Постанова № 24652425, 10.05.2012, Подільський районний суд міста Києва

2607/5922/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2012 Суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., при секретарі - Лісовій Т.І., за участю прокурора - Данильченко П.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичука О.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) № 2600800111039 відкритому в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Музичук О.В., за згодою першого заступника прокурора Подільського району м.Києва Мельніченка М.І., вніс до суду подання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) № 2600800111039 відкритому в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054).

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00199 порушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД», ТОВ «Профісистем-М», ТОВ «Фірон», ТОВ «Анчоус плюс», за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами ПП «Фірма «АFА» за ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом підроблення документів ТОВ «Прінт-Ком», ТОВ «Сайвік» за ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності вказаних підприємств були створені або придбані ТОВ «Авілон-Торг» (код ЄДРПОУ 37291150), ТОВ «Альянс Регіон» (код ЄДРПОУ 36534887), ТОВ «Єкостар СА» (код ЄДРПОУ 37359579), ТОВ «Карес» (код ЄДРПОУ 37573801), ТОВ «Компанія «Лідер 2011» (код ЄДРПОУ 37883836), ТОВ «Компанія «Бітіком» (код ЄДРПОУ 36698188), КТ «Магріс» (код ЄДРПОУ 30103128), СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 5267280), ТОВ «ТБК «ОБС-Групп» (код ЄДРПОУ 35460610), ТОВ «Онікс» (код ЄДРПОУ 19121137), СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 30756715), ПП «ПМК «Радомишль» (код ЄДРПОУ 33394452), ТОВ «СВ Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 37507330), ТОВ «Стронг Інг Плюс» (код ЄДРПОУ 37770631), ТОВ «Сура - 58» (код ЄДРПОУ 35635624), ТОВ «ТБК Оріон» (код ЄДРПОУ 34289808), ТОВ «Торгоптіндустрія» (код ЄДРПОУ 37507325), ТОВ «Агенство «Укрділконт» (код ЄДРПОУ 32212251), ТОВ «Червона хвиля - плюс» (код ЄДРПОУ 31025093), ПП «Охоронне Агенство «Штурм» (код ЄДРПОУ 35269536), ПП «Агро Ойл» (код ЄДРПОУ 36845632), ТОВ «Компанія Лігрос - ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567227), ТОВ «Карбонові Технології» (код ЄДРПОУ 37144663), ТОВ «Люкстерм» (код ЄДРПОУ 36380169), ТОВ «БК «Рембудтранс» (код ЄДРПОУ 33051125), ТОВ «Індустрія ТДЛ» (код ЄДРПОУ 36711512), ТОВ «Центрбуд Альфа» (код ЄДРПОУ 35525358), ТОВ «Перший Український «Правочин» (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193), ПП «Ремагродеталь» (код ЄДРПОУ 34425753), ТОВ «Склофлекс» (код ЄДРПОУ 36644153), ТОВ «Пальміра - С» (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ «Кіт» (код ЄДРПОУ 34484405), ТОВ «Торговий Дім «Агросвіт 3000» (код ЄДРПОУ 36309333), ТОВ «Газтехгруп» (код ЄДРПОУ 36521789), ТОВ «Юніверсал Стрім» (код ЄДРПОУ 36979731), ТОВ «Єврограндбуд» (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ «Сіріус Груп» (код ЄДРПОУ 37309198), ТОВ «ДФД - Будхолд» (код ЄДРПОУ 37568206), ТОВ «Простір - Медіа» (код ЄДРПОУ 37571825), ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Будмашпост» (код ЄДРПОУ 35604078), ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671), через рахунки яких суб'єкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні\придбанні з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

17 квітня 2012 року постановою ст.слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м.Києва ДПС було порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва (за фактом створення/придбання суб'єктів підприємницької діяльності, що перераховані вище) та дану справу об'єднано в одне провадження з кримінальною справою №77-00199.

Зокрема встановлено, що невстановленими слідством особами в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) відкрито поточний рахунок ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) № 2600800111039.

Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) не виявляється можливим.

Існує підозра, що на даний рахунок надходять грошові кошти, залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Кошти, що знаходяться на рахунку, фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами. Водночас, такі кошти є джерелом погашення збитків, завданих державі внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даній кримінальній справі.

Посилаючись на те, що кошти на рахунку № 2600800111039 в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) є речовими доказами, та за їх рахунок може бути забезпечено цивільний позов по даній кримінальній справі, було внесене дане подання.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали подання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до постанови ст.слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м.Києва від 25 квітня 2012 р. кошти ТОВ "ДФД-Будхолод" на рахунку № 2600800111039 в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) визнано речовими доказами.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПМ ДПС у м.Києві ст.лейтенанта ПМ Третяка В.Б., ТОВ "ДФД-Будхолод" зареєстроване 01 березня 2011 р. в Печерській РДА в м.Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ Печерського району м.Києва. Засновником даного підприємства є ОСОБА_5, який фактично не має відношення до вказаного підприємства, а здійснив його реєстрацію за грошову винагороду.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти і цінності юридичних і фізичних осіб, які знаходяться в банку, проводиться виключно за рішенням суду.

Відповідно до ст. 1074 ЦК України, не допускається обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, окрім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках встановлених законом.

Відповідно до ст. 29 КПК України, органи досудового слідства і суд зобов'язані вжити заходів до забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 125 КПК України слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.

Приймаючи до уваги те, що згідно ст.126 КПК України з метою забезпечення можливого цивільного позову і можливої конфіскації майна накладення арешту на внески і цінності винних осіб, де б ці внески і цінності не знаходилися, проводиться виключно за рішенням суду, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність подання, у зв'язку з чим подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.. 1074 ЦК України, на підставі ст.ст. 125, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) № 2600800111039 відкритому в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054).

Зупинити видаткові операції за рахунком № 2600800111039 клієнта ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) - ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 2600800111039 при накладенні арешту на кошти ТОВ "ДФД-Будхолод" (код ЄДРПОУ 37568206) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого в межах даної кримінальної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Войтенко Т. В.