Постанова № 24544906, 11.06.2012, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Дело № 9042/12

Пр-во № 4-5206/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2012 года судья Малиновского районного суда города Одессы Крыжановский О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление стю следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области капитана милиции Жерноклеевой Н.В., согласованное с прокурором Малиновского района города Одессы о производстве выемки по уголовному делу №05201000030 по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, судья

УСТАНОВИЛ:

22 мая 2012 года в суд поступило представление ст. следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области капитана милиции, согласованное с прокурором Малиновского района города Одессы о производстве выемки в ГНИ г. Ильичевска Одесской области.

Из представленных суду материалов уголовного дела следует, что в производстве СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области проводиться досудебное следствие по уголовному делу № 05201000030, возбуждённого 10.02.2010 года по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3 УК Украины, и 02.06.2011 года по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины.

Как следует из представления следователя и материалов уголовного дела, в марте 2008 года неустановленными лицами с целью прикрытия незаконной деятельности создано ООО «Прайслер», основателем которого будто бы выступила гражданка ОСОБА_2 Фактически указанное лицо цели на создание и регистрацию данного общества, а также на занятие в нем хозяйственной деятельностью не имела, обязанности руководителя или бухгалтера общества не выполняла, бухгалтерскую и другую документацию не подписывала, печатью не пользовалась.

После этого ООО «Прайслер»было зарегистрировано государственным реестром исполнительного комитета Илличевским местным советом, а также поставлено на учет как плательщик в ГНИ г. Илличевска.

Продолжая свою преступную деятельность, неустановленные лица документы ООО «Прайслер»использовали в преступных схемах для минимизации налоговых обязательств реально действующим субъектам предпринимательской деятельности, а также для переведения безналичных денежных средств в наличные, при этом в органы ГНИ предоставлялись заведомо поддельные официальные документы -налоговые декларации с ПДВ, в которые были внесены неправдивые ведомости о проведении операций ООО «Прайслер»с другими плательщиками налогов.

Так, согласно налоговой декларации с ПДВ за сентябрь 2008 года, ООО «Прайслер»сформировало кредит с ПДВ другим субъектам предпринимательской деятельности на сумму 2 782250 гривен, за октябрь 2008 года -на сумму 665 856 гривен, за ноябрь 2008 года -на сумму 4 779 863 гривен, а всего на общую сумму 8 227 969 гривен, что больше, чем в тысячу раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и причинило большой материальный ущерб государству.

В своем представлении ст. следователь СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области капитан милиции просит суд вынести постановление о производстве выемки в ГНИ г. Ильичевска Одесской области в оригиналах следующих документов: 1). Налоговое дело: учетное дело ООО «Прайслер», ОКПО 35749608; налоговое дело по прибыли за 2008-2009 года; акты проверок; сведения о возмещении НДС из бюджета; оригиналы налоговых деклараций по НДС за период с 01.01.2008 года по 01.01.2010 года; лицевую карточку по НДС; 2). Юридическое дело: устав с изменениями; приказы о назначении на должность, увольнении, переводе; документы статистического учета; справки, заявления и т.д., предоставляемые в органы государственной налоговой службы; иная документация, свидетельствующая о финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Прайслер».

Изучив представленные материалы уголовного дела, в целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела суд считает возможным, разрешить проведение выемки в ГНИ г. Ильичевска Одесской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области капитана милиции - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ГНИ г. Ильичевска Одесской области в оригиналах следующих документов:

1). Налоговое дело: учетное дело ООО «Прайслер», ОКПО 35749608; налоговое дело по прибыли за 2008-2009 года; акты проверок; сведения о возмещении НДС из бюджета; оригиналы налоговых деклараций по НДС за период с 01.01.2008 года по 01.01.2010 года; лицевую карточку по НДС;

2). Юридическое дело: устав с изменениями; приказы о назначении на должность, увольнении, переводе; документы статистического учета; справки, заявления и т.д., предоставляемые в органы государственной налоговой службы; иная документация, свидетельствующая о финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Прайслер»..

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: