Постанова № 24399908, 29.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1632/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете

29 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев с участием прокурора Вороны И.А. представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Акулова А.А. о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете по уголовному делу №1705 по ст. 191 ч.5 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области подполковника юстиции Акулова А.А. о наложении ареста на денежные средства.

Согласно указанному представлению, 01 июля 2008 года между ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»(подрядчик) и ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(ЕГРПОУ 01200244, г. Донецк) (заказчик) был заключен договор генерального подряда № 01-07 на выполнение работ по реконструкции помещений птичников на территории «Бахмутовской птицефабрики»(с. Берестовое Артёмовского района Донецкой области), входящей в состав ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС». Стоимость работ по договору составила 28 млн. грн.

06 октября 2008 года между ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»и ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»был заключён кредитный договор № 010/05-08/187 на предоставление кредита в сумме 41,8 млн. грн. для кредитования затрат, связанных с реконструкцией производственных объектов сельскохозяйственного назначения, проводимой во исполнение указанного договора генерального подряда, из которых ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»выданы в качестве кредита 28 млн. грн. с ежегодно подлежащей уплате суммой процентов за пользование кредитом.

Во исполнение условий указанного договора подряда, 22 октября 2008 года ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»платёжным поручением № 1769 перечислило на счёт ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»28 млн. грн.

22 октября 2010 года ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(ЕГРПОУ 01200244, г.Донецк) в Главное Управление агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации была подана заявка с приложениями на получение бюджетной компенсации по указанным договорам в рамках Государственной целевой программы поддержки предприятий АПК (КПКР 2801240 «Осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов»), принятой во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины № 794 от 11.08.2010г. Согласно данной Государственной программе, ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»подлежала компенсации прогнозируемая часть процентов в сумме 4 594 301,37 грн., фактически уплаченных банку за пользование указанным кредитом.

На основании протокола № 3 от 27.10.2010 года областной конкурсной комиссии, принятого во исполнение Приказа № 856 от 23.12.2010 года Министерства Аграрной политики Украины, было утверждено распределение бюджетных средств для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов, и согласно утверждённому распределению бюджетных средств в рамках указанной Государственной целевой программы, 28 декабря 2010 года на счет предприятия ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(счет:НОМЕР_1 М00:380054 - ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»г. Киев) были перечислены бюджетные средства в сумме 3 135 620,56 грн. в качестве финансовой поддержки.

При этом, преследуя цель завладения данными бюджетными средствами, должностные лица ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»предоставили в пакете документов,направленном в Главное Управление агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации для решения вопроса о предоставлении финансовой поддержки, акт приёмки выполненных ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»подрядных работ за октябрь 2008 года в сумме 19 331 927,28 грн., а также итоговую ведомость ресурсов за октябрь 2008 года и справку о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года, которые содержали заведомо ложные сведения о выполнении ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ»строительных работ в указанной сумме, что повлекло завышение размера компенсации суммы уплаченных процентов, подлежащей возмещению за счёт бюджетных средств, на 2 063 035,62 грн.

Получив сумму компенсации в размере 3 135 620,56 грн. на банковский счёт предприятия, должностные лица ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»завладели завышенной суммой компенсации в размере 2 063 035,62 грн., которую обратили в свою пользу, причинив тем самым материальный ущерб государству в указанном размере.

В материалах настоящего уголовного дела содержится информация о том, что ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ», в настоящее время ООО «ДОНЕЦКБУДКОММЕРЦ»(код ЕГРПОУ 35484364) имеет в ПАО Коммерческий банк «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»(г. Киев, МФО 380054) следующие расчетные счета №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, которые были использованы в преступной деятельности неустановленных должностных лиц ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»и ООО «ДОНЕЦК МОНОЛИТ», в настоящее время ООО «ДОНЕЦКБУДКОММЕРЦ», то есть на данных банковских счетах находятся денежные средства, добытые преступным путем, которые согласно ст. 81 УПК Украины являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

С целью прекращения противоправной деятельности вышеуказанных лиц, предупреждения возможного сокрытия вещественных доказательств по уголовному делу, а именно денежных средств, нажитых преступным путем, и обеспечения их сохранности для использования при расследовании уголовного дела в качестве вещественных доказательств, а также полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, руководствуясь ст.ст.22, 78, 81, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ЧНПК «ИНТЕРБИЗНЕС»(код ЕГРПОУ 01200244) и ООО «ДОНЕЦКБУДКОММЕРЦ»(код ЕГРПОУ 35484364) и находящиеся на счете (расчетный чек) НОМЕР_4, в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»03150, г.Киев. ул. Щорса, 7/9 (ЕГРПОУ 33299878, МФО 380054), а также на денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить органу досудебного следствия сведения об остатке денежных средств на момент наложения ареста, а также предоставить такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.