Постанова № 24840379, 13.06.2012, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 437/3181/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2012 року м. Синельникове

Судья Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Завальнюк Е.О., рассмотрев представление Синельниковской межрайонной прокуратуры о производстве выемки в КБ «Приватбанк»МФО 305299 документов ООО «Стройинтерсервис» содержащих банковскую тайну и ознакомившись с материалами уголовного дела № 15129005, -

У С Т А Н О В И Л:

28 октября 2011 между Управлением коммунального хазяйства Синельниковского городского сонета в лице начальника ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 и ООО «Стройинтерсервис»в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор на выполнение работ по строительству городского парка «Дружба - Достик»по ул. Титова г.Синельниково на общую сумму 1 609 924.8 грн.

29.11.2011 года должностными лицами УЖКХ Синельниковського городоского совета были приняты работы по строительству парка на общую сумму 1 174 871,16 грн. Согласно указаного акта ООО «Стройинтерсервис» были приобретены паркове лавки, урны для мусора с заниженим стоимости. Согласно акта, стоимость бетонной урны - 700 грн. Также, согласно указаного акта было положено 3800 м. кв. плитки. Для ее укладки использовался песок и отсев. В акте было указано приобретение песка за 210 грн. за 1 т. и отсева по 190 грн. за 1 т. Однако, в ході проведення встречной проверки были получены длокументы с ЧП «Влтава-Днепр»и установлено, что фактически ООО «Стройинтерсервис»приобрел песок для парка на их предприятии по цене 100 грн. за 1 тонну. Также, согласно акта, была выполнена разбивка участка для озеленения, в соотвествии с проектом тендерного плана общей площадью 32600 кв.м., а фактически указанные работы были исполнены частично.

14.12.2011 года служебными лицами УЖКХ Синельниковского городского совета вторично были приняты работы по строительству парка на общую сумму 309267,60 грн. В данном акте были включены работы по посеву газонов партерних, мавританських и обычных собственноручно, но данные работы выполнены не были.

20.12.2011 года был подписан последний акт принятия выполненных работ на общую сумму 125786 грн.

В дальнейшем согласно указанных актов выполненных работ, проэктно-сметной документации, протокола осмотра места события, накладних, платежных поручений было проведено экспертное исследование, которое было поручено експерту Днепропетровской строительной академии, согласно вивода которого было установлено завышение объемов фактически выполненных работ и стоимости приобретенных материалов по строительству Синельниковского городского парка «Дружба-Достик»на общую сумму 236682 грн.

Таким образом установлено, что служебные лица Управления жилищно-комунального хазяйства Синельниковского городского совета, действуя умышленно, по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Стройинтерсервис»допустили растрату, а последние в свою очередь присвоили бюджетные денежные средства в сумме 236682 грн. выделенные на строительство городского парка «Дружба-Достик», который расположенный по ул.Титова г.Синельниково, чем причинили материальный ущерб государству в больших размерах.

По данному факту 26 января 2012 года Синельниковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело №15129005 по ч.4 ст.191 УК Украины.

В целях обеспечения полноты и всесторонности проведения досудебного следствия к материалам дела необходимо приобщить бухгалтерские и другие документы являющиеся доказательством преступной деятельности служебных лиц ООО «Стройинтерсервис».

В ходе досудебного следствия установлено, что бюджетные денежные средства УЖКХ Синельниковского городского совета были перечислены на расчетный счет № 26008050211219 открытый в КБ «Приватбанк»МФО 305299, который принадлежит ООО «Стройинтерсервис».

В представлении старший следователь Синельниковской межрайонной прокуроры Белый В.Г. просит санкционировать производство выемки в КБ «Приватбанк»МФО 305299 документов ООО «Стройинтерсервис»(код ЭДРПОУ 31312851) по счету №26008050211219 содержащих банковскую тайну, а именно:

1.Документов, которые отражают открытие, распоряжение счетом № 26008050211219, принадлежащим ООО «Стройинтерсервис»: заявление на открытие счета, заявление и иные документы на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету ( при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридического дела ООО «Стройинтерсервис»( код ЕГРПОУ 31312851), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, которые подтверждают изменение лица, уполномоченного на управление счетом ( при наличии таких изменений), копия паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисление и списание денег с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

4.Ведомости ( реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2011 года по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, счетов, сумм и назначений платежей на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному счету и иных документов, которые в полной мере отображают проведение операций по вышеуказанным счетам.

Согласно ст..178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находяться у определенного лица или в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну производится только по постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Суд, изучив материалы уголовного дела и представление старшего следователя Синельниковской межрайонной прокуратуры, приходит к выводу, что данное представление не подлежит удовлетворению.

Так, в материалах представления старшего следователя Синельниковской межрайонной прокуратуры имеется копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии к производству от 20.02.2012 года из которой усматривается, что в отношении директора ООО «Стройинтерсервис»ОСОБА_2 было возбуждено уголовное дело по факту завладения путем злоупотребления своим служебным положением денежными средствами в сумме 236682 грн., что причинило материальный ущерб государству в больших размерах и по факту служебной подделки, за признаками преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно ч.1 ст.113 УПК Украины досудебное следствие проводится только после возбуждения уголовного дела и в порядке, установленном этим кодексом.

Согласно ч.1 ст.120 УПК Украины досудебное следствие по уголовным делам должно быть закончено на протяжении 2-х месяцев. Срок досудебного следствия может быть продлен.

В материалах представления отсутствуют данные о возможном продлении срока досудебного следствия и о причинах не обращения с данным представлением в вышеуказанный срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.113, 120, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

В проведении выемки в КБ «Приватбанк»МФО 305299 документов ООО «Стройинтерсервис»(код ЭДРПОУ 31312851) по счету №26008050211219 содержащих банковскую тайну отказать.

Копию настоящего постановления направить Синельниковскому межрайонному прокурору Днепропетровской области для сведения.

Постановление может быть обжаловано прокурором в апелляционный суд Днепропетровской области в течении 3 (трех) суток со дня его вынесения.

Суддя:

ОСОБА_3