Постанова № 24782464, 30.05.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.05.2012

№42024/596/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«30»мая 2012 года Судья Ленинского районного суда г. Харькова Ольховский Е.Б., с участием прокурора Рагимова Э.Э., рассмотрев представление старшего следователя СО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Мосина А.В., о производства выемки по уголовному делу № 56110210,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 56110210, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины по факту мошенничества совершенного в отношении АО «Банк Таврика».

В ходе досудебного следствия по указанному уголовному делу было установлено, что 21 сентября 2007 года между ДП «Авионика-Харьков»код ЕГРПОУ 21241699, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Сумская д. 51 с одной стороны и АО «Банк «Таврика»код ЕГРПОУ 19454139 расположенного по адресу: г. Киев, ул. Дмитриевская д. 92-94 заключен кредитный договор № 56-07-К, согласно которому ДП «Авионика-Харьков»получило кредитные денежные средства на сумму 5170000 гривен.

Для обеспечения возвратности кредитных денежных средств и выполнения условий кредитного договору между АО «Банк «Таврика»и ООО «Синклер», который выступил в качестве поручителя, заключен договор ипотеки на нежилое здание расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Сумская зд. 51.

В последующем, 23.09.2010 должностные лица ДП «Авионика-Харьков»с целью уклонения от выполнения условий кредитного договора и присвоения денежных средств без разрешения АО «Банк «Таврика»реализовали в пользу ООО «Грандфлит»код ЕГРПОУ 37147250, залоговое имущество за 5000000 гривен, и полученные от реализации денежные средства использовали по своему усмотрению, не направив их на погашение задолженности по кредитному договору и не вернув кредитные денежные средства, причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 5170000 гривен.

Изучением материалов дела было установлено, что денежные средства полученные от реализации имущества в последующем были перечислены на расчетный счет ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622.

Прокурор представление следователя в судебном заседании поддержал.

Принимая во внимание, что для установления истины по делу в части вышеуказанных взаимоотношений и перечисления денежных средств необходимо приобщить к материалам уголовного дела бухгалтерские документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622, в связи с чем руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Мосина А.В. - удовлетворить.

Провести выемку в ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622, всех оригиналов имеющих значение для дела, а именно:

· Договоров, дополнительных соглашений приложение к договорам, заключенных с ДП «Авионика - Харьков»код ЕГРПОУ 21241699, ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика»код ЕГРПОУ 21637150, ООО «Синклер»код 35031855, ООО НПК «Авионика»код ЕГРПОУ 34354913, ООО «Авионика Авиатур»код ЕГРПОУ 31928148, ООО «Грандфлит» код ЕГРПОУ 37147250 за период с 01.01.2007 года по настоящее время;

· Выписки по расчетным счетам ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 в банковских учреждениях с 01.01.2007г. по настоящее время;

· Платежные поручения по взаимоотношениям с ДП «Авионика - Харьков»код ЕГРПОУ 21241699, ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика»код ЕГРПОУ 21637150, ООО «Синклер» код 35031855, ООО НПК «Авионика»код ЕГРПОУ 34354913, ООО «Авионика Авиатур»код ЕГРПОУ 31928148, ООО «Грандфлит»код ЕГРПОУ 37147250, за период с 01.01.2007 по настоящее время;

· Кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные ордера) по взаимоотношениям с ДП «Авионика - Харьков»код ЕГРПОУ 21241699, ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика»код ЕГРПОУ 21637150, ООО «Синклер»код 35031855, ООО НПК «Авионика»код ЕГРПОУ 34354913, ООО «Авионика Авиатур»код ЕГРПОУ 31928148, ООО «Грандфлит»код ЕГРПОУ 37147250, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 за период с 01.01.2007 года по настоящее время;

· Акты приема-передачи выполненных работ, товаров и услуг по вышеуказанным договорам;

· Журналы-ордера по счетам № 28, № 631, № 361 ЕГРПОУ 21241699, ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 за период с 01.01.2007 по настоящее время;

· Оборотно -сальдовые ведомости по счетам № 28, № 631, № 361 ЕГРПОУ 21241699, ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 за период с 01.01.2007 по настоящее время;

· Ведомости валовых доходов и расходов ЕГРПОУ 21241699, ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 за период с 01.01.2007 по настоящее время;

· Главная книга ЕГРПОУ 21241699, ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 за период с 01.01.2007 по настоящее время;

· Реестры выданных и полученных налоговых накладных ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 за период с 01.01.2007 по настоящее время;

· Приказы о назначении и увольнении с должностей всех работников предприятия в период с 01.01.2007 по настоящее время, а так же функциональные обязанности и устав ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622;

· Иных документов по взаимоотношениям ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622 с ДП «Авионика - Харьков»код ЕГРПОУ 21241699, ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика»код ЕГРПОУ 21637150, ООО «Синклер»код 35031855, ООО НПК «Авионика»код ЕГРПОУ 34354913, ООО «Авионика Авиатур»код ЕГРПОУ 31928148, ООО «Грандфлит»код ЕГРПОУ 37147250, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 и документы по расходованию денежных средств полученных от указанных предприятий за период с 01.01.2007 года по настоящее время;

· Иные предметы и документы, в которых возникнет необходимость при проведении выемки;

Иные предметы и документы в которых возникнет необходимость при проведении выемки;

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ Е.Б. Ольховский