Постанова № 24650947, 28.05.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 2601/10941/12

Провадження №: 1/2601/819/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2012 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Валігура Д.М., при секретарі Скидан Л.О., за участю прокурора Матолич М.Р., адвоката ОСОБА_1, провівши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві попередній розгляд кримінальної справи по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Київської області, м. Васильків, українець, громадянин України, освіта вища, не одружений, не судимий, працює в ТОВ ВКФ «Імпульс», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1,

за ч. 2 ст. 200 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця Київської області, м. Васильків, українець, громадянин України, освіта вища, не одружений, не судимий, працює в ТОВ ВКФ «Імпульс», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1,

за ч. 2 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в :

органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 на початку березня 2011 року, в невстановлений слідством час, знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_3 на придбання у невстановленої слідством особи підроблених платіжних карток, в яких первинний зміст магнітних стрічок замінений інформацією платіжних карток емітованих банками Сполучених Штатів Америки, з метою їх використання при розрахунку за товар в мережах супермаркетів «Білла»та «Велика Кишеня», які розташовані в м. Києві.

Для реалізації своєї злочинної мети, в середині березня 2011 року, в невстановлений слідством час, знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_2, діючи спільно з ОСОБА_3, використовуючи власний ноутбук Satellite P200-143», через всесвітню мережу Інтернет здійснили замовлення у невстановленої слідством особи підроблених платіжних карток, в яких первинний зміст магнітних стрічок замінений інформацією платіжних карток емітованих банками Сполучених Штатів Америки.

В кінці березня 2011 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, прибули на центральний автовокзал м. Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Науки, 2/1, та отримали від невстановленої слідством особи двадцят дев'ять раніше замовлених підроблених платіжних карток, в яких первинний зміст магнітних стрічок замінений інформацією платіжних карток емітованих іноземними банками Сполучених Штатів Америки, таким чином придбавши їх, після чого на автомобілі НОМЕР_1, підроблені платіжні картки перевезли до місця свого мешкання в м. Васильків Київської області.

