Постанова № 24492472, 08.06.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/3986/2012

4/0418/527/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции Гуменчук С.И., о производстве обыска -

У С Т А Н О В И Л:

В суд обратился старший следователь СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майор налоговой милиции Гуменчук С.И., с представлением о производстве обыска по уголовному делу № 99117012 по месту г. Кривой Рог, ул. Бучмы, 60 с целью выявления бухгалтерских документов ООО «ТКФ Днепробудкомплект» (ЕГРПОУ 34916046), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства добытые преступным путем), а также иные документы или предметы, которые имеют значение для дела.

В обоснование необходимости проведения обыска в представлении указывается, что Неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировали на имя ОСОБА_2 ООО «ТКФ Днепростройкомплект» (ЕГРПОУ 34916046), то есть создали данный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), и в дальнейшем использовали с целью прикрытия незаконной деятельности по бестоварным операциям, а именно от имени ОСОБА_2 была подана уточняющая налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за май 2010 года, согласно которой ООО «Корнелис» (36440312) незаконно был сформирован налоговый кредит на сумму 3 352 998,83 грн., в результате чего указанными действиями причинен материальный ущерб государству на сумму 3 352 998,83 грн., что является крупным размером.

26.05.2011 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99117012 по факту фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что служебные лица ООО «Пивная Лига» (код ЕГРПОУ 37005109) причастны к организации и деятельности ООО «ТКФ Днепростройкомплект» (ЕГРПОУ 34916046) по уклонению от уплаты налогов.

В настоящий момент служебные лица предприятия ООО «Пивная Лига» (код ЕГРПОУ 37005109) продолжают заниматься преступной деятельностью, которая направлена на уклонение от уплаты налогов в бюджет государства.

Установлено, что ООО «Пивная Лига» (код ЕГРПОУ 37005109) расположена по адресу: г. Кривой Рог, ул. Бучмы, 60.

Согласно ответа Криворожского БТИ собственником помещений расположенных по ул. Бучмы, 60 в г. Кривом Рогу является ООО «Пивная Лига» (код ЕГРПОУ 37005109).

Учитывая обстоятельства, изложенные в представлении старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции Гуменчук С.И., изучив материалы уголовного дела № 99117012, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку по адресу г. Кривой Рог, ул. Бучмы, 60 могут находиться документы ООО «ТКФ Днепробудкомплект» (ЕГРПОУ 34916046), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства, добытые преступным путем), и иные документы или предметы

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции Гуменчук С.И., о производстве обыска - удовлетворить.

Провести обыск по адресу г. Кривой Рог, ул. Бучмы, 60 с целью выявления бухгалтерских документов ООО «ТКФ Днепробудкомплект» (ЕГРПОУ 34916046), которые имеют значение для расследования настоящего уголовного дела (документы бухгалтерского и налогового учетов и отчетности, печати, штампы, клише, факсимиле, системные блоки, электронные и магнитные носители информации, денежные средства добытые преступным путем), а также иные документы или предметы, которые имеют значение для дела.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный