Постанова № 25252492, 09.07.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 09.07.2012 ОСОБА_1 № 0814/7313/2012

Номер производства 4/0814/378/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2012 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Козлова Н.Ю., рассмотрев представление следователя СУ ГУ МВС Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов следует, что в производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело № 8551101, возбужденное по факту совершения мошеннических действий в отношении ЧП «Вигос» по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28.10.2011 года, неустановленное лицо, действуя от имени предприятия ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) в лице ОСОБА_1, заключили договор поставки металлопроката б/н от 28.10.2011 г. с предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) в лице ОСОБА_2, на условиях пятидесяти процентной предоплаты со стороны ЧП «Вигос» и взяли на себя обязанность после предоплаты, но не позднее 17.11.2011 года, поставить металлопрокат, согласно счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года.

10.11.2011 года согласно платежного поручения № 1208 от 10.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 2600706033199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 112 597 гривен 50 копеек, в качестве предоплаты по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

После чего, 17.11.2011 года согласно платежного поручения № 1221 от 17.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 2600706033199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 115 405 гривен 00 копеек, чем осуществили полную оплату товара по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

Однако предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) товар, согласно договора поставки б/н от 28.10.2011 года, заключенным с ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238), и счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года, получен не был.

Таким образом, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, завладело денежными средствами ЧП «Вигос», в размере 190 002 гривен 08 копеек, тем самым причинив материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того установлено, что ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) с р.с. № 26007060363199 открытом в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), в период времени с 28.10.2011 года по 02.12.2011 г., осуществляло переводы денежных средств на р.с. № 26006060361277 ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), на р.с. № 26006060361244 ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), на р.с. № 26006060361589 ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), с которых впоследствии были переведены на расчетные счета ООО «ТД-ВЕСТ» (ОКПО: 37719329), а именно р.с. № 26006060361051, 26056060332030, ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), а именно р.с. № 26006060246109, ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), а именно р.с. № 26006060361266, 26056060332223, ООО «ТД-Максимал» (ОКПО: 37719308), а именно р.с. № 26006060361040, 26056060332029, ООО «ТД-Будмаш» (ОКПО: 37719664), а именно р.с. № 26006060361556, 26056060332524, ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37719308), а именно р.с. № 26003060735163, 26055060704807, ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), а именно р.с. № 26056060332234, ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), а именно р.с. № 26056060332201, ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), а именно р.с. № 26056060332557, ООО «Омегадон» (ОКПО: 37087328), а именно р.с. № 26006060710107, 26054060678752, которые также открыты в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496).

Кроме того, в ходе проведения следствия установлено, что у ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), ООО «ТД-ВЕСТ» (ОКПО: 37719329), ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), ООО «ТД-Максимал» (ОКПО: 37719308), ООО «ТД-Будмаш» (ОКПО: 37719664), ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37719308), ООО «Омегадон» (ОКПО: 37087328), открыты счета в банке, через который проводились вышеуказанные банковские операции, которые могут раскрыть обстоятельства важные по данному уголовному делу, а также иметь силу доказательств.

В ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела.

Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки в помещении Донецкого регионального управления ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, банковские документы, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СУ ГУ МВС Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну – удовлетворить.

Произвести выемку в помещении Донецкого регионального управления ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63в, следующих документов, и данных представляющих банковскую тайну:

- выписок движения по расчетным счетам ООО «ТД-ВЕСТ» (ОКПО: 37719329), а именно № 26006060361051, 26056060332030, ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), а именно № 26006060246109, ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), а именно № 26006060361266, 26056060332223, ООО «ТД-Максимал» (ОКПО: 37719308), а именно № 26006060361040, 26056060332029, ООО «ТД-Будмаш» (ОКПО: 37719664), а именно № 26006060361556, 26056060332524, ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37719308), а именно № 26003060735163, 26055060704807, ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), а именно № 26056060332234, ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), а именно № 26056060332201, ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), а именно № 26056060332557, ООО «Омегадон» (ОКПО: 37087328), а именно № 26006060710107, 26054060678752, ООО «ПФК Натали-Сервис» (ОКПО: 35729424), а именно № 26008060144414, 26055051804534, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступлений на счета денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счетов по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации,

- а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании вышеуказанных счетов, а именно №№ 26006060361051, 26056060332030, 26006060246109, 26006060361266, 26056060332223, 26006060361040, 26056060332029, 26006060361556, 26056060332524, 26003060735163, 26055060704807, 26056060332234, 26056060332201, 26056060332557, 26006060710107, 26054060678752, 26008060144414, 26055051804534, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), ООО «ТД-ВЕСТ» (ОКПО: 37719329), ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), ООО «ТД-Максимал» (ОКПО: 37719308), ООО «ТД-Будмаш» (ОКПО: 37719664), ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37719308), ООО «Омегадон» (ОКПО: 37087328), ООО «ПФК Натали-Сервис» (ОКПО: 35729424),

- информацию в виде справок о логах регистраций, входов, а также созданных и проведенных платежей в платежных комплексах «Приват 24» и «Клиент банк» следующих предприятий, а именно ООО «ТК Митизи94» (ОКПО: 37719842), ООО «НПКФ-Вестпром» (ОКПО: 37719786), ООО «ТК-Карбокрепь» (ОКПО: 37719580), ООО «ТД-ВЕСТ» (ОКПО: 37719329), ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), ООО «ТД-Максимал» (ОКПО: 37719308), ООО «ТД-Будмаш» (ОКПО: 37719664), ООО «ТД «Метинвест» (ОКПО: 37719308), ООО «Омегадон» (ОКПО: 37087328), ООО «ПФК Натали-Сервис» (ОКПО: 35729424),

- записей с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован процесс снятия денежных средств со счетов №№ 26006060361051, 26056060332030, 26006060246109, 26006060361266, 26056060332223, 26006060361040, 26056060332029, 26006060361556, 26056060332524, 26003060735163, 26055060704807, 26056060332234, 26056060332201, 26056060332557, 26006060710107, 26054060678752, 26008060144414, 26055051804534, вышеуказанных предприятий.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области

Копию постановления направить прокурору г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: < Суддя-доповідач >