Постанова № 25250389, 12.07.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу12.07.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о наложении ареста на банковские счета

Дело 4-137/2011

01 апреля 2011 года

г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Дмитриева М.М., при секретаре Красняке О.С., с участием прокурора Кнута Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда г. Запорожье, представление следователя прокуратуры Коммунарского района г Запорожье, юриста 3 класса Миропольца Д.А. о наложении ареста по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Коммунарского района г. Запорожье проводится досудебное следствие по уголовному делу №541106-пр., возбужденному по факту создания субъекта предпринимательской деятельности ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785) с целью прикрытия незаконной деятельности субъектов хозяйствования, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, причинившее крупный материальный ущерб государству.

Так, в ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что в октябре 2009 года неустановленные лица за денежное вознаграждение предложили ОСОБА_2 зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785) без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово-хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистрации ООО «Астера-Сервис»учредительные документы и печать предприятия ОСОБА_2 предоставлены не были, на осуществление финансово-хозяйственной деятельности он никого не уполномочивал, отчетность и бухгалтерскую документацию последний не подписывал.

В период с октября 2009 года по февраль 2011 года в ГНИ в Хортицкого района г. Запорожья неустановленными лицами по месту учета ООО «Астера-Сервис» через электронную систему «Бест-отчет»предоставлялись документы налоговой отчетности указанного предприятия, вследствие чего за период октябрь 2009 года - февраль 2011 года предприятию предоставлено налоговый кредит на сумму свыше 5 млн. грн.

Так, для формирования указанного кредита неустановленными лицами от имени ОСОБА_2 заключены хозяйственные соглашения, в том числе договор купли-продажи товаров № 30/7 от 30.07.2010 года на сумму 400000 грн. между ООО «Астера-Сервис»и ООО «Мост», договор купли-продажи товаров № ЗП-000162 от 01.08.2010 года между ООО «Астера-Сервис» и ООО «Юнитон»и другие. Установлено, что обязательства ООО «Астера - Сервис»по поставке товаров согласно указанных договоров не выполнены, а целью заключения указанных договоров является незаконное формирование налогового кредита контрагентам ООО «Астера-Сервис».

Таким образом, неустановленные лица, в период с октября 2009 года по январь 2011 года, используя реквизиты и печать ООО «Астера-сервис»искусственно оформили хозяйственные операции, в том числе по покупке-продаже товаров, и безосновательно сформировали налоговый кредит выгодоприобретателям, в результате чего государству нанесен материальный ущерб в крупных размерах.

Согласно ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) - «арест на имущество или средства банка, что находятся на его счетах, арест на средства, а так же иные ценности юридических либо физических лиц, что находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом».

С учетом вышеизложенного, с целью предотвращения противоправных действий с использованием банковского счета, остановки преступной деятельности, возмещении причиненных государству убытков, обеспечения возможного в будущем гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожье, юриста 3 класса Миропольца Д.А. удовлетворить, наложить арест на денежные средства на счетах

№ 26000401341661 (код валюты № 643); № 26000401341661 (код валюты № 840) № 26000401341661 (код валюты № 978) № 26000401341661 (код валюты № 980) открытый в АО "ОТП БАНК" г. Запорожье (МФО 300528) расположенный по адресу: г. Запорожье просп. Ленина, 66.

Запретить АО "ОТП БАНК" г. Запорожье (МФО 300528) проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств с банковских счетов № 26000401341661 (код валюты № 643); № 26000401341661 (код валюты № 840) № 26000401341661 (код валюты № 978) № 26000401341661 (код валюты № 980), открытых в ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785).

Обязать должностных лиц указанного банка предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на указанных счетах, которые принадлежат ООО «Астера-Сервис»(код ОКПО 37167785) на время (час, минуты, секунды) предъявления постановления суда о наложении ареста и на каждую декаду месяца предоставлять инициатору вынесения представления указанную информацию по адресу: 69050, г. Запорожье ул. Космическая, 118-А следователю прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Миропольцу Д.А.

Постановление направить для исполнения в АО "ОТП БАНК" г. Запорожье (МФО 300528).

Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского районного суда

г. Запорожье М.М. Дмитриева