Вирок № 24627590, 11.06.2012, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 444/31/12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.06.2012 года Центрально-Городской районый суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Черкасенко Т.Г,

при секретаре Пластун И.А,

с участием прокурора Силкина Д.Ю,

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Кривом Роге уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, ранее судимого:

12.10.1999 года Долгинцевским районным судом г.Кривого Рога по ст. 142 ч.1, 142 ч.2, 17 ч.2, 215-3 ч.3, 215-3 ч.3, 42 УК Украины (в редакции 1960 года) к 7 годам лишения свободы; освобожден 11.11.2003 года Ленинским районным судом г. Днепропетровска на основании ст. 81 УК Украины условно-досрочно на не отбытый срок 1 год 5 месяцев 27 дней; проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_2 в период времени с 2006 года по 2007 год, действуя самостоятельно, а также по предварительному сговору с ОСОБА_3 и неустановленным следствием лицом, с целью личного обогащения путем обмана под видом осуществления сделок по передаче прав на ценные бумаги акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» завладели чужим имуществом в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в июле 2006 года ОСОБА_2, действуя совместно со своим знакомым ОСОБА_3, получили от неустановленного следствием лица информацию об акционерах ОАО «ЮГОК», содержащих их анкетные данные и информацию о количественном составе пакета акций. При этом, пользуясь несовершенством при обработке информации об акционерах и ненадлежащим контролем со стороны регистратора и эмитента, ОСОБА_2 вступил с ОСОБА_3 в предварительный сговор, направленный на завладение и распоряжение чужим имуществом акциями ОАО «ЮГОК», принадлежащими гражданам, не имеющим возможности распоряжаться ими в силу различных причин.

При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3 разработали преступный план, согласно которому они имели намерение подыскивать лиц, имеющих анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственников пакетов акций акционеров ОАО «ЮГОК», после чего, вводя таких специально подысканных лиц в заблуждение, используя отсутствие у них специальных познаний в области проведения операций с ценными бумагами, используя личные документы, удостоверяющие их личность, нотариально переоформлять право собственности на акции на подставных лиц, и реализовывать их путем обмана в организации, занимающиеся операциями с ценными бумагами.

В июле 2006 года ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_4, фактически не может распорядиться принадлежащим ему пакетом акций в количестве 102 272 штук, в силу того, что находится за пределами Украины, в неустановленном месте у неустановленного лица приобрели заведомо поддельные документы - паспорт гражданина Украины серии АЕ 272699, выданный Терновским РО Криворожского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области от 25.07.1996 года на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, и справку о присвоении ему идентификационного кода, которые в дальнейшем использовали для мошеннических действий, связанных с завладением правом на акции ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_4

После этого, в июле 2006 года ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 стали подыскивать лицо, которое не владело бы специальными познаниями в области проведения операций с ценными бумагами, а так же на которое можно было бы оформить доверенность на право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК».

С этой целью в июле 2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своему знакомому ОСОБА_5 с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащих ОСОБА_4, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. Создав у ОСОБА_5 убеждение в законности действий, связанных с проведением операций по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», ОСОБА_2 и ОСОБА_3, злоупотребляя доверием, предложили ОСОБА_5 передать им свой паспорт гражданина Украины для составления на его имя доверенности. ОСОБА_5, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3, добровольно передал ОСОБА_3 свой паспорт гражданина Украины, не осознавая при этом правовые последствия проводимых действий.

После этого ОСОБА_2 и ОСОБА_3И в июле 2006 года подыскали неустановленное следствием лицо, внешне схожее с акционером ОСОБА_4, которому предложили выдать себя за ОСОБА_4 при оформлении доверенности у нотариуса на право распоряжения акциями ОАО «Южный ГОК», на что неустановленное следствием лицо дало свое согласие.

05.07.2006 года примерно в 12 часов 00 минут ОСОБА_2 и ОСОБА_3, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыли в нотариальную контору частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_6, расположенную по адресу: ул. Ватутина 59/109 в г. Кривом Роге, где ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя путем обмана и выдавая неустановленное лицо за ОСОБА_4, использовали заведомо поддельный документ, предъявив частному нотариусу ОСОБА_6 поддельные паспорт гражданина Украины и справку о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_4 На основании указанных поддельных документов, частный нотариус Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_6, будучи введенным в заблуждение обманными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_3И, и не сомневаясь в том, что перед ним именно ОСОБА_4, выдал и нотариально удостоверил требуемую доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под № 2966 от 05.07.2006 года, выданную от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_5, в соответствии с которой ОСОБА_4 уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук.

Достоверно зная о том, что посреднической деятельностью в покупке и продаже акций предприятий г. Кривого Рога занимается ОСОБА_7, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, продолжая действовать с целью незаконного обогащения путем мошенничества, в тот же день, 05.07.2006 года, обратились к нему с предложением о приобретении у них акций открытого акционерного общества «Южный ГОК», принадлежащих акционеру ОСОБА_4 в количестве 102 272 штук, по цене 0,23 гривны за 1 штуку, при этом, не ставя его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, на что последний согласился.

После чего, 05.07.2006 года примерно в 14 часов 00 минут ОСОБА_2 по предварительному сговору ОСОБА_3 и совместно с ним, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущества путем обмана, прибыли к помещению нотариальный конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_8, расположенному по адресу АДРЕСА_1, где их ожидали ОСОБА_7 и его доверенное лицо - ОСОБА_9

В указанное время ОСОБА_2 и ОСОБА_3И, для подтверждения своей правомочности распоряжаться акциями акционера ОСОБА_4, предоставили приобретателям акций ОСОБА_7 и ОСОБА_9 ранее оформленную ими заведомо поддельную доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 2966 от 05.07.2006 года, согласно которой ОСОБА_4 якобы уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук. после этого соучастник преступления ОСОБА_3, выполняя свою роль в преступлении, предложил ОСОБА_9, выступившего приобретателем акций, передать ему копию его паспорта гражданина Украины для подготовки документов, связанных с оформлением сделки, не ставя при этом ОСОБА_9 и ОСОБА_7 в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, и создав у ОСОБА_9 и ОСОБА_7 убеждение в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК». Будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях, ОСОБА_9 добровольно передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 копию своего паспорта гражданина Украины и идентификационного кода для составления на его имя доверенности, предоставляющей право распоряжения пакетом акций ОАО «ЮГОК», принадлежащим акционеру ОСОБА_4

На следующий день, 06.07.2006 года примерно в 10 часов 00 минут ОСОБА_2, по предварительному сговору ОСОБА_3, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество, путем обмана, не ставя при этом ОСОБА_5 в известность о своих истинных намерениях, а так же создав у ОСОБА_5 убеждение в законности своих действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», прибыли в помещение нотариальной конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_10, расположенное по ул. 22го Партсъезда 48/21 в г. Кривом Роге, где оформили от имени ОСОБА_5, без ведома и согласия собственника акций ОСОБА_4, доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 3937 от 06.07.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_5, уполномочил ОСОБА_9 быть представителем ОСОБА_4 при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 102 272 штук.

После чего ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершении преступления, телефонным звонком сообщил ОСОБА_7 и ОСОБА_9 о том, что доверенность готова и назначил место и время встречи - около отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» по ул. Карла Либкнехта, 5 в г. Кривом Роге в 14 часов 00 минут 06.07.2006 года.

В этот же день, 06.07.2006 года, примерно в 14 часов 00 минут ОСОБА_2, действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_3 с целью получения права на чужое имущество путем обмана, около отделения ПАО КБ «ПриватБанка», расположенного по ул. Карла Либкнехта, 5 в г. Кривом Роге, встретились с ОСОБА_7 и ОСОБА_9 При этом ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, создавая у ОСОБА_7 и ОСОБА_9 убеждение в своей честности и порядочности, а также законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», передали ОСОБА_7 доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 3937 от 06.07.2006 года, в соответствии с которой ОСОБА_5 уполномочил ОСОБА_9 быть представителем ОСОБА_4 при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук.

Приняв данную доверенность на имя ОСОБА_9, ОСОБА_7, убежденный в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», а также в том, что распорядителем пакета акций с этого времени является его доверенное лицо ОСОБА_9, передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 деньги в сумме 24 700 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета исходя из оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Совместными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_3 повторно, незаконно, путем обмана, приобрели право на имущество - принадлежащие ОСОБА_4 акции ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук по договоренной курсовой стоимости 0,23 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которым завладели путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_4 (ОСОБА_11 с 19.08.1997 года) - денежными средствами в сумме 24700 гривен, что на момент совершения преступления составляло 141 необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили потерпевшему значительный имущественный ущерб.

Кроме того, в декабре 2006 года ОСОБА_2, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12, фактически не может распорядиться принадлежащим ему пакетом акций в количестве 23 596 штук, в силу того, что находиться за пределами Украины, действуя повторно, согласно разработанному преступному плану, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, подыскал лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», которым оказался гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживающий по адресу - ул. Лисового 24/45 в г. Кривом Роге.

После этого, ОСОБА_2, зная о том, что его знакомая ОСОБА_13 занимается посреднической деятельностью в покупке и продаже акций предприятий г. Кривого Рога, и продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, в декабре 2006 года обратился к ней предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащего ОСОБА_12, не ставя при этом ее в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. При этом ОСОБА_2 создал у ОСОБА_13, убеждение в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», принадлежащих акционеру ОСОБА_12, на что получил её согласие.

Создав у ОСОБА_13 убеждение в законности действий, связанных с проводимыми операциями прав на акции ОАО «ЮГОК», и продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, ОСОБА_2 25.12.2006 года предложил ОСОБА_13 проехать совместно с ним к месту проживания подысканного им лица с анкетными данными, аналогичными данным акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12 - на ул. Лисового 24/45 в г.Кривом Роге, для оказания ему помощи в переговорах с таким акционером ОАО «ЮГОК», при этом не ставя ее в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, на что последняя согласилась.

В тот же день, 25.12.2006 года примерно в 17 часов 00 минут ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, совместно с ОСОБА_13, которую не ставил в известность о своих истинных намерениях, прибыл к месту проживания лица, имеющего анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12 по адресу: ул. Лисового 24/45 в Долгинцевском районе г.Кривого Рога.

Достоверно зная о том, что реальный акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12 фактически не может распорядиться принадлежащим ему пакетом акций в количестве 23 596 штук, в силу того, что находится за пределами Украины, и действуя согласно разработанному преступному плану, ОСОБА_2 ввел в заблуждение ОСОБА_12, чьи анкетные данные, совпадали с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», и, воспользовавшись отсутствием у него специальных познаний в области проведения операций с ценными бумагами, предложил ОСОБА_12 выдать на имя ОСОБА_13 доверенность для распоряжения такими акциями, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. Будучи введенным в заблуждение обманными действиями ОСОБА_2, и убежденным в том, что совершает действия на законных основаниях, ОСОБА_12 дал согласие на выдачу требуемой доверенности, не осознавая при этом правовые последствия проводимых действий.

После этого ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, не ставя ОСОБА_13 и ОСОБА_12 в известность о своих истинных намерениях, а так же, создав у них убеждение в законности своих действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», 26.01.2007 года примерно в 10 часов 00 минут прибыл в помещение нотариальной конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_14 по ул. Блюхера, 1 в г. Кривом Роге, где без ведома и согласия реального собственника акций ОСОБА_12 от имени лица с теми же анкетными данными ОСОБА_12, оформил доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 341 от 26.01.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_12, уполномочил ОСОБА_13 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук.

Продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, ОСОБА_2 30.01.2007 года передал ОСОБА_13 доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 341 от 26.01.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_12, без ведома и согласия реального собственника акций с теми же анкетными данными ОСОБА_12, уполномочил ОСОБА_13 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, якобы, его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 23 596 штук, не ставя при этом ее в известность о своих истинных намерениях, а так же создав у ОСОБА_13 убеждение в законности действий, связанных с проводимыми операциями прав на акции ОАО «ЮГОК».

После этого ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, предложил ОСОБА_13 проехать совместно с ним в г. Днепропетровск к официальному регистратору ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, чтобы на основании переданной ей доверенности получить на руки именной сертификат акций акционера ОСОБА_12, на что последняя согласилась, не догадываясь об истинных намерениях ОСОБА_2

Так, 30.01.2007 года, ОСОБА_13, будучи убежденной, в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», прибыла к официальному регистратору ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», на ул. Набережная Победы 32 в г. Днепропетровск, где предъявила оформленную от имени ОСОБА_12 доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 341 от 26.01.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_12, без ведома и согласия реального собственника акций с теми же анкетными данными ОСОБА_12, уполномочил ОСОБА_13 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук. На основании предъявленных документов ОСОБА_13 получила именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_12 После этого ОСОБА_13, будучи убежденной в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», передала ОСОБА_2 именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» на имя акционера ОСОБА_12

После этого ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана, и не ставя ОСОБА_13 в известность о своих истинных намерениях, в марте 2007 года, предложил ей проехать совместно с ним в г. Киев, с целью обращения к представителю закрытого акционерного общества «Универ Капитал», расположенного по адресу: ул. Л.Толстого, 15-б, оф.29, для осуществления продажи пакета акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук, принадлежащего ОСОБА_12, на что ОСОБА_13 дала согласие.

Будучи убежденной в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», ОСОБА_13 05.03.2007 года примерно в 14 часов 00 минут прибыла к офису ЗАО «Универ Капитал», расположенному по адресу: ул. Л.Толстого 15-б, оф.29 в г. Киев, где встретилась с ОСОБА_2

При этом ОСОБА_2, настойчиво убеждая ОСОБА_13 в своей честности и порядочности, а также законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», с целью совершения мошенничества предложил ей проследовать в помещение по адресу: ул. Л.Толстого 15-б, оф.29 в г. Киев к представителю ЗАО «Универ Капитал», занимающемуся приобретением акций различных предприятий за наличный расчет, и предложить приобрести пакет акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 акций, принадлежащий акционеру ОСОБА_12

ОСОБА_13, примерно в 14 часов 15 минут 05.03.2007 года, выполняя указание ОСОБА_2 и не имея представления о его истинных намерениях, проследовала к представителю ЗАО «Универ Капитал» расположенного по адресу: ул. Л.Толстого 15-б, оф.29 в г.Киеве, где предъявила оформленную от имени ОСОБА_12, доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под номером № 341 от 26.01.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_12, без ведома и согласия реального собственника акций с теми же анкетными данными ОСОБА_12, уполномочил ОСОБА_13 быть представителем ОСОБА_12 при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук.

С использованием ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заведомо поддельных документов, предоставленных ОСОБА_13, подтверждающих ее право распоряжаться акциями, принадлежащими ОСОБА_12, представителем ЗАО «Универ Капитал» был составлен договор купли-продажи ценных бумаг № 01-07/00422Т от 05.03.2007 года, согласно условиям которого ОСОБА_13 как уполномоченное лицо акционера ОСОБА_12 получила от представителя ЗАО «Универ Капитал» в качестве оплаты за приобретенные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук денежные средства в сумме 110090,12 гривны, из расчета 0,47 грн. за одну акцию согласно рыночной курсовой стоимости.

После получения данной денежной суммы ОСОБА_13, будучи убежденной в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», в этот же день, 26.01.2001 года, примерно в 14:30 часов, передала ОСОБА_2 деньги в сумме 110090,12 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета акций ОАО «ЮГОК» в соответствии с оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Таким образом, ОСОБА_2 повторно, незаконно, путем обмана, приобрел право на имущество принадлежащие ОСОБА_12 акции ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук по договоренной курсовой стоимости 0,47 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которым завладел путем обмана имуществом, принадлежащим ОСОБА_12 денежными средствами в сумме 110090, 12грн., что на момент совершения преступления составляло 55 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме этого, в августе 2007 года, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, преследуя умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в целях незаконного обогащения, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15, фактически не имеет возможности распорядиться принадлежащим ей пакетом акций в количестве 44880 штук, в силу того, что находится за пределами Днепропетровской области, согласно разработанного преступного плана подыскали лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», которым оказалась гр.ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_8.

После этого, в августе 2007 года ОСОБА_2 стал подыскивать лицо, которое не владело бы специальными познаниями в области проведения операций с ценными бумагами, а также лицо, на которое можно было бы оформить доверенность на право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК».

С этой целью примерно в августе 2007 года ОСОБА_2 обратился к ранее незнакомому ОСОБА_16 с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащих ОСОБА_15 и продать их, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. Создав у ОСОБА_16 убеждение в законности действий, связанных с проведением операций по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», ОСОБА_2 по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, злоупотребляя доверием, предложили ОСОБА_16 передать им свой паспорт гражданина Украины для составления на его имя доверенности, позволяющей распорядиться пакетом акций, принадлежащих ОСОБА_15 ОСОБА_16, будучи введенным, в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_2 и неустановленного следствием лица, добровольно передал ОСОБА_2 и неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Украины, не осознавая при этом правовых последствий выполняемых действий.

После этого 22.08.2007 года ОСОБА_2 совместно с неустановленным следствием лицом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, подыскали лицо имевшее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15 (в наст.время ОСОБА_17) ОСОБА_18 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, и прибыли к месту ее жительства в ІНФОРМАЦІЯ_10, на АДРЕСА_2.

После этого ОСОБА_2 совместно с неустановленным следствием лицом, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15 фактически не может распорядиться принадлежащим ей пакетом акций в количестве 44880 штук, согласно разработанному преступному плану, действуя путем обмана, ввел в заблуждение жительницу пгт Смолино Кировоградской области ОСОБА_15, чьи анкетные данные совпали с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», при этом, воспользовавшись отсутствием у неё специальных познаний в области проведения операций с ценными бумагами, не ставя ее в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом, убедили ОСОБА_15 в том, что она является акционером ОАО «ЮГОК» и предложили ей выдать доверенность, дающую право доверенному лицураспоряжаться пакетом акций на имя гр.ОСОБА_16 Будучи введенной в заблуждение обманными действиями ОСОБА_2 и неустановленного следствием лица, и убежденной в том, что действует на законных основаниях, не осознавая правовых последствий выполняемых действий, ОСОБА_15 дала согласие на выдачу требуемой доверенности.

22.08.2007 года, в дневное время суток ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество путем обмана осуществлять преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, прибыли в нотариальную контору, расположенную в пгт Новоархангельск Кировоградской области по ул. Славы, д. 44, к частному нотариусу ОСОБА_19 районного нотариального округа ОСОБА_20, где последний, будучи введенным в заблуждение обманными действиями ОСОБА_2 и неустановленного следствием лица, оформил и выдал требуемую доверенность, зарегистрированную в Едином реестре нотариальных действий под номером № 1970 от 22.08.2007 года, выданную от имени ОСОБА_21 на имя ОСОБА_16, в соответствии с которой ОСОБА_15 уполномочивала ОСОБА_16 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук.

После этого, ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество, путем обмана, не ставя при этом ОСОБА_16 в известность о своих истинных намерениях, а также создав у ОСОБА_16 убеждение в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», передал последнему оформленную доверенность.

Выполняя свою роль в совершении преступления, осуществляя действия, направленные на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_2 продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_16 прибыть в г.Днепропетровск к официальному регистратору акций ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, для того, чтобы на основании переданной ему доверенности получить именной сертификат акций акционера ОСОБА_15, на что последний дал согласие.

29.08.2007 года, в дневное время, ОСОБА_16, будучи убежденным, в законности совершаемых действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», прибыл в г.Днепропетровск, на ул. Набережная Победы, 32, к официальному регистратору ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», где предъявил оформленную от имени ОСОБА_15, доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_15, без ведома и согласия реального собственника акций с теми же анкетными данными ОСОБА_15, уполномочивала ОСОБА_16 быть ее представителем при осуществлении операций с акциями ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук. На основании предъявленных документов ОСОБА_16 был выдан именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_15

29.08.2007 года в помещении ООО «Конкорд Капитал», расположенном по ул.Димитрова, 13, в г. Кривом Роге, с использованием ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заведомо поддельных документов, подтверждающих право распоряжаться акциями ОСОБА_15 был составлен договор купли-продажи ценных бумаг № Д 169/P62KK от 29.08.2007 года, согласно условиям которого ОСОБА_16 как уполномоченное лицо акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15 получил от представителя ООО «Конкорд Капитал» в качестве оплаты за приобретенные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук денежные средства в сумме 126561, 60 гривны, из расчета 2,82 грн. за одну акцию согласно рыночной курсовой стоимости.

После получения данной денежной суммы ОСОБА_16, будучи убежденным, в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», в этот же день, передал ОСОБА_2 деньги в сумме 126561, 60 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета исходя из оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Совместными преступными действиями ОСОБА_2 и неустановленное следствием лицо повторно, незаконно, путем обмана, приобрели право на имущество принадлежащие ОСОБА_15 ( в наст. время ОСОБА_17И.) акции ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук по договоренной курсовой стоимости 2, 82 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которым, завладели путем обмана имуществом, принадлежащим ОСОБА_15 ( в наст. время ОСОБА_17И.) денежными средствами в сумме 126561, 60 гривен что на момент совершения преступления составляло 632 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, чем причинили потерпевшей имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме этого, в августе 2007 года, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_22, фактически не имеет возможности распорядиться принадлежащим ей пакетом акций в количестве 73 576 штук, в силу того, что находиться за пределами Днепропетровской области, согласно разработанному преступному плану подыскали лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», которым оказалась гр. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_11, проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_12.

После этого в августе 2007 года ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3 стали подыскивать лицо, которое не владело бы специальными познаниями в области проведения операций с ценными бумагами, на которое можно было бы оформить доверенность на право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК».

С этой целью в августе 2007 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своему знакомому ОСОБА_23 с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащих ОСОБА_22, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. Создав у ОСОБА_23 убеждение в законности действий, связанных с проведением операций по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», ОСОБА_2 и ОСОБА_3, злоупотребляя доверием, предложили ОСОБА_23 передать им свой паспорт гражданина Украины для составления на его имя доверенности. ОСОБА_23, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_3, добровольно передал ОСОБА_3 свой паспорт гражданина Украины, не осознавая при этом правовых последствий выполняемых действий.

31.08.2007 года ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, продолжая действовать с целью приобретения права на чужое имущество, путем обмана, совместно с ОСОБА_23, не ставя при этом последнего в известность о своих истинных намерениях, прибыли в Кировоградскую область, п.г.т. Новоархангельск, ул. Комарова 17, - к месту проживания ОСОБА_22 лица, анкетные данные которого совпадают с анкетными данными владельца пакета акции ОАО «ЮГОК».

ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_22, фактически не может распорядиться принадлежащим ей пакетом акций в количестве 73 576 штук, согласно разработанному преступному плану, путем обмана, ввел в заблуждение жительницу пгт Новоархангельск Кировоградской области ОСОБА_22, чьи анкетные данные совпали с анкетными данными владельца пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», воспользовавшись отсутствием у неё специальных познаний в области проведения операций с ценными бумагами, не ставя ее в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, убедили ее в том, что она является акционером ОАО «ЮГОК», предложили ей выдать на имя ОСОБА_23 доверенность.

Будучи введенной, в заблуждение обманными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_3 убежденная в том, что совершает действия на законных основаниях, не осознавая правовые последствия проводимых действий, ОСОБА_22 дала свое согласие на выдачу требуемой доверенности.

После этого, 31.08.2007 года, примерно в 12 часов 00 минут ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество, путем обмана, не ставя при этом ОСОБА_23 и ОСОБА_22 в известность о своих истинных намерениях, а так же, создав у ОСОБА_23 и ОСОБА_22 убеждение в законности своих действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», прибыли в нотариальную контору частного нотариуса ОСОБА_19 районного нотариального округа ОСОБА_20, расположенную по ул. Славы 44 в пгт Новоархангельск Кировоградской области, где последний, будучи введенным в заблуждение обманными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оформил и выдал требуемую доверенность, зарегистрированную в Едином реестре нотариальных действий под номером № 2056 от 31.08.2007 года, от имени ОСОБА_22 на имя ОСОБА_23, в соответствии с которой ОСОБА_22 уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 73 576 штук.

После этого, ОСОБА_2, продолжая действовать с целью получения права на чужое имущество, путем обмана, не ставя при этом ОСОБА_23 в известность о своих истинных намерениях, а также создав у него убеждение в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», передал последнему оформленную доверенность.

Выполняя свою роль в совершении преступления, осуществляя действия, направленные на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_2 продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_23 прибыть в г.Днепропетровск к официальному регистратору акций ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, для того, чтобы на основании переданной ему доверенности получить именной сертификат акций акционера ОСОБА_22, на что последний дал согласие.

04.09.2007 года, в дневное время, ОСОБА_23, будучи убежденным, в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», прибыл в г.Днепропетровск, на ул.Набережная Победы, 32, к официальному регистратору ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», где предъявил оформленную от имени ОСОБА_22 доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_22, без ведома и согласия реального собственника акций, имеющего такие же анкетные данные - ОСОБА_22, уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении операций с акциями ОАО «ЮГОК» в количестве 73 576 штук. На основании предъявленных документов ОСОБА_23 был выдан именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_22

После того как ОСОБА_23 получил именной сертификат на пакет акций ОАО «ЮГОК» на имя ОСОБА_22 и сообщил об этом по телефону ОСОБА_3, последний, выполняя свою роль в совершении преступления, назначил ОСОБА_23 встречу возле помещения общества с ограниченной ответственностью «Конкорд Капитал», расположенного по ул. Димитрова, 13 в г. Кривом Роге.

Примерно в 14 часов 00 минут 04.09.2007 года, ОСОБА_23, будучи убежденным, в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», прибыл к офису ООО «Конкорд Капитал», расположенному на ул. Димитрова, 13 в г. Кривом Роге, где его ожидал ОСОБА_3 Последний, с целью совершения мошенничества и облегчая свою задачу, путем настойчивого убеждения ОСОБА_24 в честности, порядочности и законности действий, попросил последнего проследовать к представителю ООО «Конкорд Капитал», занимающемуся приобретением акций предприятий за наличный расчет, в помещение по адресу: ул. Димитрова 13 в г. Кривом Роге, где предложить приобрести пакет акций ОАО «ЮГОК» в количестве 73 576 акций, принадлежащий акционеру ОСОБА_22

04.09.2007 года примерно в 14 часов 15 минут ОСОБА_23, выполняя указание ОСОБА_3 не имея представления ни о его истинных намерениях, ни о реальной рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК», проследовал к представителю ООО «Конкорд Капитал» в помещение по адресу: ул. Димитрова в г.Кривом Роге, где предъявил оформленную от имени ОСОБА_22, доверенность, а также предъявил именной сертификат акций ОАО «ЮГОК», после чего предложил указанный пакет акций к приобретению, и получил на это согласие представителя ООО «Конкорд Капитал».

С использованием ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заведомо поддельных документов, подтверждающих право распоряжения акциями ОСОБА_22, представителем ООО «Конкорд Капитал» был составлен договор купли-продажи ценных бумаг № Д178/PGZKK от 04.09.2007 года, согласно условиям которого ОСОБА_23 как уполномоченное лицо акционера ОСОБА_22 получил от представителя ООО «Конкорд Капитал» в качестве оплаты за приобретенные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 73 576 штук денежные средства в сумме 202 334 гривны, из расчета 2,75 грн. за одну акцию согласно рыночной курсовой стоимости.

После получения данной денежной суммы ОСОБА_23, будучи убежденным в законности действий, связанных с проводимыми операциями по передаче прав на акции ОАО «ЮГОК», в этот же день, 04.09.2007 года, примерно в 15 часов 00 минут передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 деньги в сумме 202 334 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета исходя из оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

В дальнейшем, в 2008 году при обращении представителей ООО «Конкорд Капитал» к официальному регистратору ОАО «ЮГОК», которым с 24.10.2007 года является ЗАО «РК Профит», для регистрации права собственности на приобретенный 04.09.2007 года пакет акций ОАО «ЮГОК», принадлежавший акционеру ОСОБА_22, в регистрации права собственности на данный пакет ООО «Конкорд Капитал» было отказано в связи с тем, что ОСОБА_22 на данный момент уже не являлась акционером ОАО «ЮГОК».

Таким образом, совместными преступными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_3 повторно, незаконно, путем обмана приобрели право на имущество принадлежащие ОСОБА_22 акции ОАО «ЮГОК» в количестве 73576 штук по договоренной курсовой стоимости 2, 75 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которыми завладели путем обмана имуществом, принадлежащим ООО «Конкорд Капитал» - денежными средствами в сумме 202 334 грн., что на момент совершения преступления составляло 1011 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, чем причинили ООО «Конкорд Капитал» имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Подсудимый ОСОБА_2 виновным себя в суде в предъявленном ему обвинении признал полностью, признает, что совершил преступление при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, не отрицает, что действительно, в период времени с 2006 года по 2007 год, действуя самостоятельно, а также по предварительному сговору с ОСОБА_3 и другим лицом, с целью личного обогащения путем обмана под видом осуществления сделок по передаче прав на ценные бумаги акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» завладели чужим имуществом в особо крупном размере.

Признает, что в июле 2006 года ОСОБА_2 со своим знакомым ОСОБА_3, получили информацию об акционерах ОАО «ЮГОК», содержащих их анкетные данные и информацию о количественном составе пакета акций. Пользуясь несовершенством при обработке информации об акционерах и ненадлежащим контролем со стороны регистратора и эмитента, договорились завладеть и распорядиться акциями ОАО «ЮГОК», принадлежащими гражданам, разработали преступный план, согласно которому они имели намерение подыскивать лиц, имеющих анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственников пакетов акций акционеров ОАО «ЮГОК», после чего, вводя таких специально подысканных лиц в заблуждение, используя отсутствие у них специальных познаний в области проведения операций с ценными бумагами, используя личные документы, удостоверяющие их личность, нотариально переоформлять право собственности на акции на подставных лиц, и реализовывать их путем обмана в организации, занимающиеся операциями с ценными бумагами.

Так, ОСОБА_2 признает, что в июле 2006 года по предварительному сговору с ОСОБА_3 приобрели заведомо поддельные документы - паспорт на имя ОСОБА_4 и справку о присвоении ему идентификационного кода, которые в дальнейшем использовали для мошеннических действий, связанных с завладением правом на акции ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_4 Затем в июле 2006 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своему знакомому ОСОБА_5 с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащих ОСОБА_4, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, предложили ОСОБА_5 передать им свой паспорт гражданина Украины для составления на его имя доверенности. ОСОБА_5 передал ОСОБА_3 свой паспорт гражданина Украины. Подыскали лицо, внешне схожее с акционером ОСОБА_4, которому предложили выдать себя за ОСОБА_4 при оформлении доверенности у нотариуса на право распоряжения акциями ОАО «Южный ГОК», на что это лицо дало свое согласие.

05.07.2006 года примерно в 12 часов 00 минут ОСОБА_2 и ОСОБА_3, в нотариальной конторе частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_6, расположенную по адресу: ул. Ватутина 59/109 в г. Кривом Роге, выдавая выше указанное лицо за ОСОБА_4, использовали заведомо поддельный документ, предъявив частному нотариусу ОСОБА_6 поддельные паспорт гражданина Украины и справку о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_4 На основании указанных поддельных документов, частный нотариус Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_6, выдал и нотариально удостоверил требуемую доверенность, выданную от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_5, в соответствии с которой ОСОБА_4 уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук.

Затем 05.07.2006 года, обратились к ОСОБА_7 с предложением о приобретении у них акций открытого акционерного общества «Южный ГОК», принадлежащих акционеру ОСОБА_4 в количестве 102 272 штук, по цене 0,23 гривны за 1 штуку, на что последний согласился. В этот же день прибыли к помещению нотариальный конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_8, где их ожидали ОСОБА_7 и его доверенное лицо - ОСОБА_9

ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предоставили приобретателям акций ОСОБА_7 и ОСОБА_9 ранее оформленную ими заведомо поддельную доверенность. ОСОБА_3 предложил ОСОБА_9, выступившего приобретателем акций, передать ему копию его паспорта гражданина Украины для подготовки документов, связанных с оформлением сделки. ОСОБА_9 согласился, добровольно передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 копию своего паспорта гражданина Украины и идентификационного кода для составления на его имя доверенности, предоставляющей право распоряжения пакетом акций ОАО «ЮГОК», принадлежащим акционеру ОСОБА_4

06.07.2006 года примерно в 10 часов 00 минут ОСОБА_2, по предварительному сговору ОСОБА_3 в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_10 оформили от имени ОСОБА_5, без ведома и согласия собственника акций ОСОБА_4, доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_5, уполномочил ОСОБА_9 быть представителем ОСОБА_4 при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 102 272 штук.

В этот же день, 06.07.2006 года, примерно в 14 часов 00 минут ОСОБА_2, с ОСОБА_3 около отделения ПАО КБ «ПриватБанка» встретились с ОСОБА_7 и ОСОБА_9, передали ОСОБА_7 доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_5 уполномочил ОСОБА_9 быть представителем ОСОБА_4 при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук.

Приняв данную доверенность на имя ОСОБА_9, ОСОБА_7 передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 деньги в сумме 24 700 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета исходя из оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Таким образом, ОСОБА_2 признает, что совместными действиями ОСОБА_3 путем обмана, приобрели право на имущество - принадлежащие ОСОБА_4 акции ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук по договоренной курсовой стоимости 0,23 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которым завладели путем обмана чужим имуществом, принадлежащим ОСОБА_4 (ОСОБА_11 с 19.08.1997 года) - денежными средствами в сумме 24700 гривен. С суммой ущерба согласен.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 признает, что в декабре 2006 года достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12 фактически не может распорядиться принадлежащим ему пакетом акций в количестве 23 596 штук, согласно ранее разработанному плану, подыскал лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», которым оказался гр. ОСОБА_12

После этого, ОСОБА_2, зная о том, что его знакомая ОСОБА_13 занимается посреднической деятельностью в покупке и продаже акций предприятий г. Кривого Рога, обратился к ней с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащего ОСОБА_12, не ставя при этом ее в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана.

25.12.2006 года ОСОБА_2 предложил ОСОБА_13 проехать совместно с ним к месту проживания подысканного им лица с анкетными данными, аналогичными данным акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12, для оказания ему помощи в переговорах с таким акционером ОАО «ЮГОК». ОСОБА_2 ввел в заблуждение ОСОБА_12, чьи анкетные данные, совпадали с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», и, воспользовавшись отсутствием у него специальных познаний в области проведения операций с ценными бумагами, предложил ОСОБА_12 выдать на имя ОСОБА_13 доверенность для распоряжения такими акциями. ОСОБА_12 дал согласие на выдачу требуемой доверенности.

После этого ОСОБА_2 26.01.2007 года примерно в 10 часов 00 минут в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_14 от имени лица с теми же анкетными данными ОСОБА_12, оформил доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_12, уполномочил ОСОБА_13 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук. 30.01.2007 года передал ОСОБА_13 эту доверенность, предложил ОСОБА_13 проехать совместно с ним в г. Днепропетровск к официальному регистратору ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», чтобы на основании переданной ей доверенности получить на руки именной сертификат акций акционера ОСОБА_12, на что последняя согласилась. 30.01.2007 года, ОСОБА_13 у официального регистратора ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк» в г. Днепропетровск, предъявила оформленную от имени ОСОБА_12 доверенность, получила именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_12 и передала его ОСОБА_2

После этого ОСОБА_2 в марте 2007 года с ОСОБА_13 в г. Киеве у представителя закрытого акционерного общества «Универ Капитал» предъявила оформленную от имени ОСОБА_12, доверенность, и представителем ЗАО «Универ Капитал» был составлен договор купли-продажи ценных бумаг № 01-07/00422Т от 05.03.2007 года, согласно условиям которого ОСОБА_13 как уполномоченное лицо акционера ОСОБА_12 получила от представителя ЗАО «Универ Капитал» в качестве оплаты за приобретенные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук денежные средства в сумме 11090,12 гривны, из расчета 0,47 грн. за одну акцию согласно рыночной курсовой стоимости.

После получения данной денежной суммы ОСОБА_13 передала ОСОБА_2 деньги в сумме 11090,12 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета акций ОАО «ЮГОК» в соответствии с оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Таким образом, ОСОБА_2 признает, что путем обмана, приобрел право на имущество принадлежащие ОСОБА_12 акции ОАО «ЮГОК» в количестве 23 596 штук по договоренной курсовой стоимости 0,47 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которым завладел путем обмана имуществом, принадлежащим ОСОБА_12 денежными средствами в сумме 110090, 12грн.

Кроме этого, подсудимый ОСОБА_2 признает, что в августе 2007 года, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15 И, фактически не имеет возможности распорядиться принадлежащим ей пакетом акций в количестве 44880 штук, согласно разработанного преступного плана подыскали лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», которым оказалась гр.ОСОБА_15.

После этого, обратился к ранее незнакомому ОСОБА_16 с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащих ОСОБА_15 и продать их, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. ОСОБА_16 передал ОСОБА_2 свой паспорт гражданина Украины.

После этого 22.08.2007 года ОСОБА_2 подыскал лицо имевшее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, приехал к месту ее жительства в ІНФОРМАЦІЯ_10, на АДРЕСА_2, убедил ОСОБА_15 выдать ему доверенность, дающую право доверенному лицу распоряжаться пакетом акций на имя гр.ОСОБА_16 ОСОБА_15 дала согласие на выдачу требуемой доверенности.

22.08.2007 года прибыл в нотариальную контору в пгт Новоархангельск к частному нотариусу ОСОБА_19 районного нотариального округа ОСОБА_20, где последний оформил и выдал требуемую доверенность, выданную от имени ОСОБА_21 на имя ОСОБА_16, в соответствии с которой ОСОБА_15 уполномочивала ОСОБА_16 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук.

После этого, ОСОБА_2, не ставя при этом ОСОБА_16 в известность о своих истинных намерениях, передал последнему оформленную доверенность, предложил ОСОБА_16 приезать в г.Днепропетровск к официальному регистратору акций ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», для того, чтобы на основании переданной ему доверенности получить именной сертификат акций акционера ОСОБА_15, на что последний дал согласие.

29.08.2007 года, в дневное время, ОСОБА_16 в г.Днепропетровске у официального регистратора ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», предъявил оформленную от имени ОСОБА_15, доверенность и ОСОБА_16 был выдан именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_15

29.08.2007 года в помещении ООО «Конкорд Капитал» был составлен договор купли-продажи ценных бумаг № Д 169/P62KK от 29.08.2007 года, согласно условиям которого ОСОБА_16 как уполномоченное лицо акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_15 получил от представителя ООО «Конкорд Капитал» в качестве оплаты за приобретенные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук денежные средства в сумме 126561, 60 гривны, из расчета 2,82 грн. за одну акцию согласно рыночной курсовой стоимости.

После получения данной денежной суммы ОСОБА_16 передал ОСОБА_2 деньги в сумме 126561, 60 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета исходя из оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Таким образом, ОСОБА_2 признает, что путем обмана, приобрел право на имущество принадлежащие ОСОБА_15 акции ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук по договоренной курсовой стоимости 2, 82 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которым, завладел путем обмана имуществом, принадлежащим ОСОБА_15 денежными средствами в сумме 126561, 60 гривен.

Кроме этого, ОСОБА_2 признает, что в августе 2007 года, по предварительному сговору с ОСОБА_3, достоверно зная о том, что акционер ОАО «ЮГОК» ОСОБА_22, фактически не имеет возможности распорядиться принадлежащим ей пакетом акций в количестве 73 576 штук, согласно разработанному преступному плану подыскали лицо, имеющее анкетные данные, совпадающие с анкетными данными собственника пакета акций акционера ОАО «ЮГОК», которым оказалась гр. ОСОБА_22 проживающая в ІНФОРМАЦІЯ_13.

В августе 2007 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своему знакомому ОСОБА_23 с предложением выступить распорядителем пакета акций, принадлежащих ОСОБА_22, не ставя при этом его в известность о своих истинных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. ОСОБА_23 передал ОСОБА_3 свой паспорт гражданина Украины.

31.08.2007 года ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, в Кировоградскую область к ОСОБА_22, убедили ее выдать на имя ОСОБА_23 доверенность, на что она согласилась.

После этого, 31.08.2007 года, примерно в 12 часов 00 минут ОСОБА_2 с ОСОБА_3 в нотариальной конторе у частного нотариуса ОСОБА_19 районного нотариального округа ОСОБА_20 получили требуемую доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_22 уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 73 576 штук.

Затем с ОСОБА_23 приехали в г.Днепропетровск к официальному регистратору акций ОАО «ЮГОК», которым на момент совершения данных действий являлось ЗАО КБ «ПриватБанк», где 04.09.2007 года, ОСОБА_23 официальному регистратору ОАО «ЮГОК» предъявил оформленную от имени ОСОБА_22 доверенность, и ОСОБА_23 был выдан именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_22

После этого, в тот же день ОСОБА_23 приехал к офису ООО «Конкорд Капитал», где его ожидал ОСОБА_3, предъявил оформленную от имени ОСОБА_22, доверенность, а также предъявил именной сертификат акций ОАО «ЮГОК», после чего предложил указанный пакет акций к приобретению. Представителем ООО «Конкорд Капитал» был составлен договор купли-продажи ценных бумаг № Д178/PGZKK от 04.09.2007 года, согласно условиям которого ОСОБА_23 как уполномоченное лицо акционера ОСОБА_22 получил от представителя ООО «Конкорд Капитал» в качестве оплаты за приобретенные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 73 576 штук денежные средства в сумме 202 334 гривны, из расчета 2,75 грн. за одну акцию согласно рыночной курсовой стоимости.

После получения данной денежной суммы ОСОБА_23 передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 деньги в сумме 202 334 гривен в качестве оплаты стоимости приобретенного пакета исходя из оговоренной курсовой рыночной стоимости акций ОАО «ЮГОК» на время заключения сделки.

Таким образом, ОСОБА_2 признает, что с ОСОБА_3 путем обмана приобрели право на имущество принадлежащие ОСОБА_22, акции ОАО «ЮГОК» в количестве 73576 штук по договоренной курсовой стоимости 2, 75 гривен за 1 акцию на момент совершения таких действий, воспользовавшись которыми завладели путем обмана имуществом, принадлежащим ООО «Конкорд Капитал» - денежными средствами в сумме 202 334 грн.

В содеянном раскаивается, просит не лишать его свободы, ущерб возместил потерпевшим в полном объеме.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его виновность в предъявленном ему обвинении полностью подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами:

показаниями свидетеля ОСОБА_5, который суду показал, что в июле 2006 года к нему на работу приехал его знакомый ОСОБА_3 с мужчиной, которого представил ему как ОСОБА_2. По их просьбе он передал ОСОБА_3 и ОСОБА_2 свой паспорт, затем они ездили к частному нотариусу, где была оформлена какая- то доверенность. Он доверял знакомому ОСОБА_3, который его убедил, что в его действиях нет ничего противозаконного.

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 в период досудебного следствия, который в судебное заседание не явился, место его нахождения не известно, в период досудебного следствия пояснял, что в июле 2006 года, к нему на мобильный телефон позвонил незнакомый человек, который предложил, купить большой пакет акций по выгодной цене, которая составляла 0,23 гривны за одну акцию, на данное предложение он согласился. В оговоренное время он совместно со своим товарищем, который ему иногда помогал, когда у последнего не было свободных денег на покупку определенного пакета акций, ОСОБА_9 подъехали к офису частного нотариуса ОСОБА_8 по проспекту Мира. Когда они приехали к нотариусу, то у входа в офис стоял автомобиль с которого вышел ОСОБА_3, а второй был ОСОБА_2 ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_25 предъявили им доверенность, согласно, которой ОСОБА_4, который являлся акционером ОАО «ЮГОК» уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК», доверенность была удостоверена частным нотариусом ОСОБА_6. Когда он с ОСОБА_2 подошел к ОСОБА_3 и ОСОБА_9, то ОСОБА_9 передал ОСОБА_2 копию своего паспорта и идентификационного кода. После чего они все направились в офис к нотариусу. Когда они были у нотариуса, все переговоры с нотариусом вел ОСОБА_2 и ОСОБА_3. Однако сделка не состоялась, потому, что нотариус отказался удостоверять доверенность в связи с тем, что ОСОБА_5 был пьян. Когда они все вышли на улицу, то ОСОБА_5 пошел к автомобилю, на котором ОСОБА_2 и ОСОБА_3 приехали, и стал их ожидать. При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3 стали их убеждать в том, что они данный вопрос решат. На следующий день к нему на телефон позвонил ОСОБА_2 и сообщил, что доверенность уже готова, и они должны подъехать к отделению «ПриватБанку», которое расположено по ул. Карла Либкнехта, 5. По приезду в указанное место к ним в автомобиль сел ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые передали ему доверенность, согласно, которой ОСОБА_9 имел право распоряжаться акциями ОАО «ЮГОК». При этом он передал ОСОБА_2, оговоренную сумму, которая составляла 24 700 гривен. После чего они потребовали у ОСОБА_2, чтобы он получил им именной сертификат. На, что ОСОБА_2 согласился. Примерно через две недели ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_2, который сообщил, что он с ОСОБА_3 готов получить сертификат. Когда они были на месте к ним в автомобиль сел ОСОБА_2 и ОСОБА_3, где ОСОБА_9 передал ОСОБА_2 доверенность. Примерно через несколько минут ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получили сертификат, после чего доверенность совместно с сертификатом были ОСОБА_9 возвращены. /Т.1 л.д. 245-246, Т. 2 л.д. 36-37, 236-239/

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, который суду показал, что в июле 2006 года, к нему на мобильный телефон позвонил его знакомый ОСОБА_7, который сообщил, что ему предлагают большой пакет акций ОАО «ЮГОК» по выгодной цене, однако у него нет свободных денег на приобретение данного пакету и ему нужна была его помощь. После их разговора он с ОСОБА_7 поехали к офису частного нотариуса ОСОБА_8 где возле офиса стоял автомобиль марки «Део-Ланос» с которого к ним вышел ОСОБА_3, а второй был ОСОБА_2 ОСОБА_3 с ОСОБА_2 предъявили им доверенность, согласно, которой ОСОБА_4, который являлся акционером ОАО «ЮГОК» уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК», доверенность была удостоверена частным нотариусом ОСОБА_6. Он передал ОСОБА_2 копию своего паспорта и идентификационного кода. После чего они все направились в офис к нотариусу, однако сделка не состоялась, потому, что нотариус отказался удостоверять доверенность в связи с тем, что ОСОБА_5 был пьян. На следующий день была оформлена у того же нотариуса доверенность, согласно, которой ОСОБА_9 имел право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК». При этом ОСОБА_7 передал ОСОБА_2, оговоренную сумму, которая составляла 24 700 гривен. После чего он потребовал, чтобы ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получили им именной сертификат. Примерно через две недели ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_7, который сообщил о том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_2 готовы получить им сертификат. После этого он сразу же заехал за ОСОБА_7 домой, и они направились к банку. Когда они были на месте к ним в автомобиль сел ОСОБА_3 и ОСОБА_2, где он передал ОСОБА_2 доверенность. Примерно через несколько минут ОСОБА_3 и ОСОБА_2 получили сертификат, после чего доверенность совместно с сертификатом были ему возвращены.

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, который суду пояснил, что он является частным нотариусом Криворожского городского нотариального округа, офис которого расположен по адресу: г. Кривой Рог, ул. Ватутина 59/109, действительно давал правдивые показания в период досудебного следствия, что 05.07.2006 года доверенность выданная от имени ОСОБА_4 на ОСОБА_5 на право распоряжения акциями предприятия ОАО «ЮГОК», удостоверена им. Однако, событий удостоверения доверенности не помнит так как прошло много времени.

- показаниями свидетеля ОСОБА_26, который суду пояснил, о том, что в 1996 году он получил паспорт гражданина Украины, а в 2005 году уехал из г. Кривого Рога в Херсонскую область в Береславский р-н. После своего выезда из г. Кривого Рога он больше назад не возвращался. Акционером предприятия ОАО «ЮГОК» он никогда не являлся и не работал на нем. К нему никто с предложением о продаже, каких либо акций не обращался. Оригинал своего паспорта он никогда никому не давал, так же его никогда не терял. С ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, он не знаком.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая суду пояснила, что она с 1996 года, является частным нотариусом Криворожского городского нотариального округа, офис которого расположен по адресу: г. Кривой Рог, 22-го Партсъезда 48/21, признает, что давала правдивые показания в период досудебного следствия о том, что 06.07.2006 года к ней обратился гр. ОСОБА_5, для составления доверенности на право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК» от ОСОБА_4 на ОСОБА_9 в порядке передоверения, при этом предоставил ей доверенность в соответствии, с которой ОСОБА_4 уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 102 272 штук. Доверенность на имя ОСОБА_9 была составлена в тот же день, т.е. 06.07.2006 года, которая была удостоверена ею. Однако, сейчас уже событий удостоверения доверенности не помнит так как прошло много времени.

Вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела:

- протоколом очной ставки между свидетелями ОСОБА_7 и ОСОБА_3, в ходе которой факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления подтвердился.

/Т.2 л.д. 47/

- протоколом очной ставки между свидетелями ОСОБА_9 и ОСОБА_3, в ходе которой факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления подтвердился. /Т.2 л.д. 48/

- протоколом очной ставки между свидетелями ОСОБА_5 и ОСОБА_3, в ходе которой факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления подтвердился. /Т.2 л.д. 49/

- протоколом очной ставки между свидетелями ОСОБА_5 и ОСОБА_2, в ходе которой факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления подтвердился. /Т.2 л.д. 213-214/

- протоколом очной ставки между свидетелями ОСОБА_3 и ОСОБА_2, в ходе которой факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления подтвердился. /Т.2 л.д. 215/

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_3 и обвиняемым ОСОБА_2, в ходе которой факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления подтвердился. /Т.5 л.д. 126-130/

- копией протокола предъявления фотоснимков для опознания, согласно которого свидетель ОСОБА_9 опознал ОСОБА_2 /Т.2 л.д. 60/

- копией протокола предъявления фотоснимков для опознания, согласно которого свидетель ОСОБА_7 опознал ОСОБА_2 /Т.2 л.д. 61/

- копией протокола предъявления фотоснимков для опознания, согласно которого свидетель ОСОБА_3 опознал ОСОБА_2 /Т.2 л.д. 62/

- копией заявления ОСОБА_4 на выдачу сертификата именных акций

/Т.1 л.д. 21/

- копией заявления об изменении реквизитов ОСОБА_4 /Т.1 л.д. 23/

- копией анкеты физического лица от 05.07.2006 года /Т.1 л.д. 24/

- копией передаточного распоряжения от 11.07.2007 года; /Т.1 л.д. 25/

- копией изъятой 13.10.2008 года у частного нотариуса доверенности, удостоверенной и выданной частным нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_6, зарегистрированной в реестре нотариальных действий под номером № 2966 от 05.07.2006 года, в соответствии с которой ОСОБА_4, уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 102 272 штук и реестром нотариальных действий частного нотариуса Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_6, установлено, что все они подписаны от имени ОСОБА_4. /Т.1 л.д. 19; Т.2 л.д. 55/

- копией изъятой 08.10.2008 года у частного нотариуса доверенности, составленной 06.07.2006 года и выданной ОСОБА_5 на имя ОСОБА_9, реестром нотариальных действий в котором под №3937 отражен факт выдачи 06.07.2006 года доверенности ОСОБА_5 на имя ОСОБА_9 /Т.1, л.д. 20, Т.2 л.д.77/

-копиями изъятых 23.09.2008 года в ходе выемки у регистратора, которым являлось ЗАО КБ «ПриватБанк» документами, а именно: сертификатом именных акций № 0001525, принадлежащий акционеру ОСОБА_4 в количестве 102 272 штук; заявлением об изменении реквизитов от 05.07.2006 года; анкетой физического лица от 05.07.2006 года; заявлением о предоставлении сертификата от 05.07.2006 года; копией паспорта гражданина Украины АЕ 272699 выданного на имя ОСОБА_4 ОСОБА_27 РО Криворожского ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области от 25.07.1996 года; копией справки о присвоении идентификационного номера гр. ОСОБА_4, а именно НОМЕР_1 от 21.12.2000 года; копией доверенности зарегистрированной в реестре нотариальных действий под номером 2966 от 05.07.2006 года; копией доверенности зарегистрированной в реестре нотариальных действий под номером 3937 от 06.07.2006 года; договором об открытии счета в ценных бумагах № 000146 от 11.07.2007 года; копией депозитарного договора № Д-30/04 от 27.09.2004 года; передаточным распоряжением от 11.07.2007 года. /Т.2 л.д. 94-95/

-показаниями представителя потерпевшего ОСОБА_28, которая пояснила суду, что ОСОБА_12 на данный момент проживает в ІНФОРМАЦІЯ_14 в ОСОБА_6. В 90-е годы он работал в «Южном горно-обогатительном комбинате», который в 1994 году при приватизации изменил статус на открытое акционерное общество. Согласно условий приватизации ОСОБА_12 стал акционером вышеуказанного предприятия, в связи с чем ему, как и другим членам трудового коллектива ОАО «ЮГОК», были начислены акции в количестве 23596 штук. Весной 2008 года у ОСОБА_12 возникла необходимость в деньгах, в связи, с чем он решил продать принадлежащий ему пакет акций ОАО «ЮГОК», так как у него не было возможности приехать в г. Кривой Рог и продать самостоятельно данный пакет акций, он у нотариуса г. Волгодонска Ростовской области 04.10.2008 года, оформил на ее имя доверенность, зарегистрированную в реестре нотариальных действий под № 23674, согласно которой ОСОБА_12 уполномочивал быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его прав как собственника акций ОАО «ЮГОК».

Когда она, действуя на основании доверенности, обратилась с заявлением к официальному регистратору, которым является ЗАО «РК Профит», для получения именного сертификата акций, ей было отказано в этом, на основании того, что акции ОСОБА_12 уже были проданы неустановленными лицами 05.03.2007 года. На основании официального запроса она получила копии пакета документов, которые подтверждали факт мошеннических действий. При изучении данного пакета документов, она установила, что неизвестный человек с совпадающими анкетными данными ее родственника ОСОБА_12, не совпадала лишь дата рождения, выдал доверенность на гр. ОСОБА_13, согласно которой он уполномочивал ОСОБА_13 быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23596 штук. После чего последняя прибыла в г. Киев, где данный пакет акций продала представителям фирмы «Универ Капитал», которые занимаются покупкой и продажей акций различных предприятий Украины. Таким образом, ОСОБА_12 был причинен имущественный ущерб, который возмещен в полном объеме, просит суд не лишать свободы ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_13, которая суду пояснила, что в январе 2007 года ей позвонил ОСОБА_2 и попросил, чтобы она оформила на свое имя доверенность. ОСОБА_13 согласилась, потому что ему доверяла. ОСОБА_2 сообщил, что на ОАО «ЮГОК» есть акционер ОСОБА_12 и он хочет продать акции, сказал, что нужно будет оформить доверенность на ее имя. ОСОБА_13 согласилась.

Она с ОСОБА_2, акционером ОСОБА_29 приехали к частному нотариусу ОСОБА_14, у какого они оформили доверенность на ее имя от имени акционера ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12

Через несколько дней они с ОСОБА_2 поехали в г. Днепропетровск к регистратору, где на основании выданной, на имя ОСОБА_13 доверенности она получила именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» ОСОБА_12 и передала его ОСОБА_2

В начале марта 2007 года они поехал в г. Киев, где акции ОАО «ЮГОК» акционера ОСОБА_12 были проданы ЗАО «УниверКапитал».

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, которая суду пояснила, что поддерживает свои показания, данные в период досудебного следствия, что действительно удостоверяла доверенность от 26.01.2007 года от имени ОСОБА_12 на имя ОСОБА_13, ОСОБА_30, ОСОБА_31, согласно которой ОСОБА_12 уполномочивал указанных лиц быть его представителями при осуществлении сделок и других юридических действий как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 23596. Однако, сейчас уже событий удостоверения доверенности не помнит так как прошло много времени.

Вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела:

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_13 и ОСОБА_2, в ходе которой подтвердился факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления. /Т.4 л.д. 90/

- протоколом предъявления лица для опознания от 02.02.2009 года и фототаблицей к нему, в ходе которого ОСОБА_12 опознал ОСОБА_2 как лицо, которое вело с ним переговоры по поводу продажи пакета акций /Т.4 л.д. 92-93/

- изъятой 04.02.2008 года у частного нотариуса ОСОБА_14 доверенностью, составленной 26.01.2007 года, которая зарегистрирована в реестре для регистрации нотариальных действий под № 341, согласно которой гр. ОСОБА_12 уполномочивал гр. ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_13 быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК»; выпиской о регистрации в едином реестре доверенностей. /Т.4, л.д. 58/

- изъятыми 20.02.2009 года в ЗАО КБ «Приват Банк» доверенностью, выданной 26.01.2007 года от имени ОСОБА_12 на имя ОСОБА_32, ОСОБА_30, ОСОБА_31; выпиской о регистрации в едином реестре доверенностей; выпиской из журнала учета записей ОАО «ЮГОК»; сертификатом именных акций на имя ОСОБА_12; заявлением о внесении изменений по личному счету ОСОБА_12; заявлением ОСОБА_12 на получение сертификата именных акций; ксерокопией паспорта и идентификационного кода ОСОБА_12; ксерокопией паспорта и идентификационного кода ОСОБА_32; анкетой владельца физического лица ОСОБА_12; передаточным распоряжением от ОСОБА_12 на ЗАО «УниверКапитал»; договором купли-продажи ценных бумаг № 01-07/00 422Тот 05.03.2007 /Т.4 л.д. 67/

- показаниями потерпевшей ОСОБА_17, которая суду показала, что в 90-е годы работала на «Южном горно-обогатительном комбинате», который в 1994 году при приватизации изменил статус на открытое акционерное общество. Согласно условий приватизации она стала акционером вышеуказанного предприятия, в связи с чем ей были начислены акции в количестве 44880 штук.

В феврале 2009 года она решила продать акции. Составила доверенность на имя ОСОБА_28, согласно которой уполномочивала ее представлять интересы в осуществлении операций с акциями. ОСОБА_28 помогла ей собрать пакет необходимых документов и от ее имени обратилась к регистратору ОАО «ЮГОК» - ЗАО «РК Профит» с просьбой выдать сертификат с целью их дальнейшей продажи. Однако регистратор сообщил ОСОБА_28, что в реестре акционер с моими анкетными данными (ОСОБА_17), отсутствует.

Тогда в марте 2009 года ОСОБА_28 обратилась к предыдущему регистратору ПАО КБ «Приват Банк», но и там ей сертификат на принадлежащие ей простые именные акции не выдали, сообщив, что они отсутствуют. На заявление о предоставлении копий документов, по которым были похищены акции, ОСОБА_28 предоставили ответ, изобличающий лиц, которые могут быть причастны к данным мошенническим действиям.

При изучении данного пакета документов, она установила, что неизвестное ей лицо ОСОБА_15, выдала доверенность на имя гр. ОСОБА_16, проживает в ІНФОРМАЦІЯ_15, согласно которой она уполномочивала гр. ОСОБА_16 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 44880 штук. После чего данный пакет акций был продан ОАО «Конкорд Капитал».

Таким образом, ей причинен был имущественный ущерб на общую сумму 359040 гривен (из расчета 8 грн. за одну акцию на момент продажи на бирже), который ей возмещен подсудимым в полном объеме. Просит не лишать его свободы.

- показаниями свидетеля ОСОБА_20, которая в судебное заседание не явилась по уважительной причине, проживает за пределами г. Кривого Рогу, просила в своем письме суду рассмотреть дело в ее отсутствие , свои показания, данные в период досудебного следствия поддерживает. Так, в период досудебного следствия она поясняла, что примерно в средине августа 2007 года в дневное время к ней в служебный кабинет обратилась ОСОБА_15 с просьбой выдать доверенность на распоряжение акциями ОАО «ЮГОК». Согласно доверенности доверенным лицом был ОСОБА_16 При этом присутствовал гражданин, которого она в дальнейшем опознала по фотографиям. /Т.5 л.д. 50/

Также свидетель ОСОБА_20, поясняла в период досудебного следствия, что 31.08.2007 года к ней обратилась гр. ОСОБА_22, для составления доверенности на право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК» от ее имени на ОСОБА_23, для уполномочия последнего быть ее представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением ее интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 73 576 штук. /Т.3 л.д. 62/

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая суду пояснила, что примерно в 20-х числах августа 2007 года к ней домой на адрес: АДРЕСА_3 приехало двое мужчин. Один из мужчин ей сообщил, что она является акционером ОАО «ЮГОК», которое расположено в г. Кривом Роге Днепропетровской области, и на ее имя начислены акции. Он убедил в этом и попросил, чтобы ОСОБА_15 выдала доверенность от своего имени на распоряжение данными акциями. Т.к. они ей были не нужны, она согласилась. Они поехали в г. Новоархангельск, где у частного нотариуса от ее имени была оформлена доверенность на имя ОСОБА_33, согласно которой ОСОБА_15 уполномочивала его представлять ее интересы в распоряжении акциями. Какие это были акции, она не читала. Доверенность подписала, не читая.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16В, который суду пояснил, что примерно в августе 2007 года ему на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый мужчина и предложил приобрести акции ОАО «ЮГОК». Он согласился. Он передал ему копию своего паспорта и идентификационного кода. Данный мужчина представился ему ОСОБА_2. Он сообщил, что хочет продать акции своей родственницы ОСОБА_15, которая проживает в другой области, на данный момент болеет и поэтому нуждается в денежных средствах. Именно из-за своей болезни она и продает принадлежащие ей акции ОАО «ЮГОК». В связи с тем, что ОСОБА_15 находится в другой области, возникла необходимость составить доверенность на его имя. Передав ОСОБА_2 документы, ОСОБА_16 уехал.

Примерно через 2-3 дня ему снова позвонил ОСОБА_2 и сказал, что все документы собраны, доверенность на его имя оформлена у частного нотариуса. Они с ним встретились в районе 95-го квартала г. Кривого Рога и ОСОБА_2 передал необходимый пакет документов, в том числе и доверенность, согласно которой ОСОБА_15 уполномочивала его представлять ее интересы в операциях, связанных с распоряжением принадлежащими ей акциями. Он не обращал внимания на то, где, когда и кем была составлена данная доверенность. При этом ОСОБА_2 сообщил, что он может ехать к регистратору за сертификатом.

29.08.2007 года ОСОБА_16 утром поехал в г. Днепропетровск к регистратору, которым являлся ПАО КБ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 32, где, предоставив доверенность и заполнив необходимые документы, ему выдали сертификат акции ОАО «ЮГОК». После этого он вернулся в г. Кривой Рог, где снова встретился с ОСОБА_2

Потом он ему сказал, что хочет продать акции представителю «Конкорд Капитала», составил договор купли-продажи акций ОАО «ЮГОК», принадлежащих ОСОБА_15 в количестве 44880, получил денежные средства в сумме 126561, 6 грн., после чего передал денежные средства, полученные за продажу акций ОСОБА_2, который за это ему заплатил 5000 грн.

Вина подсудимого подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_15 и обвиняемым ОСОБА_2, в ходе которой подтвердился факт участия ОСОБА_2 в совершении преступления./Т.7 л.д. 62/

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_15, согласно которого последняя уверенностью опознала ОСОБА_2 /Т.7 л.д. 49-50/

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_20, согласно которого последняя опознала ОСОБА_2 /Т.5 л.д. 51/

- протоком предъявления лица для опознания, согласно которого свидетель ОСОБА_15 с уверенностью опознала ОСОБА_2, и фототаблицей к нему

/Т.7 л.д. 59-61/

- изъятыми 15.05.2009 года у частного нотариуса ОСОБА_20 документами: копия реестра № 5 для регистрации нотариальных действий; доверенность от 22.08.2007 года, зарегистрированная в реестре нотариальных действий по № 1970; копия справки о присвении идентификационного номера на гр. ОСОБА_15; выписка о регистрации в едином реестре доверенностей . /Т.5 л.д. 42/

- копией доверенности № 1970 от 22.08.2007 года, согласно которой ОСОБА_15 уполномочивает ОСОБА_16 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением ее интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» /Т. 5 л.д. 24/

- копией передаточного распоряжения от 11.10.2007 года /Т. 5, л.д. 25/

- копией договора купли продажи ценных бумаг №Д169/Р62КК от 29.08.2007 года, согласно которого акции ОСОБА_15 перешли ООО «Конкорд Капитал»

/Т. 5 л.д. 31/

- показаниями представителя потерпевшего ОСОБА_34, который пояснил, что ОСОБА_22 проживает в г. Запорожье.

В период времени с 1986 по 1995 год ОСОБА_22 работала в «Южном горно-обогатительном комбинате» воспитателем детского сада от ОАО «ЮГОК», который в 1994 году при приватизации изменил статус на открытое акционерное общество. Согласно условий приватизации ОСОБА_22 стала акционером вышеуказанного предприятия, в связи с чем ей, как и другим членам трудового коллектива ОАО «ЮГОК», были начислены акции в количестве 73576 штук.

В 2009 году ОСОБА_22 с целью продажи акций обратилась к регистратору ЗАО «РК Профит», а также ПАО КБ «ПриватБанк» для получения именного сертификата акций, но ей было отказано в этом, на основании того, что ее акции уже были проданы неустановленными лицами 04.09.2007 года.

Согласно собранных документов стало известно, что акции в количестве 73576 штук были проданы ОАО «КонкордКапиталл» и ООО «АНБ Украина». При изучении данного пакета документов было установлено, что женщина с совпадающими анкетными данными ОСОБА_22 ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_11 выдала доверенность на гр. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16, согласно которой она уполномочивал последнего быть ее представителем при осуществлении юридических действий связанных представлением ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 73576 штук. На основании данного документа акции и были проданы двум предприятиям. Таким образом, ОСОБА_22 был причинен имущественный ущерб на общую сумму 588608 гривен (из расчета 8 грн. за одну акцию на момент продажи на бирже), который на сегодняшний день ей подсудимым возмещен в полном объеме. Просит о не строгом наказании подсудимому. просит не лишать его свободы.

- показаниями свидетеля ОСОБА_23, который суду пояснил, что примерно в 2006 году познакомился с ОСОБА_3.

Примерно в августе 2007 года ОСОБА_3 обратился к ОСОБА_23 за помощью, что он зашел к регистратору и получил именной сертификат акций. ОСОБА_3 также попросил помочь ему в том, чтобы он предоставил копии своих документов: паспорта и идентификационного кода, после чего он оформит на его имя доверенность, которая даст право распоряжения акциями ОАО «ЮГОК». ОСОБА_23 согласился ему помочь. Он передал копию своего паспорта и идентификационного кода. Также 31.08.2007 года он с ОСОБА_35 и ОСОБА_2 поехали в Кировоградскую область. ОСОБА_2 пошел домой к акционеру ОАО «ЮГОК» ОСОБА_22. После чего встретились с ОСОБА_2, и поехали в г. Кривой Рог. По пути домой ОСОБА_2 отдал ОСОБА_23 доверенность, согласно, которой гр. ОСОБА_22, то есть акционер, у которого они были, уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением ее интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК». При этом ОСОБА_3 и ОСОБА_2 сказали, что по приезду он должен будет поехать в Днепропетровск к регистратору для получения по доверенности именного сертификата акций ОАО «ЮГОК» и с ним приехать назад в г.Кривой Рог, где должен будет продать их одной из фирм, которой он скажет.

04.09.2007 года утром он поехал в г. Днепропетровск к регистратору, которым являлся ПАО КБ «ПриватБанк». После заполнения всех документов и оплаты услуг регистратора он получил именной сертификат акций ОАО «ЮГОК» на имя ОСОБА_22 Получил сертификат, затем поехал к «Конкорд Капитал», где у входа в офис его ожидали ОСОБА_2 и ОСОБА_3 Потом он, согласовав сумму сделки с представителем «Конкорд Капитал», заключил и подписал договор купли-продажи ценных бумаг, акт передачи ценных бумаг, выдаточный кассовый ордер и получил от представителя деньги в сумме 202 334 гривен. Выйдя из помещения, он увидел ОСОБА_3 и ОСОБА_2, которые его все это время ожидали на улице, и передал им деньги, полученные от продажи пакета акций. Взамен за оказанную мной помощь они передали ему деньги в суме около 5000 гривен. Указанную сумму денежных средств потратил на личные нужды. Данные им в период досудебного следствия показания, /Т.7 л.д. 42/, в суде поддержал.

Вина подсудимого подтверждается также письменними матеріалами уголовного дела:

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_23, согласно которого последний опознал ОСОБА_2 и справкой к нему

/Т.7 л.д. 43-44 /

- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_3 и обвиняемым ОСОБА_2, согласно которой подтверждается участие ОСОБА_2 в совершении преступления

/Т.5 л.д. 126-130/

- копией доверенности, зарегистрированной в реестре нотариальных действий под номером № 2056 от 31.08.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_22, уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением ее интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 73 596 штук. /Т. 3 л.д. 33/

- копией договора купли-продажи ценных бумаг № Д 178/ Р62КК от 04.09.2007 года, согласно которому акции ОСОБА_22 проданы ООО «Конкорд Капитал» /Т.3, л.д. 36/

- копией анкеты физического лица от 04.09.2007 года; /Т.3, л.д. 38/

- копией сертификата именных акций ОСОБА_22 /Т.3 л.д. 39/

- копией заявления об изменении реквизитов от 04.09.2007 года; /Т.3 л.д. 40/

- копией передаточного распоряжения ; /Т.3 л.д. 41/

- копией акта приема передачи ценных бумаг от 18.09.2007 года /Т.3 л..д43/

- копией выдаточного кассового ордера /Т.3 л..д44/

- копией изъятой 11.02.2009г. в ходе выемки у частного нотариуса ОСОБА_19 районного нотариального округа ОСОБА_20 доверенности, зарегистрированной в реестре нотариальных действий под номером № 2056 от 31.08.2007 года, в соответствии с которой ОСОБА_22, уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением ее интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 73 596 штук и копией указанного реестра

/Т.3 л.д. 55/

- копиями изъятых 20.02.2009 года в ходе выемки у регистратора, которым являлось ЗАО КБ «ПриватБанк» документов: заявление об изменении реквизитов от 04.09.2007 года; анкета физического лица от 04.09.2007 года; анкета физического лица от 04.09.2007 года; заявление о предоставлении сертификата от 04.09.2007 года; копия паспорта гражданина Украины ЕА 839059 выданного на имя ОСОБА_22 ОСОБА_19 РО УМВД Украины в Кировоградской области от 16.03.2001 года; копия справки о присвоении идентификационного номера гр. ОСОБА_22, а именно НОМЕР_2 от 17.03.1997 года; копия доверенности зарегистрированной в реестре нотариальных действий под номером 2056 от 31.08.2007 года; копия паспорта гражданина Украины АМ 776217 Центрально-Городским РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области от 08.10.2001 года; копия справки о присвоении идентификационного номера гр. ОСОБА_23, а именно НОМЕР_3 от 18.12.1997 года.

/Т.3 л.д. 66/

- копией приговора Дзержинского районного суда г. Кривого Рога от 27.04.2009 года, согласно которого ОСОБА_2 признан соучастником преступления осужденного ОСОБА_3 /Т.5 л.д. 63-69/

показания свидетеля ОСОБА_3 в период досудебного следствия, который в судебное заседание не явился, место его нахождения суду неизвестно. Установить место его нахождения не представилось возможным. Суд счел возможным огласить его показания. данные в период досудебного следствия. Так, ОСОБА_3 в период досудебного следствия показал, что примерно в июле месяце 2006 года он познакомился с ОСОБА_2, который работал водителем такси и часто подвозил его на работу. В процессе разговора с ОСОБА_2, предложил подзаработать, при этом пояснив, что он работает на одной из фирм г. Днепропетровска, которая занимается скупкой акции предприятий расположенных на территории Украины. При разговоре ОСОБА_2 пояснил, что работая на указанной фирме, он получает лишь процент от заключенных сделок, данный заработок его не устраивает и в связи с этим он решил самостоятельно заниматься данной деятельностью, однако ему будет нужна помощь в поиске места нахождения людей. Также ОСОБА_2 пояснил, что работа ОСОБА_3 будет заключаться в установлении местонахождении акционеров ОАО «ЮГОК» по данным, которые он будет передавать. ОСОБА_2 пояснил, что ОСОБА_3 надо находить лиц, чьи данные он даст. Он согласился на предложение ОСОБА_2

ОСОБА_2 сказал ОСОБА_3И, что он нашел пакет акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук, где акционер данного пакета находится за пределами Украины. ОСОБА_2 сказал, что ему нужен будет еще человек со стороны, на которого можно будет оформить доверенность, и который не владел бы специальными познаниями в области проведения операций с ценными бумагами. ОСОБА_3 согласился. Он нашел подходящего кандидата, ОСОБА_5

05.07.2006 года примерно в 09:00 часов ОСОБА_3 встретил своего товарища ОСОБА_5, познакомил ОСОБА_5 с ОСОБА_2 и сказал ОСОБА_5, что им нужна его помощь. После чего они с ОСОБА_2 сказали, что им нужно будет переоформить акции ОАО «ЮГОКа» на его имя, так как с Сергеевым паспортом проблемы. За оказанную им помощь ОСОБА_2 пообещал выдать ему деньги в размере 200 гривен. При этом ОСОБА_2 добавил, что здесь незаконного ничего нет, и, что волноваться нет причины, что ОСОБА_3 так же подтвердил.

После чего ОСОБА_5 согласился. После работы за ним заехал ОСОБА_3, они на 129 квартале в машину взяли человека, который немного был похож на того фото, которого находилось в паспорте, данного человека звали ОСОБА_34. После того как они забрали ОСОБА_34, поехали к нотариусу, офис которого находился рядом с кольцом 129-кв. С автомобиля они вышли втроем, при этом ОСОБА_3 остался на улице, а ОСОБА_2 с ОСОБА_34 пошли к нотариусу, примерно минут через 15 они вышли, и ОСОБА_2 предъявил ему доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_4, уполномочивал ОСОБА_5, быть его представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 102 272 штук.

После чего они ОСОБА_34 отвезли к торговому центру, расположенному на 129-кв., а сами поехали за ОСОБА_5, при этом ОСОБА_36 сказал, что с ним рассчитается, когда они получат деньги за данный пакет. По дороге к ОСОБА_5, ОСОБА_36 созвонился, с каким-то ОСОБА_29 и договорился встретиться возле нотариуса ОСОБА_8 офис, которого был расположен около остановки общественного транспорта «Балхашская» по проспекту Мира. После чего ОСОБА_36 объяснил, что он договорился с одним из скупщиков акций в городе, что тот купит у них данный пакет акций. О какой именно сумме ОСОБА_36 договорился с ОСОБА_29, ОСОБА_3 не знает. Примерно в 13:00 минут они заехали за ОСОБА_5 домой, при этом он увидел, что он был немного выпевшим. Когда забрали ОСОБА_5 они поехали в уговоренное место встречи с покупателем. По дороге ОСОБА_29 еще говорил, что у него на примете имеются несколько пакетов акций ОАО «ЮГОКа», которые можно будет продать. Примерно в 14:00 часов они приехали в указанное место встречи, при этом стали ждать покупателей.

Примерно через 15 минут к ним подъехал автомобиль, из выше указанного автомобиля вышло двое человек - ОСОБА_7 и ОСОБА_9 После чего он с ОСОБА_9 вышел из автомобиля, а ОСОБА_5 остался в машине. Когда они подошли к ним, ОСОБА_9 начал говорить, что данные акции ОАО «ЮГОКа» принадлежат акционеру ОСОБА_4, который является, родным братом ОСОБА_5 После чего ОСОБА_2 предъявил ОСОБА_7 и ОСОБА_9 доверенность, согласно которой ОСОБА_4 уполномочивал ОСОБА_5 быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук. После чего ОСОБА_2 и ОСОБА_7 отошли в сторону, а ОСОБА_3 остался с ОСОБА_9, при этом он начал повторять слова ОСОБА_2 в той части, что ОСОБА_4, является родным братом ОСОБА_5, а они помогают ОСОБА_5 продать данный пакет акций. Так же в разговоре с ОСОБА_9, он ему еще предложил купить у них акции, но последний отказался. Примерно через 15 минут к ним подошли ОСОБА_2 и ОСОБА_7, где ОСОБА_2 сказал, что о цене они договорились, и можно было идти к нотариусу оформлять доверенность с ОСОБА_5 на ОСОБА_9, при этом ОСОБА_9 передал ОСОБА_9 копию своего паспорта и идентификационного кода. После чего ОСОБА_2 позвал ОСОБА_5, и они все отправились к нотариусу. Когда они были у нотариуса переговоры с нотариусом вел ОСОБА_2 Нотариус в составлении доверенности отказал, из за того, что ОСОБА_5 был выпившим. Когда они все вышли на улицу ОСОБА_5, пошел в автомобиль, а ОСОБА_3 с ОСОБА_2 стали убеждать ОСОБА_7 и ОСОБА_9 в том, что доверенность будет готова, только стоит немного подождать. После их разговора ОСОБА_7 и ОСОБА_9 согласились, ОСОБА_2 при этом добавил, что им позвонит. После чего ОСОБА_3 ОСОБА_2 сказал, чтобы он дальше этим занимался сам, то есть ехал к другому нотариусу с ОСОБА_5 и составлял доверенность на имя ОСОБА_9, при этом ОСОБА_3 ОСОБА_5 сказал, чтобы он больше не пил. После чего ОСОБА_9 отвез его на работу, а ОСОБА_5 отвез домой.

На следующий день, то есть 06.07.2006 года, примерно в 09:00 часов, ОСОБА_3 сменился с суточного наряда и позвонил ОСОБА_9, который в разговоре сообщил, что он направляется к ОСОБА_5 домой, а после чего они поедут к нотариусу ОСОБА_10, где будет составлена доверенность на имя ОСОБА_9

Примерно в 13:00 часов того же дня к нему домой приехал ОСОБА_2 и сообщил, что он позвонил ОСОБА_7 и договорился с ним о встрече около отделения «ПриватБанка», расположенного по ул. Карла Либкнехта, на 14:00 часов, при этом показал, доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_5, от имени ОСОБА_4, уполномочивал ОСОБА_9, быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук.

