Постанова № 24782586, 14.03.2012, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

2027/4756/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЙНИ

14.03.2012 Судья Московского районного суда г. Харькова Сиротников Р.Е., при секретаре Хмельковой О.А., с участием прокурора Горишного В.Д., рассмотрев представление органа досудебного следствия -заместителя начальника СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Ершова П.А., о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 67120069, возбужденное 19.01.2012 по ч.2 ст.358 УК Украины по факту составления работником юридического лица любой формы собственности, который не является должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение.

Среди составленных заведомо поддельных официальных документов содержатся: товарно-транспортная накладная № 120 от 28.12.2010 об отправлении груза - сантехнические изделия в ассортименте, контейнер LTIU 8003140, из г.Днепропетровск от ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ», код ЕГРПОУ 36208825, в г.Харьков ФЛП ОСОБА_2, на автомобиле г.н. «НОМЕР_1»с прицепом г.н. «НОМЕР_2», товарно-транспортная накладная № 63 от 04.10.2010 об отправлении груза -сантехнические изделия в ассортименте, контейнер GVCU 5138031, из г.Днепропетровск от ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ», код ЕГРПОУ 36208825, в г.Харьков ФЛП ОСОБА_3, на автомобиле г.н. «НОМЕР_3»с прицепом г.н. «НОМЕР_4», товарно-транспортная накладная № 61 от 04.10.2010 об отправлении груза -сантехнические изделия в ассортименте, контейнер INKU 2444726, из г.Днепропетровск от ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ», код ЕГРПОУ 36208825, в г.Харьков ФЛП ОСОБА_3, на автомобиле г.н. «НОМЕР_5»с прицепом г.н. «НОМЕР_6».

В налоговом учете ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ»хозяйственные взаимоотношения с ФЛП ОСОБА_2 и ФЛП ОСОБА_3 не отражены.

Выемкой документов, проведенной в Днепропетровской таможне, подтвержден факт таможенного прохождения грузов, указанных в содержащихся в материалах уголовного дела товарно-транспортных накладных, и в качестве получателя в таможенных деклараций указано ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ».

Последующее местонахождение грузов, прошедших таможенное оформление не установлено, ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ»уклоняется от выдачи документов о их расходовании.

В представлении, согласованном с прокуратурой Московского района гор. Харькова, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки в документации с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ»в Днепропетровском филиале АКБ «Индустриалбанк»и в филиале «Днепропетровское региональное управление «ОАО «Банк «Финансы и Кредит»в целях установления дальнейшего движения материальных ценностей и фактических их получателей.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения заместителя начальника СО Ершова П.А., мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение выемки, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что требуемые документы имеют доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, кроме того в ходе расследования получены точные данные о том, что указанные документы, находятся в Днепропетровском филиале АКБ «Индустриалбанк»и в филиале «Днепропетровское региональное управление «ОАО «Банк «Финансы и Кредит».

На основании изложенного, руководствуясь ст.177, 178, 179 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия -удовлетворить.

Провести выемку документации с информацией о движении денежных средств (с указанием даты, наименования операции, суммы, номера счета и наименования контрагента) по счетам №№ 26008090000327, 26007090000328, 26006090000329, открытым на имя ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ», код ЕГРПОУ 36208825, в Днепропетровском филиале АКБ «Индустриалбанк», МФО 307189, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Ворошилова, 16, за период с 01.01.2010г. по 12.03.2012г., и по счету № 260062085701, открытому на имя ООО «ЗЛИН-ИНВЕСТ», код ЕГРПОУ 36208825, в филиале «Днепропетровское региональное управление «ОАО «Банк «Финансы и Кредит», МФО 307231, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Плеханова, 9, за период с 01.01.2010г. по 12.03.2012г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: