Вирок № 24592669, 08.06.2012, Іршавський районний суд Закарпатської області

Справа № 1-23/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Іршавський районний суд

Закарпатської області

в складі:

головуючого судді - Золотар М. М.

при секретарі - Брич С.М.

за участю:

прокурора - Андришина О.В., Рацин Р.В.,

Брунцвік В.І.

захисників - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

представника цивільного позивача - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Іршава справу про обвинувачення:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого (має на утриманні двох малолтініх дітей), раніше не судимого

в злочинах, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч.2 та 28 ч.3-358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року),

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Жнятино Мукачівського р-ну та мешканець АДРЕСА_2, українця, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого (має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого

в злочинах, передбачених ст. ст.. 190 ч. 4 та 28 ч.3-358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року),

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки та жительки АДРЕСА_3, українку, громадянку України, з середньо-спеціальною освітою, пенсіонерки, одруженої, раніше не судимої

в злочинах, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 28 ч.3-358 ч. 3 та 364 ч.2 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року),

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 у середині червня 2005 року з метою незаконного збагачення, шляхом оформлення споживчих кредитів в Іршавському відділенні 07 філії Закарпатського Регіонального управління ЗАТ КБ „Приватбанк" на мешканців Іршавського району без їх відома, відводячи собі роль організатора та виконавця злочинів, організував злочинну групу, до якої як співвиконавців залучив керуючу Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 та спеціаліста по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_7.

Вищевказана група зорганізувалася у стійке злочинне об'єднання, між членами якої існували міцні внутрішні зв'язки. При підготовці до вчинення злочинів було розроблено єдиний план, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом оформлення споживчих кредитів на мешканців Іршавського району без їх відома, з використання при цьому підроблених документів, і який був доведений до їх відома та всіма погоджений.

Відповідно до розробленого плану були розподілені ролі учасників групи, а саме:

- ОСОБА_6 на виконання відведеної ролі та визначених функцій здійснював загальне керівництво групою, розподіляв ролі між учасниками групи та особисто з метою реалізації злочинного плану досяг злочинної домовленості із керуючою Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" - ОСОБА_8 щодо необхідності, за грошову винагороду, оформляти фіктивні кредитні договори без наявності та ідентифікації осіб позичальників, придбавав копії паспортів, карток фізичних осіб платників податків громадян, на яких можна б було оформити кредит та розподіляв між членами групи незаконно отримані грошові кошти.

- ОСОБА_8, являючись службовою особою та перебуваючи на посаді керуючого Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам інструкцій банку, згідно відведеної їй злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, давала спеціалісту по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_7 отримані від ОСОБА_6 копії паспортів, карток фізичних осіб платників податків громадян, для подальшого готування ним необхідного пакету документів для оформлення кредитів на громадян без їх відома та у подальшому приймала рішення про видачу кредитів на громадян без їх відома.

- ОСОБА_7, працюючи спеціалістом по кредитуванню Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" відповідно відведеної йому ролі, всупереч вимогам інструкцій банку, згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, займався безпосереднім оформленням кредитних документів, підготовкою кредитного договору та заяви на видачу готівки із каси банку.

Даний план вчинення злочинів, розроблений організатором організованої групи ОСОБА_6 був доведений і схвалений учасниками злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7

Так, згідно розробленого злочинного плану членами організованої групи були вчиненні злочини при наступних обставинах:

16 червня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою доведення своїх злочинних намірів, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_11 працює у ПП „ОСОБА_10, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_11 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 червня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_13 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_13, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_14 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_14, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_14 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_15 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_16, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_17 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_15 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_15 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_18 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_19 працює у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_20 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_21 працює у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_22 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_23 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_23, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_23 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_25 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_25 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_25 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_25 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_26 працює у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_26 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_28 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_28 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_28, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_28 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_29 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_30 працює токарем у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_30 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_30 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_33 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_34 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_35. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_35 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_35 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_36 працює водіїм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_37, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_37 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_37 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_37 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_37 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_38 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_38 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_38 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_40 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_40 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_40 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_40 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_41. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_43 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_44 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_44 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_45 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_46 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_46 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_46 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_47, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_47 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_48, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_47 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_47 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_47 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_49 працює у приватного підприємця ОСОБА_50, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_51 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_52 працює у приватного підприємця ОСОБА_50, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_53 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_53 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_53 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_54 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 26 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_57, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_58 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_58, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_60 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на ім"я ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_59 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_59 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_59 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_62 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не ивдавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63. у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_63 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_65 працює у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_63 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_66, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_66 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_66 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_66 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_63 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_67 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_63 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_68 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_63 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_69 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_70, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_71 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_72 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_73 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_73 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_74 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору і без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_76 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_76 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 25 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_79 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_8 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_80. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_81 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_81 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_82 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_84 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_85 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_86. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_86 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_86 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_86 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_87 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_87 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_87 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_88 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_89 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_91 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_92 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_92 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_93 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_8 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_93 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_93 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_94, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_94 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_94 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_96 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_96 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_96 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_96 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 25 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_97. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_97 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_99 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_99 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_99 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_100. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_100 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000097 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000097 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_100 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 31 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_102, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_102 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_102 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_102 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_102 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 31 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_3 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_3 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_3 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_104. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_104 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_104 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_104 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_107 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_108, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_109 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_110 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 09 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_113 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_114 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_116. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_116 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_116. у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_117 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_118 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_118, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 У сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_121. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_121 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_121 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_122, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_122 працює вчителем у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_122 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_122 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_125 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_126 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_126 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_127, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_127 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_127 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_127 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_128 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_128 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_129 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000329 від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_131 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_132 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_133 нібито працює водієм у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_133 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_134, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_134 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_6, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_137 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_138 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_138 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_138 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_138 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_73 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_139, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_139 працює поваром у ПП ОСОБА_10, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 квітня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 4 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_141 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 4 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою володіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_142. на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, останній учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_143 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_144 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_144 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_144 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 09 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_145. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_145 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_146. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_146 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_146 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_27 про те, що ОСОБА_147 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_147 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_147 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000757 від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_147 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_136. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_136 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_148 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, а також підроблену директором Білківської ЗОШ ОСОБА_151 довідку про доходи №27 від 28.06.2006 року про те, що ОСОБА_150 працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вказаної у довідці розміру заробітної плати не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №144 від 29.06.2006 року виданої нібито Білківської ЗОШ про те, що ОСОБА_152 працює завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона працювала технічним працівником у Білківській ЗОШ і не отримувала такого розміру заробітної плати який вказаний у даній довідці про доходи. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_153 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_154 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_154 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_154 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_154 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_155, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_155 працює на посаді інженера у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_155 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_156 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_157 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_157 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_157 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_157 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_158 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_158 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_158 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_159 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_160, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_160 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_160. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_160 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_160 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_161 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_161 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_161 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_161 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_162 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_162 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_162 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_162 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_163. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_163 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_163 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_31 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_164, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_164 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_164 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_164 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_164 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_165, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_165 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_165 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_165 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_165 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_166 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_166 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_166 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_166 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_167, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_167 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_168, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_167 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_167 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_167 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_26 працює у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_167 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_169, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_169 працює складником у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_169 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_169 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001075 від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_169 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_170, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_170 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_170 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_170 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001098 від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_170 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Таким чином своїми шахрайськими діями, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 спричинили матеріальну шкоду Іршавському відділенню 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ „Приватбанк" на загальну суму 2 мільйони 115 тисяч гривень.

епізоди підроблення документа

Окрім того, у січні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи на прізвище ОСОБА_96, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з серпня 2005 року по січень 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6" і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року на прізвище ОСОБА_134, про те, що ніби-то остання працює у нього бухгалтером і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 6000 грн., хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працювала та відповідно не отримувала заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6" і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_133, про те, що ніби-то останній працює у нього водієм і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 9920 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6" і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_137, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 4245 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6" і таким чином її підробив.

Окрім того, у березні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи від 27.03.2006 року на прізвище ОСОБА_138, про те, що ніби-то останній працює у нього майстром і у період з вересня 2005 року по лютий 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 7510 грн., хоча насправді він у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працював та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6" і таким чином її підробив.

Окрім того, серпні 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_6, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого використання підробленого документу, спрямованого на отримання кредитних коштів в Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ „Приват банк" заповнив довідку про доходи №187 від 08.08.2006 року на прізвище ОСОБА_28, про те, що ніби-то остання працює у нього продавцем і у період з лютого по липень 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 11 000 грн., хоча насправді вона у приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працювала та відповідно не отримував заробітної плати, після цього підписався у даній довідці у графі „Директор" та поставив на неї відтиск належної йому круглої печатки „Приватний підприємець ОСОБА_6" і таким чином її підробив.

епізод використання завідомо підроблених документів

Окрім того, ОСОБА_6, діючи в складі організованої злочинної групи як безпосередній організатор та виконавець злочинних дій, згідно наперед розробленого ним плану і попередньо розподілених функцій кожного члена групи, вчинив використання підроблених документів, а саме:

16 червня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою доведення своїх злочинних намірів, направлених на використання підробленого документу, спрямованого для подальшого збагачення шляхом незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_11 працює у ПП „ОСОБА_10, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_11 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 червня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_13 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_13, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_15 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_16, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_17 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_15 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_15 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_18 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_19 працює у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_20 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_21 працює у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 липня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_22 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_25 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_25 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_25 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_25 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_26 працює у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_26 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним він невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_28 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_28 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_28, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_28 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_29 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_30 працює токарем у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_30 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_30 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_33 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_34 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_35. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_35 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_35 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_36 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_37, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_37 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_37 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_37 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_37 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_38 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_38 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_38 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_40 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_40 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_40 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_40 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_43 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_44 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_44 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_45 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно. з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_46 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_46 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_46 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_47, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_47 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_48, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_47 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_47 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_47 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_49 працює у приватного підприємця ОСОБА_50, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_51 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_52 працює у приватного підприємця ОСОБА_50, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_53 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_53 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_53 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_54 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 жовтня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_58 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_58, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_60 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на ім"я ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_59 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_59 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_59 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_62 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не ивдавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_65 працює у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_66, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_66 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_66 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_66 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_67 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_68 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_33 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_69 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_70, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_71 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_72 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_74 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_79 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_8 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_82 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_84 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_87 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_87 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_87 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_88 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_89 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_92 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася.. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_92 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_93 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", виконуючи вказівку ОСОБА_8 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_93 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_93 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_94, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_94 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_94 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_96 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_96 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_96 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_96 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 31 січня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_102, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_102 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_102 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_102 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_102 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_107 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_108, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_109 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_110 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_113 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_117 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_118 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_118, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 У сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 22 лютого 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_122, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_122 працює вчителем у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_122 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_122 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 1 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_127, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_127 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_127 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_127 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_128 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_128 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 14 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_129 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000329 від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_132 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_133 нібито працює водієм у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_133 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 23 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_134, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_134 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_6, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_137 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 27 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_138 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_138 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_138 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_138 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 29 березня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_70 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_139, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_139 працює поваром у ПП ОСОБА_10, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 4 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_141 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_143 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 5 травня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_144 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_144 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_144 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_27 про те, що ОСОБА_147 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_147 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_147 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000757 від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_147 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 червня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_10 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_148 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, а також підроблену директором Білківської ЗОШ ОСОБА_151 довідку про доходи №27 від 28.06.2006 року про те, що ОСОБА_150 працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вказаної у довідці розміру заробітної плати не отримувала. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №144 від 29.06.2006 року виданої нібито Білківської ЗОШ про те, що ОСОБА_152 працює завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона працювала технічним працівником у Білківській ЗОШ і не отримувала такого розміру заробітної плати який вказаний у даній довідці про доходи. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_153 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 6 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_154 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_154 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_154 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_154 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 10 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_155, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_155 працює на посаді інженера у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_155 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_157 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_157 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_157 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_157 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 12 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_158 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_158 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_158 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_159 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_160, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_160 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_160. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_160 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_160 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 17 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_161 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_161 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_161 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_161 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 19 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_162 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_162 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_162 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_162 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 21 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_31 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 24 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_164, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_164 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_164 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_164 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_164 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 28 липня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_165, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_165 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_165 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_165 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_165 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_166 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_166 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_166 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_166 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_26 працює у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_167 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_169, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_169 працює складником у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_169 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_169 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001075 від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_169 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, діючи згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" ОСОБА_8 придбані ним від невстановленої слідством особи на ім"я ОСОБА_149 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_170, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_170 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати. У свою чергу, ОСОБА_8, виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_170 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, згідно наперед розробленого плану, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_170 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001098 від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_170 у сумі 15 000 гривень, учасники злочинної групи використали їх на власний розсуд, а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

ЕПІЗОДИ ЗЛОВЖИВАННЯ

Окрім того, 16 червня 2005 року, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді керуючого Іршавським відділенням 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11, а також підроблену невстановленою слідством особою довіку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_11 працює у ПП „ОСОБА_10, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_11 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000111 від 16.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_11 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що станом на 16.05.2005 року по курсу Національного банку України становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 червня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №102 від 16.06.2005 року про те, що ОСОБА_13 працює на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_13 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_13, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору № МКIWSE00000113 від 17.06.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_13 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.06.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 01.07.2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою подальшого заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_14, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_14 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_14, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000127 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_14 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 липня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 30.06.2005 року про те, що ОСОБА_15 працює бухгалтером і приватного підприємця ОСОБА_16, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_17 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_15 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000128 від 01.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_15 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 05.2005 року про те, що ОСОБА_18 працює ткалем на СП „Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_18 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_18, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_18 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_19 працює у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_19 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_19, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000143 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_19 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 липня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №17 від 07.07.2005 року, про те що ОСОБА_20 працює юрисконсультом в навчально-консультативному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_20 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_20, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000144 від 07.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_20 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2005 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_21, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №2 від 06.07.2005 року, про те що ОСОБА_21 працює у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_21 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_21, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000149 від 12.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_21 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 липня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_22, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №34 від 23.07.2005 року, про те що ОСОБА_22 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_22 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_22, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000155 від 14.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_22 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 липня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_23 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_23, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000163 від 19.07.2005 року, на ім'я ОСОБА_23 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2005 року становить 505 гривень 50 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_24 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_24, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000185 від 01.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_25, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_25 працює у ВАТ „Іршавремверстат", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_25 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_25 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000187 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_25 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2005 року, про те що ОСОБА_26 працює у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000186 від 02.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_26 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_28, а також підроблену ним довідку про доходи №187 від 08.08.2005 року, про те що ОСОБА_28 працює у нього продавцем, хоча насправді вона у ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_28 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_28, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000207 від 10.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_28 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_29, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_29 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_29 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_29 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_29 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_30, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_30 працює токарем у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_30 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_30 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000214 від 11.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_32 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_33, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_33 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_10, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_33 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_33 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000227 від 22.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_33 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №11 від 22.08.2005 року, про те що ОСОБА_34 працює працівником комунального відділу у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_34 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_34 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000228 від 23.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_34 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 26 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_35, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_35. працює водієм у МПП „Експерс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_35 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_35 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000241 від 26.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_35 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 26.08.2005 року, про те що ОСОБА_36 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_36 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_36 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000252 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_36 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 серпня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_37, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_37 працює у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_37 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_37 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000260 від 30.08.2005 року, на ім'я ОСОБА_37 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.08.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 вересня 2005 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_38, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 06.09.2005 року про те, що ОСОБА_38 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_38 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_38 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000293 від 09.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_38 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 вересня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_40 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_40 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_40 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000298 від 13.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_40 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 вересня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_41, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_41 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_41 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000305 від 14.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_41 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 вересня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №25 від 15.09.2005 року про те, що ОСОБА_43 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_43 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7 всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_43 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000310 від 19.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_43 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 вересня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_44, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_44 працює водієм на ЗАТ „Іршавський абразивний завод", хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_44 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_44 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 22.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_44 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 вересня 2005 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_45, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_45 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_45 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_45 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000324 від 27.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_45 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 вересня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_46, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_46 працює ст. економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_46 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_46 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000343 від 29.09.2005 року, на ім'я ОСОБА_46 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.09.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_47, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_47 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_47 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_47 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000355 від 05.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_47 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 05.10.2005 року про те, що ОСОБА_49 працює у приватного підприємця ОСОБА_50, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_49 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_49 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000366 від 10.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_49 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_51, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_51 працює ст. економістом у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_51 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_51 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000377 від 14.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_51 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_52, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_52 працює у приватного підприємця ОСОБА_50, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_52 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_52 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000386 від 18.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_52 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_53, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_53 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_53 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я громадянку ОСОБА_53 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000390 від 19.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_53 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_54, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_54 працює водієм у МПП "Експрес", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_54 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_54 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000401 від 21.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_54 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 24 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_55, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_55 працює у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_55 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_55 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000404 від 24.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_55 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 26 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_56, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_56 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_56, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000407 від 26.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_56 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 26.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 жовтня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_57 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_57 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_57, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 27.10.2005 року, на ім'я ОСОБА_57 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.10.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6, копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_58, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_58 працює водієм в МП "Едельвейс", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_58, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000432 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_58 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_60, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_60 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на ім"я ОСОБА_60 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_60 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000435 від 03.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_60 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_59, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_59 працює заступником директора по господарству у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_59 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_59 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000440 від 07.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_59 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 8 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_61, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_61 працює водієм у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_61 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_61 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000449 від 08.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_61 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 08.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_62, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №143 без дати, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_62 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді дана довідка відділом освіти на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_62 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000456 від 09.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_62 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000456 від 09.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_62 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_63, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_63 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_63, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000462 від 10.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_63. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 листопада 2005 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_64, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_65 працює у приватного підприємця ОСОБА_39, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000467 від 11.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_66, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №32 від 10.11.2005 року, про те, що ОСОБА_66 працює водієм у "Навчально-консультаційному центрі "РІКо", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_66 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_66 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000474 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_66 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_67, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №26 від 08.11.2005 року, про те, що ОСОБА_67 працює водієм на "Міжгосподарському комбікормовому заводі у м. Іршава, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_67 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_67 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000475 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_67 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_68 працює „снабженцем" на СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_68 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_68 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000478 від 15.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_68 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_69, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_69 працює продавцем у приватного підприємця ОСОБА_70, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_69 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_69 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000487 від 16.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_69 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_71, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_71 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він на даній посаді ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати вказаної у довідці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_71 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_71 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000491 від 17.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_71 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_72, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №623 від 15.11.2005 року про те, що ОСОБА_72 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_72 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_72 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000497 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_72 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_73, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_73 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_73 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000499 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_73 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_74, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_74 працює зав. господарством у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_74 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_74 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000501 від 18.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_74 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_75, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_75 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_75 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000505 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_75 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_76, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_76 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_76 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000506 від 21.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_76 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_77, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_77 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_77 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000510 від 22.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_77 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 25 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_78, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_78 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особипозичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_78 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000520 від 25.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_78 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 листопада 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_79, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_79 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і відповідно не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_79 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_79 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000523 від 28.11.2005 року, на ім'я ОСОБА_79 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.11.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", передав керуючій Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк" отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_80, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_80 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_80 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000540 від 01.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_80 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_81, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_81 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_81 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000549 від 05.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_81 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_82, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_82 працює вчителем малювання у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем малювання не працювала та не отримувала вказану у даній довідці заробітну плату, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_82 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_82 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000559 від 07.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_82 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_83, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_83 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_83 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000572 від 12.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_83 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї матері ОСОБА_84, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_84 працює вчителем у Білківській ЗОШ хоча насправді вона там ніколи не працювала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 оформити кредитний договір без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_84 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_84 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000577 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_84 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_85, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_85 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_85 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000579 від 13.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_85 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_86, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_86 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_86 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000583 від 14.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_86 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_87, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_87 працює бібліотекарем у Білківській ЗОШ та у період з січня по червень 2005 року отримала заробітну плату на загальну суму 4800 грн., хоча насправді вона таку зарплату не отримувала і вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА також не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_87 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_87 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000586 від 16.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_87 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_88, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_88 працює вчителем, хоча насправді дана довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_88 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000600 від 20.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_88 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE000000600 від 20.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_88 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_89, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_89 працює вчителем музики у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем музики не працювала, а працювала вчителем історії та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_89 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_89 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000606 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_89 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_90, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_90 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я громадянина ОСОБА_91 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000602 від 21.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_90 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 грудня 2005 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_92, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №1004 від 26.12.2005 про те, що ОСОБА_92 працює гардеробником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона гардеробником не працювала, а працювала прибиральницею та вказану довідку у відділі освіти Іршавської РДА не отримувала і ця довідка відділом освіти Іршавської РДА на її прізвище не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_92 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я громадянки ОСОБА_92 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000626 від 28.12.2005 року, на ім'я ОСОБА_92 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.12.2005 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 січня 2006 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_93, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_93 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_93 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000014 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_93 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000014 від 12.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_93 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_94, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_94 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_94 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE0000017 від 12.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_94 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000017 від 17.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_94 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_95, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_95 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_95 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000054 від 20.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_95 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_96 та підроблену ним довідку про доходи про те, що ОСОБА_96 нібито працює майстром у приватного підприємця ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_96 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_96 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000063 від 23.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_96 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 23.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 25 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_97, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_97 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_98 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000077 від 25.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_98 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 25.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_99, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_99 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000092 від 27.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_99 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000092 від 27.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_99 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_100, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_100 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000097 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_100 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000097 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_100 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 30 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_101, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_101 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_101 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000102 від 30.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_101 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 30.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 31 січня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_102, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_102 працює зав. господарством у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_102 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_102 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000116 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_102 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 31 січня 2006 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_103, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_3 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_3 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000108 від 31.01.2006 року, на ім'я ОСОБА_3 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 31.01.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_104, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_104 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_104 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000118 від 02.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_104 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_105, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_105 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_105 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000125 від 03.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_105 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_106, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_106 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_106 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000132 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_106 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_107, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №5 від 06.02.2006 року, про те, що ОСОБА_107 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_108, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_107 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_107 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000135 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_107 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 лютого 2006 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_109, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_109 працює економістом у Білківській сільській раді, хоча насправді у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_109 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_109 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000140 від 07.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_109 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_110, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №18 від 05.02.2006 року, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_110 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_110 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_110 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000156 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_110 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_111, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_111 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_111 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000158 від 09.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_111 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_112, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_112 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_112 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000161 від 10.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_112 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_113, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_113 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_113 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_113 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000171 від 13.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_113 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_114, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_114 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_114 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000182 від 14.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_114 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_115, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_115 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_115 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000189 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_115 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_116, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_116 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_116 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000191 від 15.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_116. у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_117, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_117 працює вихователем у Білківському дошкільному навчальному закладі, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_117 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_117 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000200 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_117 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 16 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_118, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те що ОСОБА_118 працює у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і відповідно не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та Наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_118 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_118, на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000201 від 16.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_118 У сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 16.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 18 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_119, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_119 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_119 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000213 від 18.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_119 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 18.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_120, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_120 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_120 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000215 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_120 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_121, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_121 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_121 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000225 від 20.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_121 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 22 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_122, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківської сільською радою про те, що ОСОБА_122 працює вчителем у Ільницькій ЗОШ, хоча насправді вона вихователем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_122 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_122 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000257 від 22.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_122 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 22.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 лютого 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_123, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, передала їх спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_123 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_123 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000297 від 28.02.2006 року, на ім'я ОСОБА_123 у сумі 15 000 гривень, останній а саме: 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.02.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 1 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_124, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_124 працює лаборантом у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона лаборантом не працювала а працювала прибиральницею і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_124 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_124 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000301 від 01.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_124 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 01.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_125, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_125 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_125 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000315 від 03.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_125 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 7 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_126, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_126 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_126 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000319 від 07.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_126 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 07.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 березня 2006 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_127, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_127 працює зав. госпом., хоча насправді він там ніколи не працював та не отримував заробітної плати і вказана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА йому не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_127 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_127 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000322 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_127 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_128, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_128 працює швеєю на СП "Сандерс-Іршава ГмбХ", хоча насправді вона там ніколи не працювала та не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_128 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_128 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000323 від 10.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_128 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 14 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_129, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_129 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча дана довідка про доходи відділом освіти Іршавської РДА їй не видавалася, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_129 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000329 від 14.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_129 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000329 від 14.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_129 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 14.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_130, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_131 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_130 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000330 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_130 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_132, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ВАТ „Іршавський абразивний завод" про те, що ОСОБА_132 працює на даному підприємстві, хоча насправді він на ВАТ „Іршавський абразивний завод" ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_132 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_132 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000331 від 15.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_132 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_133, а також підроблену ним довідку про доходи №112 від 11.03.2006 року про те, що ОСОБА_133 нібито працює водієм у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_133 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000336 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_133 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 23 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків своєї дружини ОСОБА_134, а також підроблену ним довідку про доходи №141 від 20.03.2006 року про те, що ОСОБА_134 нібито працює бухгалтером у ОСОБА_6, хоча насправді вона у нього бухгалтером не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_134 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я громадянку ОСОБА_134 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000385 від 17.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_134 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_135, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_135 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000374 від 21.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_135 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_137, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_137 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_133 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_137 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000396 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_137 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 27 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_138, а також підроблену ним довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_138 нібито працює майстром у ОСОБА_6, хоча насправді він у нього ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_138 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_138 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000397 від 27.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_138 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 27.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_139, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито приватним підприємцем ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_139 працює поваром у ПП ОСОБА_10, хоча насправді вона у даного підприємця ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_139 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_139 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000413 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_139 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 29 березня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_65, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_65 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_65 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000415 від 29.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_65 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 29.03.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 квітня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_140, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_140 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_140 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000434 від 05.04.2006 року, на ім'я ОСОБА_140 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.04.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 4 травня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_141, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_141 працює прибиральником у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_141 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_141 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000527 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_141 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 4 травня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_142, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_142 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_142. на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000535 від 04.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_142 у сумі 15 000 гривень, останній 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 травня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_143, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_143 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_143 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_143 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000543 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_143 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 04.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 5 травня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_144, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито Білківською ЗОШ про те, що ОСОБА_144 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вчителем не працювала, а працювала психологом та дана довідка їй не видавалася і вона не отримувала вказаної у довідці заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_144 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_144 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000538 від 05.05.2006 року, на ім'я ОСОБА_144 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 05.05.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 09 червня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_145, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_145 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_145 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000708 від 09.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_145 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 09.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 13 червня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_146, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_146 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_146 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000727 від 13.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_146 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 13.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 червня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_147, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, виданої нібито ПП ОСОБА_27 про те, що ОСОБА_147 працює бухгалтером у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформити за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір на прізвище ОСОБА_147 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000757 від 15.06.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_147 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000000757 від 15.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_147 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 червня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_136, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_136 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_136 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000777 від 19.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_136 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 червня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_148, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №56 від 12.06.2006 року, про те, що ОСОБА_148 працює на посаді начальника цеха у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_149 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_149 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000804 від 21.06.2006 року, на ім'я ОСОБА_149 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.06.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_150, а також підроблену директором Білківської ЗОШ ОСОБА_151 довідку про доходи №27 від 28.06.2006 року про те, що ОСОБА_150 працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона вказаної у довідці розміру заробітної плати не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_150 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_150 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000876 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_150 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_152, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №144 від 29.06.2006 року виданої нібито Білківської ЗОШ про те, що ОСОБА_152 працює завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона працювала технічним працівником у Білківській ЗОШ і не отримувала такого розміру заробітної плати який вказаний у даній довідці про доходи, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_152 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_152 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000883 від 03.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_152 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 6 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної

особи-платника податків ОСОБА_153, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_153 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_153 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_153 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000907 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_153 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 6 липня 2006 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_154, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №20 від 05.06.2006 року, про те, що ОСОБА_154 працює водієм ГВП „Смак", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу №С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу №801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування» на прізвище ОСОБА_154 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_154 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000908 від 06.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_154 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 06.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 10 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_155, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №294 від 14.06.2006 року, про те, що ОСОБА_155 працює на посаді інженера у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_155 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_155 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000864 від 10.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_155 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 10.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 11 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_156, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам» та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_156 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_156 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000919 від 11.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_156 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 11.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_157, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_157 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_157 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_157 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000926 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_157 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 12 липня 2006 року, ОСОБА_8 умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_158, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_158 працює ткалем у СП „Сандерс-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_158 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_158 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000928 від 12.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_159 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 12.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_160, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру, про те, що ОСОБА_160 працює землевпорядником у Білківській сільській раді, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_160. на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_160 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000936 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_160 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 17 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_161, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_161 Працює у Білківській сільській раді, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_161 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_161 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000938 від 17.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_161 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 17.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 19 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_162, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_162 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_162 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_162 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000952 від 19.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_162 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 19.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 20 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_163, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_163 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_163 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000961 від 20.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_163 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 20.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 21 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи від 23.07.2006 року про те, що ОСОБА_31 працює майстром по ремонту будівель у Білківській ЗОШ, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_31 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_31 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000975 від 21.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_31 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 21.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 24 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_164, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої про те, що ОСОБА_164 працює вчителем у Осійській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_164 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_164 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00000994 від 24.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_164 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 24.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 28 липня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_165, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру виданої нібито відділом освіти Іршавської РДА про те, що ОСОБА_165 працює вчителем, хоча насправді вона вчителем ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_165 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_165 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001028 від 28.07.2006 року, на ім'я ОСОБА_165 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 28.07.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_166, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_166 працює ткалем у СП „Сандер-Іршава Гмбх", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_166 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_166 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001066 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_166 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_167, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №8 від 24.07.2006 року про те, що ОСОБА_167 працює шофером у приватного підприємця ОСОБА_168, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_167 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_167 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE00001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_167 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 2 серпня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №7 від 01.08.2006 року про те, що ОСОБА_26 працює у приватного підприємця ОСОБА_27, хоча насправді він там ніколи не працював і не отримував заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_26 на суму 15 000 гривень без його відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00000186 від 02.08.2006 року, на ім'я громадянина ОСОБА_26 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6 Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001065 від 02.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_167 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 02.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 3 серпня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_169, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи №214 від 18.07.2006 року про те, що ОСОБА_169 працює складником у ВАТ „Ільницький завод МЗУ", хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_169 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог Наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001075 від 03.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_169 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001075 від 03.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_169 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 03.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Не зупиняючись на цьому, 15 серпня 2006 року, ОСОБА_8, умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою використання підробленого документу та заволодіння кредитними коштами Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приватбанк", отримавши від ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_170, а також підроблену невстановленою слідством особою довідку про доходи без дати та номеру про те, що ОСОБА_170 працює вчителем у Білківській ЗОШ, хоча насправді вона там ніколи не працювала і не отримувала заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», передала вищевказані документи спеціалісту по кредитуванню даного банку ОСОБА_7 для оформлення ним кредитного договору без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, за процедурою «подієвого кредитування»на прізвище ОСОБА_170 на суму 15 000 гривень без її відома.

У свою чергу, ОСОБА_7, всупереч вимог наказу № С-92 від 11.08.2004 року «Про затвердження «Керування по кредитним процедурам»та наказу № 801 від 17.06.2004 року „Про актуалізацію технології «подієвого кредитування», без наявності особи позичальника та відповідно без проведення її ідентифікації, оформив за процедурою «подієвого кредитування»кредитний договір №МКIWSE00001098 від 15.08.2006 року, на ім'я громадянки ОСОБА_170 на суму 15 000 грн., після чого, передав оригінали документів кредитної справи ОСОБА_8, яка в подальшому дала вказівку касиру даного банку ОСОБА_12 видати кошти по вказаному кредитному договору ОСОБА_6

Після отримання ОСОБА_6 у касі банку кредитних коштів по кредитному договору №МКIWSE0000001098 від 15.08.2006 року, на ім'я ОСОБА_170 у сумі 15 000 гривень, 100 доларів США, що по курсу Національного банку України станом на 15.08.2006 року становить 505 гривень 00 копійок, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8, а інші кошти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 використали для власних потреб.

Таким чином своїми діями, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, спричинили матеріальну шкоду Іршавському відділенню 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ „Приватбанк" на загальну суму 2 мільйони 115 тисяч гривень.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч.2 та 28 ч.3-358 ч.3 КК України визнав повністю та показав, що у червні 2005 року ОСОБА_7 запропонував йому підійти до ОСОБА_8 у зв'язку з тим, що вона хоче поговорити. Тоді він сам зайшов до неї у приміщення Іршавського відділення «Приватбанку»і вона сказала, що одна жінка у них оформила кредит на суму 15000 гривень, однак відмовилась від отримання готівки і запропонувала йому отримати ці гроші при умові, що він його сам погасить. Віе погодився на її пропозицію і касир даного банку ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 видала йому 15 000 гривень. Даний кредит він погасив повністю. На кого був оформлений цей кредит не пам'ятає. Після цього у червні 2005 року ОСОБА_8 запитала чи не хоче він отримувати ще кредити у сумі 15000 гривень аналогічним чином. На її прохання він погодився і вони домовилися, що у разі необхідності грошей він буде надавати копії паспорту та ідентифікаційного номеру громадян, а вона дасть вказівку кредитному працівнику оформити на цих громадян кредитні договори і гроші йому видасть по цих договорах касир банку ОСОБА_12. За надання ОСОБА_8 дозволу на отримання кредиту без людини вона сказала, щоб він давав їй по сто доларів США за кожний. Таким чином у період з червня 2005 року по серпень 2006 року підсудний періодично надавав ОСОБА_8 копії паспортів та ідентифікаційних номерів громадян, на яких у подальшому оформлялися кредити у сумі по 15 000 гривень. Гроші з каси банку він забирав особисто, які використав для ведення свого бізнесу, а також з цих грошей давав ОСОБА_7 для здійснення погашення вже отриманих кредитів на громадян без їх відома. Скільки всього було оформлено для нього кредитів у сумі 15 000 гривень на людей без їх відома не пам'ятає. За кожен отриманий таким чином кредит він платив ОСОБА_8 по сто доларів США в день отримання готівки. Пам'ятає, що надав ОСОБА_8 копії документів таких громадян як ОСОБА_101, ОСОБА_63, ОСОБА_143, ОСОБА_23, ОСОБА_83, ОСОБА_171, ОСОБА_24, ОСОБА_138, ОСОБА_110, ОСОБА_144, ОСОБА_133, ОСОБА_160, ОСОБА_117, ОСОБА_95, ОСОБА_49 ОСОБА_147, ОСОБА_87, ОСОБА_119, ОСОБА_55, ОСОБА_22, ОСОБА_173, ОСОБА_56, ОСОБА_19, ОСОБА_40, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_152, ОСОБА_138, ОСОБА_176, ОСОБА_132, ОСОБА_134, ОСОБА_177, ОСОБА_99, ОСОБА_114, ОСОБА_150, ОСОБА_153, ОСОБА_108, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_116, ОСОБА_181, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_182, ОСОБА_38, ОСОБА_183, ОСОБА_150 ОСОБА_184, ОСОБА_28, ОСОБА_185, ОСОБА_73, ОСОБА_44, ОСОБА_96, ОСОБА_69, ОСОБА_137, ОСОБА_88, ОСОБА_62, ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_161, ОСОБА_66, ОСОБА_135, ОСОБА_104, ОСОБА_67, ОСОБА_54, ОСОБА_36, ОСОБА_85, ОСОБА_98, ОСОБА_20, ОСОБА_58, ОСОБА_186, ОСОБА_118, ОСОБА_141, ОСОБА_92, ОСОБА_155, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_53, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_11, ОСОБА_72, ОСОБА_62, ОСОБА_88, ОСОБА_71, ОСОБА_125, ОСОБА_44, ОСОБА_21, ОСОБА_124, ОСОБА_73, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_82, ОСОБА_61, ОСОБА_60, ОСОБА_18, ОСОБА_106, ОСОБА_51 ОСОБА_184, ОСОБА_129. На вказаних громадян для нього було оформлено кредити у сумі по 15 000 гривень.

У кінці 2006 року або на початку 2007 року ОСОБА_8 викликала його та ОСОБА_7 до себе і сказала, що всі кредитні справи, які оформлені для нього на громадян без їх відома, не заповнені повністю. Тобто є лише кредитний договір і заява на видачу готівки. Тоді вона запропонувала, щоб вони самі або хт ось інший доробили кредитні справи, тобто заповнили необхідні кредитні документи. Після цього вони з ОСОБА_7 забрали всі кредитні справи і відвезли їх на належний йому комбікормовий завод, де ОСОБА_177 та ОСОБА_151 заповнювали необхідні кредитні документи, на що вони погодилися.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4 та 28 ч.3-358 ч.3 КК України визнав повністю та показав, що його ОСОБА_6 у 2005 році домовився з керуючою банком ОСОБА_8 щодо видачі кредитів у сумі 15 000 гривень на підставних осіб. У період 2005-2006 років періодично ОСОБА_6 заходив у кабінет до керуючої ОСОБА_8, після чого остання приходила до нього і давала копії паспортів осіб, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів та довідки про доходи (або довідки про доходи давала пізніше) і наказувала оформляти такого кредити без наявності осіб, на яких вони оформлялися та без наявності оригіналів відповідних документів. Відповідно ним на підставі прямих вказівок ОСОБА_8 і проводилось оформлення кредитних договорів із порушенням діючих і передбачених норм. Також, ОСОБА_8 встановлювала термін оформлення кредитної справи - 2-3 годин або до кінця робочого дня. За результатами оформлення кредитних договорів особисто він заносив повний перелік оформлених документів керуючій ОСОБА_8. В подальшому через певний проміжок часу особисто він забирав від неї посвідчені нею та підписами позичальників всі необхідні документи і за результатами наявності вказаних оформлених і підписаних договорів оформляв заяву на видачу в касі готівки, яку так само надавав керуючій відділенням ОСОБА_8. В подальшому ОСОБА_8 давала вказівку касиру банка ОСОБА_189 видати грошову кошти по кредиту особисто ОСОБА_6. Він сам бачив як ОСОБА_189 видавала гроші ОСОБА_6 по кредитам, оформленим на людей без їх відома. Крім того багато разів він особисто за вказівкою ОСОБА_8 забирав у касі банку кредитні кошти, які в подальшому передавав ОСОБА_6. Декілька разів мав розмову із керуючою ОСОБА_8 з приводу того, що необхідно припинити оформлення такого типу і в такий спосіб кредитів, однак вона постійно наголошувала, що ніхто нікого в банку з приводу роботи не тримає і в будь-який момент, якщо не є бажання працювати, то його може бути звільнено. Таким чином ОСОБА_6 маючи домовленість з керуючою ОСОБА_8 отримав кредити на 172 громадян без їх відома. При чому у 2006 року кредити оформлялися з метою погашення вже існуючих кредиті, оскільки ОСОБА_6 не заробляв стільки грошей, щоб вчасно погашувати всі отримані ним кредитні кошти. ОСОБА_6 говорив, що бере копії документів брав з трьох місць: перше це з його магазину, оскільки він оформляв контрактні стартові пакети громадянам, які залишали для цього копії своїх документів, друге це те, що він сам у когось їх купував, а трете, це те, що їх йому надав ОСОБА_151. Довідки про доходи підсудному давала в основному керуюча, однак було також кілька випадків, коли їх приносив особисто ОСОБА_6. Особисто не бачив хто підписував договори від імені позичальників та відповідно всі похідні до кредитних договорів документи. Він заносив оформлену кредитну справу керуючій ОСОБА_8, після чого, через певний проміжок часу особисто отримував від неї той самий пакет документів, але вже із наявними у них підписах керуючої та підписами позичальників. Особисто жодного документу від чужого імені, в тому числі і від імені позичальників не підписував. Хто заповнював анкету-заяву на видачу «подієвого»кредиту, «перелік майна запропонованого в заставу», а також, так званого «опросника»по кредитних договорах, які ви оформляли по вказівці ОСОБА_8 він не знає, так як їх вже заповненими надавала ОСОБА_8. Були випадки, що деякі відомості, які не були зазначені, підсудний дописував особисто по її вказівці, а були випадки, що бланки зазначених документів надавались повністю пустими і він так само за вказівкою ОСОБА_8 заповняв їх особисто власноруч, вказуючи в них відомості із паспорта (в заяві анкеті). Що стосується переліку майна запропонованого в заставу то коли даний документ не був заповнений, то по вказівці ОСОБА_8 вказував орієнтовні відомості. Хто безпосередньо проставляв підпис в заявах на видачу готівки при її отриманні в касі Іршавського відділення 07 Філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»йому невідомо. Він особисто здійснював погашення кредитів з грошей, які давав йому ОСОБА_6 в касі банку.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 28 ч.3 -358 ч.3 та 364 ч.2 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) не визнала та показала, що дійсно в кредитних справах є її підписи, всі кредитні договори вона підписувала на підставі довіреності, яка була видана регіональним банком. В її обов'язки входило організаційно розпорядчі функції. Після того як кредитний працівник приносив їй повністю сформовану кредитну справу з підписом позичальника то кредлитний договір підписувала і вона. Це обов'язок кредитного працівника ідентифікувати особу, яка в його присутності підписує кредитний договір. Кредитні працівники несуть персональну відповідальність за оформлення кредитів, а касир банку несе відповідальність щодо видачі коштів по кредитах без ідентифікації особи, якій видаються кредитні кошти. Кредитні договори вона підписувала у відсутність позичальника. Не отримувала від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ніяких гонорарів за видачу кредитів.

ОСОБА_7 був кредитним працівником, а його кум ОСОБА_6 мав свій магазин «Київстар», де продавав мобільні телефонии та карточки поповнення мобільного зв'язку. ОСОБА_6 мав у банку кредит, також мав у кредиті товар і тому часто приходив до ОСОБА_7. Через деякий час вона дізналася від ОСОБА_7, що ОСОБА_6 придбав частину комбікормового заводу.

У її функціональні обов'язки не входила перевірка позичальника і контроль за кредитними договорами. Вона лише підписувала готові кредитні справи, які до неї приносили кредитні працівники, так як право підпису від банку мав лише керуюючий. Присутність у позичальника під час підписання кредитної справи не є обов'язковою. Кредитні працівники заносили кучами кредитні справи на підписи. Вона лише підписувала і лише візуально перевіряла їх, так як перевірка та контроль входить в обов'язки кредитного працівника.

З підсудними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ніякої змови щодо оформлення кредитів без відома самого позичальника не було. В 2007 році потрібно було здавати всі кредитні справи до архіву в Ужгород. Їй не було відомо, що оформлялися кредити на чужі паспорта та без відома самого позичальника. Того ж року в ході перевірки було виявлено порушення щодо оформлення та видачі «Подієвого кредиту»внаслідок чого притягнуто до дисципланорної відповідальності кредитних працівників.

Не перевіряла документи, які потрібно для оформлення кредиту, це все робив кредитний працівник, який формував пакет документів на видачу кредиту, що включав в себе кредитний договір, розпорядження на видачу кредиту та при необхідності інші договори і забезпечує їх підпис зі сторони банка згідно банківського доручення. Позичальник підписує пакет документів на видачу кредиту і одержує кошти згідно касового розхідного ордеру. Для видачі коштів, тобто готівки працівником роздруковується заява на видачу готівки. Таким чином відповідальність за видачу кредиту несе особисто кредитний працівник, який працює з клієнтом.

Не мала права вплинути на працівників банку й примусити їх робити щось протиправне. Працівники банку, в тому числі й ОСОБА_7, могли звернутися до служби безпеки або до суду щодо неправомірності її дій, а ОСОБА_6 міг звернутися до працівників УБОЗ, в нього там є знайомий. Такого не було, щоб ОСОБА_7 приносив кредитні справи, де не було довідок про доходи. В 2007 році вона дала довіреність на ОСОБА_190, щоб він міг здавати кредитні справи до архіву в Ужгород. У нас тоді було дуже багато кредитних справ не здано. ОСОБА_190 мені тоді сказав, що ОСОБА_7 багато не здав кредитних справ, так як вони не підписані. У травні ОСОБА_190 приніс на підпис кредитні справи, після чого вона пішла до ОСОБА_7 і спитала його, що чого з 2006-2007 роки не здані кредитні справи, а гроші по кредитам видані. Після чого вона всі кредитні справи підписала і їх здали до архіву. Тоді вона не дивилася в кредитні справи чи є там довідки про доходи чи ні.

Суд критично оцінює покази підсудної ОСОБА_8 як намаганя уникнути відповідальності і такі, що суперечать решті добути доказам.

Потерпіла ОСОБА_163 в судовому засіданні показала, що у липні 2007 року, точної дати не пригадує, до неї додому прийшов працівник Іршавського відділення «Приват банку»і сказав, що у неї дуже великих борг по кредитному договору, який був укладений між нею та банком у 2006 році. Дана звістка її сильно здивувала, оскільки вона особисто ніколи у будь-яких банківських установах кредит ніколи не отримувала і нікого не уповноважувала діяти від її імені. Ніяких грошей вона ніколи у банку у кредит не отримувала. В кінці серпня 2007 року, точної дати не пригадує, на її домашню адресу надійшов пакет документів з Іршавського суду, в якому повідомлялось, що «Приват Банк»звернувся до суду про стягнення з неї в примусовому порядку грошей у сумі 18 000 гривень. Прийнятий судом судовий наказ про стягнення з неї вказаної суми був скасований за її скаргою. З підсудними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайома. Жодних документів в банку по отриманню кредиту вона не підписувала і відповідно грошей не отримувала.

Потерпілий ОСОБА_74 в судовому засіданні показав, що 18 січня 2008 року на його адресу надійшов наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості по кредиту у розмірі 16481 грн. відповідно до нібито укладеного між ним та Іршавським відділенням №7 «Приват Банку»кредитного договору на суму 15 000 грн. Також у листі містилися копії його паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, що ще більше його здивувало, звідки вони там взялись, оскільки документи він ніколи не втрачав, копії нікому не передавав. Хто міг отримати кредит використавши його документи йому не відомо. Потім звернувся у правоохоронні органи для того, щоб з'ясувати, хто у банку дійсно отримав на нього кредит. Ніколи в завгоспом у Ільницькій ЗОШ 1-3 ступенів не працював і таку довідку про доходи ні в кого не просив. З підсудними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайомий. Жодних документів в банку по отриманню кредиту вона не підписував і відповідно грошей не отримував.

Потерпілий ОСОБА_52 в судовому засіданні показав, що 31 січня 2008 року йому на мобільний телефон зателефонувала його дружина ОСОБА_175 і сказала, що до них додому прийшов лист з Іршавського суду про стягнення з нього на користь «Приват банку»грошей у сумі 16510, 38 грн. за несплату отриманого кредиту. Приїхавши додому він ознайомився з документами які надійшли з суду і відразу здогадався, що хтось без мого відома отримав за нього кредит у «Приват банку»на суму 15 000 грн., оскільки він особисто ніколи у жодний банк з заявою на видачу кредиту не звертався і нікого на це не уповноважував. Свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер він ніколи не втрачав і нікому їх не передавав, азилшав їх восени 2005 року у магазині «Київстар»у м. Іршава продавцю, коли купував контрактні стартові пакети. Хто міг отримати за нього кредит йому не відомо. Водієм у ПП ОСОБА_50 ніколи не працював і довідку про доходи не отримував. З підсудними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайомий.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_76 (а.с.58-60 -Т. №12), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що у грудні 2007року, точної дати не пригадує, йому додому прийшов лист, у якому містилися документи з Іршавського районного суду про стягнення з нього у примусовому порядку коштів по кредитному договору, укладеному нібито між ним та Іршавським відділенням «Приватбанку». Такі відомості його сильно здивували, оскільки він ніколи з заявою про видачу кредиту у жодний банк ніколи не звертався і кредитних коштів неотримував. Хто міг використати копії його паспорту та ідентифікаційного коду для укладення кредитного договору йому не відомо, оскільки він свій паспорт не втрачав і їх нікому не давав.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_22 (а.с.75-78 - Т. №12), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що 18.01.2008 року на його адресу надійшов лист з Іршавського районного суду, у якому містився наказ про стягнення з нього коштів у сумі 13 874, 16 грн., як заборгованість по кредитному договору укладеному нібито ним у Іршавському відділенні «Приват Банку». Така звістка його шокувала, оскільки він ніколи кредити у банківських установах не отримував. Після отримання судового наказу він звернувся в Іршавським районний суд про скасування даного судового наказу. У ВАТ «Іршавремверстат»ніколи не працював і довідку про доходи не отримував. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайомий.

Потерпілий ОСОБА_40 в судовому замсіданні показав, що проживає разом з дружиною ОСОБА_192. У 2007 році він одружився і змінив своє прізвище з ОСОБА_40 на ОСОБА_40. 04 лютого 2008 року на його домашню адресу надійшов лист з Іршавського районного суду, в якому містився судовий наказ від 28.01.2008 року про стягнення з нього 16 997,90 грн. на користь ЗАТ КБ «Приват Банк»як заборгованості по кредитному договору. Дана інформація його шокувала, оскільки він ніколи кредит у «Приват Банку»не отримував і нікого не уповноважував діяти від його імені. Після цього він звернувся в правоохоронні органи з метою встановлення яким чином за нього хтось отримав кредит. Хто міг використати копії його документів та отримати кредит йому не відомо, так як він свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачав і нікому їх не передавав, а залдтишав їх влітку 2005 року у магазині «Київстар»ПП ОСОБА_6 м. Іршава, коли купував собі контрактний стартовий пакет. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_193 (а.с.101-104 - Т. №12), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що у листопаді 2007 року йому на мобільний телефон зателефонувала дружина і сказала, що вона дізналася, що хтось без її та його відома оформив на них кредитні договори на суму 15 000 грн. Від таких слів він був шокований, оскільки він особисто жодного разу у банк для отримання кредиту не звертався і ніяких кредитних договорів не підписував. Крім того, він нікого не уповноважував вчиняти якісь правочини від його імені. Тоді, вони з дружиною звернулися у Іршавський РВ з метою притягнення до відповідальності осіб, які оформили на них кредитні договори. Хто міг використати копії їх документів йому не відомо, так як він свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачав і нікому їх не передавав. У ПП ОСОБА_6 ніколи не працював і довідку про доходи у нього не просив. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайомий.

Потерпілий ОСОБА_23 в судовому засіданні показав, що свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер він ніколи нікому не передавав, копії з них не робив, а постійно зберігав при собі, а тому для нього було дивним, коли в кінці жовтня 2007 року на його адресу надійшов наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості по кредиту у розмірі 12040, 23 грн. відповідно до нібито укладеного між мною та Іршавським відділення №7 «Приват Банку»кредитного договору на суму 15 000 грн. Також у листі містилися копії його паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, що ще більше його здивувало, звідки вони там взялись, оскільки паспорт він ніколи не втрачав, копії з нього ніде не здавав і нікому не передавав. Крім того, на момент нібито укладення кредитного договору між ним та банком він знаходився на заробітках у Белгородській області Російської Федерації і ніяк не міг отримати у банку кредит. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знаймий.

Потерпіла ОСОБА_83 в судовому засіданні показала, що у листопаді 2007 року їй додому прийшов лист, у якому містилися документи з Іршавського районного суду про стягнення з неї коштів у сумі 16957 грн. 27 коп. як заборгованість по кредитному договору, укладеному нібито між нею та Іршавським відділенням «Приват Банку». Такі відомості її здивували, так як вона ніколи із заявою про видачу кредиту у жодний банк ніколи не зверталася і кредитів ніколи не отримувала. Копії її паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду містяться тільки у її особовій справі вчителя Білківської ЗОШ, так як вона здавала їх при прийнятті на роботу. Хто міг використати копії її документів їй не відомо, так як свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачала і нікому їх не передавала. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайома.

Потерпілий ОСОБА_171 в судовому засіданні показав, що 07.11.2007 року на його адресу надійшов судовий наказ з Ужгородського міськрайонного суду про стягнення з нього коштів у сумі 14523 грн. 85 коп. як заборгованість по кредитного договору. Інформація, яка містилася у листі його сильно здивувала, оскільки ні він, ні його дружина ніколи жодних кредитів у «Приват Банку» не отримували, і нікого не уповноважували це робити. Він відразу звернувся в Іршавський РВ для того, щоб встановити, яким чином хтось використовуючи копії його документів отримав кредит. Копії паспорту громадянина України та копію ідентифікаційного коду він залишав у приватного підприємця ОСОБА_6 у кінці жовтня 2005 року, коли купував у нього контрактний стартовий пакет «Київстар». З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайимй.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_14 ( а.с. 181-183 Т. №12), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що у жовтні 2007 року, точної дати не пригадує, йому на адресу надійшов наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості за кедитом відповідно до нібито укладеного між ним та Іршавським відділення №7 «Приват Банку»кредитного договору на суму 15 000 грн. Також у листі містилися копії його паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, що ще більше його здивувало, звідки вони там взялись, оскільки паспорт громадянина України та ідентифікаційний код він ніколи не втрачав і нікому не передавав. Хто міг використати мої документи та отримати за нього кредит йому не відомо. Після цього він звернувся в Іршавський РВ з метою вияснення, яким чином на нього хтось отримав кредитні кошти. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий.

Потерпілий ОСОБА_64 в судовому засіданні показав, що у жовтні 2007 року, точної дати не пригадує, на йогох адресу надійшов лист з Іршавського районного суду, у якому містився наказ про стягнення з нього коштів як заборгованість по кредитному договору, укладеному нібито ним у Іршавському відділенні «Приват Банку». Така звістка його шокувала, оскільки він ніколи кредити у банківських установах не отримував. Крім того, такий же лист надійшов на його невістку та жінку. Тоді вони звернулися у правоохоронні органи з метою встановлення яким чином на них хтось отримав кредит, оскільки він особисто ніколи нікому не давав і не втрачав паспорт та ідентифікаційний номер. У Приватного підприємця ОСОБА_39 довідку про доходи не брав і ніколи не працював в нього автомеханіком. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайомий.

Потерпіла ОСОБА_65 в судовому засіданні показала, що у жовтні 2007 року, точної дати не пригадує, на її адресу надійшов лист з Іршавського районного суду, у якому містився наказ про стягнення з неї коштів як заборгованість по кредитному договору укладеному у Іршавському відділенні «Приват Банку». Така звістка її шокувала, оскільки вона ніколи кредити у банківських установах не отримувала. Крім того, такий же лист надійшов на її невістку та чоловіка. Тоді вони звернулися у правоохоронні органи з метою встановлення яким чином на них хтось отримав кредит, оскільки вона особисто ніколи нікому не давала і не втрачала паспорт та ідентифікаційний номер. Звідки у банку опинилися копії її паспорту та коду їй не відомо. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайома.

Потерпіла ОСОБА_173 в судовому засідані показала, що 27.10.2007 року на їх адресу надійшов лист з Іршавського районного суду, у якому містився наказ про примусове стягнення з неї коштів як заборгованість по кредитному договору укладеному у Іршавському відділенні «Приват Банку». Така звістка її шокувала, оскільки вона ніколи кредити у банківських установах не отримувала, ніколи нікому не давала і не втрачала паспорт та ідентифікаційний код. Як повідомив їй її чоловік її паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер він давав мешканцю с. Білки, приватному підприємцю ОСОБА_6 для того, щоб він їх прийняв до себе на роботу. Однак, ОСОБА_6 так і не прийняв їх на роботу. В ПП ОСОБА_95 ніколи не працювала й довідку про доходи не отримувала.

Потерпіла ОСОБА_194 в судовому засіданні показала, що у грудні 2007 року до неї додому прийшли працівники Іршавського відділення «Приват банку»і сказали їй, що у неї дуже великих борг по кредитному договору, який був укладений між нею та банком у 2006 році. Дана звістка її сильно здивувала, оскільки вона особисто ніколи у будь-яких банківських установах кредит ніколи не отримувала і нікого не уповноважувала діяти від її імені. Хто міг отримати за неї кредит їй не відомо. Копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру вона ніколи не втрачала і нікому не передавала, а лише здавала у 2005 році коли ставала на облік в Іршавське відділення центру зайнятості.

Потерпіла ОСОБА_119 в судовому засіданні показала, що у листопаді 2007 року їй додому прийшов лист, у якому містився судовий наказ з Іршавського районного суду про стягнення з неї заборгованості по кредитному договору, укладеними нібито нею у Іршавському відділені «Приват Банк». Цей лист її дуже стривожив і вона відразу звернулася у Іршавський РВ для того, щоб встановити, яким чином на неї хтось отримав кредит. Вона особисто у Іршавському відділенні „Приват Банку" ніколи кредит не отримувала і нікого не уповноважувала вчиняти будь-які правочини від її імені. Поваром у барі «Орхідея»не працювала. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайома.

Потерпіла ОСОБА_144 в судовому засіданні показала, що у вересні 2007 року їй додому прийшов лист, у якому містилися документи з Іршавського районного суду про стягнення з неї заборгованості по кредитному договору, укладеному нібито між нею та Іршавським відділенням «Приват Банку». Такі відомості її здивували, так як вона ніколи із заявою про видачу кредиту у жодний банк ніколи не зверталася і кредитів ніколи не отримувала. Копії її паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду містяться тільки у її особовій справі психолога Білківської ЗОШ. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайома. Працює не вчителем, як вказано в довідці, а психологом у Білківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Потерпілий ОСОБА_95 в судовому засіданні показав, що у листопаді 2007 року, коли знаходився на території Чеської Республіки, йому на мобільний телефон зателефонувала дружина, і повідомила, що на його ім'я у Іршавському відділенні «Приват Банку». Коли він повернувся у кінці листопада 2007 року додому, то йому дружина повідомила, що вона звернулася у правоохоронні органи з метою притягнення до відповідальності осіб, які незаконно отримати кредит на його ім"я. Крім того дружина сказала, що вона давала оригінал його паспорту громадянина України та ідентифікаційний код куму ОСОБА_196 для придбання контрактної сім-картки «Київстар». Він нікли не працював на ПП ОСОБА_6 і моя дружина ніколи не працювала у Білківській ЗОШ 1-3 ступенів.

Потерпілий ОСОБА_101 в судовому засіданні показав, що у жовтні 2007 року на його адресу надійшов судовий наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього коштів як заборгованість по кредитного договору. Інформація, яка містилася у листі його сильно здивувала, оскільки він ніколи жодних кредитів у «Приват Банку»не отримував, і нікого не уповноважував це робити. Він повідомив про це свою дружину і вона відразу звернулася у Іршавський РВ для того, щоб встановити, яким чином хтось використовуючи копії його документів отримав кредит, оскільки він ніколи нікому свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер не передавав. Копії його паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду містяться тільки у його особовій справі вчителя Білківської ЗОШ, однак довідку про доходи не брав і нікому її не давав. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий.

Потерпілий ОСОБА_63 в судовому засіданні показав, що у жовтні 2007 року на його адресу надійшов наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості за непогашення кредиту відповідно до нібито укладеного між ним та Іршавським відділення №7 «Приват Банку»кредитного договору на суму 15 000 грн. Також у листі містилися копії його паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, що ще більше його здивувало, які він нікому не давав. Після цього він звернувся в Іршавський РВ з метою вияснення, яким чином на нього хтось отримав кредитні кошти у «Приват Банку». З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий .

Потерпіла ОСОБА_147 в судовому засіданні показала, що 11 жовтня 2007 року на її адресу надійшов лист з «Приват Банку», де було вказано, що у неї у є заборгованість по кредиту у сумі 39 тисяч гривен. Така звістка її шокувала, оскільки вона ніколи кредити у банківських установах не отримувала. Тоді вона звернулася у правоохоронні органи з метою встановлення яким чином на неї хтось отримав кредит, оскільки вона ніколи нікому не давала і не втрачала паспорт та ідентифікаційний номер. Звідки у банку опинилися копії її паспорту та коду їй не відомо. В ПП ОСОБА_27 бухгалтером не працювала за видачею довідки про доходи ніколи ні до кого не зверталася. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайома.

Потерпіла ОСОБА_87 в судовому засіданні показала, що в жовтні 2007 року їй додому поштою прийшов лист з Іршавського районного суду у якому містився судовий наказ про стягнення з неї коштів у сумі 15281, 73 грн. по заборгованості згідно кредитного договору. Вона здогадалася, що хтось без її відому отримав на неї кредит у сумі 15 000 грн., бо вона особисто ніколи не зверталася у банк для видачі кредиту, так як не мала у цьому потреби. Дійсно 29 серпня 2005 року була прийнята на роботу бібліотекаря у Білківську ЗОШ І-ІІІ ступенів, де пропрацювала до 23.11.2005 року і її заробітна плата складала близько 400 грн. Їй невідомо яким чином довідка про доходи опинилася у банку, бо ніколи не зверталася з вимогою про її отримання. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайома.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_55 ( а. с. 130-133 Т-13), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що на початку жовтня 2007 року йому прийшов лист, у якому містився судовий наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості по невідомому йому кредитному договору. Ця інформація його шокувала, оскільки він ніколи кредити у банках не отримував і нікого не уповноважував вчиняти будь-які правочини від його імені. Тоді він звернувся у Іршавський РВ з метою встановлення осіб, які підробили кредитний договір. Хто міг використати копії його документів йому не відомо, так як свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачав і нікому їх не передавав, хоча залишав лише 19.10.2005 у ПП ОСОБА_6 м. Іршава, коли придбав у нього контрактний стартовий пакет «Київстар». Водієм у приватного підприємця ОСОБА_39 ніколи не працював і довідку про доходи у нього не просив. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий.

Потерпіла ОСОБА_140 в судовому засіданні показала, що у жовтні 2007 рокуна її адресу надійшов лист з Іршавського районного суду, у якому містився наказ про стягнення з неї коштів як заборгованість по кредитному договору, укладеному у Іршавському відділенні «Приват Банку». Така звістка її шокувала, оскільки вона ніколи кредити у банківських установах не отримувала. Тоді вона звернулася у правоохоронні органи з метою встановлення яким чином на неї хтось отримав кредит, оскільки вона ніколи нікому не давала і не втрачала паспорт та ідентифікаційний номер. Звідки у банку опинилися копії паспорту та коду їй невідомо. Ніколи не працювала на СП «Сандерс». З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайома.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_24 (а. с. 165-167- Т-13), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що у жовтні 2007 рокуйому надійшов наказ з Іршавського районного суду про стягнення з заборгованості за кредитом відповідно до нібито укладеного між ним та Іршавським відділення №7 «Приват Банку»кредитного договору на суму 15 000 грн. Також у листі містилися копії його паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, що ще більше мене здивувало, оскільки їх ніколи не втрачав і нікому не передавав. Після цього він звернувся в Іршавський РВ. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий.

Потерпілий ОСОБА_49 в судовому засіданні показав, що у жовтні 2007 року його адресу надійшов наказ з Іршавського районного суду про стягнення з заборгованості за непогашення кредиту відповідно до нібито укладеного між ним та Іршавським відділення №7 «Приват Банку»кредитного договору на суму 15 000 грн. Також у листі містилися копії мого паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, що ще більше мене здивувало, оскільки їх нікому не давав. В ПП ОСОБА_50 водієм ніколи не працював у ПП ОСОБА_50. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незнайомий.

Потерпіла ОСОБА_152 в судовому засіданні показала, що працює технічним працівником Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У кінці вересня 2007 року додому їй прийшов лист, у якому містився судовий наказ про стягнення з неї у боргу у сумі більше ніж 17 000 грн. за кредитом у «Приват Банку». Вона захвилювалася, оскільки ніколи кретині кошти у будь-якому банку не отримувала і нікого не уповноважувала діяти від її імені. Тоді звернулася до суду з заявою про скасування судового наказу. Хто міг отримати за неї кредит їй невідомо. Копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру здавала лише у 2006 році до Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів для формування особової справи. Завідуючою їдальнею у Білківській ЗОШ непрацйювала ніколи й довідку таку ні в кого не брала.

Потерпіла ОСОБА_117 в судовому засіданні показала, що 02 листопада 2007 року листоноша принесла їй лист, у якому містився судовий наказ Іршавського районного суду про стягнення з неї заборгованості у сумі 17579 грн. 13 коп. згідно кредитного договору. Ця звістка шокувала її, так як вона зрозуміла, що хтось за неї оформив кредитний договір у Іршавському відділенні „Приват Банк". Вона особисто жодного разу у банк для отримання кредиту не зверталася і ніяких кредитних договорів не підписувала. Крім того, вона ніколи не працювала вихователем у Білківському дитсадку, а взагалі з 1995 року безробітна. З ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не знайома.

Потерпіла ОСОБА_141 в судовому засіданні показала, що кілька років тому їй додому прийшов лист з «Приват банку», де було вказано, що вона нібито у 2006 року отримала кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ Приват банк»у сумі 15 000 гривень і його не сплачує. Ця новина її дуже здивувала, оскільки ніколи з вимогою отримати кредит у жоден банк не зверталася. Після цього наступного дня вона відразу пішла у вказаний банк про працівників служби безпеки і написала їм відповідну заяву. Прибиральником цеху на СП «Сандерс Іршава ніколи не працювала.

Потерпіла ОСОБА_89 в судовому засіданні показала, що влітку 2007 року її викликали у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват Банк»і повідомили, що вона отримала кредит на суму 15 000 гривень і його не погашає. Після огляду кредитної справи вона переконалася, що не підписувала жодних документів. Після цього написала заяву про те, що даний кредит не отримувала. Вчителем музики у Білківській ЗОШ І-ІІІ ступені не працює й довідку про доходи таку не просила ні в кого.

Потерпіла ОСОБА_92 в судовому засіданні показала, що весною 2008 року до неї додому прийшли працівники служби безпеки Іршавського відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»і повідомили, що нібито вона оформила кредит у 2005 року на суму 15 000 грн. Вона дуже здивувалася, оскільки ніколи не зверталася у банківські установи з метою отримання кредиту і пояснила, що кредит не оформляла, після цього того ж дня написала у даному банку відповідну заяву. З 2005 року дотепер працює технічним працівником у Ввеликораковецькій ЗОШ І-ІІІ, однак у відділ освіти Іршавської РДА з метою надання довідки для подання у банк не зверталася.

Потерпілий ОСОБА_146 в судовому засідані показав, що весною 2008 року йому додому надійшов лист з «Приват банку», у якому було вказано що він отримав кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк», який не погашує. Така звістка його здивувала, оскільки ніколи кредити у банківських установах не отримував. Після цього звернувся у банк з заявою проте, що не оформляв даний кредит. Хто міг на нього оформити кредит йому невідомо.

Потерпілий ОСОБА_155 в судовому засіданні показав, що весною 2008 року йому додому надійшов лист з «Приватбанку», у якому було вказано, що він отримав кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ "Приват банк", який не погашає. Така звістка його здивувала, оскільки ніколи кредити у банківських установах не отримував. Після цього він звернувся у банк з заявою проте, що не оформляв даний кредит. Хто міг оформити кредит йому невідомо. Інженером в ВАТ «Ільницький Завод МЗУ»ніколи не працював й відповідно довідку про доходи у банк не подавав.

Потерпіла ОСОБА_158 в судовому засіданні показала, що весною 2008 року до неї додому прийшли працівники служби безпеки Іршавського відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»і повідомили, що вона нібито оформила кредит у 2005 року на суму 15 000 грн. Почувши це, вона дуже здивувалася, оскільки ніколи не зверталася у банківські установи з метою отримання кредиту. Після цього того ж дня написала у даному банку відповідну заяву про те, що кредит у сумі 15 000 гривень не отримувала. Ткалем у СП «Сандерс Іршава»ніколи не працювала й відповідно довідку про доходи в банк не подавала.

Потерпілий ОСОБА_86 в судовому засіданні показав, що приблизно три роки тому йому зателефонувала дружина ОСОБА_197 і повідомила, що до них додому надійшов лист про те, що він нібито отримав у кредит у сумі 15 000 гривень в Іршавському «Приват банку»і його не погашає. Почувши це, він дуже здивувався, оскільки ніколи за своє життя не оформляв кредити. Коли повернувся з заробітків, то прийшов в Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват Банк»і написав заяву про те, що даний кредит не отримував. Як могли потрапити у банк копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_77 в судовому засіданні показала, що у травні 2009 року їй додому прийшов лист з «Приватбанку», у якому було вказано, що нібито у 2005 року вона отримала кредит. Ця новина її дуже здивувала, оскільки вона ніколи з вимогою отримати кредит у жоден банк не зверталася. Наступного дня вона відразу пішла у вказаний банк про працівників служби безпеки і написала там відповідну заяву про те, що даний кредит не отримувала і жодних договорів для отримання кредиту не підписувала. Як могли потрапити у банк копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Суд оголосив покази потерпілої ОСОБА_28 ( а. с. 74-76 -Т. 28), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що у кінці зими 2008 року їй додому прийшов лист, у якому містилися документи з Іршавського районного суду про стягнення з неї заборгованості по кредитному договору укладеному нібито нею та Іршавським відділенням «Приватбанку»№7 на суму 15 000 грн. Це її дуже здивувало, так як ніколи із заявою про видачу кредиту у жодний банк ніколи не зверталася, і кредитів ніколи не отримувала. Хто міг використати копії моїх документів їй не відомо, так як свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачала і нікому їх не передавала. Після цього вона звернулася у Іршавське відділення «Приват Банку»з метою вияснення яким чином на мене оформлено кредити, де і написала заяву про те, що даний кредит не отримувала. У приватного підприємця ОСОБА_6 ніколи не працювала і відповідно довідку про доходи в нього для подання в банк не отримувала.

Потерпіла ОСОБА_53 в судовому засіданні показала, що весною 2007 року їй додому прийшов лист, у якому містилися документи з Іршавського районного суду про стягнення з неї заборгованості по кредитному договору, укладеному нібито нею та Іршавським відділенням „Приват Банку" №7 на суму 15 000 грн. Це її дуже здивувало, так як ніколи із заявою про видачу кредиту у жодний банк ніколи не зверталася, і кредитів ніколи не отримувала. Хто міг використати копії моїх документів їй невідомо, так як свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачала і нікому їх не передавала. Після цього звернулася у Іршавське відділення «Приватбанку», де написала заяву про те, що даний кредит не отримувала. Хоча вона й рацює вчителем в Білківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, однак довідку з роботи про доходи для подання її в банк не отримувала і відповідно не подавала до кредитної установи.

Потерпіла ОСОБА_198 в судовому засіданні показала, що приблизно три роки тому вона хотіла отримати кредит в одному з банків у м. Іршава для придбання велосипеду, однак їй було відмовлено, оскільки у неї є заборгованість по іншому кредиту. Це її дуже здивувала, оскільки ніколи з вимогою отримати кредит у жоден банк раніше не зверталася. Працівники цього банку їй повідомили, що кредитна заборгованість у неї є в «Приватбанку». Після цього вона пішла у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»і написала заяву про те, що не отримувала у них кредит у сумі 15 000 гривень. Бухгалтером у ВАТ «Ільницький завод МЗУ»не працювала ніколи не працювала і відповідно довідку про доходи не отримувала і банк неподавала.

Потерпіла ОСОБА_46 в судовому засіданні показала, що влітку минулого року їй додому прийшов лист з «Приватбанку», у якому було вказано, що вона нібито отримала кредит у Іршавському відділенні №7 «Приват банку»на суму 15 000 грн, який не погашає. Це її дуже здивувала, оскільки ніколи з вимогою отримати кредит у жоден банк не зверталася. Після цього вона пішла у м. Іршава до працівників служби внутрішньої безпеки банку, де написала заяву про те, що даний кредит не оформляла та не отримувала. Економістом виконавчого комітетк Білківської сільської ради ніколи не працювала, довідку про доходи не отримувала й в банк не подавала

Потерпіла ОСОБА_11 в судовому засіданні показала, що взимку 2008 року вона дізналася, що хтось оформив на неї кредит у віділенні «Приваьбнку»м. Іршава на суму 15 000 грн. Після цього вона пішла у вказаний банк, де написала заяву про те, що даний кредит не отримувала. У ПП ОСОБА_10 ніколи не працювала, довідку про доходи в нього не отримувала і в банк її не подавала.

Потерпіла ОСОБА_200 в судовому засіданні показала, що влітку 2007 року до неї додому прийшли працівники служби внутрішньої безпеки Іршавського відділення ЗАТ КБ «Приват банк»та повідомили, що вона отримала кредит на суму 15 000 гривень, який не погашає. Однак такий креди в банку вона не оформляла та не отримувала, тому написала відповідну заяву про те, що кредит у сумі 15 000 гривень. Вчителем у Білківській школі ніколи не працювала, довідку про доходи не отримувала й відповідно в ьанк її не подавала.

Потерпіла ОСОБА_62 в судовому засіданні показала, що у березні 2009 року її викликали в Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват Банк»працівники служби безпеки і повідомили, що вона, її сестра ОСОБА_13, яка проживає у Російській Федерації та мама ОСОБА_88 отримали кредит у даному банку на суму 15 000 гривень, який не погашають. Однак ні вона, ні вказану її родичі кредит не оформляли не не отримували. Після цього вона написала заяву у даному банку про те, що кредит не отримували. Працює вчителем музики у Білківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала.

Потерпіла ОСОБА_88 в судовому засіданні показала, що у березні 2009 року її дочка ОСОБА_62 повідомила, що її викликали у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват Банк»працівники служби безпеки і повідомили, на них та дочку ОСОБА_13, яка проживає у Російській Федерації невідомо яким чином хтось оформив кредит на суму 15 000 гривень. При цьому вона сказала, що написала заяву у банку про те, що ці кредити вони не оформляли та не отримували. Вчителем у Білківській ЗОШ І-ІІІ ступенів працює, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала.

Потерпілий ОСОБА_71 в судовому засіданні показав, що влітку 2007 року його викликали в Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приватбанк»працівники служби безпеки і повідомили, що він отримав кредит у даному банку на суму 15 000 гривень, який не погашає. Вони дали для перегляду кредитну справу, яку переглянувши переконався, що документи не підписував. Після цього написав заяву у даному банку про те, що я даний кредит не отримував. Дійсно працював у на той час у Білківській ЗОШ, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпілий ОСОБА_125 в судовому засіданні показав, що восени 2008 року його викликали у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват Банк»працівники служби безпеки і повідомили, що він отримав кредит у даному банку на суму 15 000 гривень, який не погашає. Вони дали для перегляду кредитну справу, яку переглянувши, переконався, що документи не підписував. Після цього написав заяву у даному банку про те, що даний кредит не отримував. Водієм далекобійником ніколи не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпіла ОСОБА_44 в судовому засіданні показала, що у вересні 2007 року до неї додому поштою надійшов лист у якому містився судовий наказ Іршавського районного суду про стягнення з заборгованості згідно кредитного договору, укладеного нібито між нею та Іршавським відділенням «Приват банк»про коштів у сумі 15 000 грн. Від прочитаного у мене виник шок і зрозуміла, що хтось оформив на неї кредитний договір. Вона особисто жодного разу у банк для отримання кредиту не зверталася і ніяких кредитних договорів не підписувала. Крім того, нікого не уповноважувала вчиняти якісь правочини від її імені. Наступного дня вона пішла у Іршавське відділення «Приват Банку»і написала заяву про те, що даний кредит не отримувала. Продавцем у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала.

Потерпілий ОСОБА_21 в судовому засіданні показав, що влітку 2006 року йому додому надійшов лист з «Приват банку», у якому було вказано що він отримав кредит у Іршавському відділенні №7, який не погашає. Така звістка його здивувала, оскільки ніколи кредити у банківських установах не отримував. Після цього звернувся у банк з заявою проте, що не оформляв даний кредит. Хто міг на нього оформити кредит йому невідомо. Слюсарем у приватного підприємця ОСОБА_39 ніколи не працював, навіть його не знає, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпіла ОСОБА_124 в судовому засіданні показала, що восени 2008 року її викликали у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват Банк»працівники служби безпеки і повідомили, що вона отримала кредит у даному банку на суму 15 000 гривень, який не погашає. Вони дали для перегляду кредитну справу, яку переглянувши, переконалася, що документи не підписувала. Після цього написала заяву у даному банку про те, що даний кредит не отримувалав. Лаборантом Білківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала.

Потерпілий ОСОБА_73 в судовому засіданні показала, що йому додому надійшов лист з «Приватбанку», у якому було вказано що він отримав кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк», який не погашає. Така звістка його здивувала, оскільки ніколи кредити у банківських установах не отримував. Після цього звернувся у банк з заявою про те, що не оформляв даний кредит. Хто міг на нього оформити кредит йому невідомо. Водієм у приватного підприємця ОСОБА_27 ніколи не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпіла ОСОБА_69 в судовому засіданні показала, що коли вона перебувала на заробітках у Чехії, то її моя мама зателефонувала і повідомила, що до них додому прийшли працівники «Приватбанку»і повідомили, що вона отримала кредит у сумі 15000 грн., який не погашає. Вона дуже здивувалася з цього приводу і сказала мамі, що ніякий кредит у «Приват банку»не отримувала. Коли повернулася додому, то написала заяву у даному банку про те, що даний кредит не отримувала. Вона працювала продавцем у ОСОБА_70 у 2005 році один тиждень, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала.

Суд оголосив покази потерпілого ОСОБА_70 ( а. с. 233-235 -Т.1), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що його викликали у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приватбанк»працівники служби безпеки і повідомили, що він отримав кредит на суму 15 000 гривень, який не погашає. Вони дали для перегляду кредитну справу, яку, оглянувши, переконався, що документи не підписував. Після цього написав заяву у даному банку про те, що даний кредит не отримував. Дійсно є власником магазину «Беата», однак довідку про доходи не заповняв і не підписував й відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпілий ОСОБА_61 в судовому засіданні показав, що до нього додому прийшли працівники служби безпеки Іршавського відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»і запитали, що чому він не погашає отриманий кредит у сумі 15 000 гривень. Почувши це, він сильно здивувався, оскільки ніколи кредит у жодному банку не отримував. Після цього написав відповідну заяву про те, що вказаний кредит не отримував. Водієм у приватного підприємця ОСОБА_27 ніколи не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приватбанк»її не подавав.

Потерпілий ОСОБА_60 в судовому засіданні показав, що йому додому надійшов лист з «Приватбанку», у якому було вказано, що він отримав кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк», який не погашає. Така звістка його здивувала, оскільки ніколи кредити у банківських установах не отримував. Після цього звернувся у банк з заявою проте, що не оформляв даний кредит. Хто міг на нього оформити кредит йому невідомо. Ніколи не працював заступником директора у Білківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Суд огосив покази потерпілого ОСОБА_167 ( а.с. 2-5 -Т.19 ), дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що йому додому надійшов лист з «Приватбанку», у якому було вказано, що він отримав кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк», який не погашає. Така звістка його здивувала, оскільки такий кредит не отримував. Після цього звернувся у банк з заявою проте, що не оформляв даний кредит. Хто міг на нього оформити кредит йому невідомо. Ніколи не працював водієм шофером у ПП ОСОБА_168, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпілий ОСОБА_201 в судовому засіданні показав, що на початку жовтня 2007 року, коли він знаходився на заробітках у Російській Федерації, йому повідомили, що додому прийшов лист, у якому містився судовий наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості по кредитному договору. Ця інформація його шокувала, оскільки ніколи кредити у банках не отримував і нікого не уповноважував вчиняти будь-які правочини від його імені. Хто міг використати копії його документів йому не відомо, так як свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачав і нікому їх не передавав. Ніколи не працював в Білківській ЗОШ І-ІІ ступенів, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпіла ОСОБА_157 в судовому засіданні показала, що у січні 2008 року їй додому прийшов лист, у якому містився судовий наказ про стягнення з неї боргу по укладеному нею кредитному договору у «Приватбанку». Ця інформація її сильно здивувала, оскільки вона ніколи у банківські установи з метою отримання кредиту не зверталася і кредитні кошти ніколи не отримувала. Після цього вона звернулися у правоохоронні органи з метою встановлення яким чином на неї хтось отримав кредит. Свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер ніколи не втрачала і нікому їх не передавала. Ніколи не працювала ткалем на ГМБХ «Сандерс», довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала.

Потерпілий ОСОБА_121 в судовому засіданні показав, що 12 жовтня 2007 року йому додому прийшов лист, у якому містився судовий наказ з Іршавського районного суду про стягнення з нього заборгованості по кредитному договору. Ця інформація його шокувала, оскільки він ніколи кредити у банках не отримував і нікого не уповноважував вчиняти будь-які правочини від свого імені. Після цього він звернувся в правоохоронні органи. Хто міг використати копії його документів йому невідомо, так як свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код ніколи не втрачав і нікому їх не передавав.

Суд оголосив покази потерпілої ОСОБА_202 (а. с. 71-74 -Т. 19), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 05.05.2006 року з ЗАТ КБ «Приват банк»не укладала. Вчителем у Білківській школі ніколи не працювала, довідку про доходи не отримувала й відповідно в банк її не подавала.

Потерпілий ОСОБА_25 в судовому засіданні показав, що восени 2009 року його викликали у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приватбанк»працівники служби безпеки і повідомили, що він отримав кредит на суму 15 000 гривень, який не погашає. Вони дали для перегляду кредитну справу, яку оглянувши, переконався, що документи не підписував. Після цього написала заяву у даному банку про те, що даний кредит не отримувалав. Водієм-механіком в МПП «Експрес»ніколи не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав.

Потерпіла ОСОБА_203 в судовому засіданні показала, що ні кредитний договір від 21.06.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. На абразивному заводі не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_148 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 21.06.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Начальником цеху на Ільницькому заводі механічно-зварювального устаткування не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_33 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 22.08.2005 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Водієм у ПП ОСОБА_10 не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_162 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 19.07.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Осійській ЗОШ не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_136 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 19.06.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_164 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 24.07.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Осійській ЗОШ не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_165 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 28.07.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_150 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 03.07.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Працює техпрацівником у Білківській ЗОШ, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_99 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 27.01.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Продавцем у м. Іршава не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_123 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 28.02.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. У ПП ОСОБА_27 не працювала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_204 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 07.03.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Водієм не працював. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_153 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 06.07.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Білківській ЗОШ ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_138 в судовому засіданні не показав, кредитний договір від 27.03.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Майстром у ПП „ОСОБА_6 не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_113 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 13.02.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк» її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Суд оголосв покази потерпілої ОСОБА_170 (а. с. 154-156 -Т.19), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 15.08.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Білківській ЗОШ ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_205 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 17.07.2006, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Майстром у ПП «ОСОБА_10»не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Суд оголосв покази потерпілої ОСОБА_105 (а. с. 162-165 -Т.19), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 15.08.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. У приватного підприємця ОСОБА_27 ніколи не працювала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_166 в судовому засіданні покзала, що кредитний договір від 02.08.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Ткалею у СП «Сандерс-Іршава Гмбх»ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_169 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 03.08.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. У ВАТ «Ільницький завод МЗУ»ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Суд оголосв покази потерпілої ОСОБА_43 (а. с. 174-176-Т.19), дані ним на досудовому слідстві, де вона показав, що кредитний договір, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Водієм у МПП «Експрес»ніколи не працював, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брав та відповідно у «Приват банк»її не подавав. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_82 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 07.12.2005 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Білківській ЗОШ ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_18 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 07.07.2005 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Бухгалтером у ВАТ «Ільницький завод МЗУ»ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_106 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 07.02.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. У приватного підприємця експедитором ніколи не працювала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_51 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 14.10.2005 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Економістом у приватного підприємця ОСОБА_27 ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_129 показала, що кредитний договір від 13.03.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Білківській ЗОШ хоча і працювала в 2006 році, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_206 показала, що кредитний договір від 31.07.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Продавцем в Іршавській районній спілці споживчих товариств ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_104 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 02.02.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_139 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 29.03.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Поваром у приватного підприємця ОСОБА_10 ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_207 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 12.01.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Вчителем у Білківській ЗОШ хоча і працювала в 2006 році, однак довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_118 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 16.02.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_128 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 10.03.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Швеєю на СП «Сандерс»ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приватбанк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_58 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 03.11.2005 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпіла ОСОБА_15 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 01.07.2005 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. Бухгалтером у ПП ОСОБА_16 ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приватбанк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_135 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 21.03.2006 року, ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Потерпілий ОСОБА_66 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 15.11.2005 року , ні решту документів кредитної справи він не підписував. Кредитні кошти не отримував. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Суд оголосв покази потерпілої ОСОБА_208 (а. с. 156-158 -Т.29), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 15.08.2006 року, ні решту документів кредитної справи вона не підписувала. Кредитні кошти не отримувала. У Білківській сільській раді ніколи не працювала, довідку про доходи для подання її в банк для отримання кредиту не брала та відповідно у «Приват банк»її не подавала. Яким чином у банк могли потрапити копії паспорту та ідентифікаційного коду не знає.

Свідок ОСОБА_209 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 03.03.2006 року, укладений нібито її чоловіком та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, вона не підписувала й на його укладення згоди не давала, бо її чоловік ОСОБА_125 у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_210 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 17.11.2005 року, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_71 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_211 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 18.11.2005 року, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_73 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_212 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 03.11.2005 року, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_60 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_213 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 14.10.2005 року, укладений нібито його жінкою ОСОБА_51 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписував й на його укладення згоди не давав бо його жінка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_214 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 26.08.2005 року укладений нібито між його сином ОСОБА_35 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_8, не підписував й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_215 (а. с. 182-184 -Т.29), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 01.12.2005 року, укладений нібито її чоловіком та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_216 (а. с. 185-187 -Т.29), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 15.11.2005 року, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_68 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_217 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 15.11.2005 року, укладений нібито її колишнім чоловіком ОСОБА_68 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_218 (а. с. 193-195 -Т.29), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 18.11.2005 року, укладений нібито її дочкою ОСОБА_200 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її дочка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_219 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 21.12.2005 року, укладений нібито його жінкою ОСОБА_89 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписував й на його укладення згоди не давав бо його жінка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_220 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 12.12.2005 року, укладений нібито його жінкою ОСОБА_83 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписував й на його укладення згоди не давав бо його жінка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_221 ( а. с. 199-201 -Т. 29), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що 10.06.2009 року до неї прийшли працівники служби безпеки Іршавського відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»і повідомили, що її чоловік ОСОБА_38 у вересні 2005 року отримав кредит на суму 15 000 гривень і його не погашає. Вона дуже здивувалася, оскільки він не міг отримати цей кредит, оскільки він у травні 2005 року виїхав на заробітки у Чеську Республіку і до цього часу не повернувся. Після цього я написала відповідну заяву у вказаному банку. Кредитний договір від 09.09.2005, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_38 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_222 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 22.09.2005 року, укладений нібито його жінкою ОСОБА_44 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписував й на його укладення згоди не давав бо його жінка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_223 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 30.06.2006 року, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_155 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її дочка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_224 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 03.03.2006 року, укладений нібито її чоловіком та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_134 в судовому засіданні та на досудовому слідстві від дачі показів відмовилася.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_225 ( а. с. 68-70 -Т. 12), дані нею на досудовому слідстві, де вона показала, що кредитний договір від 21.11.2005 року, укладений нібито її чоловіком ОСОБА_76 керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її чоловік у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_226 в судовому засіданні показала, що кредитний договір від 10.11.2005 року, укладений нібито її сином ОСОБА_63 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписувала й на його укладення згоди не давала бо її син у вказану установу для отримання кредиту не звертався.

Свідок ОСОБА_227 в судовому засіданні показав, що кредитний договір від 15.08.2006 року, укладений нібито його жінкою ОСОБА_194 та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_8, не підписував й на його укладення згоди не давав бо його жінка у вказану установу для отримання кредиту не зверталася.

Свідок ОСОБА_228 в судовому засіданні показала, що показала, що вона проживає разом з дітьми. Її чоловік ОСОБА_156 помер 15.03.2007 року. У лютому 2007 року їй прийшов лист, у якому містилися документи з Іршавського районного суду про стягнення з її чоловіка ОСОБА_156 заборгованості по кредитному договору, укладеному нібито між ним та Іршавським відділенням «Приват Банку»№7. Такі відомості її здивували, так як покійний ніколи із заявою про видачу кредиту у жодний банк ніколи не звертався і кредитів ніколи не отримував. Хто міг використати копії паспорту громадянина України та ідентифікаційний код її чоловіка для укладення кредитного договору їй не відомо. Її чоловік свої документи не втрачав і їх нікому не передавав. Хто міг використати копію паспорту її чоловіка для отримання кредиту у «Приват Банку»їй не відомо. Кредитний договір від 11.07.2006 року, укладений нібито її чоловіком та керуючою Іршавським відділенням 07 філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «Приват Банк»ОСОБА_229, не підписувала і відповідно ніяку згоду на його укладення не давала. Її чоловік у ПП ОСОБА_27 ніколи не працював.

Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні показав, що з 1993 року він зареєстрований в Іршавській ДПІ як фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності й займається вантажними перевезеннями. Офісу у нього не має й підприємницьку діяльність здійснює вдома. ОСОБА_147 та ОСОБА_156 в нього ніколи не працювали, на таких людей не видавав довідки про доходи. Почерк, яким заповнений бланк довідки про доходи, виконаний не ним і цю довідку не заповнював. Відтиск печатки, яка міститься у лівому куті довідки про доходи схожий на відтиск моєї печатки, однак він особисто відтиск печатки на цю довідку про доходи не ставив. Крім того, номер телефону, який міститься на довідці про доходи, тобто «75-445»йому не належить. У нього лише один номер телефону - домашній «НОМЕР_1». Печатку підприємця зберігає вдома, випадків втрати її в нього не було. Ні хто до нього з проханням видачі довідок на таких осіб не звертався.

Свідок ОСОБА_168 в судовому засіданні показав, що десь з 1997 року він зареєстрований в Іршавській ДПІ як фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності. Займається вантажними перевезеннями. Офісу у мене не має. Підприємницьку діяльність здійснює вдома. Має печатку з написом «Приватний підприємець ОСОБА_168». У нього ніколи не було найманих працівників, бо весь час працює сам на себе. ОСОБА_230 в нього ніколи не працював. Підпис, який міститься на довідці про доходи у графі директор, виконано не ним. Він взагалі жодного разу нікому не видавав довідки про доходи. Відтиск печаток, які містяться у лівому верхньому та нижньому кутах довідки про доходи, схожий на відтиск його печаток, однак особисто їх не ставив. З проханням видачі довідки про доходи на ОСОБА_167 ніхто не звертався.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні показав, що десь з 2001 року зареєстрований в Іршавській ДПІ як фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності. Займався виготовленням фарби за адресою АДРЕСА_4. У м. Мукачево йому було виготовлено круглу печатку з написом «Приватний підприємець ОСОБА_10». На протязі підприємницької діяльності у нього працювало троє найманих працівників. У зв'язку з нерентабельністю та відсутності прибутку він вирішив припинити займатися підприємницькою діяльністю на початку 2006 року знявся з обліку в Іршавській ДПІ. Печатку приватного підприємця викинув на смітник на початку 2008 року. ОСОБА_231 у нього ніколи не працювала і вона йому не знайома. Крім того, я взагалі ніколи не займався надданням перукарських послуг і у нього не було салону «Орхідея». Підпис, який міститься на довідці про доходи у графі директор виконано не ним. Також у мене ніколи не працювала бухгалтер ОСОБА_232. Він жодного разу нікому не видавав довідки про доходи. Почерк, яким заповнений бланк довідки про доходи виконаний не ним. Відтиск печатки, яка міститься у лівому куті довідки про доходи, схожий на відтиск його печатки. Крім того, номер телефону, який міститься на довідці про доходи, тобто «22-744»йому не належить і ніколи не належав. З проханням видачі довідок про доходи до нього ніхто не звертався.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_233, дані ним на досудовому слідстві, де він показав, що з березня 1996 року працював на посаді головного бухгалтера ЗАТ «Іршавський абразивний завод». У його функціональні обов'язки входило організація роботи по обліку активів і пасивів, формування звітності, аналіз фінансового стану та інше, а також а також видача довідок про доходи. У 2005 році на заводі працювала приблизно шести бухгалтерів. Для того, щоб отримати довідку про доходи працівник приходить до бухгалтера по заробітній платі, який на прохання працівника на комп'ютері роздруковує заповнений бланк довідки про доходи на якому міститься інформація про доходи працівника за останні шість місяців. Після цього бухгалтер візує дану довідку, підписує її і працівник або бухгалтер несе довідку йому на підпис, а потім на підпис директору заводу. Після цього заступник головного бухгалтера ставить на довідку про доходи відбитки печаток і секретар заводу реєструє довідку про доходи в журналі вихідної кореспонденції. Він відтиск гербової печатки на чисті бланки довідок про доходи не ставив й особам, які не працюють на заводі, в тому числі ОСОБА_40 довідки не видавав.

Свідок ОСОБА_234 в судовому засіданні показав, що з листопада 1986 по листопад 2007 року працював на посаді начальника відділу освіти Іршавської РДА. Для того, щоб отримати довідку про доходи працівник приходив з незаповненим бланком довідки про доходи до бухгалтера, який нараховує йому заробітну плату. Бухгалтер заповняє бланк довідки про доходи, ставить у кінці бланку свій підпис. Після цього працівник реєструє бланк у секретаря, який також ставить на бланк кутову печать і ставить реєстраційний номер і дату видачі. Потім з цим бланком працівник підходив до нього, він його підписував і ставив гербову печатку. У відділі освіти працює шість бухгалтерів по нарахуванню працівникам освіти заробітної плати. Кожен з них на закріпленій за нею дільниці має право заповняти бланк довідки про доходи. Гербова печатка відділу освіти Іршавської РДА закріплена за начальником відділу освіти і зберігається у нього у сейфі. Повноваження ставити відтиск печаті на документах має лише начальник та головний бухгалтер у разі його відсутності. Він відтиск гербової печатки на чисті бланки довідок про доходи, а також не видавав довідки про доходи особам, які не працювали у відділі освіти. Фактів зникнення або втрати гербової печатки не було. Довідки про доходи на ОСОБА_110, ОСОБА_87, ОСОБА_143, ОСОБА_89, ОСОБА_92, ОСОБА_53, ОСОБА_62, ОСОБА_88, ОСОБА_71, ОСОБА_124, ОСОБА_82, ОСОБА_129, ОСОБА_45, ОСОБА_84, ОСОБА_94, ОСОБА_93, ОСОБА_127, ОСОБА_122 не підписував. Крім того, підпис у графі головний бухгалтер не схожий на підпис ОСОБА_235. Гербова печатка схожа на відтиск печатки відділу освіти Іршавської РДА. Копії паспортів та ідентифікаційного коду вчителів зберігаються у кожної бухгалтерки, яка закріплена за школою та у дирекції школи. Факту передачі стороннім особам копій паспортів та ідентифікаційних номерів працівників не було.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_235, дані нею на досудовому слідстві, де вона дала покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_234.

Свідок ОСОБА_236 в судовому засіданні показав, що з 28 березня 2002 року є директором ТзОВ «Вітос». Його дружина працює на ТзОВ «Вітос»головним бухгалтером. Товариство займається ремонтом вантажних автомобілів. ОСОБА_237 слюсарем та ТзОВ «Вітос»ніколи не працював. Почерк та підпис у графі «директор», яким заповнена довідка про доходи, йому та його дружині не належить. Крім того підпис у графі директор також виконано не мною. Хто заповнив довідку та підписався за них йому не відомо. Відбитки печаток, які містяться на довідці про доходи, схожі на відбитки печаток ТзОВ «Вітос». Ніхто з проханням видачі довідок про доходи з сторонніх осіб до нього не звертався.

Свідок ОСОБА_238 в судовому засіданні дала покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_236.

Свідок ОСОБА_239 в судовому засіданні показала, що з 12 грудня 1996 року працює на посаді головного бухгалтера СП «Сандерс Іршава». Для того, щоб отримати довідку про доходи, працівник звертається до бухгалтера по зарплаті з проханням надати довідку про доходи, після чого бухгалтер по зарплаті за допомогою спеціальної програми на комп'ютері роздруковує довідку про доходи. Потім директор або його заступник підписує довідку, яка потім реєструється у журналі вихідної кореспонденції і її підписує головний бухгалтер, ставить на неї відбитки печаток, які закріплені за нею і зберігаються у її робочому кабінеті у сейфі. Право ставити відбитки печаток маю лише вона особисто. Відтиск круглої та кутової печаток СП «Сандерс Іршава»на чисті бланки довідок про доходи вона не ставила і довідки про доходи особам, які не працюють на підприємстві, не видавала і її про це ніхто не просив. Фактів зникнення або втрати печаток не було. Довідки про доходи ОСОБА_157. ОСОБА_141, ОСОБА_158, ОСОБА_240, ОСОБА_68, ОСОБА_13, ОСОБА_128, про те, що вони працюють на СП «Сандерс Іршава»не видавала, так як такі особи на підприємстві не працювали. Згадані довідки не підписувала і підпис взагалі на її не схожий.

Свідок ОСОБА_151 в судовому засіданні показав, що з підсудним ОСОБА_6 познайомився у 2003 році. Тоді ж він розповів, що хоче відкрити власний магазин по продажі мобільних телефонів, комп'ютерів та іншої оргтехніки у м. Іршава. Також він сказав, що працівники Іршавського відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»запропонували йому для нього оформляти кредити у сумі по 10 000 гривень на людей без їх відома. Ці гроші він планував вкладати у розвиток бізнесу, а кредити буде повертати сам, а люди, на яких оформляються кредити ніколи не дізнаються про те, що на них оформлено кредит. Він попросив оформити на себе кредит у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк»на суму 10 000 гривень і віддати йому гроші, а сам кредит він погасить за свідка. Тоді на його прохання він погодився і сам пішов у Іршавське відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк», де отримав у кредит гроші у сумі 10 000 гривень, які передав особисто в руки ОСОБА_6. ОСОБА_6 запевнив, що погасить вказаний кредит, що і зробив. У 2005 або 2006 році ОСОБА_6 розповів, що у Іршавському відділенні №7 ЗАТ КБ «Приват банк»оформляє кредити на людей без їх відома, однак тепер вже на суму по 15000 гривень і за отримані гроші він вже придбав комбікормовий завод у м. Іршава і за отримані від бізнесу прибутки він погашає отримані кредити. Тоді на запитання ОСОБА_6 сказав, що за кожний кредит він платить керуючій відділення ОСОБА_8 по 100 доларів США. Після цього у кінці 2006 року або на початку 2007 року до нього особисто звернувся ОСОБА_6 та кредитний експерт Іршавського відділення №7 ЗАТ КБ «Приват банк»ОСОБА_7, який розповів, що у банку велика проблема, так як вони видали велику кількість кредитів на людей без їх відома, і всі кредитні кошти були передані ОСОБА_6, а зараз всі кредитні справи на цих людей потрібно передавати у центральний офіс «Приватбанку»у м. Ужгород. Однак всі ці кредитні справи повністю не оформлені, тобто у них немає необхідних заяв-анкет, довідок про доходи та інших документів і попросив свідка, щоб він допоміг йому з ОСОБА_6 вийти з цієї ситуації і власноручно заповнював необхідні бланк-заяви для отримання кредиту та довідки про доходи на громадян, на які були оформлені кредити. При цьому вони запевнили його що проблем він мати не буде, так як ОСОБА_6 хоче отримати кредит у банку у сумі 150 000 Євро під заставу комбікормового заводу, які й підуть на погашення кредитів отриманих у Іршавському відділенні №7 «Приват банку»на людей без їх відома і ніхто не дізнається про те, що видавалися кредити на них без їх відома. ОСОБА_151 погодився на їх прохання і вони поїхали на комбікормовий завод, який належить ОСОБА_6, де у офісному приміщення вже знаходився ОСОБА_177. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали на купу паперів і пояснили, що це недороблені кредитні справи, які оформлені на людей без їх відома, які зараз треба дооформити. Тоді свідок, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_177 заповняли власноручно заяви-анкети, довідки про доходи. При цьому у ОСОБА_6 у цьому офісі був комп'ютер, сканер та принтер, за допомогою яких ОСОБА_6 на місці ставив на довідки про доходи відбитки круглих та кутових печаток різних підприємств. Саме тоді заповняючи на прохання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ці папери ОСОБА_151 дізнався, що ОСОБА_6 оформив кредити у сумі по 15 000 гривень і на нього, на його жінку та брата ОСОБА_241. На його запитання ОСОБА_6 відповів, що за ці кредитні кошти погашалися попередні кредити, які були ним отримані на людей без їх відома, запевниши ці кредити погасить сам коли отримає кредит під заставу комбікормового заводу. Таким чином вони заповняли кредитні документи два дні і саме тоді він виготовив довідки про доходи, за які проти мене було порушено кримінальну справу, яку Іршавським районним судом закрито на підставі акту амністії. Після цього свідок неодноразово звертався до ОСОБА_6 з питанням чи погасив він кредити оформлені на нього та його родичів, на що він запевняв, що найближчим часом вирішить ці питання, однак до цього часу кредити так і не погашені. Він жодної винагороди за заповнення документів на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не отримав. Зі слів ОСОБА_6 йому відомо, що касир ОСОБА_12 виконували вказівку ОСОБА_8 щодо видачі на касі готівки ОСОБА_7 та ОСОБА_6.

Свідок ОСОБА_177 в судовому засіданні показав, що у 2005 році ОСОБА_6 сказав йому, що хоче відкрити власний бізнес і придбати комбікормовий завод у м. Іршава для чого йому необхідні гроші. І для цього попросив дати йому свої паспорт та ідентифікаційний код і він отримає на них кредит у Іршавському «Приватбанку»15000 гривень і таким чином у нього будуть гроші для того, щоб скуповувати паї, які належать власникам комбікормового заводу. ОСОБА_6 запевнив, що в майбутньому погасить отриманий кредит. Він погодився і виконав прохання підсудного. У саме приміщення банку для отримання кредиту у сумі по 15 000 гривень він не ходив і кредитний договір не підписував, гроші не отримував, а лише заповнив анкету-заявку для отримання кредиту. ОСОБА_6 говорив, що він у банку сам домовиться, щоб йому видали гроші особисто і щоб у банк не ходив. Через місяць або два ОСОБА_6 сказав, що для придбання комбікормового заводу йому необхідні гроші і попросив, щоб свідок дав йому копію паспорту та ідентифікаційного коду свого брата ОСОБА_242 для того, щоб він на нього отримав кредит у Іршавському «Приватбанку». Сподіваючись що ОСОБА_6 погасить отриманий кредит, довірився йому і дав копію паспорту та ідентифікаційного коду свого брата ОСОБА_242 Через деякий час ОСОБА_6 сказав, що отримав за допомогою документів, які йому дав кредит на суму 15000 гривень. Десь через півроку ОСОБА_6 знову звернувся до нього, сказавши що йому треба гроші і для цього знову необхідно на когось оформити кредит у сумі 15000 грн. і попросив, щоб він дав копію паспорту та ідентифікаційного коду свого батька ОСОБА_243. Він знову виконав прохання підсудного, який пізніше повідомив, що отримав кредит на батька. 2005-2006 роках ОСОБА_177 працював на ОСОБА_6 на комбікормовому заводі, штукатурив стіни, проводив електроживлення та інше. За цей період часу ОСОБА_6 постійно просив, щоб він заповняв анкети для отримання кредиту на інших громадян, а саме довідки про доходи та інші банківські документи. При цьому він особисто диктував йому дані, які необхідно було вписати у той чи інший документ, а він власноручно лише заповняв. ОСОБА_6 повідомив, що подає заповнені ним документи у Іршавський «Приватбанк», де домовляється з керуючою ОСОБА_8, щоб вона видала йому кредити по 15000 гривень на документи громадян, які він їй приносить. При цьому ОСОБА_6 не говорив конкретно яку суму грошей він дає керуючій за те, щоб вона дала йому кредит без позичальника. Таким чином, він на прохання ОСОБА_6 заповнив банківські документи для отримання кредиту приблизно на 25-30 чоловік.

Свідок ОСОБА_244 в судовому засіданні показав, що в проміжок часу з січня 2005 року по вересень 2007 року працював у Іршавському відділення 07 філії ЗАТ КБ «Приватбанк», яке знаходилося в місті Іршава, вул. Шевченка, буд. 40. За період роботи у вказаному відділенню займав декілька посад, а саме спеціаліста корпоративного бізнесу, спеціаліста по обслуговуванню фізичних осіб (розстрочки) і спеціаліста по кредитним карткам. З 2005 і до вересня 2007 року керуючою Іршавського відділення 07 філії ЗАТ КБ «Приватбанк»була ОСОБА_8. У вересні 2007 року він звільнився з роботи у Іршавському відділенні «ПриватБанку»за власним бажанням.

Свідок ОСОБА_190 в судовому засіданні показав, що безпосередньо він, як кредитний експерт Іршавського відділення 07 «Приватбанку»здійснював оформлення кредитної справи, а саме готував документи кредитної справи по вказівці та на підставі документів наданих керуючою відділенням ОСОБА_8, зокрема копії паспорту та довідки про доходи. Осіб позичальників він не бачив, оригіналів документів не ідентифіковував і так само не бачив. По тих кредитних договорах, які він оформив особисто по вказівці керуючої без осіб позичальників та без наявності оригіналів документів грошові кошти із каси відділення банку отримували поручителі, яких він вписував у кредитну справу. Жодних винагороді за свою роботу, крім зарплати, він не отримував.

Суд оголосив покази свідка ОСОБА_12, даних нею на досудовому слідстві, де вона показала, що у період часу з 19 квітня 2002 по 11 червня 2007 року працювала в Іршавському відділенні 07 філії Закарпатського регіонального управління ЗАТ КБ «ПриватБанк», що в місті Іршава на посаді касира. Видачею грошових коштів та відповідно отриманням грошових коштів займалась особисто. В проміжок часу 2005- 2006 роки нею проводились видачі із каси відділення банку грошових коштів по «подієвих»кредитах із порушенням встановлених та діючих норм. Такі видачі грошових коштів із каси по оформлених кредитах «подієвих»із порушенням передбаченої та встановленої технології здійснювались нею особисто як касиром по вказівці керуючої Іршавського відділення 07 Філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»- ОСОБА_8. Для видачі грошових коштів їй надавались кредитними експертами ОСОБА_7 та ОСОБА_190 три екземпляри заяв на видачу готівки на яких вже на момент надання в касу вказаних документів були проставлені підписи виконані від імені отримувачів, після чого, вона відповідно і видавала грошові кошти. Керуючою Іршавським відділення 07 Філії Закарпатського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_8 їй, як касиру відділення даного банку, надавались вказівки видавати грошові кошти іншим особам без наявності осіб на яких оформлялися кредитні договори та відповідно заяви на видачу готівки, без наявності оригіналів відповідних документів. Тобто при видачі грошових коштів вона не могла ідентифікувати особу, так-як оригінали паспортів їй не надавалися. Вона неодноразово з'ясовувала питання із кредитними експертами в основному із ОСОБА_7 про те, що видача у такий спосіб кредитів є прямим порушенням, на що вони постійно запевняли, що це є прямими вказівками керуючої ОСОБА_8. Були такі випадки, коли грошові кошти по оформленому кредиту не видавались із каси позичальнику, так само по вказівці ОСОБА_8, а кредитним експертом їй по її ж вказівці надавались заява на видачу готівки і відразу декілька приходних ордерів, що означає на словах, що гроші із каси по оформленому кредиту не видавались, а цими ж грошами проводилось погашення декількох вже оформлених кредитів, тобто їй приносились заява на видачу готівки та декілька приходних ордерів в яких були зазначені відомості щодо позичальників та кредитних договорів із зазначенням сум на які необхідно було провести часткові погашення кредитів. Наприклад, якщо було оформлено кредитний договір на суму 15 000 гривень, то з цієї суми можна і необхідно було провести часткове погашення 5, 6, а то і більше кредитів, що здійснювалось нею як касиром по вказівці керуючої відділенням банку ОСОБА_8. Хто безпосередньо проставляв підписи від імені позичальників на заявах про видачу готівки по кредитах, які оформлялись із порушенням чинних норм по вказівці керуючої відділення банку ОСОБА_8 їй невідомо. По оформлених за вказівкою ОСОБА_8 кредитних договорах грошові кошти в основному вона, як касир, по вказівці ОСОБА_8, видавала ОСОБА_6, але були і випадки, що грошові кошти отримували і інші люди, який не пригадує. При цьому кредитні договори і відповідно заява на видачу готівки були оформлені на зовсім інших осіб. Також були випадки, що грошові кошти із каси відділення банку нею видавались і кредитному експерту ОСОБА_7, але зі слів останнього, пізніше стало відомо, що вони призначались для подальшої передачі ОСОБА_6. Особисто ОСОБА_8 грошових коштів по кредитних договорах ніколи із каси не отримувала. Були такі випадки, що ОСОБА_7 повідомляв їй такі обставини, щоб вона надала йому грошові кошти по оформлених договорах «крупними»купюрами, оскільки йому їх необхідно передати керуючій ОСОБА_8. Жодної винагороди вона, крім зарплати, не отримувала.

Свідок ОСОБА_245 в судовому засіданні показала, що на протязі останніх двадцяти років працює на посаді головного бухгалтера Іршавського комбікормового заводу, який зараз називається колективне підприємство «Іршавський комбікормовий завод». У 2003 році відбулося розпаювання даного заводу. У 2005 році ОСОБА_6 здійснював придбання майнових сертифікатів у пайовиків даного заводу отримав свідоцтво на право власності на частину заводу.

Свідок ОСОБА_246 в судовому засіданні показав, що станом на 2005 - 2006 роки оформлення даного типу «подієвого кредиту»регламентувалось наказом від 11.08.2004 року №С-92 «Керівництво по кредитним процедурам та наказом №801 від 17.06.2004 року «Про актуалізацію технології «Подієве кредитування». Згідно вищевказаних інструкцій особа, яка виявила бажання оформити кредит звертається у відповідну банківську установу, в даному випадку у «ПриватБанк»до кредитних експертів (а у разі їх відсутності до керівника банку), якими роз'яснюються позичальнику умови кредитування і способи та терміни погашення кредиту. Відносно документів, які є необхідними для оформлення «подієвого»кредиту то станом на 2005 -2006 роки був визначений вичерпний їх перелік, а саме -оригінал паспорту громадянина України, оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного коду а також оригінал довідки про доходи із місця роботи за останні 6 місяців або власноручно написана заява позичальника про те, що він отримує додатковий щомісячний недекларований дохід. У випадку наявності вказаного переліку документів позичальник в присутності працівника банку має особисто заповнити встановленого зразку анкету-заяву в якій вказати свої установчі дані, місце проживання, місце роботи, суму кредиту, найменування грошової одиниці, в якій оформляється кредит, а також термін кредитування (відносно терміну кредитування то такого типу кредит оформлявся на строк максимум до трьох років). Даний документ підписується особисто позичальником та уповноваженою особою банку, а саме кредитним експертом, а в подальшому керуючим відділенням банку. Після цього, особа яка уповноважена керівником відділення банку для оформлення кредиту зобов'язана зробити копії наданих документів, а саме паспорту та ідентифікаційного коду, на яких позичальник та кредитний спеціалість власноручно своїми підписами завіряють відповідність копій оригіналам, які приєднуються разом із оригіналом довідки про доходи із місця роботи до анкети-заяви (можливий і такий випадок, що позичальник особисто надає вже копії документів, але при цьому оригінали документів в обов'язковому випадку повинні бути пред'явлені банківському працівнику). Окрім того, кредитний працівник зобов'язаний зателефонувати на підприємство, де працює позичальник і переконати у тому, що позичальник дійсно працює на тому підприємстві, з якого він надав у банк довідку про свої доходи. Окрім цього, позичальник має на відповідному бланку в присутності банківського працівника вказати перелік майна, яке він пропонує в заставу, який так само повинен заповнюватись особисто позичальником та відповідно підписуватись ним особисто. Також, перед початком оформлення договору кредитування та всіх інших необхідних документів по оформленню кредиту (відкриття банківського рахунку) проводиться експрес-перевірка позичальника, яка на встановленому бланку заповнюється особою уповноваженою на оформлення кредиту. В даній експрес-перевірці позичальника вказуються дані щодо наявності в позичальника майна, яке він може запропонувати в заставу. Згідно встановленого порядку особа уповноважена на оформлення кредиту -банківський працівник зобов'язаний перевірити наявність у позичальника цього майна, відповідно із виїздом в адресу місця його проживання де, кредитний працівник зобов'язаний особисто впевнитись про наявність вказаного позичальником переліку майна, за результатами чого і складається зазначений документ -«експрес-перевірка позичальника». Даний документ посвідчує своїм особистим підписом банківський працівник і це свідчить про те, що перевірку наявності означеного майна здійснено. За результатами вищевказаних перевірок, особа яка виявила бажання оформити кредит, направляється до керуючого відділення банку, оскільки виключно керуючий приймає рішення про видачу або відмову у видачі кредиту. Керуючий відділенням банку зобов'язаний особисто перевірити правильність оформлення кредитним працівником первинних документів, мається наувазі чи є у справі копія паспорту позичальника, копія ідентифікаційного коду, оригінал довідки про доходи (у якій має міститися дата видачі та вихідний номер, контактний телефон підприємства, відбитки печатки та підпис керівника), правильність заповнення анкети-заяви на видачу кредиту, опросніка, майна запропонованого у заставу розрахунок фінансового стану позичальника та експрес перевірки позичальника. При цьому слід звернути увагу на те, що даний вид кредиту видається лише тій людині, яку особисто знає керівник відділення, або яка звертається у банк за рекомендацією працівників відділення банку. Якщо дані кредитним працівником вищевказані документи відповідають всім необхідним вимогам, то керуючий відділенням банку приймає рішення про можливість видачі кредиту та умови кредитування. Керуючий відділенням банку ставить власноручний підпис у графі «уповноважений керівник»в анкеті-заяві позичальника для отримання кредиту, що дає право на подальшої підготовки кредитним працівником кредитного договору та видачі готівки у касі банку. Після цього кредитним працівником в електронному вигляді проводиться оформлення електронної копії договору кредитування, а в разі необхідності так само електронний варіант договору поруки, після чого, електронна спеціальна банківська програма присвоює відповідний порядковий номер вказаним договорам. При цьому, якщо є договір поруки то йому присвоюється такий саме порядковий номер, як і кредитному договору. Станом на вказаний проміжок часу кредитним договорам такого типу присвоювалось порядкові номера наступного змісту МKIWSE і 8 цифр, які і є порядковими номерами оформленого кредитного договору, наприклад МKIWSE00000011, що свідчить про те, що це є банківський договір із порядковим номером «11». Відносно літер «МKIW»то це є бранч відділення, в даному випадку Іршавського відділення 07 філії ЗРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», а літери »- це кодування даного типу кредитування. Коли кредитний договір готовий, то він роздруковується у двох екземплярах, з яким клієнт ознайомлюється і підписує в присутності кредитного експерта і після цього кредитний експерт несе договір на підпис керуючому відділенням, та після його підпису керуючим, кредитний працівник надає другий екземпляр договору позичальнику. В подальшому, після оформлення вищевказаних документів по наданні кредиту особою банку уповноваженою на оформлення кредиту ( кредитним працівником) складається ордер розпорядження про видачу кредиту та заява на видачу готівки, після чого, позичальник повинен отримати у касі готівку і факт її отримання особисто засвідчити своїм підписом. При цьому, для отримання в касі грошових коштів по кредитному договору позичальник особисто має пред'явити оригінал паспорту громадянина України, і, тільки після ідентифікації особи по пред'явленому паспорті касир в праві видати грошові кошти на руки позичальнику. Після оформлення відповідного кредитного договору та видачі банком - касиром грошових коштів позичальнику дана кредитна справа повинна підшиватись і зберігатись у відділенні банку із повним переліком документів вказаних вище. За результатами оформленого кредитного договору, особа -кредитний банківський працівник повинен відслідковувати процес погашення позичальником заборгованості по кредитному договору, який здійснюється так само по електронній базі. При цьому, згідно діючої електронної програми у випадку порушення умов кредитування, тобто не сплати грошових коштів позичальником по кредитному договору в проміжок до 30 календарних днів, електронна програма фіксує дані відомості і вони висвічуються як повідомлення у відділ власної безпеки банку, після чого через певний проміжок час, скоріш за все до 6 місяців дані відомості надаються у юридичний відділ банку для вжиття відповідних юридичних санкцій по погашенню кредиту -позовна заява в суд для примусового стягнення із боржника грошових коштів по кредитному договору. Також, в разі не виконання позичальником умов договору кредитування, тобто не сплати коштів по кредиту, банк в праві достроково розірвати договір кредитування і вимагати в позичальника дострокового погашення кредиту.

Аналізуючи докази, добуті в судовому засіданні у їх сукупності суд вважає, що винність підсудних ОСОБА_6 ОСОБА_247, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм злочинів повністю доведена, зокрема показами підсудних, потерпілих, свідків та матеріалами справи, які досліджені в судовому засіданні, а саме:

· протоколом огляду від 24.01.2008 року кредитних документів, які вилучені 22.11.2007 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а. с. 13-32, 33 -Т.7 )

· протоколом огляду від 01.02.2008 року кредитних документів, які вилучені 25.01.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а.с.160-178, 179 -Т.7 )

· протоколом огляду від 12.03.2008 року кредитних документів, які вилучені 07.03.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а.с.180-188, 189 -Т.7)

· протоколом огляду від 20.05.2008 року кредитних документів, які вилучені 15.05.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а.с.197-204, 205 -Т.7)

· протоколом огляду від 10.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 13.10.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а. с. 49-80, 81 Т.9)

· протоколом огляду від 08.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 20.10.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а.с.90-108, 109 -Т.9)

· протоколом огляду від 08.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 20.10.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а.с.123-135, 136 -Т.9)

· протоколом огляду від 09.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 04.11.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

(а.с.143-155, 156 -Т.9)

· протоколом огляду від 11.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 12.02.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

( а.с.186-198, 191 -Т.9)

· протоколом огляду від 15.02.2010 року кредитних документів, які вилучені 22.10.2008 року та 17.11.2008 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

( а.с.212-229, 230 -Т.9)

· протоколом огляду від 15.05.2010 року кредитних документів, які вилучені 15.04.2010 року та 14.05.2010 року під час проведення виїмки в ЗРУ ЗАТ КБ «Приват банк»в м. Ужгород;

( а.с.1-76, 77 -Т. 32)

· протоколом огляду від 01.04.2010 року СД-диск з записами розмов, який вилучений 27.03.2010 року у ОСОБА_7;

( а.с. 204-214 -Т. 35 )

· висновком технічної експертизи документів №907 від 07.07.2008 року;

( а.с. 5-9 -Т.26)

· висновком технічної експертизи документів №912 від 07.07.2008 року;

( а.с.16-20 -Т. 26 )

· висновком технічної експертизи документів №910 від 07.07.2008 року;

( а.с.27-30 -Т.26)

· висновком технічної експертизи документів №907 від 07.08.2008 року;

( а.с.38-43 -Т.26)

· висновком технічної експертизи документів №1180 від 22.07.2008 року;

( а.с.63-68 -Т.26)

· висновком технічної експертизи документів №1182 від 23.07.2008 року;

( а.с.76-83 -Т.26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №1498 від 01.10.2008 року;

( а.с. 91-101 -Т.26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №1497 від 10.10.2008 року;

( а.с.110-127 -Т.26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №1354 від 14.10.2008 року;

( а. с. 135-143 -Т. 26)

· висновком технічної експертизи документів №909 від 12.08.2008 року;

( а.с. 150-154 -Т. 26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №630 від 29.03.2010 року;

( а.с.160-165 -Т. 26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №32 від 28.08.2009 року;

( а.с. 172-176 -Т. 26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №33 від 11.09.2009 року;

( а.с. 185-194 -Т.26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №30 від 04.09.2009 року;

( а.с.197-209 -Т. 26)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №1105 від 07.06.2010 року;

( а.с.14-90 -Т.27)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №1166 від 16.06.2010 року;

( а.с.107-183 -Т.27)

· висновком почеркознавчої експертизи документів №1256 від 23.06.2010 року;

( а.с.195-246 -Т. 27)

· протоколом очної ставки між ОСОБА_6 та ОСОБА_12;

( а.с. 222-223 -Т. 16)

· протоколами очних ставок між ОСОБА_190 та ОСОБА_8;

( а.с. 45-46 -Т.35, а.с. 218-221 -Т.16)

· протоколами очних ставок між ОСОБА_8 та ОСОБА_7;

( а.с. 64-66, 188-190 -Т.35)

· протоколом очної ставки між ОСОБА_8 та ОСОБА_12;

( а.с. 81-83 -Т.35)

· протоколом очної ставки між ОСОБА_6 та ОСОБА_177;

( а.с. 174-175 -Т.35)

· протоколом очної ставки між ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

( а.с. 184-187 -Т.35 )

· протоколом очної ставки між ОСОБА_6 та ОСОБА_151;

( а.с. 191-193 -Т.35)

· рішенням іршавського районного суду від 27.07.2006 року, яким ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця м. Іршава, з 01.01.2006 року визнаний безвісно відсутнім.

( а. с. 202 -Т.29)

По місцю проживання підсудний ОСОБА_6 характеризується посередньо (а. с. 203 -Т. 37).

По місцю проживання підсудний ОСОБА_7 характеризується позитивно (а. с. 209 -Т. 37 ).

По місцю проживання підсудна ОСОБА_8 характеризується посередньо (а. с. 264 -Т. 78 ).

Дії підсудного ОСОБА_6 суд кваліфікує:

· за ст. 190 ч.4 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, у особливо великих розмірах організованою групою;

· за ст. 358 ч.2 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) за кваліфікуючими ознаками: підроблення документа, яке видається чи посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою його використання як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно;

· за ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.

Дії підсудного ОСОБА_7 суд кваліфікує:

· за ст. 190 ч.4 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у особливо великих розмірах організованою групою;

· за ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.

Дії підсудної ОСОБА_8 суд кваліфікує:

· за ст. 190 ч.4 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у особливо великих розмірах організованою групою;

· за ст. 364 ч. 2 КК України за кваліфікуючими ознаками: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки .

· за ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_6 за вчинення ним злочину, суд враховує обставини, які пом'якшують покарання -щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, добровільне часткове відшкодування заподіяної шкоди, та те, що обставини, які обтяжують покарання, відсутні.

Суд також враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, його наслідки, особу винного, який раніше не судимий, його вік, характеристику по місцю проживання, наявність на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_248, ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_12, й приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного не можливе без ізоляції його від суспільства, а тому до нього слід обрати покарання пов'язане з позбавленням волі та поміщенням на певний строк до кримінально-виконавчої установи. Враховуючи наведене суд вважає, що виправлення підсудного можливе без відбування покарання, тобто із застосуванням ст. 75 КК України.

За вчинення злочинів, пердбачених ст.ст. 358 ч.2 та 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) суд вважає за необхідне призначити підсудному покарання у вигляді обмеження волі, звільнивши його від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 ч.1 п. 2, 3 та 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_7 суд враховує обставини, які пом'якшують покарання -щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, добровільне часткове відшкодування заподіяної шкоди, та те, що обставини, які обтяжують покарання, відсутні.

Суд також враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, його наслідки, особу винного, який раніше не судимий, його вік, характеристику по місцю проживання, наявність на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_250, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_251, ІНФОРМАЦІЯ_14, й приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного не можливе без ізоляції його від суспільства, а тому до нього слід обрати покарання пов'язане з позбавленням волі та поміщенням на певний строк до кримінально-виконавчої установи. Враховуючи наведене суд вважає, що виправлення підсудного можливе без відбування покарання, тобто із застосуванням ст. 75 КК України.

За вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) суд вважає за необхідне призначити підсудному покарання у вигляді обмеження волі, звільнивши його від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 ч.1 п. 2 та 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Призначаючи покарання підсудній ОСОБА_8 суд враховує те, що обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання відсутні.

Суд також враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, його наслідки, особу винної, яка раніше не судима, її вік, характеристику по місцю проживання, й приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудної не можливе без ізоляції її від суспільства, а тому до неї слід обрати покарання пов'язане з позбавленням волі та поміщенням на певний строк до кримінально-виконавчої установи.

За вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) суд вважає за необхідне призначити підсудній покарання у вигляді обмеження волі, звільнивши її від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 ч.1 п. 2 та 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

По справі ПАТ КБ «ПриватБанк»заявлено цивільний позов про стягнення з підсудних шкоди на суму 6047580,63 гривень, який слід задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Загальна сума отриманого тіла кредиту згіно пред'явленого обвинувачення складає 2 мільйони 115 тисяч гривень.

Вирішуючи позов суд виходить з положень ст. 1166 ЦК України, згідно якої предметом скоєного злочину є грошові кошти, отримані підсудними внаслідок вчинення ними неправомірних дій, а не й дохід (проценти та пеня), що мав отримати позивач у разі виконання умов кредитного договору, так як такий між ними не укладався.

В судовому засіданні встановлено, що загальна сума шкоди згідно довідки позивача (а. с. 179 -Т.81) завдана підсудними без врахування недоотриманих доходів та частковим погашенням на час розгляду справи складає 1563182,56 гривень, тому такий розмір і пядлягає стягненню з винних.

По справі є судові витрати: 1095,25 грн. за проведення технічної експертизи документів №907 від 07.07.2008 р. ( а.с. 5 -Т. 26); 1095,25 грн. за проведення технічної експертизи документів №912 від 07.07.2008 р. ( а.с. 16 -Т.26); 1095,25 грн. за проведення технічної експертизи документів №910 від 07.07.2008 р. (а.с. 27 -Т.26); 1095,25 грн. за проведення технічної експертизи документів №907 від 07.08.2008 р. (а. с. 38 -Т.26); 912,71 грн. за проведення технічної експертизи документів №1180 від 22.07.2008 р. (а.с. 63 -Т.26); 912,71 грн. за проведення технічної експертизи документів №1182 від 23.07.2008 р. ( а.с. 76 -Т.26); 2736, 37 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №1498 від 01.10.2008 р. ( а.с.91 -Т.26); 8223,12 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №1497 від 10.10.2008 р. ( а.с.110 -Т.26); 2280,31 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №1354 від 14.10.2008 р. (а.с. 135 -Т. 26); 1095,25 за проведення технічної експертизи документів №909 від 12.08.2008 р. (а.с. 150 -Т.26); 2736,37 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №630 від 29.03.2010 р. ( а.с. 160 -Т.26); 8223,12 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №1105 від 07.06.2010 р. (а.с.14 -Т.27); 8223,12 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №1166 від 16.06.2010 р. ( а.с. 107 -Т. 27); 8223, 12 грн. за проведення почеркознавчої експертизи документів №1256 від 23.06.2010 р. ( а.с. 195 -Т. 27), а всього 47947,2 гривень, які відповідно до ст. 93 КПК України підлягають стягненню з засуджених.

Керуючись ст.ст. 323, 324 та 328 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_6 за ст. 358 ч.2 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) до двох років обмеження волі, звільнивши його від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 п. 3, 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_6 за ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) до двох років обмеження волі, звільнивши його від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 п. 2, 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_6 за ст. 190 ч.4 КК України до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку, який суд визначає в три роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 - підписка про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін.

ОСОБА_7 за ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) до двох років обмеження волі, звільнивши його від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 п. 2, 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_7 за ст. 190 ч.4 КК України до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку, який суд визначає в три роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на засудженого обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 - підписка про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін.

ОСОБА_8 за ст.ст. 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) до двох років обмеження волі, звільнивши її від призначеного покарання на підставі ст.ст. 49 п. 2, 74 ч. 5 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_8 за ст. 190 ч.4 КК України до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, за ст. 364 ч. 2 КК України (в редакції закону, що діяв до 07.04.2011 року) до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями терміном на три роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років шість місяців з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями терміном на три роки.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_8 - підписка про невиїзд до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Зарахувати ОСОБА_8 в строк відбуття покарання час перебування під вартою з 31.05.2010 по 03.06.2010 року.

Цивільний позов задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на користь публічного акціонерного товариство комерційний банк «ПриватБанк» 1563182 (один мільон п'ятсот шістдесят три тисячі сто вісімдесят дві) гривень 56 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області 47947 (сорок сім тисяч дев'ятсот сорок сім тисяч) гривень 20 копіок гривень.

Речові докази: оригінали кредитних документів ( а.с. 1-76, 77 -Т.32); (а.с. 49-80, 81, 90-108, 109, 123-135, 136, 143-155, 156, 186-198, 191, 212-229, 230 -Т.9); ( а. с. 13-32, 33, 160-178, 179, 180-188, 189, 197-204, 205 -Т.7) зберігати при справі.

На вирок може бути подано апеляцію на протязі 15 діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Закарпатської області.