Постанова № 25084650, 29.06.2012, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2012 року Хмельницький міськрайонний суд

в складі: головуючого -судді Трембача О.Л.,

при секретарі Веселовській В.Ю.,

з участю представників Хмельницької регіональної митниці Омельчука А.П., Камінського О.А.,

прокурора Арещенкова А.С.,

захисників -ОСОБА_3,

ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративні матеріали №№ 2218/8930/12, №2218/8931/12, №2218/8933/12, №2218/8939/12, №2218/8940/12, №2218/8942/12, які надійшли від Хмельницької митниці про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Старий Остропіль Старокостянтинівського району Хмельницької області, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 від 22.11.1995 року,

за ч. 2 ст. 352 МК України,

В С Т А Н О В И В:

16.02.2007 року через Ягодинську митницю ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль HYUNDAI, 2003 р.в., кузов НОМЕР_5.

Для переміщення через митний кордон України та здійснення митного контролю даного автомобіля ОСОБА_5 надав митному органу України рахунок (faktuur) від 14.02.2007 року виконаний на бланку з реквізитами фірми „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2681 PB Monster) та відтиском печатки даної фірми згідно якого на ім'я ОСОБА_6 було продано вказаний автомобіль за ціною 2000 євро.

Даний автомобіль було ввезено ОСОБА_5 по довіреності №5304 від 06.11.2006 року наданої ОСОБА_6.

Згідно інформації наданої митними органами Королівства Нідерланди листом № DIC_2011_01544 від 01.09.2011 року встановлено, що компанія „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2631 PB Monster) не продавала вказаний автомобіль та не оформляла документи про його продаж. Згідно листа № DIC_2011_01549 від 14.11.2011 року та наданих документів, даний автомобіль було продано іншою компанією Білорусії ОСОБА_16 за ціною 6050 євро.

Таким чином ОСОБА_5 перемістив автомобіль HYUNDAI, 2003 р.в., кузов НОМЕР_5 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання як підставу для його переміщення документа, що містить неправдиві дані, а саме рахунку (faktuur) від 14.02.2007 року з реквізитами фірми „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2681 PB Monster) на суму 2000 євро.

Згідно висновку судової автотоварознавчої експертизи по визначенню вартості колісного транспортного засобу № 771 від 12.03.2012 року вартість даного автомобіля станом на 16.02.2007 року складала 4611,25 євро, що в перерахунку по курсу НБУ становило 30591,89 грн.

Транспортний засіб Хмельницькою митницею не вилучався. Місце знаходження транспортного засобу невідоме. Згідно листа УДАІ № 45/4403 від 20.10.2011 року даний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_8 (АДРЕСА_2).

16.02.2007 року через Ягодинську митницю ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль MERCEDES-BENZ, 2003 р.в., кузов НОМЕР_6.

Для переміщення через митний кордон України та здійснення митного контролю даного автомобіля ОСОБА_5 надав митному органу України рахунок (faktuur) від 14.02.2007 року виконаний на бланку з реквізитами фірми „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2681 PB Monster) та відтиском печатки даної фірми згідно якого на ім'я ОСОБА_6 було продано вказаний автомобіль за ціною 2400 євро.

Даний автомобіль було ввезено ОСОБА_5 по довіреності №5304 від 06.11.2006 року наданої ОСОБА_6.

Згідно інформації наданої митними органами Королівства Нідерланди листом № DIC_2011_01544 від 01.09.2011 року встановлено, що компанія „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2631 PB Monster) не продавала вказаний автомобіль та не оформляла документи про його продаж.

Таким чином ОСОБА_5 перемістив вказаний автомобіль через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання, як підставу для його переміщення, документ, що містить неправдиві дані, а саме рахунку (faktuur) від 14.02.2007 року з реквізитами фірми „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2681 PB Monster) на суму 2400 євро.

Згідно висновку судової автотоварознавчої експертизи по визначенню вартості колісного транспортного засобу № 772 від 12.03.2012 року вартість даного автомобіля станом на 16.02.2007 року складала 5525 євро, що в перерахунку по курсу НБУ становило 36653,87 гривень.

Транспортний засіб Хмельницькою митницею не вилучався. Місце знаходження транспортного засобу невідоме. Згідно листа УДАІ № 45/4403 від 20.10.2011 року даний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_9 (АДРЕСА_3).

