Вирок № 24526548, 17.05.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 2601/11147/12

Провадження №: 4/2601/1163/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

17.05.2012 року суддя Голосіївського районного суду Фролов М.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС м. Києва ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 321983) - ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854) по кримінальній справі № 71-00236, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ ДПС м. Києва ОСОБА_1 вніс до Голосіївського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 321983) - ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854), а саме: щодо відкриття та функціонування банківських рахунків; документів щодо руху коштів на банківських рахунках, що мають доказове значення у кримінальній справі № 71-00229.

В обґрунтування подання слідчим зазначено, що в проваджені СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міста Києва перебуває кримінальна справа №71-00236 порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854) умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «Ромсат»відобразили в бухгалтерській та податковій звітності підприємства, постачання радіотелевізійної апаратури від ТОВ «Технолайн-Восток»та ТОВ «Торгінвест-Люкс», що мають ознаки «фіктивності».

Співробітниками ДПІ у Голосіївському районі міста Києва проведено планову виїзну перевірку ТОВ «НВП «Ромсат»з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.10 по 30.06.11, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.10 по 30.06.11.

За результатами проведення даної перевірки складено акт від 14.11.11 №525/1-23-60-21611854, яким встановлено заниження податку на прибуток та податку на додану вартість в липні 2010 року на загальну суму 3 085 128 грн.

Також, досудовим слідством встановлено відкриття ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854) рахунків № 2600900460069, № 2600100410428 в ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 321983) та його використання для проведення розрахунків з ТОВ «Технолайн-Восток»та ТОВ «Торгінвест-Люкс»за нібито поставлені ТМЦ.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, в частині, що стосуються подання вислухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання та просив його задовольнити, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому відділенню податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, в особі слідчого з ОВС СУ ДПС м. Києва ОСОБА_1 згоду на проведення виїмки в Банківській установі ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 321983) оригіналів, а за їх відсутності завірених копій наступних документів клієнту банку -ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854):

- справи з юридичного оформлення рахунків № 2600900460069, № 2600100410428 ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках № 2600900460069, № 2600100410428 ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854), які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документах, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- грошових чеків, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунках № 2600900460069, № 2600100410428 ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854) з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ НВП «Ромсат»(код ЄДРПОУ 21611854) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: