Постанова № 24759723, 20.03.2012, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Дело №2033/1981/12

Производство №4/2033/97/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2012 г. Харьков

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Тарасенко Л.Н.,

рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ Ключника А.Н. по уголовному делу № 18120012 о проведении выемки, -

установил:

В производстве следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ находится уголовное дело № 18120012 возбужденное прокуратурой Харьковской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период с 01.10.2008 года по 31.03.2010 г. служебные лица ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»в результате взаимоотношений с ООО «Подолис», в нарушение требований п.п. 4.1.1 п.4.1 ст.4, п.5.1, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 283/97-ВР от 22.05.1997 г. уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 937 159 грн. и в нарушение п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3 п.7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г. уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 747 327 грн., а всего на общую сумму 1 684 486 грн., чем причинили ущерб государству в особо крупных размерах.

В целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а так же установления всех лиц причастных к совершению данного преступления, необходимо проведение выемки у служебных лиц ООО «Подолис», код ЕГРПОУ 34528300 оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских, а так же иных документов по взаимодействию данного предприятия в период с 01.10.2008 г. по 31.03.2010 г. с предприятием ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713, в том числе: договора; дополнительные соглашения к договорам и приложения к договорам; налоговые накладные; счет-фактуры; банковские выписки и платежные поручения; акты приема-передачи векселей; книги выдачи пропусков за период с 01.10.2008 г. по 31.03.2010 г.; товарно-транспортные накладные; приходные накладные; расходные накладные; доверенности; акты приема-передачи товаров и выполненных работ, оказанных услуг; калькуляции и сметы; входящая и исходящая корреспонденцию между данными предприятиями; заявки на пропуск транспорта, работников и документы по выдаче пропусков, а так же иные документы по взаимодействию между данными предприятиями за указанный период, в связи с чем следователь просит о проведении выемки.

Учитывая, что для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, установления истины, необходимо проведение выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов у служебных лиц ООО «Подолис», код ЕГРПОУ 34528300, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, -

постановил:

Представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки у служебных лиц ООО «Подолис», код ЕГРПОУ 34528300, юр. адрес: 01021, г. Киев, ул. Мечникова, д. 18, оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских, а так же иных документов по взаимодействию данного предприятия в период с 01.10.2008 г. по 31.03.2010 г. с предприятием ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт», код ЕГРПОУ 22703713, в том числе: договора; дополнительные соглашения к договорам и приложения к договорам; налоговые накладные; счет-фактуры; банковские выписки и платежные поручения; акты приема-передачи векселей; книги выдачи пропусков за период с 01.10.2008 г. по 31.03.2010 г.; товарно-транспортные накладные; приходные накладные; расходные накладные; доверенности; акты приема-передачи товаров и выполненных работ, оказанных услуг; калькуляции и сметы; входящая и исходящая корреспонденция между данными предприятиями; заявки на пропуск транспорта, работников и документы по выдаче пропусков, а так же иные документы по взаимодействию между данными предприятиями за указанный период.

Исполнение настоящего постановления возложить на следственное отделение НМ Харьковской ОГНИ в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: