Постанова № 24759725, 20.03.2012, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Дело №2033/1982/12

Производство №4/2033/98/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2012 г. Харьков

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Тарасенко Л.Н.,

рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ Ключника А.Н. по уголовному делу № 18120012 о проведении выемки, -

установил:

В производстве следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ находится уголовное дело № 18120012 возбужденное прокуратурой Харьковской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период с 01.10.2008 года по 31.03.2010 г. служебные лица ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»в результате взаимоотношений с ООО «Подолис», в нарушение требований п.п. 4.1.1 п.4.1 ст.4, п.5.1, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 283/97-ВР от 22.05.1997 г. уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 937 159 грн. и в нарушение п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3 п.7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г. уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 747 327 грн., а всего на общую сумму 1 684 486 грн., чем причинили ущерб государству в особо крупных размерах.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713 в ПАО «Мегабанк», г. Харьков, МФО 351629 был открыт текущий счет № 260024396 (украинская гривна).

В ходе расследования получены точные данные о том, что в ПАО «Мегабанк», г. Харьков, МФО 351629 имеются документы по открытию и использованию служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713, текущего счета № 260024396 (украинская гривна), а именно: юридическое дело ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт» (договора на расчетно-кассовое обслуживание, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности и т.д.); платежные поручения на списание денежных средств с вышеуказанного текущего счета; чеки на получение наличных денежных средств, доверенности на получение наличных денежных средств и документы, подтверждающие целевое использование данных денежных средств; документы, подтверждающие зачисление наличных денежных средств на счет; документы по приобретению векселей; договора и документы по получению и погашению кредитов; регистры бухгалтерского учета - выписки с текущего счета клиента № 260024396 за период с 01.10.2008 года по 12.03.2012 года, с обязательным указанием наименований и банковских данных плательщиков, а так же получателей денежных средств, кодов ЕГРПОУ, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей, которые имеют значение по делу, в связи с чем следователь просит о проведении выемки.

Учитывая, что для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, установления истины, необходимо проведение выемки в ПАО «Мегабанк», г. Харьков, МФО 351629, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

постановил:

Представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «Мегабанк», г. Харьков, МФО 351629 оригиналов, а в случае их отсутствия заверенных копий, документов по открытию и использованию служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713, текущего счета № 260024396 (украинская гривна) а именно: юридическое дело ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»(договора на расчетно-кассовое обслуживание, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности и т.д.); платежные поручения на списание денежных средств с вышеуказанного текущего счета; чеки на получение наличных денежных средств, доверенности на получение наличных денежных средств и документы, подтверждающие целевое использование данных денежных средств; документы, подтверждающие зачисление наличных денежных средств на счет; документы по приобретению векселей; договора и документы по получению и погашению кредитов; регистров бухгалтерского учета - выписок с текущего счета клиента: № 260024396 (украинская гривна) за период с 01.10.2008 года по 12.03.2012 года, с обязательным указанием наименований и банковских данных плательщиков, а так же получателей денежных средств, кодов ЕГРПОУ, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей в печатном и электронном виде.

Исполнение настоящего постановления возложить на следственное отделение НМ Харьковской ОГНИ в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: