Постанова № 25205301, 10.07.2012, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Дата документу 10.07.2012

Провадження4/0525/293/2012

№0525/8068/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о выемке финансово-бухгалтерских документов

г. Донецк «09»июля 2012 года

Судья Кировского районного суда г. Донецка Дорошенко В.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО Кировского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Кировского района г. Донецка о проведении выемки финансово-бухгалтерских документов, -

УСТАНОВИЛ:

В суд Кировского района г.Донецка поступило представление старшего следователя СО Кировского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Кировского района г. Донецка о проведении выемки финансово-бухгалтерских документов.

В представление указано, производстве СО Кировского РО ДГУ УМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 05-010118. Расследованием по делу установлено, что неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, которую зафиксировали в уставных документах и связанную с производством товаров, выполнения работ или предоставления услуг, 01.04.2008 года создали и зарегистрировали в исполнительном комитете Донецком городском совете и ГНИ в Кировском районе г.Донецка субъект предпринимательской деятельности –ООО «ИО «Квант»(ЕГРПОУ 35832444), с целью прикрытия незаконной деятельности в виде получения прибыли при предоставлении услуг предприятиям, которые работают в сфере «теневой экономики»по конвертации денежных средств с безналичной формы у наличную, предоставляя в указанные органы заведомо неправдивые сведения об учредителях и директора предприятия –ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, используя их паспорта и справки о присвоении индификационного кода.

Кроме того, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, которую зафиксировали в уставных документах и связанную с производством товаров, выполнения работ или предоставления услуг, 12.11.2008 года создали и зарегистрировали в исполнительном комитете Донецком городском совете и ГНИ в Кировском районе г.Донецка субъект предпринимательской деятельности –ООО «Дон-техноинвест»(ЕГРПОУ 36252968), с целью прикрытия незаконной деятельности в виде получения прибыли при предоставлении услуг предприятиям, которые работают в сфере «теневой экономики»по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную, предоставляя в указанные органы заведомо неправдивые сведения об учредителях и директора предприятия –ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, используя их паспорта и справки о присвоении индификационного кода.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в изъятии оригиналов документов у предприятия ООО «Укрметалинновация» (ЕГРПОУ 35420185) за период с 2009 года по май 2012 года включительно, свидетельствующей о взаимоотношениях с предприятиями ООО «ИО «Квант»(ЕГРПОУ 35832444), ООО «Дон-техноинвест»(ЕГРПОУ 36252968), ООО «ПК «Донпром ЛТД »(ЕГРПОУ 35831975), ООО «ГК «Сталь –Пром»(ЕГРПОУ 35832423), ООО «ТА «Дионис»(ЕГРПОУ 35710963), ООО «ТПК «Перфект»(ЕГРПОУ 35831964), ООО «ПП «Донстил»(ЕГРПОУ 35832418), ООО «ПП «Донпром»(ЕГРПОУ 35831896), ООО «Меткомпани»(ЕГРПОУ 35397984), ООО «Метал-Импульс»(ЕГРПОУ 35397963), ООО «ТА «Варус»(ЕГРПОУ 35711244), ЧП «Инновация» (ЕГРПОУ 30270044), ТОВ «Фортайль»(ЕГРПОУ 34008180), ООО "КП ИЛК" (ЕГРПОУ 34534052), ООО «ВКФ «Технопроминвест»(ЕГРПОУ 34876496), ООО «ТД «Арктур»(ЕГРПОУ 35711071), ООО «ТП «Антарес»(ЕГРПОУ 35711253), ООО «ТП Каустик»(ЕГРПОУ 34534089), ООО «ТК Вест-груп»(ЕГРПОУ 35398003), ООО «ДПК»(ЕГРПОУ 35398024), ООО «ПП «Квест»(ЕГРПОУ 35581145), ООО «ВКФ «Итель»(ЕГРПОУ 35832439), ООО «ИК «Металпроминвест»(ЕГРПОУ 35831959), ООО «АВС-Спектр»(ЕГРПОУ 34008107), ООО «ТО «Техпром»(ЕГРПОУ 35711265), ООО «ТА «Цефей»(ЕГРПОУ 35711239), ООО «Индастриал»(ЕГРПОУ 31858584), ООО «Дон-Вик-Трейд»(ЕГРПОУ 34008133), ООО «КФ «Траст»(ЕГРПОУ 34534026), ООО «Донпрогрес-контакт»(ЕГРПОУ 36252738), ООО «Донтехно-Пром»(ЕГРПОУ 36252743), ООО «Дон-торгинформ»(ЕГРПОУ 36252937), ООО «Дон-техноинвест»(ЕГРПОУ 36252958), ООО «Донком-Сервис»(ЕГРПОУ 36252979), ООО «Технопром-Маркет»(ЕГРПОУ 36253108), ООО «Дон-торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), ООО «ОСОБА_2 донкомплект»(ЕГРПОУ 36253129), ООО «Сокол-Торг-Пром»(ЕГРПОУ 36559739), ООО «Промышленная компания «СДВ-Сервис»(ЕГРПОУ 36559744), ООО «Фирма «Саптек» (ЕГРПОУ 36559752), ООО «Компания «Дон-сап»(ЕГРПОУ 36559765), ООО «комерцiйне пiдприємство нта-торг»(ЕГРПОУ 36559770), ООО «Фирма «Миал-дон»(ЕГРПОУ 36559786), ООО «Дон-зант»(ЕГРПОУ 36559807), ООО «промышленная фирма «Гур»(ЕГРПОУ 36559812), ООО «Фирма «гранш»(ЕГРПОУ 36559791), ООО «Пронит-дон»(ЕГРПОУ 36559828).

