Вирок № 25269420, 18.07.2012, Деснянський районний суд міста Києва

Справа № 2603/6954/12

Вирок

іменем України

18.07.2012

Деснянський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Дігтяр І.Р.

при секретарі - Зінорук В.В.

за участю прокурора - Ткачук Ю.Б.

адвоката - ОСОБА_6.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця

с. Новоберислав Бериславського району Херсонської

області, українця, громадянина України, з вищою освітою,

одруженого, працюючого в ТОВ «ДКМ Хліб», юристом,

зареєстрованого в АДРЕСА_2 проживаючого в АДРЕСА_1,

раніше не судимого,

- у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України,

Встановив:

Підсудний ОСОБА_2 в період з 29 січня 2010 року по 09 вересня 2010 року значився засновником суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Преображеніє» код ЄДРПОУ 34480840 (далі ТОВ «Преображеніє»).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстроване на ОСОБА_2 в органах державної влади, як суб»єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, 29 січня 2010 року підсудний ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому слідством місці на території Печерського району м. Києва, у невстановлений слідством час, вступив в змову з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно перереєстрації на його ім»я в органах державної влади за грошову винагороду, в розмірі 100 доларів США, суб»єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Преображеніє», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена досудовим слідством особа, домовилась з ОСОБА_2 про підписання останнім статутних та інших документів по придбанню ним ТОВ «Преображеніє», а також повідомила про те, що до діяльності ТОВ «Преображеніє» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись на посаді засновника товариства, фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Преображеніє» він здійснювати не буде. Також, невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_2, що для здійснення дій по перереєстрації на його ім»я даного товариства, він повинен надати копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів.

Підсудний ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, переслідуючи корисливий мотив та мету, погодився на таку пропозицію та надав невстановленій досудовим слідством особі, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по придбанню ТОВ «Преображеніє», копії сторінок свого паспорту - серії МО НОМЕР_2, виданого Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області та копію довідки по присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

Через деякий час, того ж дня, невстановлена досудовим слідством особа надала ОСОБА_2 підготовлені статутні та реєстраційні документи, які необхідні для придбання та перереєстрації ТОВ «Преображеніє» на його ім»я, та повідомила про необхідність їх підписання у нотаріуса.

29 січня 2010 року підсудний ОСОБА_2, в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, достовірно знаючи, що здійснює придбання товариства без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, яка передбачена Статутом, реалізуючи умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав Статут ТОВ «Преображеніє» в новій редакції, про що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 здійснені відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 289 від 29.01.2010 року, в якому ОСОБА_2 також підписався.

Того ж дня, підсудний ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва, у невстановлений слідством час, достовірно знаючи, що здійснює придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Преображеніє» без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, яка передбачена Статутом, підписав - протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Преображеніє» від 29.01.2010 року, чим також вчинив дії, направлені на придбання даного суб»єкта підприємницької діяльності.

Після засвідчення своїм підписом Статуту ТОВ «Преображеніє» в новій редакції та протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Преображеніє» від 29.01.2010 року, вказані документи були передані підсудним ОСОБА_2 невстановленій досудовим слідством особі для здійснення перереєстрації товариства на його ім»я в органах державної влади. За підписання вищезазначених документів, ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовими слідством особи грошову винагороду в розмірі 100 доларів США.

В подальшому, підсудний ОСОБА_2, достовірно знаючи, що придбав ТОВ «Преображеніє» за грошову винагороду на прохання невстановленої досудовим слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи, що засновником ТОВ «Преображеніє» значиться формально, печаткою підприємства не володіє та не користується нею, контроль за діяльністю підприємства не здійснює, на прохання невстановленої досудовим слідством особи, в період січня - лютого 2010 року призначив себе на посаду директора ТОВ «Преображеніє» та засвідчив своїм підписом документи про відкриття банківського рахунку № 26002033290001 в ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), а саме: картку зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Преображеніє», договір на здійснення електронно-розрахункового обслуговування по системі «Інтер-Клієнт-Банк» № 1760 від 03.03.2010 року, договір банківського рахунку № 4248 про відкриття та ведення поточних рахунків в національній та іноземних валютах суб»єктам господарювання від 03.03.2010 року, заяву про відкриття поточного рахунку від 03.03.2010 року, а також договір № 438 про визнання електронних документів від 31.03.2010 року. Після підписання вказаних документів, підсудний ОСОБА_2 передав їх невстановленій досудовим слідством особі.

Таким чином, підсудний ОСОБА_2, формально являючись засновником та директором ТОВ «Преображеніє» в період з 29 січня 2010 року по 09 вересня 2010 року, не здійснював у вказаний період підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Преображеніє», яка передбачена Статутом підприємства.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 визнав себе винним, щиро розкаявся і підтвердив вищеописані встановлені судом обставини справи.

Суд вважає недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, проти цього не заперечують учасники судового розгляду, підсудний та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, і у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, учасникам судового розгляду роз»яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

Таким чином, вина підсудного ОСОБА_2 в судовому засіданні доведена повністю та його дії слід кваліфікувати за ст. 205 ч.1 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи покарання, суд приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу винного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, працює, характеризується позитивно.

До обставин, що пом»якшують покарання підсудного, суд відносить - щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного, суд не вбачає.

Враховуючи викладене, суд призначає ОСОБА_2 покарання, яке необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів у вигляді штрафу.

Відповідно до ст. 1 п. В Закону України «Про амністію у 2011 року» підлягають звільненню від кримінальної відповідальності особи, які, скоїли умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, та злочини вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими, які не позбавленні батьківських прав, мають дітей, якім не виповнилось 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку. Підсудний ОСОБА_2 скоїв не тяжкий злочин, має двох малолітніх синів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, відносно яких не позбавлений батьківських прав. В коло осіб, на яких відповідно до ст. 7 Закону України «Про амністію» від 08 липня 2011 року амністія не застосовуються, ОСОБА_2 не входить. З урахуванням викладеного ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв»»язку з амністією.

Речові докази: статутні, реєстраційні та звітні документи ТОВ «Преображеніє»; документи про відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ «Преображеніє» №26002033290001, завірена копія запису №289 реєстру нотаріальних дій /а.с. 79-249 т.1, 1-141, 146-185 , 236-237 т.2/ - необхідно залишити при матеріалах справи.

Підлягають стягненню з підсудного судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України , суд -

Засудив:

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі п»ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8 500 гривень.

На підставі ст. 1 п. В Закону України «Про амністію у 2011 році» звільнити ОСОБА_2 від призначеного покарання.

Запобіжний захід, до набрання вироком законної сили засудженому, залишити без змін - підписку про невиїзд.

Речові докази: статутні, реєстраційні та звітні документи ТОВ «Преображеніє»; документи про відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ «Преображеніє» №26002033290001, завірена копія запису №289 реєстру нотаріальних дій - залишити при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 490 грн. за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк 15 діб.

Суддя: