Постанова № 24797444, 20.06.2012, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 419/4824/2012

4/419/200/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 июня 2012 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Ляшко Р.В. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

13 июня 2012 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Ляшко Р.В. о производстве выемки в АКБ "НОВЫЙ", МФО 305062, документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что Прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска расследуется уголовное дело № 66129015 в отношении председателя тендерного комитета КОСМП ОСОБА_2 по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что председатель тендерного комитета Клинического объединения скорой медицинской помощи ОСОБА_2, в нарушение требований Постановления КМУ от 17.10.08 г. № 921 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», п. 5.1.7.5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», Постановления КМУ от 17.12.2003 г. № 1949 «О перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения, операции по продаже которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость», в связи с формальным подходом к своим служебным обязанностям, ненадлежащим их исполнением, не выяснил полноту вопроса о правомерности включения в тендерное предложение суммы налога на добавленную стоимость, незаконно осуществил расходы бюджетного учреждения при приобретении специального транспорта, безосновательно оплатив и списав на фактические расходы учреждения налог на добавленную стоимость на общую сумму 166 660 грн., что является тяжким последствием.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что победителем открытых торгов и соответственно поставщиком легковых автомобилей специальных «Скорая медицинская помощь»на шасси автомобиля ГАЗ 3221 КОСМП выступило ЧП «ВАН-ПУР»(код ЕГРПОУ 32694174), которое, в свою очередь, на момент поставки автомобилей -в 2009 году, приобретало товары и услуги у ИП «АИС-Днепропетровск»(код ЕГРПОУ 34590033) и ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946).

Также установлено, что на расчетный счет ЧП «ВАН-ПУР»(код ЕГРПОУ 32694174), на основании договора № 1 от 26.05.2009 г., заключенного между КОСМП и ЧП «ВАН - ПУР»по купле-продаже легковых автомобилей специальных «Скорая медицинская помощь»на шасси автомобиля ГАЗ 3221 поступили бюджетные денежные средства на общую сумму 999 960 грн., часть из которых в дальнейшем была переведена на расчетный счет ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946), в качестве оплаты за товары (услуги).

При этом, установлено, что ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946) является субъектом хозяйствования с признаками фиктивности. Так, согласно копии обвинительного заключения по уголовному делу № 68109061 в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358 УПК Украины, данное предприятие использовалось для выведения безналичных денежных средств из легального денежного оборота и было оформлено на подставных лиц и организаторов преступной схемы конвертации.

Таким образом, в ходе досудебного следствия установлено, что в 2009 г. при осуществлении закупки КОСМП легковых автомобилей специальных «Скорая медицинская помощь»за бюджетные денежные средства предприятие поставщик -ЧП «ВАН-ПУР»(код ЕГРПОУ 32694174) имело взаимоотношения с предприятием с признаками фиктивности -ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946), вследствие чего производилось выведение бюджетных денежных средств из легального оборота. Данные взаимоотношения осуществлялись с использованием расчетных счетов № 26002300421402, № 26003300421401 принадлежащих ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946) открытых в АКБ "НОВЫЙ", МФО 305062.

Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления бюджетных денежных средств ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946), а также, дальнейшее их движение.

Иными способами получить вышеуказанную информацию не представляется возможным.

Принимая во внимание вышеуказанное и учитывая, что документы, имеющие значение для уголовного дела находятся в АКБ "НОВЫЙ", МФО 305062, а выемка документов, содержащих банковскую тайну производится по постановлению суда, для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь ходатайствует о проведении выемки в АКБ "НОВЫЙ", МФО 305062, документов, содержащих банковскую тайну, а именно, подтверждающих движения денежных средств по расчетным счетам № 26002300421402, № 26003300421401, принадлежащим ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946), открытых в АКБ "НОВЫЙ", МФО 305062.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела имеется достаточно оснований полагать, что документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія», имеют значения для установления истины по данному уголовному делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в АКБ "НОВЫЙ", МФО 305062 банковских документов ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946), по счетам № 26002300421402, № 26003300421401 за 2009 год, содержащих банковскую тайну, а именно:

- документов, отражающих открытие, распоряжение счетами № 26002300421402, № 26003300421401 принадлежащими ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946): заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридического дела ООО «ПКФ «Східна будівельна компанія»(код ЕГРПОУ 35268946), в том числе копий паспортов должностных лиц, приказов или иных документов о назначении на должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по счетам № 26002300421402, № 26003300421401 за 2009 год, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и электронном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за 2009 год.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон