Постанова № 24430071, 05.06.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1194/12

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

30 травня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді - ПИРОЖЕНКО С.А.

при секретарі -ПОЛІЩУК Л.П.

за участю прокурора -ЩЕРБАК І.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В., погоджене з заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М., про проведення виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів які підтверджують фінансово-господарську діяльність взаємовідносин ПП «Агрофірми - Сатіс»з ПАТ «2-й ім.. Петровського цукровий завод»(код ЄДРПУ 00372090) по кримінальні справі порушеної відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину передбаченого ст. 209 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області, за погодженням з заступником прокурора Черкаської області ВЕГЕРОЮ В.М., звернувся до суду з поданням про проведення виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів, посилаючись на те, що в квітні місяці 2010 року ВПМ Золотоніського ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП «Агрофірма-Сатіс»зареєстрованого 30.10.2009 державним реєстратором виконавчого комітету Золотоніської міської ради, Черкаської області за № 10221020000000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 366618799), в ході якої встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_2, зареєстрований в АДРЕСА_1. Будучи опитаним останній пояснив, що ПП «Агрофірма-Сатіс», він не реєстрував, нікого не уповноважував її реєструвати та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має. В ході проведення подальшої перевірки працівниками ВПМ Золотоніського ОДПІ в Черкаській області встановлено, що фінансово-господарську діяльність від імені директора ПП «Агрофірма-Сатіс»діяв гр. ОСОБА_3, а саме: заключав угоди з поставки від ПП «Агрофірма-Сатіс»товарно-матеріальних цінностей до ДГ «Олександрівське»ПП «Мар-98»та інших підприємств з наданням первинних бухгалтерських документів підприємствам-клієнтам, в результаті чого проводив безпідставне формування їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготівкових грошових коштів в готівку на суму 941,9 тисяч грн. через розрахункові рахунки банківських установ.

13.04.2012 року по даному факту відносно ОСОБА_1 порушена кримінальна справа №2511000055 ДП-3 за ознаками злочину ст.. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2010 років діючи умисно, відображав операції з придбання ПП «Агрофірма-Сатіс»товарно-матеріальних цінностей від ДГ «Олександрівське»ПП «Мар-98»та інших підприємств з наданням первинних бухгалтерських документів підприємствам-клієнтам, в результаті чого проводив безпідставне формування їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготівкових грошових коштів в готівку через розрахункові рахунки банківських установ. В результаті чого ОСОБА_1 діючи від імені ПП «Агрофірма-Сатіс»вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвело до легалізації (відмивання) доходів на суму близько 941,9 тисяч гривень.

13.04.2012 року по даному факту відносно ОСОБА_1 порушена кримінальна справа №2511000055 ДП-4 за ознаками злочину ст.. 209 ч. 1 КК України.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора які просили задоволити дане подання, дослідивши матеріали подання вважає, що подання про проведення виїмки підлягає задоволенню оскільки дані документи мають значення для розслідування кримінальної справи, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку оригіналів первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність взаємовідносин ПП «Агрофірми-Сатіс»з ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод»(код ЄДРПОУ 00372090) смт. Олександрівка, вул.. Леніна, 44, Кіровоградської області, а саме: договорів, платіжних доручень та документів, накладних, податкових накладних, актів та інших документів, що мають інтерес для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 66, 178, 179 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у службових осіб ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод»(код ЄДРПОУ 00372090) смт. Олександрівка, вул.. Леніна, 44, Кіровоградської області, оригіналів первинних бухгалтерських документів які підтверджують фінансово-господарську діяльність взаємовідносин ПП «Агрофірма -Сатіс» з ПАТ «2-й ім.. Петровського цукровий завод»(код ЄДРПОУ 00372090) а саме: договорів, платіжних доручень та документів, накладних, податкових накладних, актів та інших документів, що мають інтерес для встановлення істини по кримінальній справі.

Копію постанови направити слідчому в провадженні якого перебуває справа для організації її виконання та відома та прокурору Черкаської області для контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Постанова мені оголошена:

« »____2012 року