Постанова № 25034580, 18.06.2012, Дружківський міський суд Донецької області

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

Дело 1/0516/11/2012

18.06.2012 Дружковский городской суд

Донецкой области в составе:

председательствующего - судьи Лебеженко В.О.

при секретаре Слободкиной Т.И.

с участием прокурора Калиниченко В.В.

защитников ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3

рассматривая в открытом судебном заседании в зале суда города Дружковки уголовного дела по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Баку республики Азербайджан, русская, гражданка ОСОБА_5, образование средне-специальное, замужем, работает бухгалтером ООО «Прогресс», ранее не судима, проживает по адресу: АДРЕСА_8,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины (в редакции 2001 года), 190 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г.Дружковки Донецкой области, украинка, гражданка Украины, образование высшее, замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_8, не работает, ранее не судима, проживает по адресу: АДРЕСА_9,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года), 190 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки г.Днепропетровска, украинка, гражданка Украины, образование высшее, не замужем, работает заместителем начальника управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности Госказначейства г.Краматорска, ранее не судима, проживает по адресу: АДРЕСА_10,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.367 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года),

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки г.Краматорска Донецкой области, украинка, гражданка Украины, образование высшее, не замужем, ранее не судима, работает главным экономистом в Дружковском отделении АКБ «Укрсоцбанк», проживает по адресу: АДРЕСА_11,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины (в редакции 2001 года),

У С Т А Н О В И Л:

1. 23 апреля 2008 года, примерно в 15 часов, подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером (ООО Прогресс), с ведома и согласия подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», с целью завладения денежными средствами ПАО «Укрсоцбанк» путем обмана, действуя умышленно, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_9, проживающего в АДРЕСА_8, без ведома и согласия на то последнего, являющего ее сыном и являющегося работником ООО «Прогресс».

В этот же день, 23 апреля 2008 года, примерно в 15 часов, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34 б, подсудимая ОСОБА_4 заполнила имеющийся у нее бланк справки для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк», исполненный на бумажном носителе, являющийся официальным документом, на имя ОСОБА_9, указав в данном официальном документе заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_9 составляет от 386,37 грн. до 558,06 грн., указала, что заработная плата ОСОБА_9 в октябре - декабре месяце 2007г. и январе-марте 2008г. составляла 2500 грн. Указанный официальный документ, каковым является справка о доходах, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего заверила данный официальный документ, каковым является справка о доходах, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, указав номер справки 30 и дату 24.04.2008г.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, справки о доходах на имя ОСОБА_9, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24 апреля 2008 года, примерно в 14 часов, подсудимая ОСОБА_4 пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенный по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны, 75а, в кабинет к подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, в указанное время, где, действуя по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_6, передала последней заранее подготовленные ею светокопии документов, а также заведомо поддельный официальный документ, каковым является справка о доходах №30 от 24.04.2008г. на имя ОСОБА_9

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_9, указав сумму кредита 10000,00 грн., после чего предала заведомо поддельный официальный документ для исполнения подписи ОСОБА_4, которая, подписав данный официальный документ путем подделки подписи от имени ОСОБА_9, передала заведомо поддельный документ подсудимой ОСОБА_6, которая заверила его своей подписью главного экономиста банковского учреждения.

После чего, подсудимая ОСОБА_6 составила договор НОМЕР_5 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 24.04.2008г. на получение ОСОБА_9 потребительского кредита в сумме 10000,00 грн., и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, заверив официальный документ, каковым является указанный расчет к договору, своей подписью

25 апреля 2008 года, примерно в 14 часов, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по вышеуказанному адресу, подсудимая ОСОБА_6 передала указанные официальные документы: договор, и расчет к нему, исполненные на бумажном носителе, для исполнения подписи от имени ОСОБА_9, подсудимой ОСОБА_4, последняя путем подделки подписи в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, договоре № 0270/00000372 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 24.04.2008г. и расчету к нему исполнила подпись от имени ОСОБА_9 После чего получив от подсудимой ОСОБА_6 подготовленную на бумажном носителе на имя ОСОБА_9 расписку о получении платежной карточки и документов по карточному счету от 24.04.2008г., расписку о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 24.04.2008г., расписку о том, что ОСОБА_9 получил договор «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением, от 24.04.2008г. путем подделки подписи от имени ОСОБА_9, исполнила подпись последнего в указанных официальных документах, тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимый для открытия банковского (карточного) счета и обслуживания карты, подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договор НОМЕР_5 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_9, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 24 апреля 2008 года, подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_5 в банкомате расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75, получила денежные средства в сумме 10000,00 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанному кредитному договору перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, в период с 07.07.2008 года по 05.01.2009 года частично погашала задолженность по данному кредитному договору, всего в сумме 5598,00 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 6112,99 грн.

2. Продолжая свою преступную деятельность, 4 мая 2008 года, примерно в 13 часов, подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером ООО Прогресс», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», с целью завладения денежными средствами ПАО «Укрсоцбанк» путем обмана, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_12, проживающего в АДРЕСА_7 без ведома и согласия на то последнего, являющего ее сыном и не являющегося работником ООО «Прогресс».

В этот же день, 4 мая 2008 года, примерно в 13 часов, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, подсудимая ОСОБА_4 заполнила имеющийся у нее бланк справки для получения кредита в Дружковском отделении Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», исполненный на бумажном носителе, являющийся официальным документом, на имя ОСОБА_12, указав в указанном официальном документе заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что последний не является работником ООО «Прогресс», указала, что ОСОБА_12 работает на указанном предприятии с 04.05.2001г. в должности охранника игровых аппаратов и его заработная плата в ноябре-декабре месяце 2007г. и январе-апреле 2008г. составляла 2500 грн.

Указанный официальный документ, каковым является справка о доходах на имя ОСОБА_12, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего заверила данный официальный документ, каковым является справка о доходах на имя ОСОБА_12, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, указав номер справки 18 и дату 06.05.2008г.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_12, справки о доходах, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 4 мая 2008 года, примерно в 14 часов, подсудимая ОСОБА_4 пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенный по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны, 75а, где, придя в служебный кабинет подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, в указанное время, передала заранее подготовленные ею светокопии документов подсудимой ОСОБА_6, а также заведомо поддельный официальный документ, каковым является справка о доходах №18 от 06.05.2008г. на имя ОСОБА_12

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_12, указав сумму кредита 10000,00 грн., после чего предала заведомо поддельный официальный документ для исполнения подписи ОСОБА_4 Последняя подписав данный официальный документ путем подделки подписи от имени ОСОБА_9 передала заведомо поддельный документ подсудимой ОСОБА_6, которая заверила его своей подписью главного экономиста банковского учреждения. После чего подсудимая ОСОБА_6 составила договор НОМЕР_4 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 07.05.2008г. на получение ОСОБА_12 потребительского кредита в сумме 10000,00 грн., и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, заверив официальный документ, каковым является указанный расчет к договору своей подписью.

В этот же день, 7 мая 2008 года, примерно в 14 часов, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенный по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны, 75а, подсудимая ОСОБА_6, передала для исполнения подписи от имени ОСОБА_12 официальные документы каковыми являются вышеуказанный договор и расчет к нему подсудимой ОСОБА_4, которая, путем подделки подписи, исполнила в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, договоре НОМЕР_4 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 07.05.2008г. и расчету к нему, подпись от имени ОСОБА_12

После чего, получив от подсудимой ОСОБА_6 подготовленную на имя ОСОБА_12 расписку о получении платежной карточки и документов по карточному счету от 07.05.2008г., расписку о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 07.05.2008г., расписку о том, что ОСОБА_12 получил договор «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением, указав вымышленную дату получения - 19.05.2008г., подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи от имени ОСОБА_12, исполнила подпись последнего в указанных официальных документах, тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимый для открытия банковского (карточного) счета и обслуживания карты подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договор НОМЕР_4 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_12, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 7 мая 2008 года, подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_4 в банкомате расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, получила денежные средства в сумме 10000,00 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанному кредитному договору перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, в период с 09.07.2008 года по 14.01.2009 года частично погашала задолженность по данному кредитному договору, всего в сумме 5281,00 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 6685,15 грн.

3. Продолжая свою преступную деятельность, 10 июня 2008 года, в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером ООО Прогресс», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», с целью завладения денежными средствами ПАО «Укрсоцбанк» путем обмана, находясь в кабинете бухгалтерии помещении ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_13, проживающего в АДРЕСА_7, без ведома и согласия на то последнего, являющего ее сыном и не являющегося работником ООО «Прогресс».

В этот же день, 10 июня 2008 года, в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, пребывая в помещении ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, в кабинете бухгалтерии, заполнила имеющийся у нее бланк справки для получения кредита в Дружковском отделении Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», исполненный на бумажном носителе, являющийся официальным документом, на имя ОСОБА_13, указав в указанном официальном документе заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что последний не является работником ООО «Прогресс», указала, что ОСОБА_13 работает на указанном предприятии с 04.05.2001 года в должности охранника игровых аппаратов и его заработная плата в декабре 2007 года и январе-мае 2008 года составляла 2500 грн.

Указанный официальный документ, каковым является справка о доходах на имя ОСОБА_13, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего заверила данный официальный документ, каковым является справка о доходах, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, без номера и даты выдачи.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_12, справки о доходах, подсудимая ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный план, 10 июня 2008 года в дневное время (более точное время не установлено), пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенный по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны, 75а, где, придя в служебный кабинет подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, передала последней заранее подготовленные ею светокопии документов, а также заведомо поддельный официальный документ, каковым является справка о доходах без номера и даты выдачи, на имя ОСОБА_13

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_13, указав сумму кредита 10000,00 грн., после чего предала заведомо поддельный официальный документ для исполнения подписи подсудимой ОСОБА_4, которая подписала данный официальный документ, путем подделки подписи от имени ОСОБА_13 и передала заведомо поддельный документ ОСОБА_6 Подсудимая ОСОБА_6 заверила данный официальный документ своей подписью главного экономиста банковского учреждения.

После этого, подсудимая ОСОБА_6 составила договор №0270/00000436 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 10.06.2008г. на получение ОСОБА_13 потребительского кредита в сумме 10000,00 грн., и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, заверив официальный документ, каковым является указанный расчет к договору, своей подписью и передала данные официальные документы подсудимой ОСОБА_4 для исполнения подписи от имени ОСОБА_13 Подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи, исполнила в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является договор №0270/00000436 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 10.06.2008г., подпись от имени ОСОБА_13 , после чего получив от подсудимой ОСОБА_6 подготовленную на имя ОСОБА_13 расписку о получении платежной карточки и документов по карточному счету от 10.06.2008г., расписку о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 10.06.2008г., расписку о том, что ОСОБА_13 получил договор «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением, путем подделки подписи от имени ОСОБА_13, исполнила подпись последнего в указанных официальных документах, тем самым, умышленно внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимый для открытия банковского (карточного) счета и обслуживания карты, подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договор №0270/00000436 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_13, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 10 июня 2008 года, подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_3 в банкомате расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, получила денежные средства в сумме 10000,00 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанному кредитному договору перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, в период с 27.08.2008 года по 27.11.2009 года погашала задолженность по данному кредитному договору, всего в сумме 3995,00 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 7376,45грн.

4. Продолжая свою преступную деятельность, 12 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером ООО «Прогресс», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», имея в своем ведении копии паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров лиц, являющихся работниками ООО «Прогресс», а также имея доступ к штампам и печатям указанного предприятия, с целью завладения денежными средствами ПАО «Укрсоцбанк» путем обмана, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_14, проживающей по адресу: АДРЕСА_6 и ОСОБА_15, проживающей по адресу: АДРЕСА_5, без ведома и согласия на то указанных лиц, являющихся работниками ООО «Прогресс».

В этот же день, 12 июня 2008 года в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс» расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, заполнила имеющиеся у нее бланки справок для получения кредита в Дружковском отделении Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», исполненные на бумажном носителе, являющиеся официальными документом, на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_15, указав в указанных официальных документах заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_14, работающей в должности кассира игровых автоматов предприятия ООО «Прогресс» в декабре 2007 года составляла 558,06 грн., а в период января 2008г. по май 2008г. от 564,44 грн. до 575,11 грн., указала в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является справка о доходах граждан, что ее заработная плата в декабре 2007 года и январе-мае 2008 года составляла 2500 грн., а также в достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_15, работающей в должности кассира игровых автоматов предприятия ООО «Прогресс», в декабре 2007 года составляла 558,06 грн., а в период с января 2008 года по май 2008 года от 564,44 грн. до 575,11 грн., указала в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является справка о доходах граждан, что ее заработная плата в декабре 2007 года и январе-мае 2008 года составляла 2500 грн.

Указанные официальные документы, каковыми являются справка о доходах, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего заверила данные официальные документы, каковыми является справки о доходах, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, без номера и даты выдачи.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_15, справок о доходах, продолжая свой преступный умысел, 12 июня 2008 года, в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4 пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенное по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, где, придя в служебный кабинет подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, передала подсудимой ОСОБА_6 изготовленные ею светокопии документов, а также заведомо поддельные официальные документы, каковым является справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_15

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_14 , указав сумму кредита 9700,00 грн., и на имя ОСОБА_15 указав сумму кредита 9700,00 грн., после чего предала заведомо поддельные официальные документы для исполнения подписи подсудимой ОСОБА_4, которая подписав данные официальные документы путем подделки подписи от имени ОСОБА_14 и ОСОБА_15, передала их подсудимой ОСОБА_6. которая заверила их своей подписью главного экономиста банковского учреждения.

После этого, подсудимая ОСОБА_6 составила договор НОМЕР_7 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 13.06.2008г. на имя ОСОБА_14 на сумме 9700,00 грн. и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, договор НОМЕР_8 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 13.06.2008г. на имя ОСОБА_15 на сумму 9700,00 грн. и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору.

В этот же день 13 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенного по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, передала подсудимой ОСОБА_4 для исполнения подписи от имени ОСОБА_14 и ОСОБА_15 официальные документы, каковыми являются: договор НОМЕР_7 от 13.06.2008г., и договор НОМЕР_8 от 13.06.2008г., а также расчеты совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанным договорам. Подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи, исполнила в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, договоре № НОМЕР_6 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 13.06.2008г. подпись от имени ОСОБА_14 и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, а в договоре НОМЕР_8 от 13.06.2008г. и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, подпись от имени ОСОБА_15

После чего, получив от подсудимой ОСОБА_6 изготовленные на бумажном носителе документы на имя ОСОБА_14, ОСОБА_15, а именно: расписки о получении платежных карт и документов по карточным счетам от 13.06.2008г., расписки о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 13.06.2008г., расписки о том, что ОСОБА_14 и ОСОБА_15 получили договора «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением от 13.06.2008г., подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи от имени ОСОБА_14 и ОСОБА_15, исполнила подписи указанных лиц, в официальных документах, тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимый для открытия банковского (карточного) счета и обслуживания карты, подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договора НОМЕР_7 и НОМЕР_8 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_14 и ОСОБА_15, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 13 июня 2008 года подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_7 платежной карточке НОМЕР_8 в банкомате расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, получила денежные средства в сумме 9700,00 грн., по каждому открытому ей на посторонних граждан счетам, всего на общую сумму 19400,00 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанным кредитным договорам перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, в период с 17.07.2008 года по 19.01.2010 года полностью погасила задолженность по кредитному договору НОМЕР_8 от 13.06.2008г., оформленный на имя ОСОБА_15, всего в сумме 14457,43 грн., а также в период с 17.07.2008 года по 4.11.2009 года частично погашала задолженность по кредитному договору НОМЕР_7 от 13.06.2008г., оформленный на имя ОСОБА_14 всего в сумме 8717,00 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 4942,57 грн.

5. Продолжая свою преступную деятельность, 24 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером ООО «Прогресс», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», имея в своем ведении копии паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров лиц, являющихся сотрудниками ООО «Прогресс», а также имея доступ к штампам и печатям указанного предприятия, с целью завладения имуществом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_16, проживающей по адресу: АДРЕСА_3 и ОСОБА_17, проживающей по адресу: АДРЕСА_4, без ведома и согласия на то указанных лиц, являющихся работниками ООО «Прогресс».

В этот же день, 24 июня 2008 года в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс» расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, заполнила имеющиеся у нее бланки справок для получения кредита в Дружковском отделении Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», исполненные на бумажном носителе, являющиеся официальными документом, на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_17, указав в указанных официальных документах заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_16, работающей в должности кассира игровых автоматов предприятия ООО «Прогресс» в период с февраля 2008 года по июль 2008 года составляла от 564,44 грн. до 575,11 грн., указала в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является справка о доходах граждан, что ее заработная плата в указанный период времени составляла 2500 грн., а также в достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_17, работающей в должности продавца предприятия ООО «Прогресс», в декабре 2007 года составляла 558,06 грн., а в период в период с января 2008 года по май 2008 года от 305,64 грн. до 564,27 грн., указала в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является справка о доходах граждан, что ее заработная плата в декабре 2007 года и январе-мае 2008 года составляла 2500 грн.

Указанные официальные документы, каковыми являются справка о доходах, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего заверила данные официальные документы, каковыми является справки о доходах, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, без номера и даты выдачи.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_17, справок о доходах, продолжая свой преступный умысел, 24 июня 2008 года, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4 пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенное по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, где, придя в служебный кабинет подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, передала подсудимой ОСОБА_6, изготовленные ею светокопии документов, а также заведомо поддельные официальные документы, каковым является справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_17

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_16, указав сумму кредита 9700,00 грн., и на имя ОСОБА_17, указав сумму кредита 9700,00 грн., после чего предала заведомо поддельные официальные документы для исполнения подписи подсудимой ОСОБА_4, которая, подписав данные официальные документы путем подделки подписи от имени ОСОБА_16 и ОСОБА_17, передала их обратно подсудимой ОСОБА_6

В этот же день, 24 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, составила договор №0270/00000429 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 24.06.2008г. на имя ОСОБА_16 на сумме 9700,00 грн., и договор №0270/00000448 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 24.06.2008г. на имя ОСОБА_17 на сумму 9700,00 грн. и расчеты совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанным договорам.

25 июня 2008 года в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, передала подсудимой ОСОБА_4 официальные документы, каковыми являются договоры №0270/00000429 от 24.06.2008г. и №0270/00000448 от 24.06.2008г., а также расчеты совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанным договорам для исполнения подписи от имени ОСОБА_16 и ОСОБА_17

Подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи, исполнила в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, а именно: в договоре №0270/00000429 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 14.06.2008г. и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору подпись от имени ОСОБА_16, а в договоре №0270/00000448 от 24.06.2008г,, и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору, подпись от имени ОСОБА_17, после чего, получив от подсудимой ОСОБА_6 изготовленные на бумажном носителе документы на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_17: расписки о получении платежных карт и документов по карточным счетам от 25.06.2008г., расписки о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 25.06.2008г., расписки о том, что ОСОБА_16 и ОСОБА_17 получили договора «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением от 25.06.2008г, путем подделки подписи от имени ОСОБА_16 и ОСОБА_17,. подсудимая ОСОБА_4 исполнила подписи указанных лиц, в официальных документах, тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимых для открытия банковского (карточного) счета обслуживания карты, подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договора №0270/00000429 и №0270/00000448 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_16 и ОСОБА_17, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 25.06.2008 года подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_1 и по платежной карточке НОМЕР_2 в банкомате расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75, получила денежные средства в сумме 9700,00 грн., по каждому открытому ей на посторонних граждан счетам, всего на сумму 19400 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанным кредитным договорам перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, в период с 07.07.2008 года по 4.02.2010 года частично погашала задолженность по данным кредитным договорам в сумме 10967,29 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 8432,71 грн.

6. Продолжая свою преступную деятельность, 25 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером ООО «Прогресс», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», имея в своем ведении копии паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров лиц, являющихся сотрудниками ООО «Прогресс», а также имея доступ к штампам и печатям указанного предприятия с целью завладения имуществом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_18, проживающей по адресу: Донецкая область, АДРЕСА_2, без ведома и согласия на то указанного лица, являющегося работником ООО «Прогресс».

В этот же день, 25 июня 2008 года в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс» расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, заполнила имеющиеся у нее бланки справок для получения кредита в Дружковском отделении Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», исполненные на бумажном носителе, являющиеся официальными документом, на имя ОСОБА_19, указав в указанном официальном документе заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_18, работающей в должности кассира игровых автоматов предприятия ООО «Прогресс», в декабре 2007 года составляла 558,06 грн., а в период с января по май 2008 года составляла от 564,44 грн. до 575,11 грн., указала в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является справка о доходах граждан, что ее заработная плата в указанный период времени составляла 2500 грн.

Указанный официальный документ, каковым является справка о доходах, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего, заверила данный официальный документ, каковыми является справка о доходах, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, без номера и даты выдачи.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_18 , справки о доходах, продолжая свой преступный умысел, 25 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4 пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенное по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75, где, придя в служебный кабинет подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, передала изготовленные ею светокопии документов подсудимой ОСОБА_6, а также заведомо поддельный официальный документ, каковым является справка о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_18

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_18, указав сумму кредита 9700,00 грн., после чего предала заведомо поддельный официальный документ для исполнения подписи подсудимой ОСОБА_4, которая подписав данный официальный документ, путем подделки подписи от имени ОСОБА_18, передала его назад подсудимой ОСОБА_6

26 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, составила договор НОМЕР_9 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 26.06.2008 года и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору на имя ОСОБА_18 на сумме 9700,00 грн.

В этот же день, 26 июня 2008 года, в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, передала подсудимой ОСОБА_4 для исполнения подписи от имени ОСОБА_18 официальные документы, каковым является договор НОМЕР_9 от 26.06.2008 года и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанным договорам.

Подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи, исполнила в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, договоре НОМЕР_9 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 26.06.2008года и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору подпись от имени ОСОБА_18, после чего, получив от подсудимой ОСОБА_6 изготовленные на бумажном носителе документы на имя ОСОБА_18: расписки о получении платежной карты и документов по карточному счету от 26.06.2008г., расписки о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 26.06.2008г., расписки о том, что ОСОБА_18 получила договор «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением от 26.06.2008г, путем подделки подписи от имени ОСОБА_18, исполнила подпись указанного лица, в официальных документах, тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимых для открытия банковского (карточного) счета обслуживания карты, подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договор НОМЕР_9 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_18, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 26 июня 2008 года подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_9 в банкомате, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенного по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, получила денежные средства в сумме 9700,00 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанному кредитному договору перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, частично погашала задолженность по данному кредитному договору в период с 18.09.2008 года по 14.12.2009 года всего в сумме 9020,00 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 4803,98 грн.

7. Продолжая свою преступную деятельность, 25 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4, являясь бухгалтером ООО «Прогресс», действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», имея в своем ведении копии паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров лиц, являющихся сотрудниками ООО «Прогресс», а также имея доступ к штампам и печатям указанного предприятия с целью завладения имуществом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана, находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко, 34б, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя

ОСОБА_20, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, без ведома и согласия на то указанного лица, являющегося работником ООО «Прогресс».

26 июня 2008 года в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4 находясь в кабинете бухгалтерии ООО «Прогресс», расположенном по адресу: Донецкая обл., г.Дружковка, ул.Радченко 34б, заполнила имеющийся у нее бланк справки для получения кредита в Дружковском отделении Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», исполненный на бумажном носителе, являющийся официальными документом, на имя ОСОБА_20, указав в указанном официальном документе заведомо ложные сведения, а именно достоверно зная о том, что заработная плата ОСОБА_20 работающей в должности кассира игровых автоматов предприятия ООО «Прогресс» в период с января по июнь 2008 года составляла от 246,70 грн. до 564,44 грн., указала в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, каковым является справка о доходах граждан, что ее заработная плата в указанный период времени составляла 2500 грн.

Указанный официальный документ, каковым является справка о доходах, подсудимая ОСОБА_4 подписала от имени руководителя предприятия ООО «Прогресс» ОСОБА_10 и главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_11, путем подделки подписи от имени указных лиц, после чего заверила данный официальный документ, каковыми является справка о доходах, печатью предприятия ООО «Прогресс» и угловым штампом предприятия, без номера и даты выдачи.

После изготовления светокопий паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_20 , справки о доходах, продолжая свой преступный умысел, 26 июня 2008 года, в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_4 пришла в Дружковское отделение Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенное по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, где, придя в служебный кабинет подсудимой ОСОБА_6, расположенный в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по вышеуказанному адресу, передала изготовленные ею светокопии документов, подсудимой ОСОБА_6, а также заведомо поддельный официальный документ, каковым является справка о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_20

Подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, заполнила бланк заявления на получение потребительского кредита, на имя ОСОБА_20 , указав сумму кредита 9700,00 грн., после чего предала заведомо поддельный официальный документ подсудимой ОСОБА_4 для исполнения подписи, которая подписав данный официальный документ путем подделки подписи от имени ОСОБА_20, передала его назад подсудимой ОСОБА_6

В этот же день, 26 июня 2008 года, в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, достоверно зная, что полученные от подсудимой ОСОБА_4 вышеуказанные документы содержат ложные сведения, составила договор НОМЕР_10 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 26.06.2008 года на имя ОСОБА_20 на сумме 9700,00 грн., и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору 26.06.2008 года.

В этот же день, 26 июня 2008 года, в дневное время, (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_6, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, передала подсудимой ОСОБА_4 для исполнения подписи от имени ОСОБА_20 официальные документы, каковым является договор НОМЕР_10 от 26.06.2008 года, и расчет совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанным договорам.

Подсудимая ОСОБА_4, путем подделки подписи, исполнила в официальном документе, исполненном на бумажном носителе, договоре НОМЕР_10 об открытии банковского (карточного) счета и обслуживания карты от 26.06.2008 года и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки к указанному договору подпись от имени ОСОБА_20, после чего, получив от подсудимой ОСОБА_6 изготовленные на бумажном носителе документы на имя ОСОБА_20: расписки о получении платежной карты и документов по карточному счету от 26.06.2008г., расписки о получении ПИН-конверта с ПИН-кодом от 26.06.2008г., расписки о том, что ОСОБА_20 получила договор «Об открытии банковского счета и обслуживании платежных карт» с приложением от 26.06.2008г, путем подделки подписи от имени ОСОБА_20, исполнила подпись указанного лица, в официальных документах, тем самым внеся заведомо ложные сведения в официальные документы.

Собрав пакет документов, необходимых для открытия банковского (карточного) счета обслуживания карты, подсудимая ОСОБА_6, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, принесла договор НОМЕР_10 на подпись подсудимой ОСОБА_7, которая в тот период времени занимала должность начальника Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». Подсудимая ОСОБА_7, являясь должностным лицом, проявляя служебную халатность, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, не проверив, что представленный ей на обозрение пакет документов на имя ОСОБА_20, частично состоит из заведомо поддельных документов, подписала данный договор, и заверила его печатью Дружковского отделения Донецкого областного филиала «Укрсоцбанк».

В этот же день, 26 июня 2008 года подсудимая ОСОБА_4 по платежной карточке НОМЕР_10 в банкомате, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» расположенного по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, получила денежные средства в сумме 9700,00 грн.

Заведомо зная, что полученные денежные средства не будут возвращены и обязательства по указанному кредитному договору перед АКБ «Укрсоцбанк» не будут выполнены, подсудимая ОСОБА_4, создавая видимость платежеспособности и выполнения кредитных обязательств, с целью скрыть свои истинные намерения, направленные на завладения денежными средствами указанного банка, частично погашала задолженность по данному кредитному договору в период с 18.09.2008 года по 12.11.2009 года в сумме 8013 грн., после чего выполнять данные кредитные обязательства прекратила.

В результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен ПАО «Укрсоцбанк» материальный ущерб в сумме 4966,86 грн.

Таким образом, в результате преступных действий подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был причинен материальный ущерб ПАО «Укрсоцбанк» на общую сумму 43320 грн. 71 коп., которая за указанный период времени более чем в 100 раз превышает установленный в 2008 году законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в размере 257,5 грн., что является значительным ущербом для ПАО «Укрсоцбанк».

Кроме того, 1 декабря 2008 года подсудимая ОСОБА_6 являлась должностным лицом - главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», действуя умышленно, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_8, которая на тот период времени занимала должность ведущего экономиста отдела розничного обслуживания клиентов Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» совершили должностной подлог при следующих обстоятельствах.

Так, 1 декабря 2008 года в дневное время (более точное время не установлено), подсудимая ОСОБА_8, будучи должностным лицом - ведущим экономистом отдела розничного обслуживания клиентов Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», находясь в своем служебном кабинете, расположенном в помещении Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: Донецкая обл., гор.Дружковка, ул.Парижской Коммуны 75а, достоверно зная, что ОСОБА_21 не является работником предприятия ООО «Керамлайн», указала в справке для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» данные по своему содержанию полностью не соответствующие действительности, а именно, что ОСОБА_21 с 5 октября 2006 года осуществляет свою трудовую деятельность в должности монтажника по совместительству на предприятии ООО «Керамлайн», расположенном в г.Дружковке по ул.Ленина, имеет беспрерывный стаж работы на предприятии 2 года, и его заработная плата составила за период с июня по декабрь 2008 года по 750 грн. ежемесячно, всего в сумме 4500 грн. После чего, подсудимая ОСОБА_8 указала вымышленный номер и дату справки №28 от 1.12.2008 года. Данный официальный документ, каковым является справка для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» №28 от 1.02.2008 года с внешней стороны оформленный верно, но по своему содержанию не соответствующий действительности, исполненный на бумажном носителе, подсудимая ОСОБА_8, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, передала подсудимой ОСОБА_6

Подсудимая ОСОБА_6 действуя умышленно, путем подделки подписи от имени руководителя предприятия ООО «Керамлайн» ОСОБА_22 и главного бухгалтера ОСОБА_23, подписала данный заведомо поддельный, официальный документ, каковым является справка для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» №28 от 1.12.2008 года, после чего вложила данный документ в кредитное дело на имя ОСОБА_21, что послужило гарантом платежеспособности клиента банка ОСОБА_21 по договору кредита №120Д\07 на сумму 50000, 00грн.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлениях признала полностью и пояснила, что она работала бухгалтером в ООО «Прогресс», а также вела отдел кадров по совместительству. Весной 2008 года ее матери необходимо было делать операцию на глаза, однако необходимых денег у нее не было. Тогда она решила оформить кредиты на других лиц в Укрсоцбанке, так как предприятие ООО «Прогресс» обслуживалось в этом банке и по роду своей деятельности, она часто там бывала и знала всех сотрудников банка. За помощью она обратилась к сотруднику банка ОСОБА_6, которой рассказала о своей проблеме и ОСОБА_6 согласилась ей помочь. Сначала она оформила три кредита на своих сыновей, а потом еще на шесть сотрудников ООО «Прогресс»: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, изготовив ксерокопии паспортов и идентификационных кодов, а также поддельных справок о доходах, подписав их за директора и главного бухгалтера данного предприятия. После это, данные документы она приносила в Укрсоцбанк ОСОБА_6, которая составляла заявку на получение кредита, сам кредитный договор и другие банковские документы на этих лиц. После чего, она подписывала эти документы, подделывая подписи. ОСОБА_6 несла весь пакет документов управляющему банка ОСОБА_7 и после того, как ОСОБА_7 подписывала кредитный договор, ОСОБА_6 отдавала ей кредитную карточку, по которой она в банкомате снимала наличные денежные средства. Часть денег она передавала ОСОБА_6. Первое время она старалась погашать кредитную задолженность по данным кредитам, но потом не смогла. Понимает, что совершила преступление, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлениях признала полностью и пояснила, что она с октября 2006 года она работала главным экономистом Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк». С ОСОБА_4 она знакома давно, так как она работает бухгалтером ООО «Прогресс», которое обслуживается в Укрсоцбанке и по роду своей деятельности часто с ней общалась. Весной 2008 года ОСОБА_4 обратилась к ней с просьбой помочь оформить кредиты на ее сыновей, так как она нуждалась в денежных средствах, необходимых на операцию своей матери, заверив ее, что данные кредитные обязательства она будет выполнять. Она согласилась ей помочь. Впоследствии она оформила три кредита на ее сыновей в размере 9700 грн. каждый без их присутствия. За помощь в оформлении этих трех кредитов ОСОБА_4 передала ей 150 грн. В июне 2008 года к ней опять обратилась ОСОБА_4 с просьбой помочь оформить кредит на сотрудников ООО «Прогресс» без их присутствия, на что она согласилась. Впоследствии в июне 2008 года ею было оформлено 6 кредитов на имя ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_18 и ОСОБА_20 в размере 9700 грн. каждый без их присутствия. За помощь в оформлении этих шести кредитов ОСОБА_4 передала ей 100 грн., 200 грн., 200 грн., 500 грн., 500 грн. и 500 грн., всего 2000 грн. Со слов ОСОБА_4 ей известно, что она передавала по 1000 грн. ОСОБА_7 за каждый кредит, оформленный на ее сыновей.

Также, она вместе с ОСОБА_8, которая в тот период времени работала ведущим экономистом отдела розничного обслуживания клиентов Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», находясь в своем служебном кабинете подделала справку о доходах на имя ОСОБА_21, указав, что он якобы работает на ООО «Керамлайн». ОСОБА_8 заполнила указанную справку, а она ее подписала за директора предприятия и главного бухгалтера. Все это они сделали по указанию своего начальника ОСОБА_7. Понимает, что совершила преступление, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_8 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью и пояснила, что она с апреля 2007 года работала ведущим экономистом отдела розничного обслуживания клиентов Дружковского отделения Донецкого областного филиала АКБ «Укрсоцбанк». В декабре 2008 года начальник банка ОСОБА_7 вызвала ее к себе и дала указание заполнить справку на имя ОСОБА_21, после чего ОСОБА_6 ее подписала за директора предприятия и главного бухгалтера. Понимает, что совершила преступление, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_7 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью и пояснила, что она с августа 2006 года по 5 декабря 2008 года работала начальником Дружковского отделения №270 Краматорского филиала АКБ «Укрсоцбанк». ОСОБА_6 работала в банке с октября 2006 года, а ОСОБА_8 - с апреля 2007 года. С ОСОБА_4 она знакома как с клиентом банка и бухгалтером ООО «Прогресс». ОСОБА_4 обращалась к ней по поводу оформления кредита, она объяснила ей условия кредитования, после чего направила ее к ОСОБА_6, чтобы та более подробно рассказала о новом банковском продукте. Признает, что не проверила тщательно достоверность документов, которые приносила ОСОБА_6 и подписала кредитные договора на указанных лиц. Деньги ОСОБА_4 ей не передавала, о том, что пакеты документов оформляются без присутствия заемщиков, ей было не известно. Указаний ОСОБА_6 и ОСОБА_8 по поводу составления справки о доходах на имя ОСОБА_21 она не давала. Понимает, что совершила преступление, в содеянном раскаивается.

Учитывая признательные показания подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, а также то, что ими не оспариваются фактические обстоятельства дела, указанные в обвинительном заключении, правильно понимаются содержание этих обстоятельств, и они не настаиваютт на исследовании других доказательств по делу, суд с учетом требований ст.299 УПК Украины ограничил объем доказательств показаниями подсудимых и заключением экспертизы, справкой о задолженности по кредитам, без исследования других доказательств, касающихся фактических обстоятельств дела.

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №761 от 2008.2010г. рукописные записи в справках для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» на имя ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_12, в заявке на получение кредита на имя ОСОБА_13, рукописная запись «ОСОБА_15.» в графе «Клиент» в расчете совокупной стоимости кредита и реальной процентной ставки на имя ОСОБА_15, рукописная запись «ОСОБА_14.» в расчете совокупной стоимости кредита и реальной процентной ставки на имя ОСОБА_14, выполнены ОСОБА_4

Рукописные записи в заявках на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_20, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_9, ОСОБА_18, ОСОБА_16, рукописная запись «ОСОБА_6 головний экономіст» заявке на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_9, запись « 04 квітня 8» в графе «Відмітка банку» в заявке на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_12, запись «ОСОБА_6.» в графе «Відмітка банку» в заявке на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_15, рукописные записи «ОСОБА_6 головний экономіст» в заявках на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_25, ОСОБА_16, ОСОБА_18, рукописніе записи от шимени ОСОБА_6 в договорах об открытии банковского (карточного счета) и обслуживания платежной карты № НОМЕР_5 от 24.04.08, НОМЕР_4 от 07.05.08г., НОМЕР_3 от 1006.08г., НОМЕР_8 от 13.06.08, НОМЕР_11 от 13.06.08г., НОМЕР_12 от 24.06.08г., НОМЕР_13 от 24.06.08, НОМЕР_14 от 26.06.08, НОМЕР_15 от26.06.08г, рукописные записи «ОСОБА_6» в графе «Банк», в расчете стоимости кредита и реальной процентной ставки на имя ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_16, рукописная запись «ОСОБА_4» в графе «Клиент» в расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки на имя ОСОБА_9, рукописная запись «ОСОБА_9» в графе «Клиент» и расчете совокупной стоимости и реальной процентной ставки на имя ОСОБА_16, рукописные записи в дате получения ПИН-конверта и ПИН-кодом и 4 последних цифр номера платежной карты в расписке о получении Пин-конверта с ПИН-кодом на имя ОСОБА_18, на имя ОСОБА_20, на имя ОСОБА_16, на имя ОСОБА_14, рукописные записи четырех последних цифр номера платежной карты и даты получения ПК в расписке на получение платежной карты и документов за карточным счетом на имя ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_18, выполнены ОСОБА_6

Подписи в графе «Головний бухгалтер» в справках для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» б/н и даты на имя ОСОБА_16, на имя ОСОБА_15, на имя ОСОБА_18, на имя ОСОБА_20, на имя ОСОБА_14, на имя ОСОБА_17, в справке для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» № 30 на имя ОСОБА_9, б/н на имя ОСОБА_13, в справке № 18 от 06.05.08г. на имя ОСОБА_12, по все вероятности выполнены ОСОБА_4 (т.1 л.д.321-385).

Согласно справки начальника Дружковского отделения ПАО «Укрсоцбанк» от 11.03.2011 года №235/662-Юр о задолженности по кредитам карточных счетов (остаток задолженности по «телу кредита») по состоянию на 9.03.2011 года следует, что:

-ОСОБА_17, договор №0270\00000448 от 24.06.2008 года остаток задолженности 3920,08грн.

-ОСОБА_16, договор №0270\00000429 от 24.06.2008 года остаток задолженности 4512,63грн.

-ОСОБА_18, договор №0270\00000430 от 26.06.2008 года остаток задолженности 4803,98грн.

-ОСОБА_12, договор №0270\00000406 от 07.05.2008 года остаток задолженности 6685,15грн.

ОСОБА_13, договор №0270\00000436 от 10.06.2008 года остаток задолженности 7376,45грн.

-ОСОБА_9, договор №0270\00000372 от 24.04.2008 года остаток задолженности 6112,99грн.

-ОСОБА_27, договор №0270\00000431 от 26.06.2008 года остаток задолженности 4966,86грн.

-ОСОБА_14, договор №0270\00000446 от 13.06.2008 года остаток задолженности 4942,57грн.

Общая сумма задолженности по телу кредита вышеуказанных заемщиков составляет 43320,71 грн.

Исследовав доказательства по делу в объеме, предусмотренном ст.299 УПК Украины, суд считает, что вина подсудимой ОСОБА_4 в совершении инкриминируемых ей преступлениях доказана, и ее действия правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ст.358 ч.2 УК Украины (в редакции 2001г.), как подделка иного документа, который выдается и удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях его использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также по ст.358 ч.3 УК Украины (в редакции 2001г.), как использование заведомо поддельного документа, а также по ст.190 ч.2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный ущерб потерпевшему.

Суд также считает, что вина подсудимой ОСОБА_28 в совершении инкриминируемых ей преступлениях доказана, и ее действия правильно квалифицированы по ст.190 ч.2 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный ущерб потерпевшему, а также по ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) как должностной подлог, то есть, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные ведомости и иная подделка документов.

Суд также считает, что вина подсудимой ОСОБА_8 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана, и ее действия правильно квалифицированы по ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001г.), как должностной подлог, то есть, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные ведомости.

Суд также считает, что вина подсудимой ОСОБА_7 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана, и ее действия правильно квалифицированы по ст.367 ч.1 УК Украины (в редакции 2001г.), как должностная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, которое причинило существенный вред интересам отдельных юридических лиц.

В судебном заседании защитник ОСОБА_3 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитной ОСОБА_8 и освобождении ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности на основании ст.49 УК Украины.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_8 поддержала заявленное ходатайство, просит суд его удовлетворить.

В судебном заседании защитник ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитной ОСОБА_7 и освобождении ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности на основании ст.49 УК Украины.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_8 и ОСОБА_7 поддержали заявленные ходатайства, просят суд их удовлетворить.

Прокурор поддержал ходатайство защитников ОСОБА_3 и ОСОБА_1 об освобождении подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_7 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Суд, выслушав мнение участников судебного заседания, изучив материалы дела, считает, что ходатайство защитника ОСОБА_3 и ОСОБА_1 об освобождении подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_7 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Статья 49 УК Украины устанавливает требования освобождения лиц от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно п.2 ч.1 ст.49 УК Украины срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничение или лишения свободы, составляет три года.

Согласно ст.12 УК Украины преступления, предусмотренные ст.ст. 366 ч.1 и 367 ч.1 УК Украины относится к преступлениям небольшой тяжести, санкция которых предусматривает наказание менее строгое, чем лишение свободы.

Таким образом, на основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что по данному уголовному делу истек срок привлечения к уголовной ответственности подсудимых ОСОБА_8 и ОСОБА_7

Учитывая, что подсудимые ОСОБА_8 и ОСОБА_7 до окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности от суда не уклонялись, нового преступления не совершали, против освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности не возражают, суд приходит к выводу, что ходатайство защитников ОСОБА_3 и ОСОБА_1 подлежит удовлетворению.

В судебном заседании защитник ОСОБА_2 заявил ходатайство о применении в отношении его подзащитной ОСОБА_4 акта амнистии, поскольку она впервые совершила преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, на момент вступления Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» ей исполнилось 58 лет. Ранее амнистия к ней не применялась.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 против применения к ней амнистии не возражала, о чем написала соответствующее заявление.

Суд, выслушав мнение участников процесса, прокурора, который не возражал против применения амнистии к подсудимой ОСОБА_4, изучив материалы уголовного дела, считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

27 июля 2011 года был опубликован и 28 июля 2011 года вступил в законную силу Закон Украины «Об амнистии» № 3680-VІ от 08.07.2011 года.

В соответствии со ст.1 п.ґ) Закона Украины «Об амнистии» освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от иных наказаний не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 Уголовного Кодекса Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими, мужчины и женщины, которые на день вступления Закона в силу достигли 60-летнего и 55-летнего возраста.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях определенных настоящим Законом, лица, которые подпадают под действие статьи 1 настоящего Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве у органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, а также рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, в отношении преступлений совершенных до вступления в силу настоящего Закона.

Установлено, что согласно свидетельства на постоянное проживание серия НОМЕР_17 от 19 мая 2007 года ОСОБА_4 родилась ІНФОРМАЦІЯ_24 в ОСОБА_5.

Учитывая, что подсудимая ОСОБА_4 совершила преступления небольшой и средней тяжести, впервые, ранее к ней акт амнистии не применялся, против применения к ней амнистии не возражает, преступления совершила до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» №3680-VІ от 08.07.2011 года, суд считает, что ходатайство защитника ОСОБА_2 о применении к подсудимой ОСОБА_4 амнистии подлежит удовлетворению.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 заявила ходатайство о применении к ней амнистии, поскольку она имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и ранее амнистия к ней не применялась.

Суд, выслушав мнение участников процесса, прокурора, который не возражал против применения амнистии к подсудимой ОСОБА_6, изучив материалы уголовного дела, считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.1 п.в) Закона Украины «Об амнистии» освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от иных наказаний не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 Уголовного Кодекса Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими, лица, которые не лишены родительских прав и на день вступления Закона в силу имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях определенных настоящим Законом, лица, которые подпадают под действие статьи 1 настоящего Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве у органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, а также рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, в отношении преступлений совершенных до вступления в силу настоящего Закона.

Установлено, что согласно свидетельства о рождении серия НОМЕР_16 от 23.04.2009 года, матерью ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_8, является ОСОБА_6 (т.3л.д. 194).

Учитывая, что подсудимая ОСОБА_6 совершила преступления небольшой и средней тяжести, впервые, ранее к ней акт амнистии не применялся, против применения к ней амнистии не возражает, преступление совершила до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» №3680-VІ от 08.07.2011 года, на день вступления закона в силу имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд считает, что ходатайство о применении к ней амнистии подлежит удовлетворению.

По делу ПАТ «Укрсоцбанк» был заявлен гражданский иск к ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 о взыскании материального ущерба на общую сумму 74204 грн. 31 коп. (т.3 л.д.86-89).

Учитывая, что уголовное дело в отношении подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 подлежит прекращению, то данный гражданский иск не может быть разрешен в судебном заседании, поэтому суд разъясняет гражданскому истцу право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст.11-1, 248 УПК Украины, на основании п.«б», части 2 статьи 8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» № 3680-VІ от 8 июля 2011 года, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_7 на основании ст.49 УК Украины от уголовной ответственности по ст.367 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) - освободить, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7 в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) - прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 в виде подписки о невыезде - отменить.

ОСОБА_8 на основании ст.49 УК Украины от уголовной ответственности по ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) - освободить, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) - прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_8 в виде подписки о невыезде - отменить.

ОСОБА_4 на основании ст.86 УК Украины от уголовной ответственности по ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины (в редакции 2001 года), 190 ч.2 УК Украины - освободить, в связи с применением к ней акта амнистии.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.2 УК Украины на основании п.ґ) ст.1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» №3680-VІ от 08.07.2011 года - прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 в виде подписки о невыезде - отменить.

ОСОБА_6 на основании ст.86 УК Украины от уголовной ответственности по ст.ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года), 190 ч.2 УК Украины - освободить, в связи с применением к ней акта амнистии.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.366 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года), 190 ч.2 УК Украины на основании п.в) ст.1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» №3680-VІ от 08.07.2011 года - прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства, которые хранятся с материалами уголовного дела - хранить с материалами уголовного дела.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области в течение семи суток со дня его вынесения.

Судья: В.А. Лебеженко