Постанова № 25064876, 20.06.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2012 Справа №1915/10378/2012 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Очеретяного Є.В.

з участю секретаря Дилієвської І.М.

прокурора Лотоцького В.М.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Колцуняка Ю.В. про надання дозволу на проведення повторної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Правочин", -

в с т а н о в и в:

20 травня 2011 року начальником слідчого відділу СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В. порушена кримінальна справа № 1200458 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Правочин»коштами СП «Зборівський агропромбуд»у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як встановлено органами досудового слідства, зборами учасників товариства від 16 грудня 2003 року затвердженого статуту ТзОВ „Правочин", який зареєстрований в Державного реєстратора за номером запису 10161 від 28.01.2004 року, відповідно до п.1.8 даного статуту TOB „Правочин" є правонаступником майнових прав і обов'язків спільного підприємства по агропромисловому будівництву „Зборівський агропромбуд" шляхом приєднання, що не відповідає витягам з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб даного товариства ТОВ «Правочин»та СП «Зборівський агропромбуд».

В результаті чого, службові особи ТзОВ „Правочин", яке фактично не було правонаступником СП «Зборівський агропромбуд», 16.05.2007 року незаконно одержали та привласнили кошти від Тернопільської обласної асоціації по будівництву „Облагробуд" в сумі 51380.00 грн., чим спричинили збитки засновникам СП „Зборівський агропромбуд" у великих розмірах, що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

27 квітня 2012 року кримінальна справа № 1200458 прийнята до свого провадження старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Колцуняк Ю.В.

Приводом до порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення працівниками УБОЗ УМВС України в Тернопільській області злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставами для порушення кримінальної справи є достатні дані, що вказують на наявність в діях службових осіб ТзОВ «Правочин»ознак складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, які підтверджуються рапортом від 15.04.2011 року, довідкою міжрайонного контрольно-ревізійного відділу в Зборівському та Козівському районах Тернопільської області від 15.03.2011 року №24-17/165, витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців ТзОВ «Правочин»та СП «Зборівський агропромбуд», копією статуту ТзОВ «Правочин», копією протоколу №2 від 25.04.2001року загальних зборів колективу СП «Зборівський агропромбуд», копією руху коштів по рахунку ТзОВ «Правочин»у «Ощадбанку», поясненнями ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

У період із 23.06.2011 року по 08.07.2011 року на підставі постанови Тернопільського міськрайонного суду від 21.06.2011 року головним контролером-ревізором міжрайонного контрольно-ревізійного відділу в Зборівському та Козівському районі Мотиль І.Б. проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Правочин»за період із 2007 року по 2011 рік, (товариство з обмеженою відповідальністю „Правочин", ідент. код юрид. особи 31878396, форма власності-приватна, свідоцтво АОО №554485 від 22.12.2005 року, МФО 398013, особовий рахунок №2600630194, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 60).

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Колцуняк Ю.В. за погодженням заступника прокурора Тернопільської області Гулевського Г.Б. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення повторної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Правочин" за період із 01.01.2005 року по 31.12.2011 року (товариство з обмеженою відповідальністю „Правочин", ідентифікаційний код юридичної особи 31878396, свідоцтво АОО №554485 від 22.12.2005 року, МФО 398013, особовий рахунок №2600630194, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького,60, проведення якої доручити працівникам ДФІ в Тернопільській області в період з «25»червня по «16»липня 2012 року.

Посилається на те, що проведення даної позапланової ревізії необхідне для проведення перевірки правильності одержання коштів від Тернопільської обласної кооперативно-державної асоціації по агропромисловому будівництву „Облагробуд" від реалізації майна республіканської власності за 2005-2011 роки службовими особами ТзОВ „Правочин".

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що з метою повного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно надати дозвіл на проведення повторної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Правочин" за період із 01.01.2005 року по 31.12.2011 року (товариство з обмеженою відповідальністю „Правочин", ідентифікаційний код юридичної особи 31878396, свідоцтво АОО №554485 від 22.12.2005 року, МФО 398013, особовий рахунок №2600630194, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького,60, проведення якої доручити працівникам ДФІ в Тернопільській області в період з «25»червня по «16»липня 2012 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст.11 Закону України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1200458 на проведення повторної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Правочин" за період із 01.01.2005 року по 31.12.2011 року (товариство з обмеженою відповідальністю „Правочин", ідентифікаційний код юридичної особи 31878396, свідоцтво АОО №554485 від 22.12.2005 року, МФО 398013, особовий рахунок №2600630194, місцезнаходження: Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького,60, проведення якої доручити працівникам ДФІ в Тернопільській області в період з «25»червня по «16»липня 2012 року (п'ятнадцять робочих днів).

Головуючий суддяЄ. В. Очеретяний