Постанова № 24897506, 23.04.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1/1522/1358/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 апреля 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе: председательствующего судьи Осиик Д.В., при секретаре Степанове В.В., с участием прокурора Химченко А.В., Серафимов-Шумиловского С.В., защитника адвоката ОСОБА_1, подсудимого ОСОБА_2 рассматривая в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 358 ч. 2, ч. 3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании от защитника адвоката ОСОБА_1 и подсудимого ОСОБА_2 поступило ходатайство о возврате денежных средств на сумму 268 030 грн. ОСОБА_2, так как они были им нажиты законным способом и не являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

Прокурор в судебном заседании в удовлетворении заявленного ходатайства не возражал.

Защитник адвокат ОСОБА_1, в судебном заседании пояснил суду, что согласно протокола обыска от 15 марта 2010 года у ОСОБА_2 были изъяты денежные средства в размере 268 030 грн., до выяснения источника их происхождения. Материалами уголовного дела не доказано, что указанные денежные средства были добыты преступным путём, а перешли ОСОБА_2 во владение вследствие гражданско-правовой сделки и не являются вещественными доказательствами по делу.

Подсудимый ОСОБА_2, в судебном заседании пояснил, что органами досудебного следствия, без каких либо доказательств, основываясь на предположениях о противоправном происхождении денег изъяли у него денежные средства в сумме 268 030 грн., которые якобы, по предположению следствия, были получены в результате совершения им, ОСОБА_2 преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 358 ч. 2, ч. 3 УК Украины.

Далее ОСОБА_2 суду пояснил, что указанные выше денежные средства, им были получены 15.03.2010 года по договору займа заключенного 14.03.2010 года от ОСОБА_3, а она в свою очередь их получила во исполнение кредитного договора № 014/0028/82/70950, заключённого с «Райфайзен Банк Оваль»28.02.2007 года. Получение денежных средств ОСОБА_3 подтверждено копией заявки выдачи наличных № HR 28-678-59 от 05.03.2007 года.

В судебном заседании, допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 подтвердили показания ОСОБА_2, что денежные средства в размере 268 030 грн., он одолжил у своей тёщи ОСОБА_3 для проведения ремонта квартиры перед рождением ребёнка, на затраты при рождении ребёнка и на нужды по организации бизнеса.

В судебном заседании, были приобщены к материалам уголовного дела и исследованы документы, которые подтверждают происхождение денежных средств изъятых у ОСОБА_2: договор займа от 14.03.2010 года заключённого между ОСОБА_2 и ОСОБА_3; расписка о получении денежных средств ОСОБА_2 от ОСОБА_3 от 15.03.2010 года, договор о взятии ОСОБА_3 банковского кредита № 014/0028/82/70950, заключённого с «Райфайзен Банк Аваль»28.02.2007 года; банковская заявка о выдаче кредита гражданке ОСОБА_3 то 05.03.2007 года; свидетельство о рождении ребёнка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Кроме того, в судебном заседании, были исследованы материалы уголовного дела: протокол обыска в автомобиле марки «Део Ланос»госномер НОМЕР_1 от 15.03.2010 года (Т № 6 л.д. 23 -25); протокол осмотра денежных средств в размере 268 030 грн. от 19.03.2010 года (Т № 6 л.д. 40 -43); постановление от 13.07.2010 года о внесении денежных средств в сумме 268 030 грн. на депозитный счёт ГНА в Одесской области № 25315660049830, в Одесском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 328016) с дальнейшим зачислением на расчётный счёт ГНА в Одесской области № 37319003003369 в ГУ ГКУ в Одесской области (МФО 828011), код 01292140 (Т № 6 л.д. 45); квитанция № 489/авт от 15.07.2010 года о внесении денежных средств на депозитный счёт из которых усматривается, что денежные средства в сумме 268 030 грн. были изъяты у ОСОБА_2 при проведении обыска в автомобиле марки «Део Ланос»госномер НОМЕР_1, на них наложен арест и они помещены на депозитный счёт ГНА в Одесской области № 25315660049830, в Одесском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 328016) с дальнейшим зачислением на расчётный счёт ГНА в Одесской области № 37319003003369 в ГУ ГКУ в Одесской области (МФО 828011), код 01292140.

Таким образом, суд приходит к выводу, что арест, наложенный органами досудебного следствия на денежные средства в сумме 268 030 грн., является не обоснованным, поскольку они не являются нажитыми преступным путём и перешли ОСОБА_2 при заключении гражданско-правовой сделки с гражданкой ОСОБА_3, вследствие чего арест необходимо отменить, а денежные средства возвратить по принадлежности ОСОБА_2

Руководствуясь ст. ст. 29, 273 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника адвоката ОСОБА_1 и подсудимого ОСОБА_2 о возврате денежных средств в сумме 268 030 грн. - удовлетворить.

Постановление старшего следователя по особо важным делам СО НМ ГНА в Одесской области капитана налоговой милиции ОСОБА_8 о внесении денежных средств в сумме 268 030 грн. на депозитный счёт ГНА в Одесской области № 25315660049830, в Одесском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 328016) с дальнейшим зачислением на расчётный счёт ГНА в Одесской области № 37319003003369 в ГУ ГКУ в Одесской области (МФО 828011), код 01292140 -отменить.

Денежные средства в сумме 268 030 (двести шестьдесят восемь тысяч тридцать) грн. возвратить по принадлежности гражданину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Судья Осиик Д.В.

23.04.2012