Постанова № 2464288, 13.11.2008, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 9-5-1062/08

ПОСТАНОВА

Іменем України

07 листопада 2008г. Центральний районний суд м.Миколаєва у составі: судді - Галагуза В.В., при секретарі Главнєвой О.П., за участю прокурора ОСОБА_1 ., слідчого ОСОБА_2 ,

Розглянувши подання ст. слідчого групи Прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області ОСОБА_3 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженця м.Миколаєва, українця, громадянина України, який має вищу освіту, розлученого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України,- span>

встановив:

В провадженні прокуратури Миколаївської області знаходиться кримінальна справа №08980013, порушена за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків за ч.3 ст.212, ч3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, а також відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками ч.2 ст.205, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України./span>

В вересні 2005 року ОСОБА_7 вступив у злочинну змову зі своїми знайомими ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з якими домовився заснувати ряд підприємств, які не будуть займатися господарською діяльністю (фіктивні), а будуть задіяні в загальному злочинному ланцюгу фіктивних підприємств, метою яких буде розкрадання державних коштів, керівництво злочинною діяльністю осіб – засновників та керівників СПД, які успішно вели бізнес, мали змогу на законних підставах отримати для власних потреб, в якості винагороди (плати за працю) дуже значні готівкові кошти, проте бажали зробити це без сплати податку з фізичних осіб та обов’язкових платежів, в обхід встановленого порядку, поза касою підприємства, шляхом незаконного переводу безготівкових коштів у готівку в т. з. „підприємствах - конвертах”.

Маючи намір уникнути відповідальності за злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили відкривати фіктивні підприємства не на своє ім’я, а підшукати осіб, які б в силу фінансових труднощів та відсутності життєвого досвіду погодились би, за невелику винагороду, заснувати підприємства, фактичними керівниками яких були б ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В вересні 2005 року на виконання вищезазначеної домовленості ОСОБА_6 умовив свого 23-річного троюрідного брата ОСОБА_8 , який постійно проживав в с. Довге - Калуське Калуського р-ну Івано - Франківської області і якого він в квітні 2005 року привіз в Миколаїв, відкрити на своє ім’я підприємство – ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Всі документи на відкриття підприємства готували ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ряд документів були підписані ОСОБА_8 , в інших документах підписи від імені ОСОБА_8 були ними підроблені. Печатку підприємства ОСОБА_8 не дали.

13 жовтня 2005 року виконкомом Миколаївської міської ради за НОМЕР_1 був зареєстрований статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та підприємству присвоєний ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкрили рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в Миколаївській філії ВАТ „Кредобанк” та АБ „Факторіал – Банк”. ОСОБА_8 доступу до розпорядження рахунками в банках не мав.

Через деякий час ОСОБА_8 з’ясувавши, що підприємство господарською діяльністю не займається, зажадав закриття підприємства. Користуючись незнанням ОСОБА_8 законів України, йому на руки видали довідку про те, що він не являється підприємцем і відправили додому в с. Довге - Калуське.

З першого дня підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 стало працювати в режимі т.з. „транзит-конверта”, збираючи безготівкові кошти, які потім перераховувались на відкриті на підставних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 т. з. „підприємства - конверти” ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, де обготівковували їх під стандартним приводом „на закупку сільгосппродукції”.

Всього з дати заснування до 11.06.2008 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок в ВАТ „Кредобанк” керівниками СПД з метою ухилення від сплати податку з фізичних осіб та обов’язкових платежів було перераховано 232 млн. 803 тис. 208 гривень, які і були обготівковані через т. з. „підприємства - конверти”. Таким чином, ОСОБА_7 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували для керівників СПД ухилення:

• від сплати податку з фізичних осіб (ставка 15 %) на суму 34920480 гривень;

• від сплати страхових платежів в Пенсійний Фонд (ставка 2 %) на суму 4656064 гривень;

• від сплати страхових внесків до фондів соціального спрямування (ставка 1 %) 2328032 гривень

Через рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АБ „Факторіал – Банк” для обготівкування в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано 42275371 грн. і сума організованого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ухилення склала:

• по податку з фізичних осіб – 6341295 грн.;

• по страховим внескам в Пенсійний Фонд – 845506 грн.;

• по страховим внескам в фонди соціального спрямування – 422753 грн.

ОСОБА_7 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 постійно займалися пошуком осіб, на яких можна було б відкрити фіктивні підприємства.

Таких осіб їм вдалося знайти серед малозабезпечених студенток Миколаївського Морського технічного університету. Втягнувши в злочинну діяльність студенток – ОСОБА_9 (1986 р.н.), ОСОБА_10 (1985 р.н.) та ОСОБА_11 (1985 р.н.) ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 14 грудня 2006 року заснували підприємство, якому вони дали назву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Формально засновником стала ОСОБА_10 від імені якої ними було складено “Рішення учасника про створення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14 грудня 2006 року, яким вона заснувала підприємство, приступила до обов’язків директора , та доручила ОСОБА_4 здійснювати всі необхідні дії пов’язані з цим рішенням.

Цією ж датою ОСОБА_7 і ОСОБА_4 від імені ОСОБА_10 був складений офіційний документ, в який вони внесли завідомо неправдиві відомості – акт прийому-передачі та оцінки майна, яке передали до Статутного фонду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з яким ОСОБА_10 , яка крім одягу та предметів особистого вжитку нічого у власності не мала, начебто передала в статутний фонд підприємства майно (меблі, комп’ютери, іншу техніку) вартістю 40 тисяч грн..

19.12.06 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 зареєстрували в виконкомі Миколаївської міської ради Статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) і підприємству був присвоєний ідентифікаційний код – НОМЕР_4 . Реєстраційну картку (форма 1) про проведення державної реєстрації 18.12.2006 заповнював сам ОСОБА_4 від свого імені, він же 19.12.2006 року разом з ОСОБА_9 отримав свідоцтво про державну реєстрацію та перший примірник оригіналів установчих документів. Не довіряючи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , ні документи, ні печатку підприємства їй не передали.

Після реєстрації фіктивного підприємства ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , прийняли рішення про відкриття рахунків фіктивного підприємства в двох банках, -

- один рахунок повинен був функціонувати як т.з. “транзит-конверт”, тобто для перерахування безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств, які безпосередньо займались обготівкуванням і одночасно мав бути прикриттям від контролю з боку податкових органів, оскільки операціями по перегону коштів (туди-назад), імітував господарську діяльність та обтяжував моніторинг (відслідкування) руху безготівкових коштів;

- другий рахунок повинен був відкритий в іншому банку і саме з цього рахунку планувалося здійснювати обготівкування коштів під стандартним приводом - на закупку сільгосппродукції (т.з. конверт).

15 січня 2007 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відкрили для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поточний рахунок НОМЕР_6 в МФ ВАТ “Кредобанк”, 16.01.2007 року отримали дозвіл ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва розпочати операції по рахунку.

31 січня 2008 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкрили для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок НОМЕР_7 в відділенні №41 АБ “Факторіал-Банк”, 01.02.2008 року отримали дозвіл ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва розпочати операції по рахунку.

ОСОБА_10 доступу до розпорядження рахунками не мала, періодично отримуючи невелику (150-300 грн.) суму коштів від ОСОБА_7 Окремі документи ОСОБА_7 і ОСОБА_4 давали на підпис ОСОБА_10 , по більшості документів організовували підробку її підписів.

ОСОБА_9 надавала допомогу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в реєстраційній палаті, фондах, управлінні статистики.

ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 по чекам отримували готівкові кошти в АБ „Факторіал – Банк”.

На рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в АБ “Факторіал-Банк” було перераховано 72 млн. 485, 3 тис. гривень, з яких обготівковано по чекам нібито на закупку сільгосппродукції 70 млн. 711, 7 тис. гривень. Всі ці кошти в касі банку під контролем ОСОБА_7 і ОСОБА_5 отримувала ОСОБА_11 і там же в приміщенні банку їх у неї забирали ОСОБА_7 і ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 через рахунок організованого ними „підприємства - конверта” ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в МФ ВАТ „Кредобанк” обготівкували 109 362 840 грн.. Чеки були виписані на ОСОБА_11 - на суму 66702670 гривень, на ОСОБА_9 - на суму 18052198 гривень та також студентку ОСОБА_12 - на суму 24607972 гривні, кошти отримані керівником злочинної групи ОСОБА_7 ,

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи № 08900019, порушеної за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення з боку посадових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України встановлено, що у період 2007 – 2008 років ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання робіт з будівництва огороджуючої дамби та технологічного каналу на морському барі згідно проекту „Створення глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море на українській дільниці дельти. Повний розвиток”, близько 60 000 млн. грн.. В свою чергу, керівництво ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за домовленістю з членами злочинної групи очолюваної ОСОБА_7 , з метою привласнення бюджетних коштів перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ 33798627) – 788, 1 тис. грн. на, нібито, оформлення документів; ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - згідно банківських документів отримало 20 943, 8 тис. грн. за, нібито, надання послуг.

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” у вказаний період перерахувало частину цих коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а останнє на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ряд інших т. з. „підприємств - конвертів” де вони були обготівковані та привласнені.

13 серпня 2008 року після затримання прокуратурою області ОСОБА_7 ОСОБА_5 перейшов на нелегальне положення і переховувався від органів слідства.

17 жовтня 2008 року прокуратурою області відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була порушена за ознаками ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України кримінальна справа.

18 жовтня 2008 року ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_6 за заявою ОСОБА_8 були затримані працівниками міліції в м. Калусі Івано – Франківської області, де вони вимагали від ОСОБА_8 під загрозою застосування фізичного насильства дати довіреність на закриття фіктивного підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . У них працівниками міліції були вилучені реєстраційні документи та печатка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 визнаючи свою участь в створенні фіктивного підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , через рахунки якого було обготівковано більш 70 млн. грн. і державі була заподіяна велика матеріальна шкода, заперечує участь в організованій злочинній групі. Заперечує він і факт створення і керівництва ним ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке було задіяне в злочинній схемі посилаючись на те, що це підприємство відкрите незнайомими йому людьми по втраченому ним паспорту. Однак вже після закриття підприємства ОСОБА_4 по своєму паспорту купив в кредит скутер, який у нього і був вилучений при затриманні.

Враховуючи, що ОСОБА_4 перебував на нелегальному положенні свідчить, що він буде продовжувати злочинну діяльність та ухилятись від досудового слідства.

Таким чином, слідство має достатньо доказів вини ОСОБА_4 в організації фіктивних підприємств, організації ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, участі в привласненні бюджетних коштів та легалізації коштів, добутих злочинним шляхом.

В поданні слідчий просить обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Заслухавши обвинуваченного, слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню за наступних підстав.

ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні ряда тяжких та особливо тяжких злочинів, за які кримінальним законодавством передбачено покарання на строк більш ніж 3 роки, що перебуваючи на волі погрожує фізичною розправою свідкам, може продовжувати злочинну діяльність, з метою позбавити його можливості перешкоджати встановленню істини по справі та забезпечення вироку,

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 148, 155 КПК України суд,-

постановив:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту в СІЗО м.Миколаєва.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області протягом трьох діб.

Суддя Галагуза В.В.