З метою використання вищевказаних придбаних підроблених платіжних карток, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, 12.04.2011 року, прибули до супермаркету «Біла», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 3, де о 09-55 та 09-56 годині, через POS-термінал за №20011741, який обслуговує ПАТ «Укрсоцбанк», використали підроблену платіжну картку, на якій первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією платіжної картки за № НОМЕР_2 емітованої банком Money Bank», Сполучених Штатів Америки, здійснивши нею спроби розрахунку за товар на суму 1 403, 52 гривні, та на суму 1 288, 62 гривні, які з технічних причин не були здійснені, та о 09-57 годині, використали через зазначений POS-термінал іншу підроблену платіжну картку, на якій первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією платіжної картки НОМЕР_3 емітованої банком Federal Savings Bank», Сполучених Штатів Америки, здійснивши нею розрахунок за товар на суму 1 403,52 гривні.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на використання раніше придбаних підроблених платіжних карток, які охоплюються єдиним умислом, 12.04.2011 року прибули до супермаркету «Велика Кишеня», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 18, де о 10-48 годині, через POS-термінал за №20013185, який обслуговує ПАТ «Укрсоцбанк», використали три підроблені платіжні картки, на яких первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією: платіжної картки за НОМЕР_4 емітованої банком te Farm Bank, F.S.B.», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_5 Bank, National Assosiation», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_6 .S. Bank National Association ND», Сполучених Штатів Америки, здійснивши ними спроби розрахунку за товар на суму 1 335, 02 гривні, які з технічних причин не були здійснені та о 10-48 годині, через зазначений POS-термінал, використали іншу підроблену платіжну картку на якій первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією платіжної картки за НОМЕР_7 .S. Bank National Association ND», Сполучених Штатів Америки, здійснивши нею розрахунок на суму 1 335, 02 гривні.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на використання раніше придбаних підроблених платіжних карток, які охоплюються єдиним умислом, 09.05.201 року, прибули до супермаркету «Біла», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 3, де в період часу з 12-02 до 12-05 години, через POS-термінал за №20011747, який обслуговує ПАТ «Укрсоцбанк», використали чотири підроблені платіжні картки, на яких первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією: платіжної картки за НОМЕР_8 Money Bank», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_9 Union of Colorado», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_10 of America, National Association», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_11 Bank, National Association», Сполучених Штатів Америки, здійснивши ними спробу розрахунку за товар на суму 1 503, 04 гривні, які з технічних причин не були здійснені.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на використання раніше придбаних підроблених платіжних карток, які охоплюються єдиним умислом, 09.06.2011 року, прибули до супермаркету «Велика Кишеня», що розташований за адресо: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57, де в період часу з 12-29 до 13-30 години, через POS-термінал за №20013280, який обслуговує ПАТ «Укрсоцбанк», використали три підроблені платіжні картки, на яких первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією: платіжної картки за НОМЕР_12 Federal Credit Union», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_14 Bank Delaware», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за НОМЕР_13 .S. Bank National Association ND», Сполучених Штатів Америки, здійснивши ними спроби розрахунку за товар на суму 1 403,11 гривні, які з технічних причин не були здійснені.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на використання раніше придбаних підроблених платіжних карток, які охоплюються єдиним умислом, 10.06.2011 року, прибули до супермаркету «Велика Кишеня», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 14, де о 11-50 годині, через POS-термінал за №20013158, який обслуговує ПАТ «Укрсоцбанк», використали дві підроблені платіжні картки на яких первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією: платіжної картки за НОМЕР_15 Bank, National Association», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за № ОСОБА_5 Bank, National Association», Сполучених Штатів Америки, здійснивши ними спроби розрахунку за товар на суму 1093,59 гривень, які з технічних причин не були здійснені.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на використання раніше придбаних підроблених платіжних карток, які охоплюються єдиним умислом, 14.06.2011 року, прибули до супермаркету «Біла», що розташований за адресою: м. Київ. вул. Гришка. 3, де в період часу з 10-32 до 10-33 години, через POS-термінал за №20011744, який обслуговує ПАТ «Укрсоцбанк», використали три підроблені платіжні картки на яких первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією: платіжної картки за ОСОБА_6 Bank USA, National Association», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за ОСОБА_8 Bank USA, National Association», Сполучених Штатів Америки; платіжної картки за ОСОБА_7 Savings Bank», Сполучених Штатів Америки, здійснивши ними спроби розрахунку за товар на суму 1457,11 гривень, які з технічних причин не були дійснені.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на використання раніше придбаних підроблених платіжних карток, які охоплюються єдиним умислом, 14.07.2011 року, прибули до супермаркету «Велика Кишеня», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 14, де о 13-36 та о 13-37 годині, через POS-термінал за № 1000001, який обслуговує ПАТ «Перший український Міжнародний банк», використали підроблену платіжну картку, на якій первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією платіжної картки за ОСОБА_9 of America, National Association», Сполучених Штатів Америки, здійснивши нею спроби розрахунку за товар на суму 1296, 18 гривень та на суму 773, 88 гривень, які з технічних причин не були здійснені, та о 13-37 та о 13-38 годині, через зазначений POS-термінал, використали іншу підроблену платіжну картку, на якій первинний зміст магнітної стрічки замінений інформацією платіжної картки ОСОБА_10 Card Services, National Association», Сполучених Штатів Америки, здійснивши розрахунок за товар на суму 773, 88 гривень та на суму 522,30 гривень, після чого були затримані працівниками міліції, якими під час проведення огляду виявлено та вилучено одинадцять платіжних карток.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві за №274/тдд від 30.10.2011 року вилучені у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в ході огляду місця події предмети є банківськими платіжними картками, в яких первинний зміст магнітних стрічок замінений інформацією з магнітних стрічок інших банківських платіжних карток, і які можливо використовувати у якості банківських платіжних карток для проведення розрахунків у торгівельно-сервісній мережі

Дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. ст. 200 КК України, тобто придбання, перевезення та використання підроблених платіжних карток, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні представник за довіреністю ТОВ ВКФ «Імпульс»ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з передачею їх на поруки трудовому колективу ТОВ ВКФ «Імпульс»про що надав протокол зборів членів трудового колективу ТОВ ВКФ «Імпульс»від 11.05.2012 року, згідно якого учасниками зборів було вирішено взяти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на поруки трудового колективу товариства.

Вина обвинуваченого ОСОБА_2 та обвинуваченого ОСОБА_3 встановлена органами досудового слідства та встановлена в судовому засіданні, обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину в інкримінованому їм злочині визнали повністю, щиро розкаялись та просили клопотання про закриття кримінальної справи відносно них задовольнити та звільнити їх від кримінальної відповідальності з передачею їх на поруки трудовому колективу ТОВ ВКФ «Імпульс».

Захисник ОСОБА_1 клопотання представника ТОВ ВКФ «Імпульс» ОСОБА_4 підтримав та просив його задовольнити, а кримінальну справу відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 закрити із передачею їх на поруки трудовому колективу ТОВ ВКФ «Імпульс».

Перевіривши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, яка не заперечувала щодо закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з передачею їх на поруки трудовому колективу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про звільнення ОСОБА_3 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України з передачею їх на поруки трудовому колективу ТОВ ВКФ «Імпульс», оскільки ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вчинили злочин середньої тяжкості, за місцем проживання та роботи характеризуються позитивно, до кримінальної відповідальності притягуються вперше та щиро розкаялись, відносно передачі їх на поруки не заперечує, а тому її необхідно звільнити від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ ВКФ «Імпульс»за умови, що вони протягом року з дня передачі їх на поруки виправдають довіру колективу, не ухилятимуться від заходів виховного характеру та не порушуватимуть громадського порядку.

Накладений арешт на майно скасувати, оскільки по справі цивільний позов не був заявлений.

Питання щодо судових витрат вирішити відповідно до вимог ст.ст. 92, 93, 331 КПК України.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до вимог ст.ст. 81, 248 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 44, 47 КК України, ст.ст. 7-1, 10 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України з передачею ОСОБА_3 на поруки колективу ТОВ ВКФ «Імпульс»за умови, що ОСОБА_3 протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України з передачею ОСОБА_2 на поруки колективу ТОВ ВКФ «Імпульс»за умови, що ОСОБА_2 протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 за вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 200 КК України - закрити.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 за вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 200 КК України - закрити.

Копію постанови направити для виконання в ТОВ ВКФ «Імпульс»за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 4.

Міру запобіжного заходу після вступу постанови в законну силу у вигляді застави в розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень, яка передана до фінансової частини Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві -повернути заставодавцю ОСОБА_2.

Міру запобіжного заходу після вступу постанови в законну силу у вигляді застави в розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень, яка передана до фінансової частини Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві -повернути заставодавцю ОСОБА_3.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (банк УДК в Київській обл. р/р 31253272210699 код ЗКПО 25575285, МФО № 821018, призначення платежу *10100 -за проведення експертизи) витрати в сумі 1649 (одна тисяча шістсот сорок дев"ть) грн. 70 коп. за проведення комплексної комп»ютерно-технічної та техніко-криміналістичної експертизи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (банк УДК в Київській обл. р/р 31253272210699 код ЗКПО 25575285, МФО № 821018, призначення платежу *10100 -за проведення експертизи) витрати в сумі 1649 (одна тисяча шісітсот сорок дев"ять) грн. 70 коп. за проведення комплексної комп»ютерно-технічної та техніко-криміналістичної експертизи.

Стягнути ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (банк УДК в Київській обл. р/р 31253272210699 код ЗКПО 25575285, МФО № 821018, призначення платежу 12030 -за проведення експертизи) витрати в сумі 1522 (одна тисяча п»ятсот двадцять дві) грн. 80 коп. за проведення комп»ютерно-технічної експертизи.

Стягнути ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (банк УДК в Київській обл. р/р 31253272210699 код ЗКПО 25575285, МФО № 821018, призначення платежу 12030 -за проведення експертизи) витрати в сумі 1522 (одна тисяча п'ятсот двадцять дві) грн. 80 коп. за проведення комп»ютерно-технічної експертизи.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (банк УДК в Київській обл. р/р 31253272210699 код ЗКПО 25575285, МФО № 821018, призначення платежу 11110 -за проведення експертизи) витрати в сумі 225 (двісті двадцять п'ять) грн. 12 коп. за проведення криміналістичної експертизи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (банк УДК в Київській обл. р/р 31253272210699 код ЗКПО 25575285, МФО № 821018, призначення платежу 11110 -за проведення експертизи) витрати в сумі 225 (двісті двадцять п'ять) грн. 12 коп. за проведення криміналістичної експертизи.

Речові докази:

- Компакд-диск з написом CD-R 52 700 mb 80 min», ком пакт-диск з написом CD-R 52 700 mb 80 min», які знаходяться в матеріалах кримінальної справи -залишити в матеріалах справи;

- Платіжні картки, які передані на зберігання до камери схову Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві -знищити;

- Товар на суму 773,88 гривень та товар на суму 522,30 гривень, які передані на зберігання під розписку адміністрації магазину «Велика Кишеня», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 14 -повернути магазину «Велика Кишеня»за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 14;

- Персональний комп'ютер Satelilite P200-143», серійний номер 47127351К, який переданий на зберігання до камери схову Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві -повернути власнику ОСОБА_2.

- Скасувати арешт, який було накладено на майно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідно до постанови від 26.04.2012 року старшим слідчим СВ Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві В.П.Шляховим, а саме на гроші в сумі 9488 (дев'ять тисяч вісімдесят вісім) гривень, які передані на зберігання до фінансової частини Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві -повернути власникам ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту її проголошення.

Суддя