Постанова № 24340926, 30.05.2012, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/4562/2012

30.05.2012 года г. Симферополь

30.05.2012 г. судья Центрального районного суда г. Симферополя Гулевич Ю.Г.,

рассмотрев представление следователя по ОВД а прокуратуры Автономной Республики Крым Суходолова А.С. о производстве выемки,

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления, следственным отделом прокуратуры АР Крым проводится досудебное следствие по уголовному делу № 12012016770006, возбужденному 10.01.2012 заместителем прокурора АР Крым в отношении президента фирмы «ТЭС» ОСОБА_3. и вице-президента корпорациии «ТЭС» ОСОБА_1 по ст. 365 ч. 3 УК Украины.

03.02.2012 года следственным отделом прокуратуры АР Крым по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 365 ч. 2 УК Украины в отношении директора ООО «ТЭС-Терминал» ОСОБА_2.

17.01.2012 года следственным отделом прокуратуры АР Крым возбуждено уголовное дело № 12012002770014 в отношении ОСОБА_3. по ст. 364 ч. 2 УК Украины по факту завышения налогового кредита в апреле-мае 2011 года на общую сумму 3 042 288 грн.

24.01.2012 года уголовные дела № 12012002770014 и № 12012016770006 объеденены в одно производство под общим номером последнего.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость провести выемку карточек с образцами подписей и печати, дела по юридическому оформлению счета, распечаток движения денежных средств по счетам ООО «Атан-Крым» (ЕГРПОУ 32085677) №№ 2600116809, 2600816789, 2600716788, 2600616790, 2600616787, 2600516786, 2600416785, 260009328, 2600416671, 2600216624, 2600316058, 2600216057, 2600212501, 2600112786, 2600012785, 2600912784, 2600812783, 2600712782, 2600612781, 2600512780, 2600212787, 2600312507, 2600312502, 260009328, 2600312502, 260009328, 2600111963, 2600211889, 2600011890, 2600211964, 2600311965, 260041888, 260009328, 2600111891, 2600312296, 2600411966, 2600412170 в КР ДАО «Райфайзель Банк Аваль», МФО 324021, ЕГРПОУ 20680287 по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, 32.

Согласно акта №1738/18/36627363 от 06.06.11 «О результатах документальной внеплановой выездной проверки ЧП «Украинский центр єкологии» по вопросу правильности определения суммы НДС ЧП «Украинский центр экологии» были незаконно сформированы налоговые обязательства по НДС по операциям по продаже товаров, работ и услуг. ЧП «Украинский центр экологии» не осуществляло реальной деятельности, все операции купли-продажи не создают реального наступления правовых последствий, а следовательно являются никчемными по цепочке до выгодоприобретателя. Одним из субъектов хозяйственной деятельности, которым был сформирован налоговый кредит за счет взаимоотношений с ЧП «Украинский центр экологии.

Суд считает необходимым удовлетворить представление следователя, принимая во внимание, что что сведения о движении средств по счету ООО «Атан-Крым» (ЕГРПОУ 32085677) имеют значение для установления истины по делу, имеют значение для установления истины по делу и иными способами получить эти документы невозможно,

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 13 Закона Украины «О прокуратуре» суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки в в КР ДАО «Райфайзен Банк Аваль», МФО 324021, ЕГРПОУ 20680287 по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, 32 оригиналов следующих документов: распечатки с расшифровкой движения денежных средств по счетам ООО «Атан-Крым» №№ 2600116809, 2600816789, 2600716788, 2600616790, 2600616787, 2600516786, 2600416785, 260009328, 2600416671, 2600216624, 2600316058, 2600216057, 2600212501, 2600112786, 2600012785, 2600912784, 2600812783, 2600712782, 2600612781, 2600512780, 2600212787, 2600312507, 2600312502, 260009328, 2600312502, 260009328, 2600111963, 2600211889, 2600011890, 2600211964, 2600311965, 260041888, 260009328, 2600111891, 2600312296, 2600411966, 2600412170 за период с 01.01.2010 года до настоящего времени (закрытия) в бумажном и электронном виде; карточек с образцами подписей должностных лиц и печатей по счётам ООО «Атан-Крым» №№ 2600116809, 2600816789, 2600716788, 2600616790, 2600616787, 2600516786, 2600416785, 260009328, 2600416671, 2600216624, 2600316058, 2600216057, 2600212501, 2600112786, 2600012785, 2600912784, 2600812783, 2600712782, 2600612781, 2600512780, 2600212787, 2600312507, 2600312502, 260009328, 2600312502, 260009328, 2600111963, 2600211889, 2600011890, 2600211964, 2600311965, 260041888, 260009328, 2600111891, 2600312296, 2600411966, 2600412170 за период с момента его открытия до настоящего времени (закрытия); дела по юридическому оформлению счетов ООО «Атан-Крым» №№ 2600116809, 2600816789, 2600716788, 2600616790, 2600616787, 2600516786, 2600416785, 260009328, 2600416671, 2600216624, 2600316058, 2600216057, 2600212501, 2600112786, 2600012785, 2600912784, 2600812783, 2600712782, 2600612781, 2600512780, 2600212787, 2600312507, 2600312502, 260009328, 2600312502, 260009328, 2600111963, 2600211889, 2600011890, 2600211964, 2600311965, 260041888, 260009328, 2600111891, 2600312296, 2600411966, 2600412170.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья