Постанова № 24887232, 25.06.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1211/12

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

06 червня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді -ПИРОЖЕНКО С.А.

при секретарі -ПОЛІЩУК Л.П.

з участю прокурора -БОНДАРЕНКО М.Ю.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В., погоджене з заступником прокурора Черкаської області ВЕГЕРОЮ В.М., про проведення виїмки на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), по кримінальній справі №3601200015,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області Вій С.В., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області ВЕГЕРОЮ В.М., звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601200015, було встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували без наміру здійснення господарської діяльності:

- 09.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_1 ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189) за адресою: АДРЕСА_1;

- 07.07.10 на ім'я гр. ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за адресою: АДРЕСА_1;

- 01.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370) за адресою: АДРЕСА_2;

- 13.09.10 на ім'я гр. ОСОБА_5 ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) за адресою: АДРЕСА_1;

- 07.10.02 на ім'я гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7

ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) за адресою: АДРЕСА_3, з метою надання послуг іншим суб'єктам господарської діяльності по завищенню податкового кредиту з податку на додану вартість, документального оформлення неіснуючих господарських операцій та подальшого ухилення від сплати податків, в зв'язку чим останні в 2011 році надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань більш ніж на 9 095 277 гривень.

В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми валового доходу та податкових зобов'язань вищевказаних фіктивних підприємств, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам підприємств.

З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а також встановленні осіб, причетних до реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів зазначених підприємств, щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей.

Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) встановлено, що одним із контрагентів підприємства було ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), документи по взаємовідносинам з яким мають доказове значення по кримінальній справі.

Суд, дослідивши матеріали подання, та взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, які вважали за необхідне задоволити дане подання, та враховуючи ті обставини, що органи досудового слідства мають достатні підстави для проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія «Інтарбазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) так як її проведення має значення для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи. За таких обставин, подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 130, 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку на на ТОВ «Об'єднана консалтингово-інвестиційна компанія»(код ЄДРПОУ 32307484), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Інтербазіс»(код ЄДРПОУ 37194178) за весь період діяльності.

Виконання постанови доручити працівникам ДПС у Черкаській області.

Копію постанови направити слідчому в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору Черкаської області для відома та контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Постанова мені оголошена _______ « »______2012 року