24.03.2007 року через Ягодинську митницю ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль «Opel Vivaro», 2002 року випуску, кузов № НОМЕР_1.

Як підставу для переміщення через митний кордон України та митного оформлення вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 надав митному органу України митну декларацію, довіреність № 5304 від 06.11.2006 року від ОСОБА_6 та договір купівлі-продажу б/н від 21.03.2007 року, оформлений на бланку голландської фірми «CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S»(Haagweg 77, 2631 PB Monster), на якому проставлено відтиск печатки цієї ж фірми та зазначено, що даний автомобіль продано ОСОБА_6 за ціною 2000 євро.

Згідно отриманого листа від митних органів Королівства Нідерланди № 10/381/74442 від 03.08.2010 встановлено, що компанія DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO»(Haagweg 77, 2631 PB Monster) зареєстрована в торгово-промисловій палаті з 1986 року та займається експортом і імпортом машин, що були у вжитку, але ділових відносин з Україною ніколи не мала, а також при оформлені інвойсів всі дані та дата на штампі компанією ніколи вручну не вносяться.

Згідно інформації отриманої з митних органів Королівства Нідерланди (листи від 01.09.2011 року №DIC_2011_01544 та від 05.10.2011 року №DIC_2011_01547) встановлено, що компанія DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO»(Haagweg 77, 2631 PB Monster) не продавала автомобіль «Opel Vivaro», 2002 року випуску, кузов № НОМЕР_1 та не оформляла документ - Faktuur від 21.03.07 року про продаж зазначеного транспортного засобу. Автомобіль OPEL, кузов № НОМЕР_1, 2002 року випуску був проданий польській фірмі «Auto Europa»компанією «Auto-Export Posthumus B.V.»згідно фактури №2007160 від 01.03.2007 року за ціною 7300 EUR.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив дії спрямованні на переміщення через митний кордон України транспортного засобу Vivaro», 2002 року випуску, кузов № НОМЕР_1 з приховування від митного контролю шляхом подання митному органу України як підставу для його переміщення документу (договору купівлі-продажу) одержаного незаконним шляхом та такого, що містить неправдиві дані відносно продавця.

Згідно висновку експерта № 773 від 12.03.2012 судової автотоварознавчої експертизи по визначеню вартості колісного транспортного засобу вартість автомобіля Vivaro», 2002 року випуску, кузов № НОМЕР_1 на момент переміщення через митний кордон України складає 4505 ЄВРО /по курсу НБУ -30373,86 грн./.

Автомобіль Хмельницькою митницею не вилучався, місцезнаходження його невідоме. Згідно листа ЦБДР та АС МВС України № 45/4403 від 20.10.2011 року даний автомобіль було зареєстровано на ОСОБА_7 (АДРЕСА_4).

24.03.2007 року через Ягодинську митницю ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль «Peugeot Boxer», 2002 року виготовлення, кузов № НОМЕР_2.

Як підставу для переміщення через митний кордон України та митного оформлення вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 надав митному органу України митну декларацію, довіреність № 5304 від 06.11.2006 року від ОСОБА_6 та договір купівлі-продажу б/н від 21.03.2007 року, оформлений на бланку голландської фірми «CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S»(Haagweg 77, 2631 PB Monster), на якому проставлено відтиск печатки цієї ж фірми та зазначено, що даний автомобіль продано ОСОБА_6 за ціною 1900 євро.

Згідно отриманого листа від митних органів Королівства Нідерланди № 10/381/74442 від 03.08.2010 встановлено, що компанія DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO»(Haagweg 77, 2631 PB Monster) зареєстрована в торгово-промисловій палаті з 1986 року та займається експортом і імпортом машин, що були у вжитку, але ділових відносин з Україною ніколи не мала, а також при оформлені інвойсів всі дані та дата на штампі компанією ніколи вручну не вносяться.

Згідно інформації отриманої з митних органів Королівства Нідерланди (листи від 01.09.2011 року №DIC_2011_01544 та від 05.10.2011 року №DIC_2011_01547) встановлено, що компанія DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO»(Haagweg 77, 2631 PB Monster) не продавала автомобіль «Peugeot Boxer», 2002 року виготовлення, кузов № НОМЕР_2 та не оформляла документ - Faktuur від 21.03.07 року про продаж вищезазначеного транспортного засобу. Автомобіль «Peugeot Boxer», 2002 року виготовлення, кузов № НОМЕР_2 був проданий громадянину Польщі ОСОБА_17. компанією «AUTOHANDEL V.O.F. H&E Struyk»згідно фактури №2007 від 20.03.2007 року за 5250 EUR.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив дії спрямованні на переміщення через митний кордон України транспортного засобу «Peugeot Boxer», 2002 року виготовлення, кузов № НОМЕР_2 з приховування від митного контролю шляхом подання митному органу України як підставу для його переміщення документу (договору купівлі-продажу) одержаного незаконним шляхом та такого, що містить неправдиві дані відносно продавця.

Згідно висновку експерта № 773 від 12.03.2012 судової автотоварознавчої експертизи по визначенню вартості колісного транспортного засобу вартість автомобіля «Peugeot Boxer», 2002 року виготовлення, кузов № НОМЕР_2 на момент переміщення через митний кордон України складає 4590 ЄВРО /по курсу НБУ -30946,95 грн./.

Автомобіль Хмельницькою митницею не вилучався, місцезнаходження його невідоме. Згідно листа ЦБДР та АС МВС України № 45/4403 від 20.10.2011 року даний автомобіль було зареєстровано на ОСОБА_11 (АДРЕСА_5).

10.06.2007 року через Ягодинську митницю ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль «Peugeot Expert», 2004 року виготовлення, кузов № НОМЕР_3.

Як підставу для переміщення через митний кордон України та митного оформлення вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 надав митному органу України митну декларацію, довіреність №5304 від 06.11.2006 року від ОСОБА_6 та договір купівлі-продажу б/н від 07.06.2007 року, оформлений на бланку з реквізитами голландської фірми «CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S»(Haagweg 77, 2631 PB Monster), на якому проставлено відтиск печатки цієї ж фірми та зазначено, що даний автомобіль продано ОСОБА_6 за ціною 2000 євро.

Згідно отриманого листа від митних органів Королівства Нідерланди № 10/381/74442 від 03.08.2010 встановлено, що компанія DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO»(Haagweg 77, 2631 PB Monster) зареєстрована в торгово-промисловій палаті з 1986 року та займається експортом і імпортом машин, що були у вжитку, але ділових відносин з Україною ніколи не мала, а також при оформлені інвойсів всі дані та дата на штампі компанією ніколи вручну не вносяться.

Згідно інформації отриманої з митних органів Королівства Нідерланди (листи від 01.09.2011 року №DIC_2011_01544 та від 05.10.2011 року №DIC_2011_01547) встановлено, що компанія DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO»(Haagweg 77, 2631 PB Monster) не продавала автомобіль «Peugeot Expert», 2004 року виготовлення, кузов № НОМЕР_3 та не оформляла документ - Faktuur від 07.06.07 року про продаж вищезазначеного транспортного засобу. Автомобіль «Peugeot Expert», 2004 року виготовлення, кузов № НОМЕР_3 був проданий громадянину Польщі ОСОБА_18 компанією «Refat Autoґs»згідно документу (Rekening) від 29.05.2007 року за 5250 EUR.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив дії спрямованні на переміщення через митний кордон України транспортного засобу «Peugeot Expert», 2004 року виготовлення, кузов № НОМЕР_3 з приховування від митного контролю шляхом подання митному органу України як підставу для його переміщення документу (договору купівлі-продажу) одержаного незаконним шляхом та такого, що містить неправдиві дані відносно продавця.

Згідно висновку експерта № 774 від 12.03.2012 судової автотоварознавчої експертизи по визначеню вартості колісного транспортного засобу вартість автомобіля «Peugeot Expert», 2004 року виготовлення, кузов № НОМЕР_3 на момент переміщення через митний кордон України складає 6162,5 ЄВРО /по курсу НБУ -41919,48 грн./.

Автомобіль Хмельницькою митницею не вилучався, місцезнаходження його невідоме. Згідно листа ЦБДР та АС МВС України № 45/4403 від 20.10.2011 року даний автомобіль було знято з обліку для реалізації.

Того ж дня через Ягодинську митницю ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль DODGE, кузов НОМЕР_7 2003 року випуску.

