Постанова № 24316208, 08.05.2012, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 436/3420/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2012 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Маштак К.С., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. по уголовному делу № 68129006 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска по уголовному делу, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ЧП «Капавтостар»по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Ст. следователь прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. по согласованию с прокурором Самарского района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о проведении выемки в ПАО «Банк «Таврика», МФО 300788, документов ООО «Протеже», код 35497719, по счету №000260013017303.

В обосновании своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятия ЧП «Либертекс», код 36839537, ЧП «Торктранспроект», код 36295939, ООО «Миртех сервис», код 36161101, ЧП «Мирсан сервис», код 34774172, ЧП «Адаман», код 36839524, ЧП «Капавтостар», ЧП «Гранит-Комп», код 35935007; входят в структуру «конвертационного центра», реквизиты и текущие счета указанных СПД используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей путем осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС.

Кроме того установлено, что ряд предприятий, среди которых ООО «Строй-Ком», код 37149169, ООО «Протеже», код 35497719, ЧП «Ювента», код 32794202, в предоставляемой в ГНИ по месту регистрации налоговой отчётности отображают сведения о приобретении товаров (работ, услуг) у предприятий, входящих в структуру «конвертационного центра».

Указанные предприятия осуществляют оптовую и розничную торговлю сантехническим оборудованием на территории Украины от имени компании «Виззард», юридическое лицо с таким названием официально в Украине не зарегистрировано. Так, в период 2009-2011 годов предприятие ООО «Протеже»перечислило на расчетный счета предприятий «конвертационного центра»(ЧП «Адаман», ЧП «Либертекс», ЧП «Торктранспроект») фигурантам денежные средства на сумму свыше 8 млн. грн. по операциям, которые носят бестоварный характер, таким образом отразив данные операции в налоговом учете уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что предприятием ООО «Протеже», код 35497719, открыт текущий счет № 000260013017303, в ПАО «Банк «Таврика», МФО 300788.

Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Частью 3 ст. 178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда.

Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО «Банк «Таврика», МФО 300788, документов ООО «Протеже», код 35497719, по счету № 000260013017303 в том числе:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 000260013017303 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 000260013017303, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья К.С. Маштак