Постанова № 24543350, 05.04.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/3361/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05.04.2012 г.

Червонозаводский районный суд в составе: председательствующего -Сорока Е.П., с участием прокурора -Белашова А.Н., секретаря -Веремеевой Ю.Л., рассмотрев представление следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области Ярмак К.Б. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №18120002 в отношении должностных лиц Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Установлено, что в январе-июне 2009 года должностные лица Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, путем составления и использования документов, содержащих недостоверные данные, действуя умышленно и в пользу ООО «Укрскладстрой-Центр», подписали 2 государственных акта о праве собственности на земельные участки общей площадью 54,9 га, расположенные за границами населенного пункта на территории Песочинского поселкового совета Харьковского района, при этом незаконно изменили целевое назначение земель с сельхозземель на категорию земель промышленности, в результате чего причинили ущерб государственным интересам в сумме более 5 млн. гривен.

В ходе следствия установлено, что в 2007 году Харьковской районной государственной администрацией были переданы в собственность 28 физическим лицам 28 земельных участков, общей площадью около 54 га. В декабре 2007 года вышеуказанные физические лица продали земельные участки предприятию ООО «Укрскладстрой-Центр».

В 2008 году, в период оформления ООО «Укрскладстрой-Центр»права собственности на приобретенные земельные участки, заместителем председателя ХРГА работал ОСОБА_2, который принимал участие в оформлении документов.

При проведении 10.01.2012 обыска в офисном помещении ООО «Укрскладстрой-Центр»была обнаружена копия договора №0809-06008 от 06.09.2008, подтверждающая приобретение ОСОБА_2 у ООО «Техно-Арт» автомобиля «Митсубиши Аутлэндер», стоимостью 206 578 грн.

По версии следствия, ОСОБА_2, возможно в 2008 году получил взятку в виде вышеуказанного автомобиля, за выполнение в 2008 году в интересах ООО «Укрскладстрой-Центр»каких-либо действий с использованием своего служебного положения -должности заместителя председателя ХРГА.

Установлено, что 06.09.2008г. неустановленные в ходе следствия лица осуществили перечисление денежных средств в сумме 206 578,00 грн. на расчетный счет ООО «Техно-АРТ» (код 32761622) в Парковом отделении ХФ АКБ «Форум», идентификационный код 33298387 (квитанция №128503).

Как следует из письма №255-Бт/9.1.3 от 27.02.2012 в настоящий момент изменены банковские реквизиты указанного банка. В настоящий момент выемку документов можно осуществить в ПАТ «Банк ФОРУМ»(МФО 322948, код ЄДРПОУ 21574573), адрес: 02100, г.Киев, бульвар Верховной Рады, 7)

Для всестороннего, полного, объективного расследования настоящего уголовного дела необходимо произвести выемку в ПАТ «Банк ФОРУМ»(МФО 322948, код ЄДРПОУ 21574573), адрес: 02100, г.Киев, бульвар Верховной Рады, 7) оригиналов платежных документов, подтверждающих внесение 06.09.2008 года ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) денежных средств в сумме 206 578,00 грн. на счет ООО «Техно-АРТ»(код 32761622) в качестве оплаты за автомобиль MITSUBISHI Outlander 3.0 AT.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении указанного банка, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 14-1 ч. 5, 66, 178, 179 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайну и разрешить выемку в ПАТ «Банк ФОРУМ»(МФО 322948, код ЄДРПОУ 21574573), адрес: 02100, г.Киев, бульвар Верховной Рады, 7) оригиналов платежных документов, подтверждающих внесение 06.09.2008 года ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) денежных средств в сумме 206 578,00 грн. на счет ООО «Техно-АРТ»(код 32761622) в качестве оплаты за автомобиль MITSUBISHI Outlander 3.0 AT.

Судья Сорока Е.П.