Постанова № 25052138, 12.06.2012, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа №4-111/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2012 року м. Коростень

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1,

розглянувши подання помічника прокурора Коростенського району Шокала В.І. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Помічник прокурора Коростенського району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у відділенні АТ Індекс - Банк.

В поданні зазначено, що прокуратурою Коростенського району проводиться досудове слідство по кримінальній справі, в ході якого встановлено, що посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 №482683, виданого Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області 31.08.2005 року грубо порушили законодавство про працю.

Так здійснюючи свою господарську діяльність в с. Поліське Коростенського району, посадові особи ТОВ „ Поліська аграрна група на протязі 2006 -2010 років прийняли на роботу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших працівників, які працювали на вказаному підприємстві протягом 2006-2010 років.

При цьому посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група», діючи умисно, з метою ухилення від сплати страхових внесків у державні цільові фонди та приховування трудових відносин з вказаними працівниками, які працювали без укладення трудового договору, грубо порушуючи вимоги ст.ст. 24, 24-1 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких трудовий договір з субєктом підприємницької діяльності укладається в письмовій формі, трудової угоди з працівниками не уклали, відповідних записів до трудових книжок не внесли, всупереч вимогам ст. 253 КЗпП України внески до Пенсійного фонду та інших державних цільових фондів не сплачували.

Таким чином, внаслідок грубого порушення посадовими особами ТОВ «Поліська аграрна група»законодавства про працю, істотно порушено гарантовані державою конституційні та трудові права вказаних працівників, а саме: право на працю шляхом укладення трудового договору, право на відпустку, право на включення відпрацьованого часу у виробничий стаж працівника, право на матеріальне забезпечення в порядку страхування старості, а також у випадку хвороби, повної або часткової непрацездатності, права на звернення до суду для вирішення трудових спорів.

Судом встановлено, що дійсно в провадженні прокуратури Коростенського району перебуває кримінальна справа, порушена 25.05.2010 року відносно ОСОБА_5 за ст. 172 ч.1, 172 ч. 2, 175 ч. 1, 364 ч. 1 КК України.

В поданні ставиться питання про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю у 26176127 Ф.ВІН.Д.АТ «ІНДЕКС-БАНК», м. Вінниця МФО 302537, м. Вінниця, вул. Перемоги, 29 по рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) №26000014643001 українська гривня за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, а саме:

1.1. Інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»((код ЄДР 33661143), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.4. Оригіналів документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунком ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) в систему клієнт-банк.

1.5. Оригінал банківської картки із зразками підписів службових осіб та печаткою ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»((код ЄДР 33661143) та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.6. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 35299136).

1.7. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) отримували готівку з власного рахунку.

1.8. Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) та перерахуванням по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

Так як з матеріалів справи вбачається, що в ТОВ «Поліська аграрна група неможливо вилучити документи, що підтверджують перебування ОСОБА_5 на посаді директора вказаного підприємства та документи на підтвердження наявності коштів на рахунку підприємства, суд вважає, що документи про обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів по рахункам №26000014643001 українська гривня, відкритому службовими особами ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) у 26176127 Ф.ВІН.Д.АТ «ІНДЕКС-БАНК»м. Вінниця, МФО 302537, м. Вінниця, вул. Перемоги, 29 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі для зясування службового становища ОСОБА_5 та перевірки безпідставності невиплати заробітної плати та з метою виконання вказівок суду, викладених в постанові про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування. Однак інформація про рух коштів та інші документи підлягає наданню та виїмці лише за період часу з 11.09.2009 року час відкриття рахунку по травень місяць 2010 року час, за який інкримінується ОСОБА_5 вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання помічника прокурора Коростенської районної прокуратури в Житомирській області ОСОБА_6, про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл помічнику прокурора Коростенської районної прокуратури в Житомирській області ОСОБА_6, на отримання інформації, що містить банківську таємницю, проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницюу 26176127 Ф.ВІН.Д.АТ Індекс -Банк м. Вінниця МФО 302537, м. Вінниця, вул. Перемоги, 29 по рахунках ТОВ Поліська аграрна група ( код ЄДР 33661143) № 26000014643001 українська гривня , а саме:

1.1. Інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»((код ЄДР 33661143), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.4. Оригіналів документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунком ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) в систему клієнт-банк.

1.5. Оригінал банківської картки із зразками підписів службових осіб та печаткою ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»((код ЄДР 33661143) та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.6. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 35299136).

1.7. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) отримували готівку з власного рахунку.

1.8. Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) та перерахуванням по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова не оскаржується.

Суддя: