Вирок № 24897508, 21.06.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №1/1522/1358/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июня 2012 года Приморский районный суд г. Одессы

в составе:

председательствующего судьи -Осиика Д.В.,

при секретаре -Степанове В.В., Подорожней Е.С.,

с участием прокурора -Закерничной И.П., Химченко А.С.,

защитника адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Одессы, гражданина Украины, с высшим образованием, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, временно не работающего, состоящего в гражданском браке с ОСОБА_3, имеющего на иждивении дочь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 358 ч.2, 3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

Приблизительно в марте 2008 года ОСОБА_5, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя корыстную цель, дал согласие неустановленному следствием лицу зарегистрировать на свое имя предприятие.

25.03.08 на основании подписанных ОСОБА_5 уставных документов, исполнительным комитетом Одесского городского совета за номером 15561020000031605 зарегистрирован устав ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6".

В тот же день, ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" зарегистрирован в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под номером НОМЕР_7 и ему выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии НОМЕР_1.

26.03.08 ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, 04.04.08 последнему выдано свидетельство о государственной регистрации плательщика НДС № НОМЕР_2.

Таким образом, ОСОБА_5 фактически стал учредителем и директором ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6", при этом намерения осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия он не имел.

Кроме того, ОСОБА_5, находясь в помещении ОФ ООО "Захидинкомбанк" по адресу: г. Одесса, пр. Шевченко 27-а, открыл для ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" текущий счет НОМЕР_3, предоставив при этом подписанные им уставные документы.

В период с 16.04.08 по 06.08.08 на вышеуказанный банковский счет ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" от разных субъектов хозяйствования поступили денежные средства в размере 252 865 280 грн., в т.ч. НДС 42 144 213 грн. за якобы поставленные последним товары, сырье, оборудование, выполненные работы, услуги. При этом, фактически на предприятии отсутствовали остатки товаров на складах и на производстве, отсутствовали лицензии на отдельные виды работ, за выполнение которых поступали денежные средства, отсутствовали первичные документы налогового и бухгалтерского учета и отчетности, которые бы подтверждали объемы приобретения.

Так, ОСОБА_5 познакомившись с ОСОБА_2, под руководством которого, в период с 16.04.08 по 06.08.08, в помещении ОФ ООО "Захидинкомбанк" по денежным чекам, подписанным ОСОБА_5 и заполненным ОСОБА_2, ОСОБА_5 получил денежные средства с указанного текущего счета, который открыт для ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6", в размере 245 850 477 грн, в которых с целью маскировки незаконной деятельности, в графе "цілі витрат", ОСОБА_2 была внесена информация о якобы закупке сельскохозяйственной продукции, которая не отвечает основаниям платежа, указанным при поступлении денежных средств на расчетный счет. Фактически денежные средства сразу же в помещении банка получал ОСОБА_2, после чего в дальнейшем передавал неустановленным следствием лицам.

При этом, ОСОБА_2 какие-либо должности на указанном предприятии не занимал, отношение к финансово-хозяйственной деятельности не имел, заранее был осведомлен о том, что ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" не осуществляло хозяйственную деятельность, связанную с закупкой сельхозпродукции.

Таким образом, ОСОБА_2, заведомо зная, что ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, оснований для получения денежных средств на закупку сельскохозяйственной продукции у директора ОСОБА_5 и у него лично нет, поскольку фактически такая закупка не осуществлялась, в период с 16.04.08 по 06.08.08 вносил повторно в следующие денежные чеки ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" зведомо неправдивые данные относительно оснований получения наличных денежных средств, и использовал последние для получения таких средств, а именно:

денежные чеки серии ЛГ №6357129 от 21.04.08, серии ЛГ №6357105 от 16.04.08, серии ЛГ№6357148 от 29.04.08, серии ЛГ№6357205 от 06.05.08, серии ЛГ№6357101 от 15.05.08, серии ЛГ№6357147 от 29.05.08, серии ЛГ№6357212 от 12.05.08, серии ЛГ№6357219 от 15.05.08, серии ЛГ№6357244 от 8.05.08, серии ЛД№3815028 от 23.06.08, серии ЛД№3815009 от .08, серии ЛД№3815207 от 11.06.08, серии ЛД№3815115 от 14.06.08, серии ЛД№3815043 от 02.06.08, серии ЛД№3815029 от 24.06.08, серии ЛГ№6357221 от 15.06.08, серии ЛД№3815151 от 17.06.08, серии ЛД№3815529 от 01.08.08, серии ЛГ№6357218 от 14.05.08, серии ЛГ№6357217 от 14.05.08, серии ЛГ№6357220 от 15.05.08, серии ЛГ№6357213 от 1.05.08, серии ЛГ№6357214 от 16.05.08, серии ЛГ№6357211 от 08.05.08, серии ЛГ№6357216 от 13.05.08, серии ЛГ№6357210 от 08.05.08, серии ЛГ№6357215 от 13.05.08, серии ЛГ№6357207 от 15.05.08, серии ЛГ№6357209 от 07.05.08, серии ЛГ№6357204 от 05.08, серии ЛГ№6357249 от 30.05.08, серии ЛГ№6357208 от 07.05.08, серии ЛГ№6357206 от 06.05.08, серии ЛГ№6357246 от 29.05.08, серии ЛГ№6357247 от 29.05.08, серии ЛГ№6357248 от 30.05.08, серии ЛГ№6357243 от 28.05.08, серии ЛГ№6357242 от 27.05.08, серии ЛГ№6357245 от 29.05.08, серии ЛГ№6357241 от 27.05.08, серии ЛГ№6357240 от 26.05.08, серии ЛГ№6357238 от 26.05.08, серии ЛГ№6357236 от 23.05.08, серии ЛГ№6357235 от 23.05.08, серии ЛГ№6357237 от 26.05.08, серии ЛГ№6357230 от 21.05.08, серии ЛГ№6357232 от 22.05.08, серии ЛГ№6357234 от 23.05.08, серии ЛГ№6357233 от 22.05.08, серии ЛГ№6357229 от 21.05.08, серии ЛГ№6357228 от 20.05.08, серии ЛГ№6357223 от 16.05.08, серии ЛГ№6357224 от 19.05.08, серии ЛГ№6357227 от 20.05.08, серии ЛГ№6357222 от .05.08, серии ЛГ№6357228 от 16.05.08, серии ЛГ№6357226 от 20.05.08, серии ЛГ№6357143 от 5.08, серии ЛГ№6357203 от 30.05.08, серии ЛГ№6357201 от 30.05.08, серии ЛГ№6357131 от 21.05.08, серии ЛГ№6357202 от 30.05.08, серии ЛГ№6357150 от 29.05.08, серии ЛГ№6357144 от 25.05.08, серии ЛГ№6357142 от 24.05.08, серии ЛГ№6357146 от 25.05.08, серии ЛГ№6357141 от 24.05.08, серии ЛГ№6357139 от 23.05.08, серии ЛГ№6357126 от 18.05.08, серии ЛГ№6357127 от 18.05.08, серии ЛГ№6357103 от 16.05.08, серии ЛГ№6357110 от 17.05.08, серии ЛГ№6357109 от 17.04.08, серии ЛГ№6357108 от 17.04.08, серии ЛГ№6357107 от 16.04.08, серии ЛГ№6357104 от 16.04.08, серии ЛГ№6357140 от 04.08, серии ЛД№3815201 от 05.08, серии ЛД№3815208 от 12.06.08, серии ЛД№3815209 от .06.08, серии ЛД№3815206 от 11.06.08, серии ЛД№3815211 от 13.06.08, серии ЛД№3815210 от 13.06.08, серии ЛД№3815213 от 17.06.08, серии ЛД№3815212 от 13.06.08, серии ЛД№3815214 от 17.06.08, серии ЛД№3815215 от 18.06.08, серии ЛД№3815216 от 18.06.08, серии ЛД№3815217 от 18.06.08, серии ЛД№3815219 от 19.06.08, серии ЛД№3815221 от 20.06.08, серии ЛД№3815220 от 19.06.08, серии ЛД№3815222 от 20.06.08, серии ЛД№3815174 от 30.06.08, серии ЛД№3815173 от 30.06.08, серии ЛД№3815225 от 20.06.08, серии ЛД№3815172 от 30.06.08, серии ЛД№3815171 от 29.06.08, серии ЛД№3815170 от 29.06.08, серии ЛД№3815167 от 28.07.08, серии ЛД№3815168 от 28.07.08, серии ЛД№3815169 от 29.07.08, серии ЛД№3815165 от 25.07.08, серии ЛД№3815166 от 28.07.08, серии ЛД№3815163 от 24.07.08, серии ЛД№3815164 от 07.08, серии ЛД№3815159 от 23.07.08, серии ЛД№3815160 от 06.08, серии ЛД№3815158 от 22.07.08, серии ЛД№3815162 от 24.07.08, серии ЛД№3815157 от 22.07.08, серии ЛД№3815153 от 18.07.08, серии ЛД№3815156 от 21.07.08, серии ЛД№3815155 от 21.07.08, серии ЛД№3815152 от 18.07.08, серии ЛД№3815125 от 17.07.08, серии ЛД№3815123 от 16.07.08, серии ЛД№3815122 от 16.07.08, серии ЛД№3815124 от 16.07.08, серии ЛД№3815121 от 15.07.08, серии ЛД№3815120 от 15.07.08, серии ЛД№3815116 от 15.07.08, серии ЛД№3815114 от 14.07.08, серии ЛД№3815113 от 11.07.08, серии ЛД№3815112 от 11.07.08, серии ЛД№3815111 от 11.07.08, серии ЛД№3815106 от 09.07.08, серии ЛД№3815109 от 10.07.08, серии ЛД№3815107 от 07.08, серии ЛД№3815105 от 08.07.08, серии ЛД№3815108 от 10.07.08, серии ЛД№3815104 от 07.08, серии ЛД№3815101 от 07.08, серии ЛД№3815103 от 07.07.08, серии ЛД№3815102 от 07.07.08, серии ЛД№3815046 от 03.07.08, серии ЛД№3815048 от 04.07.08, серии ЛД№3815050 от 04.07.08, серии ЛД№3815045 от 03.07.08, серии ЛД№3815042 от 02.07.08, серии ЛД№3815041 от 01.07.08, серии ЛД№3815044 от 03.07.08, серии ЛД№3815040 от 01.07.08, серии ЛД№3815039 от 01.07.08, серии ЛД№3815035 от 26.06.08, серии ЛД№3815034 от 26.06.08, серии ЛД№3815037 от 27.06.08, серии ЛД№3815033 от 07.08, серии ЛД№3815027 от 23.06.08, серии ЛД№3815036 от 27.06.08, серии ЛД№3815031 от 24.06.08, серии ЛД№3815032 от 25.06.08, серии ЛД№3815030 от 24.06.08, серии ЛД№3815010 от 04.06.08, серии ЛД№3815003 от 03.06.08, серии ЛД№3815011 от 04.06.08, серии ЛД№3815013 от 04.06.08, серии ЛД№3815017 от 5.06.08, серии ЛД№3815016 от 05.06.08, серии ЛД№3815018 от 06.08, серии ЛД№3815020 от 06.08, серии ЛД№3815015 от 05.06.08, серии ЛД№3815025 от 10.06.08, серии ЛД№3815022 от 09.06.08, серии ЛД№3815021 от 06.06.08, серии ЛД№3815001 от 02.06.08, серии ЛД№3815024 от 09.06.08, серии ЛД№3813531 от 04.08.08, серии ЛД№3815002 от 02.04.08, серии ЛД№3813533 от 05.08.08, серии ЛД№3813537 от 06.08.08, серии ЛД№3813530 от 01.08.08, серии ЛД№3813532 от 04.08.08, серии ЛД№38153527 от 30.06.08, серии ЛД№38153327 от 21.05.08, серии ЛД№38153528 от 01.08.08, серии ЛД№38153534 от 05.08.08, серии ЛГ№6357133 от 22.05.08, серии ЛГ№6357134 от 22.05.08, серии ЛД№3813536 от 06.08.08, серии ЛГ№6357135 от 22.05.08, серии ЛГ№6357137 от 23.05.08, серии ЛГ№6357128 от 18.05.08, серии ЛГ№6357136 от 23.05.08.

Факт внесения ОСОБА_2 в официальные документы -денежные чеки ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6", которые дают право на получение наличных денежных средств с банковского счета указанного предприятия, заведомо неправдивых данных относительно оснований получения таких средств, подтверждается выводами судебно-почерковедческой экспертизы № 9043\02 от 24.09.10.

Вследствие незаконной деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустановленных следствием лиц с использованием фиктивного субъекта хозяйствования -ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6" , в нарушение п.п. 7.3.1, п.7.3, ст. 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.97, п. 2 ст. 3, п. 4 ст. 8 п. 2 ст. 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине " № 996-XІ от 16. 07. 99, с денежных средств, которые поступили на банковский счет предприятия, в государственный бюджет фактически не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме 42 144 213,00 грн., что является особо крупным размером так как в пять тысяч и более раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, приблизительно в апреле 2009 г. (точное время следствием не установлено), находясь в г. Одессе, ОСОБА_6, будучи знакомым с ОСОБА_5, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя корыстную цель, предоставил согласие последнему зарегистрировать на свое имя предприятие.

Так, 06.05.09 ОСОБА_6, подписал заранее подготовленные неустановленными лицами решения учредителя ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7, а также устав указанного предприятия.

В тот же день, на основании подписанных ОСОБА_6 уставных документов, исполнительным комитетом Одесского городского совета за № 15561020000035434 зарегистрирован устав ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7. 07.05.09 указанное предприятие зарегистрировано в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под номером НОМЕР_4 и ему выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии НОМЕР_5

08.05.09 ПП "ІНФОРМАЦІЯ_7 взят на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы, и выдано свидетельство плательщика НДС за номером НОМЕР_6

Приблизительно в мае 2009г. (точное время следствием не установлено), ОСОБА_2 познакомился через ОСОБА_5 с ОСОБА_6 12.05.09 последний подписал заранее подготовленную неустановленными лицами карточку с образцами подписей и оттиском печати ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7 и находясь вместе с ОСОБА_2 в помещении АКБ "Порто-Франко" по адресу: г. Одесса, ул. Пушкинская, 10, под руководством ОСОБА_2 в тот же день открыл для ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7 текущий счет № НОМЕР_8 Кроме того, в тот же день, находясь в помещении вышеуказанного банка, ОСОБА_2 предоставил ОСОБА_6 для подписи чековые книжки ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7. ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_2 и под его руководством подписал незаполненные денежные чеки, которые сразу в помещении банка передал ОСОБА_2

Таким образом, ОСОБА_6 фактически стал учредителем и директором ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7, однако намерения осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия он не имел.

В период с 06.05.09 по 30.09.09 на вышеуказанный банковский счет ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7 от разных субъектов хозяйствования поступили денежные средства в размере 476 603 08,92 грн., в т.ч. НДС 7 943 984,82 грн. за якобы поставленные последним товары, сырье, оборудование, выполненные работы, услуги. При этом, фактически на предприятии отсутствовали остатки товаров на складах и на производстве, отсутствовали лицензии на отдельные виды работ, за выполнение которых поступали денежные средства, отсутствовали любые первичные документы налогового и бухгалтерского учета и отчетности, которые бы подтверждали объемы приобретения.

В дальнейшем, в период с 14.05.09 по 30.09.09, ОСОБА_6 под руководством и при участии ОСОБА_2, находясь в помещении указанного банка, по денежным чекам, которые подписаны ОСОБА_6 и заполнен ОСОБА_2, получали денежные средства с текущего счета ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7 всего в размере 45 017 550 грн., в которых, с целью маскировки незаконной деятельности в графе "цілі витрат", ОСОБА_2 внесена информация о якобы закупке сельскохозяйственной продукции, которая не отвечает основаниям платежа, указанным при поступлении денежных средств на счет. Фактически денежные средства сразу в помещении банка получал ОСОБА_2 и в дальнейшем передавал неустановленным следствием лицам.

При этом, ОСОБА_2 какие-либо должности на указанном предприятии не занимал, отношение к финансово-хозяйственной деятельности не имел, заранее был осведомлен о том, что ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7 не осуществляло хозяйственную деятельность, связанную с закупкой сельхозпродукции.

Таким образом, ОСОБА_2, заведомо зная, что ЧП "Черноморский Спожив Ресурс" Альянс" финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, оснований для получения денежных средств на закупку сельскохозяйственной продукции у директора ОСОБА_6 и у него лично нет, поскольку фактически такая закупка не осуществлялась, в период с 06.05.09 по 30.09.09 вносил повторно в следующие денежные чеки ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7 заведомо неправдивые данные относительно оснований получения наличных денежных средств, и использовал последние для получения таких средств, а именно:

денежные чеки серии ЛД№5179728 от 18.05.09, серии ЛД№5179601 от 14.05.09, серии ЛД№5179729 от 21.05.09, серии ЛД№4516126 от 22.06.09, серии ЛД№5179731 от 22.05.09, серии ЛД№5179732 от 25.05.09, серии ЛД№5179733 от 27.05.09, серии ЛД№5179734 от 28.05.09, серии ЛД№5179737 от 29.05.09, серии ЛД№4516138 от 09.07.09, серии ЛД№4516139 от 13.07.09, серии ЛД№5179741 от 05.06.09, серии ЛД№5179743 от 09.06.09, серии ЛД№5179744 от 10.06.09, серии ЛД№5179745 от 11.06.09, серии ЛД№5179746 от 12.06.09, серии ЛД№5179747 от 16.06.09, серии ЛД№5179748 от 16.06.09, серии ЛД№5179749 от 18.06.09, серии ЛД№5179750 от 19.06.09, серии ЛД№5179726 от 15.05.09, серии ЛД№4516127 от 23.06.09, серии ЛД№4516128 от 24.06.09, серии ЛД№4516132 от 30.06.09, серии ЛД№4516133 от 01.07.09, серии ЛД№4516135 от 03.07.09, серии ЛД№4516136 от 07.07.09, серии ЛД№4516137 от 08.07.09, серии ЛД№4516140 от 14.07.09, серии ЛД№4516142 от 15.07.09, серии ЛД№4516143 от 16.07.09, серии ЛД№4516144 от 17.07.09, серии ЛД№4516145 от 20.07.09, серии ЛД№4516147 от 22.07.09, серии ЛД№4516148 от 23.07.09, серии ЛД№4516149 от 24.07.09, серии ЛД№5179851 от 27.07.09, серии ЛД№5179852 от 28.07.09, серии ЛД№5179854 от 29.07.09, серии ЛД№5179855 от 30.07.09, серии ЛД№5179859 от 03.08.09, серии ЛД№5179861 от 04.08.09, серии ЛД№5179862 от 05.08.09, серии ЛД№5179863 от 06.08.09, серии ЛД№5179864 от 07.08.09, серии ЛД№5179866 от 10.08.09, серии ЛД№5179867 от 11.08.09, серии ЛД№5179868 от 12.08.09, серии ЛД№5179869 от 13.08.09, серии ЛД№5179873 от 17.08.09, серии ЛД№5179874 от 18.08.09, серии ЛД№5179875 от 19.08.09, серии ЛД№5177103 от 21.08.09, серии ЛД№5177105 от 27.08.09, серии ЛД№5177108 от 01.09.09, серии ЛД№5177109 от 04.09.09, серии ЛД№5177110 от 04.09.09, серии ЛД№5177112 от 07.09.09, серии ЛД№5177113 от 08.09.09, серии ЛД№5177114 от 09.09.09, серии ЛД№5177116 от 11.09.09, серии ЛД№5177117 от 15.09.09, серии ЛД№5177119 от 16.09.09, серии ЛД№5177120 от 17.09.09, серии ЛД№5177102 от 20.08.09, серии ЛД№5177739 от 04.06.09.

Факт внесения ОСОБА_2 в официальные документы -денежные чеки ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7, которые дают право на получение наличных денежных средств с банковского счета указанного предприятия заведомо неправдивых сведений относительно оснований получения такых средств, подтверждается выводамм судебно-почерковедческой экспертизы № 6831\02 от 30.09.10.

Вследствие незаконной деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_6 и неустановленных следствием лиц с использованием фиктивного субъекта хозяйствования -ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7, в нарушение п.п. 7.3.1 ст. 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97ВР от 16.07.99, п. 2 ст. 3, п. 4 ст. 8, п. 2 ст. 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" № 996-ХІ от 16.07.99, в период с 06.05.09 по 30.09.09, с денежных средств, которые поступили на банковский счет предприятия, в государственный бюджет фактически не уплачен налог на добавленную стоимость на сумму 7 943 384,82 грн., что является особо крупным размером, так как в пять тысяч и более раз превышает установленный законом неоподаткований минимум доходов граждан.

Будучи допрошенным в судебном заседании, ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему деяниях, предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 358 ч.2, ч.3 УК Украины, признал полностью и подтвердил факты, изложенные выше в описательной части приговора.

Учитывая полное признание подсудимым вины, а также мнение участников судебного разбирательства, суд, руководствуясь ст.299 УПК Украины, пришел к выводу о нецелесообразности исследования всех доказательств относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничился допросом подсудимого, показания которых согласуются с материалами расследованного уголовного дела, а также исследованием экспертиз и справок счетов и характеризующих подсудимого материалов дела.

Таким образом, исследовав фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ОСОБА_2 и правильности квалификации его действий по ст.27 ч.5, 212 ч.3 УК Украины по квалифицирующим признакам - пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, которые входят в систему налогообложения, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства средств в особо крупных размерах с использованием фиктивного субъекта предпринимательской деятельности ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6", ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7; по ст.358 ч.2 УК Украины - подделка документов - денежных чеков ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_7, ЧП "ІНФОРМАЦІЯ_6", которые выдаются и удостоверяются предприятием, и которые предоставляют права, совершенное повторно, по ст.358 ч.3 УК Украины - использование заведомо поддельных документов.

К смягчающим наказание ОСОБА_2 обстоятельствам, суд относит его признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что он ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего ребенка и не работающую жену.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого суд не усматривает.

На основании изложенного, при наличии смягчающих вину обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом его незначительной роли в совершении преступлений, личности подсудимого ОСОБА_2 суд считает необходимым применить к нему действия ст.69 УК Украины назначив основное наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст.27 ч.5, ч.3 ст.212 УК Украины. По тем же основанием, суд считает необходимым применить к ОСОБА_2 действие ст.69 УК Украины и перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, неуказанному в санкции ст.358 ч.2 УК Украины, в виде штрафа.

Кроме того, суд приходит к выводу, что к ОСОБА_2 необходимо применить наказание, в пределах санкции ч.3 ст.358 УК Украины, предусмотренного за данное преступление.

В соответствии со ст. 93 УПК Украины на подсудимого ОСОБА_2 следует возложить судебные издержки, связанные с проведением экспертизы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 321-325, 330, 331, 335 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 358 ч.2, ч.3 УК Украины, на основании которых назначить ему наказание:

-по ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде штрафа в размере 11 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан -191 250 (сто девяносто одной тысячи двести пятидесяти) гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 2 (два) года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;

- по ч.3 ст.358 УК Украины - в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 850 (восемьсот пятьдесят) гривен;

- по ч.2 ст.358 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде штрафа в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан -3400 ( три тысячи четыреста) гривен.

В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде штрафа в размере 11 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 191 250 (сто девяносто одной тысячи двести пятидесяти) гривен с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 2 (два) года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

Меру пресечения ОСОБА_2, до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки в размере 3010 (три тысячи десять) гривен в пользу НИЭКЦ УМВД Украины в Одесской области.

Вещественные доказательства по делу, указанные на л.д. 125-181 т.1, л.д.184-217 т.1, л.д.1-26 т.2, л.д. 27-70 т.2, л.д.71-139 т.2, л.д.142-216 т.2, л.д. 91-98 т.3, л.д. 100-109 т.3, л.д.152-199 т.4, л.д.1-59 т.5, л.д.63-188 т.5, - хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области в течение 15 дней с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

Судья:

21.06.2012