Для переміщення через митний кордон України та здійснення митного контролю даного автомобіля ОСОБА_5 надав митному органу України рахунок (faktuur) від 07.06.2007 року виконаний на бланку з реквізитами фірми „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2681 PB Monster) та відтиском печатки даної фірми згідно якого на ім'я гр. ОСОБА_6 було продано вказаний автомобіль за ціною 2000 євро.

Даний автомобіль було ввезено ОСОБА_5 по довіреності № 5304 від 06.11.2006 року наданої ОСОБА_6.

Згідно інформації наданої митними органами Королівства Нідерланди листом № DIC_2011_01544 від 01.09.2011 року встановлено, що компанія „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2631 PB Monster) не продавала вказаний автомобіль та не оформляла документи про його продаж. Згідно листа № DIC_2011_01547 від 05.10.2011 року та наданих документів, даний автомобіль було продано іншою компанією гр. ОСОБА_12 за ціною 8100 євро.

Таким чином ОСОБА_5 перемістив автомобіль DODGE, кузов НОМЕР_7 2003 року випуску через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання як підставу для його переміщення документ, що містить неправдиві дані, а саме рахунок (faktuur) від 07.06.2007 року з реквізитами фірми „CAR DISCOUNT IM - & EXPORT LUXE EN BEDRIJFSAUTO'S" (Haagweg 77, 2681 PB Monster) на суму 2000 євро.

Згідно висновку судової автотоварознавчої експертизи по визначенню вартості колісного транспортного засобу № 770 від 12.03.2012 року вартість даного автомобіля станом на 10.06.2007 року складала 5100 євро, що в перерахунку по курсу НБУ становило 34691,99 гривень.

Транспортний засіб Хмельницькою митницею не вилучався. Місце знаходження транспортного засобу невідомо. Згідно листа УДАІ № 45/4403 від 20.10.2011 року даний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_13 (АДРЕСА_6)

Митні витрати у справі складають - 300 гривень.

ОСОБА_5 вину не визнав, захисники правопорушника ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в судовому засіданні, просять закрити провадження по справі за відсутності в діях ОСОБА_5 складу правопорушення передбаченого ст. 352 МК України.

Прокурор просить накласти адміністративне стягнення у виді штрафу.

Представники Хмельницької митниці Омельчук А.П. та Камінський О.А. підтримали думку прокурора.

Вина ОСОБА_14 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України, підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, а саме -протоколами про порушення митних правил, листом митних органів Королівства Нідерланди № DIC_2011_01544 від 01.09.2011 року та іншими письмовими матеріалами справи.

Крім цього, особу ОСОБА_5 характеризує з негативної сторони та як такого, що обізнаний з правилами ввезення на митну територію України транспортних засобів а саме, постановою Хмельницького міськрайонного суду від 06.06.2011 року про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_5 у виді штрафу в сумі 10 000 грн. за ч. 1 ст. 352 МК України

З 01.06.2012 року набрав чинності Митний кодекс України в редакції від 13.03.2012 року згідно якого вищевказані дії підпадають під ознаки правопорушення передбаченого ст. 483 даного кодексу.

Враховуючи положення ст. 8 КУпАП, ч. 3 ст. 3 МК України, а також те, що санкція ст. 483 МК України посилює відповідальність за дані протиправні дії при обранні адміністративного стягнення слід застосувати санкції в межах ст. 352 МК України (в редакції від 11.07.2002 року)

В зв'язку з викладеним, керуючись ст. 8 КУпАП, ч. 3 ст. 3, ст. ч. 2 ст. 467, ст. ст. 483, 522 - 527 МК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Об'єднати адміністративні матеріали № № 2218/8930/12, №2218/8931/12, №2218/8933/12, №2218/8939/12, №2218/8940/12, №2218/8942/12, в одне провадження та присвоїти їм № 2218/8930/12.

ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України та накласти на нього стягнення у виді штрафу в сумі 10 000 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 митні витрати в сумі 300 гривень на рахунок Р/Р 35219001002712 МФО 815013 ГУДКУ у Хмельницькій області ОКПО 21325108. Повернення коштів за митні витрати у справі про ПМП КЕКВ 1134.

На постанову може бути подано апеляцію або протест прокурора протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя О.Л. Трембач