В уговоренное время, а именно в 14:00 часов, они приехали к отделению «ПриватБанка», расположенного по ул. Карла Либкнехта, где их уже ожидали ОСОБА_7 и ОСОБА_9 После чего ОСОБА_3 с ОСОБА_9 сели в автомобиль, ОСОБА_9 передал ОСОБА_7 доверенность, в соответствии с которой ОСОБА_5, от имени ОСОБА_4, уполномочивал ОСОБА_9, быть его представителем при осуществлении юридических действий связанных с представлением его интересов как собственника акций ОАО «ЮГОК» в количестве 102 272 штук, а ОСОБА_7 взамен ОСОБА_9 передал деньги на общую сумму 24 700 гривен. При этом ОСОБА_7 с ОСОБА_9 сказали, чтобы они получили по данной доверенности сертификат, на, что ОСОБА_2 сказал, что в этом он может помочь.

После чего они пошли в машину, где ОСОБА_2 передал ОСОБА_3 деньги в сумме 5000 гривен, поясняя это тем, что ему еще нужно расплатиться с людьми за оказанную помощь.

Примерно через две недели ОСОБА_2 позвонил ОСОБА_3И на телефон и сказал, чтобы он с ним подъехал снова к отделению «ПриватБанк» где он поможет ОСОБА_7 и ОСОБА_9 получить именной сертификат акций ОАО «ЮГОК». При встрече в уговоренное время ОСОБА_2 помог получить ОСОБА_7 и ОСОБА_9 именной сертификат, после чего ОСОБА_3 ОСОБА_9 и ОСОБА_7 больше не видел.

ОСОБА_3 заявил, что ОСОБА_2 являлся организатором преступления. Он был исполнителем и действовал по указаниям ОСОБА_2

/Т.5 л.д. 115-125 /

- Кроме того, свидетель ОСОБА_3 в период досудебного следствия показал, что совершил преступление совместно с ОСОБА_2, связанное с мошенничеством в отношении ОСОБА_22 По ОСОБА_22 ОСОБА_2 сказал, что ее надо искать по Кировоградской области. В процессе этого ОСОБА_3И установил, что в п.г.т. Новоархангельск, проживает женщина, ОСОБА_22. После этого он передал полученную информацию ОСОБА_2 При передаче этой информации ОСОБА_2 сказал, что данная ОСОБА_22 не является акционером ОАО «ЮГОК», а только «двойник» т.е. лицо, которое имеет полное совпадение автобиографических данных с необходимой им ОСОБА_22. Когда ОСОБА_2 сказал, что данный человек является однофамильцем, попросту двойником, реального акционера, ОСОБА_3И по началу не хотел этим заниматься, но ОСОБА_2 убедил в том, что все будет хорошо и за данный пакет никто даже и вспоминать не будет, при этом на кануне были большие деньги. После чего он ОСОБА_3И попросил, чтобы тот нашел человека, который мог быстро получить сертификат, так как на эту процедуру уходит несколько дней.

В декаде августа 2007 года, ОСОБА_3 обратился к ОСОБА_37 за помощью, так как он раньше работал в отделении «ПриватБанка» в г. Кривом Роге, на должности менеджера инвестиционного бизнеса, у него могли остаться некоторые знакомые.

При разговоре с ОСОБА_37 ОСОБА_3 объяснил ему, что на его имя будет оформлено доверенность и под его и ОСОБА_2 руководством он получит у регистратора именной сертификат, при этом он ему объяснил, почему не хочет на себя оформлять какие либо документы, так как он на тот момент работал в милиции и лишнего внимания, не хотел к себе привлекать. После чего ОСОБА_23 согласился, при этом ОСОБА_3 его убедил в том, что ничего не законного здесь нет.

Примерно в 20-х числах августа 2007 года, ОСОБА_3 с ОСОБА_23 встретился, ОСОБА_37 передал копию своего паспорта и идентификационного кода, так же ОСОБА_3 ОСОБА_23 сказал, что ему нужно будет, чтобы тот с ним и с ОСОБА_2 поехал в Кировоградскую область, где на его имя будет составлена доверенность. В разговоре ОСОБА_37 спросил: «почему я должен ехать туда», на что ОСОБА_3 ему ответил: «что там проживает акционер ОАО «ЮГОКа», и он должен будет присутствовать при составлении доверенности на его имя».

31.08.2007 года, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_2 на его автомобиле НОМЕР_4, заехал домой к ОСОБА_23, после чего они отправились в Кировоградскую область. Когда они приехали в Кировоградскую область, а именно в п.г.т. Новоархангельск то сразу же отправились к дому, где проживал однофамилец нашего акционера. По приезду к дому акционера, а именно к дому № 17 по ул. Комарова, ОСОБА_38 по его указанию остался в автомобиле, при этом он ему сказал, чтобы тот не высовывался. Переговоры с бабушкой вел ОСОБА_3 и ОСОБА_2. В разговоре ОСОБА_22 говорила, что она не является акционером ОАО «ЮГОК» и никогда не являлась, так же в г. Кривом Роге, она никогда не была. После чего он представился как работник милиции и убедил ее в том, что ничего не законного она не делает. После этого она согласилась, и сказала, что должна будет поговорить с родственниками, и примерно минут через 30-ть мы должны будем заехать за ней. После разговора ОСОБА_3И с ОСОБА_2 сели в машину, и втроем поехали к офису нотариуса ОСОБА_20 По приезду ОСОБА_3 с ОСОБА_2 пошел к нотариусу, а ОСОБА_37 остался в автомобиле. Прийдя к нотариусу, ОСОБА_3И вместе с ОСОБА_2 начал, договариваться о времени проведения сделки. После того как они договорились с нотариусом, пошли к автомобилю, где их ожидал ОСОБА_37. После того как они вышли от нотариуса, ОСОБА_3 ОСОБА_37 сказал, чтобы он остался в центре п.г.т., а они в это время решат вопрос по составлению доверенности. ОСОБА_37 остался, а они с ОСОБА_2 поехали. Когда ОСОБА_3 с ОСОБА_2 приехал к ОСОБА_22, она еще раз поинтересовалась у них, все ли будет хорошо с данной сделкой, на что он ей ответили, что все будет хорошо, и ничего незаконного она не делает.

Примерно в 12:00 часов ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_22 и ОСОБА_2 приехали к нотариусу, где оформил от имени ОСОБА_22 без ведома и согласия реального собственника акций с теми же анкетными данными - ОСОБА_22, доверенность, в соответствии, с которой ОСОБА_22 уполномочивала ОСОБА_23 быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, ее интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 73 576 штук. После составления доверенности ОСОБА_22 отвезли домой.

После того как они отвезли ОСОБА_22, забрали ОСОБА_23 и поехали домой. По дороге ОСОБА_3 показал ОСОБА_23 доверенность, в соответствии, с которой ОСОБА_22 уполномочивала его быть ее представителем при осуществлении юридических действий, связанных с представлением, ее интересов как собственника акций ОАО «Южный ГОК» в количестве 73 576 штук, при этом ОСОБА_23 оин не говорили, что ОСОБА_22, которая оформляла доверенность не являлась акционером, он был убежден, что незаконного он ничего не делает, и что ОСОБА_22 действительно являлась акционером.

Так же, они ОСОБА_23 сказали, что по приезду домой он должен будет поехать в Днепропетровск к регистратору для получения по доверенности именного сертификата акций ОАО «ЮГОК» и с ним приехать назад в г. Кривой Рог, где должен будет продать их одной из фирм, которой они скажут. По приезду в город они отвезли, ОСОБА_23 домой и сказали, чтобы он информировал обо всем, что будет происходить у регистратора.

01.09.2007 года ОСОБА_23 у ренистратора сертификат не получил. Так как в доверенности была ошибка.

02.09.2007 года вечером ему позвонил ОСОБА_2 и сказал, что он был у нотариуса в ОСОБА_19 и проблему с доверенностью он решил, так что можно ехать и получать сертификат.

На следующий день 03.09.2007 года, оин приехали к ОСОБА_23 домой, где передали ему доверенность с устраненной ошибкой и сказали, чтобы он наследующий день ехал к регистратору и получил сертификат, при этом ОСОБА_3 ему еще раз напомнил, какие нужно будет заполнить документы на получение сертификата.

На следующий день утром, то есть 04.09.2007 года, ОСОБА_23 позвонился и сказал, что уже направляется в г. Днепропетровск. Когда ОСОБА_37 получил сертификат, он сразу позвонил ему, при этом ОСОБА_3 ему сказал, чтобы он быстрее ехал в г. Кривой Рог, в помещении «Проминвестбанка», где находился представитель фирмы покупателя «Конкорд Капитал». Когда ОСОБА_37 приехал, то у входа в офис ОСОБА_3 его уже ожидал, сказал, чтобы он сам прошел к представителю и заключил договор купли-продажи ценных бумаг, а он будет его ждать на улице. Далее ОСОБА_3 с ОСОБА_37 отправился к нотариусу, чтобы заверить его подпись в передаточном распоряжении, при этом по дороге ОСОБА_3 ОСОБА_37 рассказывал, что он должен будет делать у нотариуса.

Когда они были у нотариуса, он ОСОБА_37 стал ожидать в коридоре, а он сам проследовал к нотариусу. После того как у нотариуса было заверено передаточное распоряжение, они отправились к представителю «Конкорд Капитал». По приезду к представителю он остался на улице, а ОСОБА_37 сам пошел к представителю фирмы покупателя. Когда ОСОБА_37 вышел с офиса то он уже был с ОСОБА_2, при этом стояли они на противоположной стороне дороги около автомобиля марки «Део-Ланос» серебристого цвета, на котором приехал ОСОБА_2. Когда к ним подошел ОСОБА_37, он передал полученные от продажи акций деньги в сумме 202 334 гривен. Взамен за оказанную помощь они передали ему деньги около 2000 гривен. А вырученные деньги поделили между собой в равных долях.

/Т.5 л.д. 115-125 /.

Оценив в совокупности собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_2 по

ч. 2 ст. 190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему;

ч. 4 ст.190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

ч. 3 ст. 358 УК Украины по признакам подделки официального документа, который выдается и удостоверяется частным нотариусом, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц;

ч. 4 ст. 358 УК Украины по признакам использования заведомо поддельного документа.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, степень и тяжесть содеянного, характеристику личности подсудимого, который ранее судим за совершение тяжкого преступления, судимость не снята и не погашена, и вновь совершил особо тяжкое преступление, однако полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, положительно характеризуется в быту ( л.д. 172), полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, учитывая его состояние здоровья ( л.д. 168,-171), просьбу потерпевших о не строгом наказании подсудимому, суд считает возможным избрать ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы, но минимальное, предусмотренное санкцией статьи.

Учитывая степень и тяжесть содеянного, характеристику личности подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении ОСОБА_2 ст. 75, 76 УК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным и назначить ему наказание по ст. ст. 190 ч.2 УК Украины 2 года лишения свободы, по ст. 358 ч.3 УК Украины 2 года ограничения свободы, по ст. 190 ч.4 УК Украины 5 лет лишения свободы, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, по ст. 358 ч.4 УК Украины 1 год ограничения свободы.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить к отбытию ОСОБА_2 5 лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с помещением его в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа.

Меру пресечения осужденному оставить прежнюю залог до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с момента исполнения приговора.

Вещественное доказательство - копию реестра № 3 для регистрации нотариальных действий, что передан под сохранную расписку частному нотариусу Криворожского городского нотариального округа ( л.д. 59 том 2), оставить у нотариуса.

На приговор суда может быть подана апелляция в Днепропетровский апелляционный суд через районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения приговора.

Судья: