримінальну справу.

При цьому, злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, а санкція статті передбачає штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України у справах про злочини, за які передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або взяття під варту у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Отже, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства, суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для виконання процесуальних рішень, враховуючи особу обвинуваченого, його сімейний та майновий стан, стан здоров'я, вид діяльності, вважаю, що відносно ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжних захід у вигляді застави.

Вирішуючи питання про розмір застави, суд керується вимогами п. 2 ч. 4 ст. 154-1 КПК України та вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 4 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, оскільки, внесення застава у меншому розмірі не забезпечить належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних рішень обвинуваченим ОСОБА_4

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ст. 149-1 КПК України покласти на ОСОБА_4 такі обов'язки:

1) з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме з АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

3) повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до слідчого СВ ДПІ у Печерському районі ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Д.А. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, роз'яснивши про їх негайне повернення слідчим після скасування запобіжного заходу у вигляді застави або покладеного обов'язку.

Таким чином, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 148-150, 154-1, 165 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 4 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 76 500 (сімдесят шість тисяч п'ятсот) грн. 00 коп., зобов'язавши ОСОБА_4 внести протягом п'яти днів з дня винесення постанови, а саме до 20 липня 2012 року включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

Одержувач: ВДК у Печерському районі м. Києва

Код ЄДРПОУ 26077922,

Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві,

р/р 373 110 010 028 07,

МФО (код банку) 820019.

Зобов'язати ОСОБА_4 надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Миколаєвському Д.А. , або іншій посадовій особі органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа платіжний документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів.

Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання у відношенні особи іншого запобіжного заходу в порядку, встановленому КПК України.

Покласти на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

1) з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, а саме з АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

3) повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до слідчого СВ ДПІ у Печерському районі ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Д.А. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, роз'яснивши про їх негайне повернення слідчим після скасування запобіжного заходу у вигляді застави або покладеного обов'язку.

Роз'яснити ОСОБА_4, що у разі якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до органу дізнання, досудового слідства чи суду без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки, або порушив покладені на нього даною постановою обов'язки, застава звертається в доход держави.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом трьох діб з дня її винесення. Подання апеляції на постанову суду не зупиняє її виконання.

Суддя