Согласно ст. 178 УПК Украины (с изменениями от 02.12.2010), выемка проводится в случаях, когда есть точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находяться у конкретного лица или в конкретном месте. Выемка оригиналов первичных финансово-бухгалтерских документов и/или бухгалтерских документов проводится только по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением порядка, установленного ч. 5 ст. 177 УПК Украины.

Принимая во внимание, что имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что у ООО «Укрметалинновация» (ЕГРПОУ 35420185) находятся документы, имеющие значение по делу, считаю представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.177, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку у ООО «Укрметалинновация» (ЕГРПОУ 35420185), оригиналов всех документов, с предприятиями ООО «ИО «Квант»(ЕГРПОУ 35832444), ООО «Дон-техноинвест»(ЕГРПОУ 36252968), ООО «ПК «Донпром ЛТД »(ЕГРПОУ 35831975), ООО «ГК «Сталь –Пром»(ЕГРПОУ 35832423), ООО «ТА «Дионис»(ЕГРПОУ 35710963), ООО «ТПК «Перфект»(ЕГРПОУ 35831964), ООО «ПП «Донстил»(ЕГРПОУ 35832418), ООО «ПП «Донпром»(ЕГРПОУ 35831896), ООО «Меткомпани»(ЕГРПОУ 35397984), ООО «Метал-Импульс»(ЕГРПОУ 35397963), ООО «ТА «Варус»(ЕГРПОУ 35711244), ЧП «Инновация» (ЕГРПОУ 30270044), ТОВ «Фортайль»(ЕГРПОУ 34008180), ООО "КП ИЛК" (ЕГРПОУ 34534052), ООО «ВКФ «Технопроминвест»(ЕГРПОУ 34876496), ООО «ТД «Арктур»(ЕГРПОУ 35711071), ООО «ТП «Антарес»(ЕГРПОУ 35711253), ООО «ТП Каустик»(ЕГРПОУ 34534089), ООО «ТК Вест-груп»(ЕГРПОУ 35398003), ООО «ДПК»(ЕГРПОУ 35398024), ООО «ПП «Квест»(ЕГРПОУ 35581145), ООО «ВКФ «Итель»(ЕГРПОУ 35832439), ООО «ИК «Металпроминвест»(ЕГРПОУ 35831959), ООО «АВС-Спектр»(ЕГРПОУ 34008107), ООО «ТО «Техпром»(ЕГРПОУ 35711265), ООО «ТА «Цефей»(ЕГРПОУ 35711239), ООО «Индастриал»(ЕГРПОУ 31858584), ООО «Дон-Вик-Трейд»(ЕГРПОУ 34008133), ООО «КФ «Траст»(ЕГРПОУ 34534026), ООО «Донпрогрес-контакт»(ЕГРПОУ 36252738), ООО «Донтехно-Пром»(ЕГРПОУ 36252743), ООО «Дон-торгинформ»(ЕГРПОУ 36252937), ООО «Дон-техноинвест»(ЕГРПОУ 36252958), ООО «Донком-Сервис»(ЕГРПОУ 36252979), ООО «Технопром-Маркет»(ЕГРПОУ 36253108), ООО «Дон-торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), ООО «ОСОБА_2 донкомплект»(ЕГРПОУ 36253129), ООО «Сокол-Торг-Пром»(ЕГРПОУ 36559739), ООО «Промышленная компания «СДВ-Сервис»(ЕГРПОУ 36559744), ООО «Фирма «Саптек» (ЕГРПОУ 36559752), ООО «Компания «Дон-сап»(ЕГРПОУ 36559765), ООО «комерцiйне пiдприємство нта-торг»(ЕГРПОУ 36559770), ООО «Фирма «Миал-дон»(ЕГРПОУ 36559786), ООО «Дон-зант»(ЕГРПОУ 36559807), ООО «промышленная фирма «Гур»(ЕГРПОУ 36559812), ООО «Фирма «гранш»(ЕГРПОУ 36559791), ООО «Пронит-дон»(ЕГРПОУ 36559828), за период 2009-2012 гг., прилагающихся к ним документов (накладных, актов приема-передачи, чеков, квитанций и иных расчетных документов).

Постановление обжалованию не подлежит, может быть опротестовано прокурором в апелляционный суд в течение 3-х суток с момента его провозглашения.

Судья Кировского районного

суда г. Донецка В.Г.Дорошенко