Постанова № 24643562, 25.04.2012, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Дело № 4-204/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2012 г.

Судья Свердловского городского суда Луганской области Бабенко С.Ш., рассмотрев представление следователя СО ГНИ в г. Свердловске Луганской области ГНС ОСОБА_1 о проведении внеплановой выездной ревизии,-

УСТАНОВИЛ

В представлении указано, что следственным отделением ГНИ в г.Свердловске Луганской области ГНС проводится досудебное следствие по уголовному делу №37/11/9215, возбужденному в отношении начальника КП «Водоканал» ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.З ст.212-1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что начальник КП «Водоканал» ОСОБА_2 в период 2009г.-2010г., исполняя возложенные на него административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности, являясь единственным служебным лицом, распоряжающимся денежными средствами и активами предприятия, а так же являясь ответственными за своевременную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в ПФУ, действуя умышленно, в целях резервирования активов предприятия, в нарушение п.6, п. 12 ст.20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-У1 от 09.07.2003г. в части уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в ПФУ в двадцатидневный срок после окончания отчетного периода независимо от финансового состояния предприятия зная о возникновении у КП «Водоканал», значительных задолженностей по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование перед ПФУ, при этом, имея в кассе и на расчётных счетах предприятия достаточные денежные средства, своевременно не перечислял и не обеспечил погашение взносов, что привело к фактическому непоступлению в Пенсионный Фонд Украины денежных средств в особо крупных размерах.

Также, в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г., в нарушение п.1 ч.2 ст.6, ч.8,12 ст.9 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» №2464-У1 от 08.07.2010г. начальник КП «Водоканал» ОСОБА_2 уклонился от уплаты единого взноса на общеобязательное, государственное социальное страхование в особо крупном размере на сумму 2 385 403 грн.

Из материалов уголовного дела известно, что КП «Водоканал» в 2011г. был проведен тендер на проведение ремонтных работ системы водоснабжения г.Суходольска Луганской области. Победителем тендера было объявлено ООО «Строитель-ЛТД» (код по ЕГРПОУ 3329700).

06.12.2011г. между КП «Водоканал» и ООО «Строитель-ЛТД» заключен договор на проведение указанных ремонтных работ на сумму 15,3 млн. грн.

При расследовании данного уголовного дела возникла необходимость в установлении фактического движения, расходования и списания товароматериальных ценностей и денежных средств при проведении ремонтных работ системы водоснабжения г.Суходольска Луганской области в период 2011-2012 г.г.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, согласованного прокурором города Свердловска, суд пришел к выводу, о наличии в материалах уголовного дела данных, дающих основания к даче разрешения на проведение внеплановой выездной ревизии выездной ревизии коммунального предприятия «Водоканал» с целью выяснения вопросов, связанных с движением, расходованием и списания товароматериальных ценностей и денежных средств при проведении ремонтных работ системы водоснабжения г.Суходольска Луганской области в период 2011-2012 г.г.

На основании ст. 11 ч.5 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине», руководствуясь ст.273 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ

Дать разрешение государственной финансовой инспекции в Луганской области на проведение внеплановой выездной ревизии Коммунального предприятия «Водоканал» (код ЕГРПОУ 31537705) сроком 15 рабочих дней, начиная с 04.05.2012г., с целью установления следующих обстоятельств:

законности движения, расходования и списания товароматериальных ценностей и денежных средств при проведении ремонтных работ системы водоснабжения г.Суходольска Луганской области в период 2011-2012 гг.,

В случае установления фактов нарушения законодательства, определить сумму материального ущерба, причиненного КП «Водоканал» в результате незаконного списания товароматериальных ценностей и денежных средств.

Постановление апелляционному обжалованию не подлежит.

Судья С.Ш.Бабенко